证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2024-029 江苏江南高纤股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资 金继续进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资 金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，购买低风险、流动性好的产 品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、收益凭证、大额存单，使用额度 不超过人民币 6 亿元，在上述额度内可以滚动使用，现金管理期限自董事会审议 通过之日起 12 个月。授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关 合同或协议等文件资料，并由公司财务部组织实施相关事宜。 具体内容详见 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于使用闲置自有资金继续进行现金管理的公告 ...

江苏江南高纤股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"让册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:》 关于江苏江南高纤股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11089号 江苏江南高纤股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏江南高纤股份有限公司(以下简称 "江南高纤") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的签证业务。 一、董事会的责任 江南高纤董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导 ...

一、监事会会议召开情况 江苏江南高纤股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第九次会议通 知于 2023 年 4 月 3 日以书面方式发出，本次会议于 2024 年 4 月 14 日在公司会 议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席汪红兴先生主持，会议审 议并作出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议 二、审议通过了《2023 年度财务决算报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临 2024-022 江苏江南高纤股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 三、审议通过了《2023 年度报告及摘要》,并发表如下审核意见： 1、公司 2023 年度报告的编制和审议程序 ...

江苏江南高纤股份有限公司 专项审计说明 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://arc.mcf.com/s 投击编码:沪 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于江苏江南高纤股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11088号 江苏江南高纤股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏江南高纤股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债 表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 14 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11086 号的无保留意 见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2024-021 江苏江南高纤股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议 通知于 2024 年 4 月 3 日以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于 2024 年 4 月 14 日在本公司会议室召开。出席本次会议的董事应到 7 人，实到董事 7 人， 会议由董事长陶冶先生主持，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、 规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过了《2023 年度财务决算报告》 本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、审议通过了《2023 年度报 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2024-026 江苏江南高纤股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下： 单位：人民币元 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"），于 2024 年 4 月 14 日召 开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，对闲置募集资 金进行现金管理，额度不超过人民币 1.7 亿元（含 1.7 亿元）,在上述额度内可 以滚动使用，现金管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准江苏江 南高纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1747 号）核 准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 160,000,000 股，发行价格为 5.20 元/股，募集资金总额 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江苏江南高纤股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"江南高纤"或"公司"） 2017 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年修订）》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对江南高纤 2023 年度集资金存放与使用情况 进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准江苏江南 高纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1747 号）核准， 公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 160,000,000 股，发行价格为 5.20 元 /股，募集资金总额为人 ...

江苏江南高纤股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2024-027 现金管理额度：公司及子公司总额不超过人民币 6 亿元，在额度内资金可以 滚动使用。 5、实施方式 1、现金管理目的 在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，对闲置自有资金进行现金管 理，提高资金使用效率，增加公司收益。 2、现金管理额度：公司及子公司总额不超过 6 亿元（含 6 亿元），在上述 资金额度内可以滚动使用。 3、决策有效期：自董事会审议通过之日起 12 月内有效。 4、现金管理的品种：低风险、流动性好的产品，包括但不限于银行理财产 品、结构性存款、收益凭证、大额存单。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日召开 第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安 ...

江苏江南高纤股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王玉萍） 本人作为江苏江南高纤股份有限公司的独立董事，严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等规定，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案， 独立发表意见，切实维护了公司、股东和中小投资者的利益，忠实履行独立董事 职责。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度，作为独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了 公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥各自专业知识 和工作经验优势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权，对董 事会审议的各项议案均投了赞成票，同时对需要独立董事发表意见的事项发表了 事前认可意见或明确同意意见。报告期内，公司共召开董事会 4 次，股东大会 1 次，本人参与的董事会、股东大会情况如下： | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：600527 证券简称：江南高纤 公告编号：2024-028 江苏江南高纤股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路 8 号江南大厦 1901 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易 ...