独立董事候选人声明与承诺 本人张选军,已充分了解并同意由提名人河南豫光金铅股份 有限董事会提名 为河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任河南豫光金铅股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律,经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 本人作为独立董事候选人,在本次提名时未取得独立董事资 格证书,本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最 近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定; (二) ...

河南豫光金铅股份有限公司 河南豫光金铅股份有限公司审计委员会 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式召开。本次会议就公司第八届董事会第二十六次会议相关议案 进行审议： 1、关于公司 2023 年度财务会计报表的议案 报告己经按照企业会计准则的规定编制，并公允地反映了公司 2023 年度财 务状况、经营成果和现金流量，对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的审计意见无异议，同意将审计报告提交公司董事会审议。 2、关于 2023 年度审计机构报酬事宜的议案 第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议 求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，公司内部控制评价工作小组对公司于 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的公司 2023 年度内部控制有效性进行了评价，认为：报告期内，公 司不存在内部控制重大缺陷。 6、关于《对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》的议案 审计委员会依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》以及公司制定的《董事会审计委员会工作制度》等的相关规定开展各项工 作 ...

2023 年度审计委员会履职情况报告 河南豫光金铅股份有限公司 （二）2023 年 3 月 10 日，在年审会计师对公司年度报告出具初步审计意见 后，公司以通讯方式召开了审计委员会 2023 年第二次会议，董事会审计委员会 再次审阅公司 2022 年度财务会计报告。 （三）2023 年 3 月 23 日，在年审会计师公司年度报告出具审计意见后，公 司以通讯方式召开了审计委员会 2023 年第三次会议，董事会审计委员会对 2022 年度财务会计报表进行审议，对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 审计意见无异议。 郑登津 吕文栋 任文艺 （2024 年 4 月 12 日） 各位董事： 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《河南豫光金铅股份有限公 司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定，公司第八届董事会审计委员会 （简称"审计委员会"）本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、恪尽职守，认 真履行了审计监督职责。现将审计委员会2023年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事郑登津先生 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-028 河南豫光金铅股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日发出召 开第八届董事会第二十六次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 12 日上午 9:00 在 公司 510 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中任文艺先生、陈荣良先生、郑登津先生以通讯方式参与表决，公司监事 及高级管理人员列席会议，会议由董事长赵金刚先生主持。本次会议的召开，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、2023 年度总经理工作报告 同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权： 0 票，占投票总数的 0%。 3、2023 年度独立董事述职报告 同意：9 票，占投票总数的 10 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-031 河南豫光金铅股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》 （财会（2023）21 号）的规定，对原会计政策相关内容进行调整。 ●本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务报表进行追溯调整，不 会对公司财务报表产生重大影响。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开公司第八届董事会第二十六次会议及第八届监 事会第二十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关情况 公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。本次会计政策变更后，公司将执行准则解释 17 号的相关规定。其他未 变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体 会计准则、企业会 ...

河南豫光金铅股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，公司董事会审 计委员(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）2023 年审计 资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、资质审查情况 审计委员会对公司聘请的 2023 年度财务报告审计机构中勤万信（特殊普通 合伙）的独立性和专业进行了评估，认为中勤万信在提供审计服务中，能够严格 遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行职责， 体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是的发表相关审计意见。 二、审计工作监督情况 （一）公司审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计师们进行了 审前沟通，认真听取、审阅了中勤万信对公司年报审计的工作计划和时间安排， 确保工作安排是合理的，积极保障公司年审工作的正常运行。 （三）在取得中勤万信提交的标准无保留意见审计报告后，对年度财务会 ...

2、我们同意提名赵金刚先生、任文艺先生、胡宇权先生、张安邦先生、孔 祥征先生、李新战先生六人为公司第九届董事会董事候选人，同意提名郑远民先 生、郑登津先生、张选军先生三人为独立董事候选人。 河南豫光金铅股份有限公司 第八届董事会提名委员会2024年第一次会议决议 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会于2024 年4月11日以通讯方式召开。公司第八届董事会任期届满，应进行换届选举，根 据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，董事会提名委员会根据公司的 提议，查阅了相关个人资料并征求意见，会议审议通过以下事项： 1、同意对公司董事会做换届选举，同意选举公司第九届董事会。 第九届董 事会董事候选人赵金刚先生、任文艺先生、胡宇权先生、张安邦先生、孔祥征先 生、李新战先生，独立董事候选人郑远民先生、郑登津先生、张选军先生的个人 履历、过往工作经历、以及在本公司工作经历等相关资料，其不存在被中国证监 会及相关法规确定为证券市场禁入者处罚的情形，其任职资格符合《公司法》《公 司章程》中的有关规定；独立董事候选人张选军先生、郑远民先生、郑登津先生 拟担任公司独立董事符合中国证监会《关于在上市公司建 ...

河南豫光金铅股份有限公司 章 程 二○二四年四月 河南豫光金铅股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 党建工作 第四章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第五章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会提案与通知 第五节 股东大会召开 第六节 股东大会表决与决议 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第七章 总经理 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘用或解聘 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第 1.01 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证 ...

河南豫光金铅股份有限公司 关于开展商品期货和外汇衍生品业务的 可行性分析报告 2024 年度公司使用自有资金并结合公司生产经营业务实际情况，提供外汇 套期保值业务总额不超过 4.5 亿美元或其他等值外币。 （三）交易方式 一、公司开展商品期货业务和外汇衍生品业务的必要性 河南豫光金铅股份有限公司(以下简称"公司")为有色冶炼加工企业，主要从 事有色金属冶炼及经营，化工原料的销售；贵金属冶炼；金银制品销售等业务。 公司主要产品为电解铅、白银、黄金、阴极铜等。公司为了提高应对大宗原材料 价格、自产商品价格、汇率的波动风险，在不影响公司正常经营，风险有效控制 的前提下，公司拟开展以套期保值为目的的期货和外汇衍生品交易业务，为公司 及股东创造更大的利益。 （二）资金来源 公司拟开展的期货和衍生品交易业务的资金来源于公司自有资金，不存在直 接或间接使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。 二、业务基本情况 （一）交易金额 1、交易品种：黄金、白银、电解铅、阴极铜、锌、铝、锡等生产和贸易的 产品品种、美元或其他等值外币。 2024 年度公司使用自有资金并结合公司生产经营业务实际情况，提供期 货套期保值业务保证金及额度 ...

河南豫光金铅股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》等要求，河南豫光金铅股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事吕文栋先生、郑远 民先生、郑登津先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 一、独立董事独立性自查情况 公司独立董事吕文栋先生、郑远民先生、郑登津先生对其独立性进行了自查， 根据自查结果，公司独立董事吕文栋先生、郑远民先生、郑登津先生均具备独立 性，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的情 形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司 前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 规定的不具备独立性的其他人员。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事吕文栋先生、郑远民先生、郑登津先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专 门委员会委员以外 ...