关于 2024 年度开展商品期货及外汇衍生品业务公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-034 河南豫光金铅股份有限公司 重要内容提示： ●为了提高应对大宗原材料价格、自产商品价格、汇率波动风险的能力， 增强公司财务稳健性，在不影响公司正常经营、风险有效控制的前提下，公 司拟开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易业务。 ●公司拟开展的期货和衍生品交易业务的交易品种包括黄金、白银、电解 铅、阴极铜、锌、铝、锡等生产和贸易的产品品种、美元或其他等值外币。公司 拟与具有合法经营资质的境内外期货交易所、银行等金融机构开展期货与衍 生品交易业务。 ●2024 年度公司拟开展的期货和衍生品交易总额度预计不超过 6 亿元， 生产性公司保值比例上限为库存的 60%，贸易性公司保值比例上限为库存的 100%。 公司使用自有资金并结合公司生产经营业务实际情况，提供外汇套期保值业 务总额不超过 4.5 亿美元或其他等值外币。 ●本事项已经公司第八届董事会第二十六 ...

河南豫光金铅股份有限公司 2023 年度日常关联交易情况及 预计 2024 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 公司日常关联交易，主要属公司在正常生产经营过程中所需原料、能源 及产品销售。交易定价以市场公允价格为基础，交易事项公平、公允，不会影响 公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会 损害中小股东的利益。 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过《关于公司2023年度日常关联 交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，全体独立董事同意该事项，并同意 将该事项提交董事会审议。2024年4月12日，公司召开第八届董事会第二十六次 会议和第八届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于公司2023年度日常 关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，其中关联董事赵金刚先生、任 文艺先生、张安邦先生、孔祥征先生已回避表决，经非关联董事审议一致同意将 ...

●本次预计担保额度及已实际为其提供的担保余额： 2024 年度，公司拟为控股子公司提供的担保额度不超过人民币 120,000 万元。 截至 2024 年 4 月 12 日，公司累计为全资子公司提供的担保余额为 39,841.33 万 元，其中：公司为河南豫光合金有限公司的担保余额为 0 元，为江西源丰有色金 属有限公司的担保余额为 13,342.33 万元，为上海豫光金铅国际贸易有限公司的 担保余额为 26,499.00 万元，为豫光国际贸易有限公司提供的担保金额为 0 元。 ●本次担保是否有反担保：无 证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-033 河南豫光金铅股份有限公司 关于 2024 年度公司为全资子公司 提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司全资子公司河南豫光合金有限公司、江西源丰有色金 属有限公司、上海豫光金铅国际贸易有限公司及其全资子公司豫光国际贸易有限 公司 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●本次担保已经公司第 ...

公司代码：600531 公司简称：豫光金铅 河南豫光金铅股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 河南豫光金铅股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人郑远民,已充分了解并同意由提名人河南豫光金铅股份有限 公司董事会提名为河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任河南豫光金铅股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...

河南豫光金铅股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2024 年 4 月 12 日以现场结合通讯方式召开，会议应到独立 董事 3 人。实到独立董事 3 人，本次会议的召集、召开符合《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律、法规的规 定，会议合法有效，经与会独立董事审议表决，一致通过如下决议： 一、关于公司与控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司互为提供担保的 议案 独立董事认为公司为控股股东提供担保系基于双方存在的互保关系，担保风 险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该事项提交公司董事会审议， 关联董事需回避表决。 同意将上述交易议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于公司拟发生的关联交易的议案 公司拟与关联方控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司签订的《购货合同 （铅精矿、银精矿、金精矿、铜精矿）》、与关联方江西省豫光矿业有限责任公司 签订《购货合同（铅精矿、铜精矿、银精矿）》、与关联方甘肃宝 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-027 河南豫光金铅股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司上海豫光金铅国际贸易有限公司（以下简称"上海豫光"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为上海豫光提供 的担保金额为人民币 3,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的 担保余额为人民币 22,000 万元（不含本次担保金额）。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：被担保方上海豫光最近一期资产负债率超过 70%，敬 请广大投资者注意相关风险。担保对象为公司全资子公司，担保风险可控。 一、担保情况概述 （一）公司第八届董事会第十四次会议和 2022 年年度股东大会审议通 过了《关于 2023 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公 司为全资子公司上海豫光及其全资子公司豫光国 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-026 河南豫光金铅股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司上海豫光金铅国际贸易有限公司（以下简称"上海豫光"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为上海豫光提供 的担保金额为人民币 4,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的 担保余额为人民币 19,000 万元（不含本次担保金额）。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：被担保方上海豫光最近一期资产负债率超过 70%，敬 请广大投资者注意相关风险。担保对象为公司全资子公司，担保风险可控。 （二）因公司全资子公司上海豫光经营发展需要，2024 年 3 月 11 日，公司 与盛京银行股份有限公司上海虹口支行签署了《最高额保证合同》，本次公司为 上海豫光提供的担保金额为人民币 4,000 万元；公 ...

北京市君致律师事务所 关于河南豫光金铅股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：河南豫光金铅股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受河南豫光金铅股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司于 2024 年 3 月 11 日召开 的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》（以下简 称《股东大会规则》）以 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2024-024 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 404,576,696 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.1088 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董 事会召集，董事长赵金刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：河南豫光金铅股份有限公司 510 会议室（河南省 济源市荆梁南街 1 号） (三) 出席会议的普通股股东和 ...