证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-030 河南豫光金铅股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： A 股每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司期末累计可供股东分配的利润为 192,007.88 万元。经董事会审议通过，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利 润分配方案如下： 拟以 2023 年末总股本 1,090,242,634 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 1.60 元（含税），共计派发现金红利 174,438,821 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人郑登津,已充分了解并同意由提名人河南豫光金铅股份有限 公司董事会提名为河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任河南豫光金铅股份有限公司独立董事独立性的关 : 2017-01- 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人于 2021 年 7 月参加独立董事资格培训并取得上海证券 交易所颁发的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易 所 自 律 监 管 规 则 以 及 公 司 章 程 有 关 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条 件 的 相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或 ...

河南豫光金铅股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 吕文栋 (2024年4月12日) 各位董事: 本人作为河南豫光金铅股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着 对全体股东负责的态度,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等的规定和要求,认真、勤勉、谨 慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,对公司重大事项发 表独立意见,充分发挥独立董事的作用,有效保证了公司运作的规范性,切实维 护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 吕文栋,男,1967年出生,博士,博士后,教授。现任对外经济贸易大学 商学院教授、《科学决策》杂志社出版发行社社长、河南平高电气股份有限公司 独立董事、华夏银行股份有限公司独立董事。2018年5月8日至今任公司独立 董事。 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,自身 及直系亲属、主要社会关系均不在公司主要股东体系内担任任何职务。履职过程 中不受控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。 不存在任何影 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人河南豫光金铅股份有限公司,现提名张选军为河南豫光金 铝股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任河南豫光金钻股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与河南豫光金铅股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事资格证书,被提名人承诺在本次提名 后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独 立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易 所自律 ...

河南豫光金铅股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议 河南豫光金铅股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 郑登津 (2024 年 4 月 12 日) 各位董事: 本人作为河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对全体 股东负责的态度,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和 《公司章程》《独立董事制度》等的规定和要求,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出 席相关会议,对各项议案进行认真审议,对公司重大事项发表独立意见,充分发挥独立 董事的作用,有效保证了公司运作的规范性,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 郑登津,男,1990年生,博士,副教授。现任中央财经大学会计学院副教授、财务 管理系副主任,盛达金属资源股份有限公司独立董事、北京乐研科技股份有限公司独立 董事、北京同有飞骥科技股份有限公司独立董事。2021 年 5 月 13 日至今任公司独立董 事。 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,自身及直系 亲属、主要社会关系均不在公司主要股东体系内担任任何职务。 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2024-038 河南豫光金铅股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：公司 510 会议室（河南省济源市荆梁南街 1 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 ...

| 序号 | 原公司章程条款 | 修改后公司章程条款 | | --- | --- | --- | | | 第2.02条 常用有色金属冶炼； | 第2.02条 常用有色金属冶炼；化工 | | 1 | 化工产品销售（不含许可类化 | 产品销售（不含许可类化工产品）； | | | 工产品）；贵金属冶炼；金银制 | 贵金属冶炼；金银制品销售；货物 | | | 品销售；货物进出口；技术进 | 进出口；技术进出口；期货业务； | | | 出口；期货业务；危险化学品 | 危险化学品生产；危险化学品经营； | | | 生产；危险化学品经营；危险 | 危险废物经营；生产性废旧金属回 | | | 废物经营；生产性废旧金属回 | 收；贸易经纪；技术服务、技术开 | | | 收；贸易经纪；技术服务、技 | 发、技术咨询、技术交流、技术转 | | | 术开发、技术咨询、技术交流、 | 让、技术推广、珠宝首饰制造、珠 | | | 技术转让、技术推广 | 宝首饰批发、珠宝首饰零售、珠宝 | | | | 首饰回收修理服务、互联网销售（除 | | | | 销售需要许可的商品）。 | 公司章程修订具体内容如下： 证券代码：600531 证券简称 ...

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会 2024 年度第一次会议于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式召开。会议应参加表决 委员三名，实际参加表决委员三名，会议的召开符合《公司章程》及《公司董事 会薪酬和考核委员会实施细则》 的有关规定。会议审议通过了《关于 2023 年董 事、高级管理人员薪酬的确定以及 2024 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。 河南豫光金铅股份有限公司第八届董事会 薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议 一、经核算，公司 2023 年在公司领取报酬的董事、高级管理人员税前报酬 合计金额为 466.29 万元。具体金额如下： | 姓名 | 职务 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额 （万元） | | --- | --- | --- | | 赵金刚 | 董事长 | 27.78 | | 杨安国 | 董事长（离任） | 48.80 | | 李新战 | 总经理、董事 | 61.99 | | 吕文栋 | 独立董事 | 6 | | 郑远民 | 独立董事 | 6 | | 郑登津 | 独立董事 | 6 | | 苗红强 | 副总经理、财务总监 | 64.72 ...

河南豫光金铅股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，河南 豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）对公司聘请的 2023 年度年报审计机 构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）2023 年度审 计履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 2、成立日期：2013 年 12 月 13 日 3、组织形式：特殊普通合伙： 4、注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 5、截至 2023 年 12 月 31 日，中勤万信合伙人数量为 72 人，注册会计师 377 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 130 人。 6、2023 年度上市公司审计客户共计 32 家，收费总额人民币 3232.50 万元。 涉及主要行业有计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、软件和信息 技术服务业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业等。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 ...