核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生保荐"或"保荐机 构"）作为河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"豫光金铅"或"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等有关规定，对公司为关联方提供担保事项进行了核查，并发表 如下核查意见： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 鉴于公司控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司（以下简称"豫光集团"） 一直以来积极支持公司发展，为满足公司持续经营需要适时对公司进行融资支 持，且长期为公司的融资业务提供担保。本着互利共赢、协同发展的原则，经 公司 2024 年 4 月 12 日召开的第八届董事会第二十六次会议及 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，公司与豫光集团签订了互保框架协议。 根据互保框架协议，豫光集团及其控股子公司为公司及公司全资子公司提供的 担保额度为 80 亿元，公司为豫光集团及其控股子公司提供的担保额度为 ...

Group 1 - The company held its 18th meeting of the 9th Board of Directors on July 25, 2025, via communication methods, with all directors and senior management notified in advance [1] - The Board decided not to exercise the early redemption rights of the "Yuguang Convertible Bonds" based on confidence in the company's future development and current operating conditions, and will not exercise these rights again if triggered within the next three months [1] - The company plans to hold its fourth extraordinary general meeting of shareholders on August 12, 2025, to discuss related matters [2] Group 2 - The voting results for the board meeting showed unanimous support for the proposals, with 8 votes in favor and no opposition or abstentions [2] - Related party guarantees were discussed, with certain directors recusing themselves from the vote, which resulted in 4 votes in favor [2]

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2025-058 债券代码：110096 债券简称：豫光转债 河南豫光金铅股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：河南豫光金铅股份有限公司 510 会议室（河南省济源市荆梁南街 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉 ...

Core Viewpoint - The company has decided not to exercise the early redemption option for its convertible bonds, "豫光转债," despite meeting the conditional redemption criteria, reflecting confidence in its future development and commitment to protecting investor interests [1][4]. Group 1: Convertible Bond Issuance Overview - The company issued 7.1 million convertible bonds with a total value of 710 million yuan, with a maturity period of six years starting from August 12, 2024 [2]. - The initial conversion price was set at 6.17 yuan per share, which was adjusted to 5.95 yuan per share effective from July 11, 2025, due to profit distribution [2]. Group 2: Conditional Redemption Terms and Triggering Events - The company has the right to redeem the convertible bonds if the stock price meets certain conditions, specifically if the closing price is at least 130% of the conversion price for 15 out of 30 consecutive trading days [3]. - The redemption condition was triggered between July 3 and July 25, 2025, with the stock price calculated based on the adjusted conversion price [4]. Group 3: Decision on Early Redemption - The board of directors decided not to redeem the bonds early, citing confidence in the company's future and current market conditions, and will not exercise this option for the next three months even if the redemption conditions are met again [4]. - After the three-month period, the board will reassess the situation if the redemption conditions are triggered again [4]. Group 4: Shareholder Transactions - The major shareholder, 济源投资集团有限公司, held 489,240 bonds, representing 6.89% of the total issuance, with no transactions during the six months prior to the redemption condition being met [4][5]. - Other related parties did not engage in transactions of the convertible bonds during the same period [4].

经中国证券监督管理委员会《关于同意河南豫光金铅股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕887号）核准，公司 于2024年8月12日向不特定对象发行710万张可转换公司债券，每张面值100元， 发行总额为71,000.00万元，存续期限为自发行之日起6年，即2024年8月12日至 2030年8月11日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日），票面利 率为：第一年0.10%，第二年0.30%，第三年0.60%，第四年1.00%，第五年1.50%， 第六年2.00%。 | 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2025-056 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于不提前赎回"豫光转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）股票自2025年7月3日 至2025年 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | 关于为关联方提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 被担保人关联关系 | 河南豫光锌业有限公司 ☑控股股东、实际控制人及其控制 的主体 □上市公司董事、监管、高级管理 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 人员及其控制或者任职的主体 | | 担 | 保 对 | | □其他______________ | | 象 | | 本次担保金额 | 30,000 万元 | | | | 实际为其提供的担保余额 | 万元 72,579.11 | | | | 是否在前期预计额度内 | □否 □不适用：_________ 是 | | | | 本次担保是否有反担保 | 是 □否 □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 8 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：河南豫光金铅股份有限公司 510 会议室（河南省济源市荆梁南街 1 号） 无 二、 会议审议事项 股东会召开日期：2025年8月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间： ...

河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议决议 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事专 门会议 2025 年第五次会议于 2025 年 7 月 24 日以通讯方式召开。会议应出席独 立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议的召集、召开符合《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律、 法规的规定，会议合法有效。出席会议的独立董事对拟提交公司第九届董事会第 十八次会议的相关议案进行了会前审核并形成如下表决结果： 1、关于为关联方提供担保的议案 2025 年 7 月 24 日 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （本页无正文，为公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议决议 签字页） 独立董事： 郑远民 张选军 潘慧峰 公司为控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司（简称"豫光集团"）的控 股子公司河南豫光锌业有限公司提供担保，此行为基于与控股股东豫光集团的互 保关系。该担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次关联担 保事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | 河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会 议于 2025 年 7 月 25 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 7 月 22 日以书 面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经充分讨论，以通讯表决的方式审议并通过了以下议案： 1、关于不提前赎回"豫光转债"的议案 基于对公司未来发展前景与内在价值的信心，结合当前公司经营情况、市场 环境等因素，为维护广大投资者利益，公司决定不行使"豫光转债"的提前赎回 权利 ...

Group 1 - The Shanghai Cooperation Organization Media Think Tank Summit was held in Zhengzhou, Henan from July 23 to 27, showcasing deepening exchanges and cooperation between Henan and member countries [4] - Henan's logistics capabilities are highlighted by the operation of the China-Europe Railway Express and TIR truck services, connecting the region with over 40 countries and 140 cities [5][7] - The China-Europe Railway Express from Zhengzhou has surpassed 15,000 trips, transporting over 12 million tons of goods valued at over $46 billion [7] Group 2 - The TIR truck service has emerged as a new international transport method, with 27 shipments of cross-border e-commerce goods sent to Moscow since its launch [8][10] - The Zhengzhou International Land Port has enhanced logistics efficiency, with significant growth in TIR truck shipments in the first half of 2023 [10] Group 3 - The expansion of the Mixue ice cream brand into Central Asia has seen strong local acceptance, with local customers making up 70% of the clientele in Kazakhstan [11][14] - Mixue has opened over 4,000 stores in 12 countries since its first overseas store in 2018, actively promoting Chinese tea culture [15][16] Group 4 - The Pingmei Shenma Group is investing in the Tajikistan coal industry, aiming to modernize operations and increase production capacity significantly [18][19] - The company has established a modern coal mine in Tajikistan, enhancing local energy production and fostering Sino-Tajik cooperation [19] Group 5 - Henan Yuguang Metallurgy Machinery has secured a significant contract with Kazakhstan's largest lead-acid battery manufacturer, increasing their order from 10 million to 50 million yuan [21][24] - The company has successfully built trust through multiple visits and technical exchanges, leading to a substantial increase in overseas business [25] Group 6 - The YTO tractor brand is gaining traction in Kazakhstan, with a local assembly plant producing tractors that meet local agricultural needs [27][28] - The assembly plant has improved production efficiency and is expected to increase output significantly in the coming years [28][29] Group 7 - The cultural export base in Kaifeng is facilitating the international promotion of Chinese cultural products, achieving over 1.3 billion yuan in trade with multiple countries [30][31] - The base has established a comprehensive cultural trade system, integrating various policy advantages to enhance cultural exchanges [31][32]