证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2023-058 中国软件与技术服务股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 08 日(星期五) 至 09 月 14 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 cssnet@css.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 15 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本次投资者说 ...

北京市金杜律师事务所 关于中国软件与技术服务股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：中国软件与技术服务股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国软件与技术服务股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范 性文件（以下统称法律法规）和现行有效的《中国软件与技术服务股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 9 月 5 日召开 的 2023 年第五次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2023-057 中国软件与技术服务股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 9 月 5 日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 658 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 75,401,341 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 13.6411 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长谌志华先生主持 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥2,534,703,976.32, a decrease of 29.82% compared to ¥3,611,480,743.31 in the same period last year[16]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥515,338,307.71, compared to -¥284,776,506.78 in the previous year, indicating a worsening financial performance[16]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was -¥0.74, compared to -¥0.58 in the same period last year[17]. - The weighted average return on net assets was -22.89%, a decline from -12.45% in the previous year[17]. - The total profit for the period was -529 million RMB, a decrease of 2.44 billion RMB year-on-year[28]. - The net profit attributable to shareholders was -515 million RMB, down 2.31 billion RMB year-on-year[28]. - The company reported a significant loss of CNY 12.34 million for Changcheng Software in the first half of 2023[41]. - The net profit for the first half of 2023 was -232,644,010.76 CNY, compared to -83,601,698.63 CNY in the same period of 2022, indicating a significant increase in losses[97]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was a loss of CNY 525,993,862.60, compared to a loss of CNY 298,531,219.97 in the same period of 2022, representing an increase in losses of about 76%[94]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -¥1,576,035,512.10, an improvement from -¥2,180,657,844.84 in the same period last year[16]. - Cash and cash equivalents decreased by 32.77% to ¥1,589,716,663.61, accounting for 15.90% of total assets[32]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥9,997,486,510.75, down 2.70% from ¥10,275,350,851.74 at the end of the previous year[16]. - The total current assets were reported at CNY 7.218 billion, down from CNY 7.398 billion, indicating a decrease of approximately 2.4%[88]. - The company's cash and cash equivalents stood at CNY 1.590 billion, compared to CNY 2.365 billion at the end of 2022, representing a decline of about 32.6%[88]. - The total cash inflow from operating activities was 2,851,479,118.30 CNY, down from 3,178,212,034.06 CNY in the first half of 2022[99]. - The company reported a total cash outflow from financing activities of 475,853,825.29 CNY, compared to 880,578,742.82 CNY in the same period last year[100]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 305,071,863.20 RMB, down from 652,240,706.82 RMB at the end of the previous year[102]. Liabilities and Equity - The total liabilities reached CNY 6.931 billion, up from CNY 6.715 billion, which is an increase of about 3.2%[89]. - Total liabilities increased from CNY 3,770,291,132.96 in 2022 to CNY 4,423,185,336.23 in 2023, representing a rise of approximately 17.3%[92]. - Total equity attributable to the parent company decreased from CNY 2,492,154,252.88 in 2022 to CNY 2,001,206,939.54 in 2023, a decline of approximately 19.7%[90]. - The total liabilities at the end of the reporting period were 1,276,010,908.97 CNY, showing an increase compared to the previous period[112]. Investments and Subsidiaries - The company made an equity investment of ¥18,000,000 in China Logistics Group Digital Technology Co., Ltd., acquiring a 36% stake[38]. - The company established a logistics technology company with a registered capital of 500 million RMB, contributing 180 million RMB for a 36% stake[63]. - The company acquired a 27% stake in the China Electric Innovation Institute for a total cash consideration of RMB 30.51 million, with the company contributing RMB 20.34 million for an 18% stake and assuming a commitment of RMB 70.02 million for unpaid capital[72]. - The company is in the process of completing various registration and approval procedures for its recent investments and acquisitions[72][74]. Revenue and Business Focus - The company’s core business focuses on network information services, with a complete business chain from operating systems to system integration, covering key sectors such as government and finance[21]. - The company is focusing on expanding its market presence in the fields of cloud computing and big data[43]. - The company achieved a total of 254,754,368.87 RMB in VAT refunds and other technology project revenues, all closely related to its core business operations[20]. - The software and information technology services industry in China saw a total revenue of 55,170 billion RMB in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 14.2%[21]. Governance and Compliance - The company has not proposed any profit distribution plan or capital reserve transfer to increase share capital for this reporting period[2]. - There are no significant non-operating fund occupation situations by controlling shareholders or related parties[3]. - The company has established a long-term commitment to resolving related party transactions, effective since December 24, 2020[56]. - The company has reported no violations or guarantees during the reporting period, indicating compliance with regulatory requirements[58]. - The company has committed to maintaining financial independence, ensuring that financial personnel do not hold positions in other companies controlled by the commitment party[54]. Research and Development - Research and development expenses amounted to 953 million RMB, a decrease of 1.93% compared to the previous year[29]. - The company is focusing on digital government solutions, leveraging its experience in party and government information systems[26]. - The company is actively exploring intelligent upgrades in patent examination and IT technology applications to improve its industry chain layout[26]. Risk Management - The company faced risks from emerging technologies and market competition, prompting a strategy to upgrade traditional software and optimize human resources[43]. - The company has detailed the potential risks it may face in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[4].

中国软件与技术服务股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 二○二三年九月五日 中国软件与技术服务股份有限公司 2023年第五次临时股东大会会议资料 | | | | 目 录 - | 1 - | | --- | --- | | 一、会议议程 - | 2 - | | 二、会议须知 - | 4 - | | 三、关于公司向关联方数据产业集团协议转让长城软件 100%股权的议案 .- | 5 - | - 1 - 中国软件与技术服务股份有限公司 2023年第五次临时股东大会会议资料 一、会议议程 会议时间： 现场会议召开日期和时间：2023年9月5日 14:30开始 网络投票日期和时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为9月5日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为9月5日9:15-15:00 现场会议地点： 北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 会议召集人： 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 会议方式： 本次股东大会所有议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式并通过 上海证券交易所交 ...

北京市金杜律师事务所 关于中国软件与技术服务股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：中国软件与技术服务股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国软件与技术服务股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范 性文件（以下统称法律法规）和现行有效的《中国软件与技术服务股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 8 月 25 日召 开的 2023 年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2023-051 中国软件与技术服务股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 8 月 25 日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 329,338,749 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 38.2860 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长谌志华先生主 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 二○二三年八月二十五日 | 目 录 - | 1 - | | --- | --- | | 一、会议议程 - | 2 - | | 二、会议须知 - | 4 - | | 三、关于选举董事的议案 - | 5 - | 中国软件与技术服务股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 一、会议议程 会议时间： 现场会议召开日期和时间：2023年8月25日 14:30开始 网络投票日期和时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为8月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为8月25日9:15-15:00 现场会议地点： 北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 会议召集人： 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 会议方式： （二）宣读会议议案： 1、关于选举董事的议案。 （三）股东发言、提问； （四）董事、监事、高级管理人员回答问题； （五）投票表决； （六）统计各项议案的现场表决结果； （七）将现场投票数据上传至信息网络公司； （八 ...

（二）本次董事会会议通知和材料于 2023 年 8 月 4 日以蓝信方式发出。 证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2023-045 中国软件与技术服务股份有限公司 第七届董事会第五十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）公司第七届董事会第五十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （三）本次董事会会议于 2023 年 8 月 9 日召开，采取了通讯（蓝信群）表 决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 （五）本次董事会会议由董事长谌志华先生主持，公司监事会主席高慕群女 士、监事唐大龙先生、职工代表监事周东云女士，董事会秘书兼高级副总经理陈 复兴先生列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于提名董事候选人的议案 2023 年 8 月 9 日，董事会收到孙迎新先生提交的辞职报告，其因工作调整，请求辞去 公司董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，根据《 ...

独立董事关于对解聘公司高级副总经理的独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定, 作为中国软件与技术服务股份有限公司的独立董事,在仔细审阅了提交本次会议 的《关于同意公司高级副总经理辞职的议案》和相关资料后,在对公司有关部门 和人员进行了询问的基础上,基于我们的客观、独立判断,对该事项发表独立意 见如下: 1、同意公司高级副总经理杜潜先生、杨春平先生因工作调整,辞去公司高 级副总经理职务的请求,董事会解聘其公司高级副总经理职务; 2、董事会审议《关于同意公司高级副总经理辞职的议案》的程序符合相关 法律、法规的规定。 全体独立董事签字: 崔劲 荆继武 陈尚义 2023年8月9日 - J - ...