亿晶光电科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-050 （一）本担保事项履行的内部决策程序 公司第七届董事会第三十三次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司及合并报表内下属公司（含 授权期限内新增的合并报表内公司）2024 年度拟向银行、融资租赁公司、担保公 司、供应链金融机构、企业集团财务公司及其他金融机构、非金融机构申请单日最 高余额不超过 75 亿元人民币的授信额度，并为上述授信额度提供单日最高余额不 超过 80 亿元人民币的新增担保额度（包括原有担保展期或续保）。其中，对资产 负债率 70%以上的下属公司的新增担保额度为 68 亿元人民币，对资产负债率 70% 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、担保情况概述 被担保人名称：常州亿晶光电科技有限公司（以下简称"常州亿晶"）。被担 保人为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"亿晶光电"、"公司 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于亿晶光电科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：亿晶光电科技股份有限公司 关于亿晶光电科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing o • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受亿晶光电科技股份有 限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临时股东大 会（下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-049 亿晶光电科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘强先生主持，议案采取现场 投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：常州亿晶光电科技有限公司 8 楼会议室（江苏省常州 市金坛区金武路 18 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 501 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决 ...

2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议资料 亿晶光电科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二○二四年九月 1 亿晶光电科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会现场会议须知 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《亿晶光电科 技股份有限公司章程》等文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保股东大会现场 会议的正常秩序和议事效率，特制订如下大会现场会议须知，望股东、董事、其他有 关人员严格遵守。 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认 真履行法定职责。 三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常 程序。 四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当 向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一交 由有关人员进行解答。 五、股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求发言 时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。 六、股东发言时，应 ...

二、 对《关于公司会计政策变更的议案》的核查意见 经核查，本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更， 本次会计政策变更不存在追溯调整事项，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会审计委员会同意 本次会计政策变更事项，并同意提交公司董事会审议。 三、对《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》的 核查意见 经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货等业务资 格，其独立性与诚信状况良好。2023 年年报审计期间天健会计师事务所（特殊普 通合伙）能够客观评价公司财务状况和经营成果，按时完成公司 2023 年年度审 计工作，并出具了审计报告。综合考虑公司发展战略与审计连续性的需求，我们 同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构 和内控审计机构，并将此议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《亿晶光电科技股份有限公司董事会审计委员会关于第八届董 事会第三次会议相关事项的核查意见》之签署页） 亿晶光电科技股份有限公司董事会审计委员会 关于第八届董事会第三次会议相关 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-047 亿晶光电科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：鉴于亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属 子公司出口业务对于美元、欧元、日元等外币兑换的需求，为有效防范汇率大幅 波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展以套 期保值为目的的外汇衍生品交易业务。 交易品种：外汇币种主要为美元、欧元、日元等。 交易工具：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远 期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。 交易场所：合规并满足公司套期保值业务条件的金融机构。 交易金额：在有效期内，申请交易金额为任意时点最高余额不超过等值 30,000 万美元。 履行的审议程序：本事项已经公司第八届董事会第三次会议及第八届监事 会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥2.19 billion, a decrease of 47.64% compared to the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately -¥469.79 million, representing a decline of 264.86% year-on-year[14]. - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.39, a decrease of 262.50% compared to the same period last year[15]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of approximately -¥473.86 million, a decline of 245.89% year-on-year[14]. - The company reported a total comprehensive income of CNY -547,173,184.38 for the first half of 2024, compared to CNY 332,552,992.88 in the same period of 2023[99]. - The company reported a net loss of CNY 1,294,870.66, an improvement from a net loss of CNY 2,218,063.69 in the previous period, indicating a reduction in losses by approximately 41.7%[101]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was approximately ¥862,490, a significant improvement from -¥50.02 million in the previous year[14]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 67.62% to approximately ¥1.02 billion, down from ¥3.16 billion, mainly due to the return of bank acceptance bill deposits[29]. - The company reported a total cash balance of CNY 1,023,574,786.36 at the end of the period, down from CNY 3,160,739,891.32 at the beginning of the period[192]. - The company reported a significant reduction in cash outflows related to operating activities, decreasing from ¥69,876,683.19 in 2023 to ¥5,222,627.63 in 2024[106]. Assets and Liabilities - The total assets decreased by 26.04% to approximately ¥8.51 billion compared to the end of the previous year[14]. - The total liabilities decreased from ¥8,574,487,487.00 to ¥6,124,659,838.35, a reduction of about 28.5%[93]. - The company's equity attributable to shareholders decreased from ¥2,524,319,307.08 to ¥2,055,130,298.60, a decrease of about 18.6%[93]. - The total accounts receivable at the end of the period amounted to CNY 1,110,444,265.82, a decrease from CNY 1,238,162,083.60 at the beginning of the period[197]. Market and Industry Conditions - The company is experiencing intense market competition, leading to a continuous decline in prices across the entire photovoltaic industry chain[20]. - In the first half of 2024, the domestic photovoltaic manufacturing output value was approximately 538.6 billion CNY, a year-on-year decrease of 36.5%[20]. - The photovoltaic industry saw a decline of over 75% in the number of projects under production, construction, or planning in the first half of 2024, with more than 20 projects announced to be terminated or postponed[21]. Research and Development - The company has developed new high-efficiency N-type TOPCon solar cells with a maximum research power of 745W and an efficiency of 23.98%[19]. - Research and development expenses decreased by 29.49% to approximately ¥57.99 million, attributed to the transfer of costs to operating expenses from product sales[27]. Environmental Commitment - The company emphasized its commitment to environmental protection, adhering to principles of safety, prevention, and continuous improvement[50]. - The company has established a comprehensive environmental emergency response mechanism, with a registered plan at the local ecological environment bureau[56]. - The company reported that the concentration of major pollutants in its emissions was below the regulatory standards, including non-methane total hydrocarbons at approximately 1 mg/m3 against a standard of 60 mg/m3[50]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of compliance and governance, ensuring that all shareholders, especially minority shareholders, can exercise their rights without harm to their interests[44]. - The company has committed to reducing and regulating related party transactions, ensuring fair pricing and conditions, and will bear compensation responsibilities for any losses caused by violations of this commitment[66]. - The company has promised to maintain its independence in business operations, assets, finance, and personnel during the control period of the major shareholder, Weizhi Energy[67]. Shareholder and Stock Information - The total number of shares decreased from 1,195,290,018 to 1,186,215,018, a reduction of 9,075,000 shares due to the cancellation of restricted stocks[78]. - The largest shareholder, Shenzhen Weizhi Energy Co., Ltd., holds 254,696,214 shares, accounting for 21.47% of the total shares, with shares frozen[82]. - The company completed the first exercise of stock options under the 2022 stock option and restricted stock incentive plan on January 11, 2024[48]. Risk Management - The company is experiencing pressure on cash flow due to declining revenue from the photovoltaic industry, which may lead to increased financial costs and stricter financing conditions[42]. - The company plans to enhance its risk management strategies by optimizing accounts receivable, controlling costs, and diversifying financing sources to mitigate potential cash flow shortages[42]. - The company is closely monitoring changes in overseas trade policies and intends to adapt its strategies accordingly to manage risks associated with international trade barriers[41].

Profitability and Financial Performance - The company expects a net profit attributable to the parent company's owners of -4.00 billion to -6.00 billion yuan for the first half of 2024, indicating a loss compared to the same period last year[3][10] - The net profit attributable to the parent company's owners after deducting non-recurring gains and losses is expected to be -4.05 billion to -6.05 billion yuan for the first half of 2024[6][18] - In the same period last year, the net profit attributable to the parent company's owners was 2.85 billion yuan, with a net profit after deducting non-recurring gains and losses of 3.22 billion yuan[13][17] - The company's profitability declined due to the continuous drop in product prices across the photovoltaic industry chain, influenced by macroeconomic factors and intense market competition[7] - The photovoltaic industry experienced a mismatch between supply and demand due to accelerated capacity expansion, leading to a decline in overall industry gross profit and profitability[7] Strategic Initiatives and Operational Focus - The company has been focusing on cost reduction, efficiency improvement, and quality enhancement, while also advancing technological R&D and innovation, and launching new products[7] - The company has expanded its supply chain and sales channels in multiple dimensions to stimulate new productive forces[7] Regulatory and Reporting Adjustments - The company has adjusted the previous year's figures in accordance with the revised rules on non-recurring gains and losses issued by the China Securities Regulatory Commission[15] - The preliminary financial data is subject to change, and the accurate financial figures will be disclosed in the company's official 2024 semi-annual report[9]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，会议审议通过了《关 于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2022 年股 票期权与限制性股票激励计划首次授予的 1 名获授股票期权的激励对象因个人原 因离职，及首次授予部分股票期权第二个行权期、预留第一次授予部分股票期 权（于 2022 年度授予）第二个行权期、剩余预留授予部分股票期权（于 2023 年 度授予）第一个行权期公司层面业绩考核目标未达成，根据《上市公司股权激 励管理办法》《亿晶光电科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励 计划（草案）》等规定，经 2021 年年度股东大会的授权，董事会审议决定注销 上述已获授尚未行权的股票期权合计 3,865,750 份。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在指定媒体披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于注销部分股票 期权和回购注销部分限制性股票的公告 ...

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于亿晶光电科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com . 上海兰迪律师事务所 关于亿晶光电科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票 激励计划部分限制性股票回购注销实施的 法律意见书 致:亿晶光电科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受亿晶光电科技股份有限公司(以下简称"亿晶光电" 或"公司"，证券代码为 600537）的委托，为公司实施 2022 年股票期权与限制 性股票激励计划所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权 ...