上 海 证 券 交 易 所 张婷，亿晶光电科技股份有限公司时任董事会秘书。 2022 年 9 月 22 日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称公司） 披露投资建设光伏制造项目的公告称，拟投资滁州年产 10GW 高效 N 型 TOPCon 光伏电池项目（一期）、年产 10GW 光伏切片项目（二期）、 年产 10GW 光伏组件项目（三期），其中一期项目预计投资总额约 50 亿元，预计 2023 年 4 月竣工、6 月开始投产。前述公告披露后，公 司股价于 9 月 22 日、9 月 23 日连续两个交易日涨停，并触及股票交 易异常波动。2023 年 6 月 14 日，公司披露对 2022 年年度报告的信 息披露监管工作函的回复公告显示，前述一期项目预计 2023 年 6 月 中旬完成首条产线（500MW）安装调试工作，6 月下旬实现首片电池 片下线。即公司 2023 年 6 月实际可完成建设的产线规模仅约为前期 披露项目总规模的 5%，可投产规模与前期公告建设规模差异较大。 1 公司前期公告中对项目建设进度披露不准确，且未针对、具体、充 分提示相关风险。 上市公司重大投资项目进展是市场和投资者关注的重大事项， 可能 ...

2023 年第三次临时股东大会会议资料 亿晶光电科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二○二三年九月 1 2023 年第三次临时股东大会会议资料 亿晶光电科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会现场会议须知 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 等文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事 效率，特制订如下大会现场会议须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认 真履行法定职责。 三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常 程序。 四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当 向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一交 由有关人员进行解答。 五、股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求发言 时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。 六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥4,365,492,622.86, representing a 26.00% increase compared to ¥3,464,722,309.05 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥284,961,824.36, a significant increase of 1,106.64% from ¥23,616,062.71 in the previous year[19]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.24, up 1,100.00% from ¥0.02 in the same period last year[20]. - The weighted average return on equity increased to 10.90%, up 9.88 percentage points from 1.02% in the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 12.03% to ¥2,768,633,233.41 from ¥2,471,293,297.84 at the end of the previous year[19]. - The total assets decreased by 3.28% to ¥11,412,123,246.61 from ¥11,798,795,239.23 at the end of the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥50,015,293.73, an improvement from -¥224,730,362.26 in the previous year[19]. - The company reported non-recurring losses totaling -¥37,446,007.90 for the period[22]. Sales and Production - The company shipped a total of 2,358.30MW of solar modules, marking a year-on-year increase of 24.61%, with domestic shipments growing by 47.97%[30]. - The average price of silicon materials decreased from over RMB 200/kg to below RMB 80/kg, alleviating cost pressures for downstream companies[27]. - The company's gross profit margin improved to 14.45%, indicating enhanced profitability levels[33]. - The newly added grid-connected capacity of solar power in China reached 78.42GW in the first half of 2023, a year-on-year increase of 154%[27]. Research and Development - The company’s R&D expenses increased by 55.25% to RMB 82.24 million, reflecting its commitment to innovation[37]. - The company is advancing its 10GW high-efficiency N-type TOPCon battery project, expected to achieve full production capacity by Q4 2023[35]. - The company has completed the construction and full production of its 5GW high-efficiency solar module project in Changzhou[35]. Financial Management and Cash Flow - The company’s cash flow from financing activities was RMB 590.98 million, a significant turnaround from a negative cash flow in the previous year[37]. - The increase in sales cost is primarily due to the rise in solar module sales volume, leading to a corresponding increase in component costs[38]. - Sales expenses increased mainly due to the rise in solar module revenue, resulting in higher service fees, commissions, and warranty costs[38]. - Management expenses rose due to increased employee compensation related to stock incentives and performance growth[38]. - Financial expenses increased due to foreign exchange gains from currency fluctuations[38]. - The net cash flow from operating activities changed mainly due to the recovery of bank acceptance deposits related to business operations[38]. Environmental Commitment - The company was listed as a key pollutant discharge unit in Changzhou for 2023, emphasizing its commitment to environmental protection[67]. - The company reported that the concentration of non-methane total hydrocarbons in exhaust emissions was approximately 1.28 mg/m3, well below the standard of 60 mg/m3[68]. - The company achieved a suspended solids discharge concentration of 18 mg/L in wastewater, significantly below the standard of 150 mg/L[68]. - The company’s ammonia nitrogen discharge concentration was reported at 0.15 mg/L, which is below the regulatory limit of 30 mg/L[68]. - The company’s total nitrogen discharge concentration was 14.6 mg/L, well within the standard of 40 mg/L[68]. - The company’s five-day biochemical oxygen demand (BOD5) discharge concentration was 4.4 mg/L, far below the standard of 300 mg/L[68]. - The company’s environmental policy focuses on safety, prevention, and continuous improvement in environmental management[67]. - The company has achieved a 100% operational rate for its environmental protection facilities during the reporting period[72]. Corporate Governance and Compliance - The controlling shareholder's 254,696,214 shares are currently frozen due to related party disputes, which could potentially lead to a change in control and impact the company's governance and operations[56]. - The company emphasizes a cautious approach to expansion, avoiding excessive leverage and ensuring stable and healthy development[55]. - The company has committed to ensuring fair pricing and conditions for related party transactions, maintaining independence from controlling shareholders[84]. - The company has pledged to avoid illegal use of funds from related parties and ensure no financial assistance is provided to investors in a manner that violates regulations[85]. Market Strategy and Competition - The company is recognized as a "TIER 1" manufacturer by Bloomberg New Energy Finance, indicating strong global competitiveness[52]. - The company plans to expand its sales layout beyond Europe and the US to capture larger market share amid international trade policy risks[52]. - The company aims to enhance its competitive edge by improving asset quality and product structure while focusing on N-type market opportunities[54]. - The company faces significant market competition from both leading enterprises and new entrants in the photovoltaic industry[54]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 78,864[99]. - The largest shareholder, Shenzhen Weizhi Energy Co., Ltd., holds 254,696,214 shares, accounting for 21.35% of the total shares[102]. - The company has no significant changes in share capital structure during the reporting period[99]. Legal and Regulatory Matters - The company has no major litigation or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal environment[88]. - The company has committed to ensuring that its subsidiaries will not incur any additional losses due to potential penalties or administrative actions related to property rights issues[86]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[120]. - The company aims to enhance its operational efficiency through strategic mergers and acquisitions in the upcoming quarters[143].

关于本报告 总经理致辞 走进亿晶光电 科技创新赋能 ESG 管理 加强公司治理 践行绿色发展 开放合作共赢 共创美好未来 附录 1 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 总经理致辞 | 02 | | 走进亿晶光电 | 04 | | 附录 | | | ESG关键绩效表 | 55 | | 报告指标索引 | 59 | | 鉴证声明 | 62 | | 读者意见反馈 | 63 | | 创新引领发展 | 10 | | --- | --- | | 研发创新方向 | 12 | | 研发平台建设 | 14 | | 创新成果转化 | 16 | | | 18 19 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 实质性议题识别 | | | 公司治理体系 | | --- | | 风险内控体系 | | 商业道德 | | 知识产权保护 | | 信息安全 | | 供应链管理 | 37 | | --- | --- | | 产品质量控制 | 39 | | 合作共赢 | 40 | | 公益慈善 | 43 | | 环境管理 | 30 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 32 | | 绿色运营 | 33 ...

亿晶光电科技股份有限公司独立董事关于 第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 经认真审阅陈江明先生、杨伟豪先生的资料，我们认为本次聘任董事会秘书、 证券事务代表的教育背景、工作经历符合相关任职要求，具备履行职责所必需的 经营和管理能力、业务专长，未发现被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解 除的情况，聘任程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 我们同意本次审议的《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。 五、对《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》和《亿晶光电科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为亿晶光电科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司提供的相关材料，基 于独立客观判断，对公司第七届董事会第二十八次会议审议的相关事项出具如下 独立意见： 一、对《关于开展外汇衍生品交易的议案》的独立意见 本次审议的外汇衍生品交易，是基于公司实际情况以 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-073 截至本公告披露日，杨伟豪先生、何瑷女士未持有公司股份，与公司控股股 东及实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒，未担任公司董事或高级管理人员，不 存在根据中国证监会及证券交易所规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的 情形。 一、关于监事辞职的情况 特此公告。 亿晶光电科技股份有限公司 亿晶光电科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到股东代表 监事刘梦丽女士、职工代表监事陈江明先生的书面辞职报告。刘梦丽女士因个人 原因申请辞去公司第七届监事会股东代表监事职务，陈江明先生因工作原因申请 辞去公司第七届监事会职工代表监事职务。公司监事会对刘梦丽女士、陈江明先 生任职期间的辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 二、关于补选监事的情况 为完善公司治理结构，保证公司监事会 ...

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 的第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布和修订的会计准则要求 进行相应变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，不会对公司财务状况 和经营成果产生重大影响。现将有关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-071 亿晶光电科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2022 年 11 月 30 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会 [2022]31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适 用初始确认豁免的会计处理""关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利 的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结 算的股份支付的会计处理"等内容，其中第一项 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亿晶光电科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开的 第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、开展外汇衍生品交易的目的及必要性 鉴于公司出口业务的美元、欧元、日元等外币交易金额日益增加，现阶段美 元等币种对人民币的市场汇率波动较大，为有效防范汇率大幅波动对公司经营业 绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展的外汇衍生品业务包括（但 不限于）外币远期结售汇、外汇期权等业务。 二、外汇衍生品交易品种 外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础 资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可 采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-069 亿晶光电科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 外汇衍生品交易是指根据公司国际业务的收付外币情况，在金 ...

亿晶光电科技股份有限公司 关于公司董事会秘书及证券事务代表辞职暨 聘任副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-070 张婷女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》 《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等法律法规的有关规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚 的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。截至本公告日，张婷女 士直接持有公司股权激励计划授予的限制性股票 2,000,000 股，占公司总股本的 比例为 0.17%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上 股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。 陈江明先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符 合《公司法》《公司章程》《股票上市规则》等法律法规的有关规定，不存在被 中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规 定的禁止任职的情况。截至本公告日，陈江明先生未持有公司股份，与公司其他 董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-072 亿晶光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：常州亿晶光电科技有限公司 8 楼会议室（江苏省常州市金坛区金 武路 18 号） 股东大会召开日期：2023年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 13 日 至 2023 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...