亿晶光电科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为进一步完善亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 机制，加强内部控制建设，提高信息披露质量，充分发挥独立董事在信息披露方 面的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中，切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽职地开展工作。积极维护公司整体利益，尤其关注中小股 东的合法权益不受损害。 第三条 公司年度报告编制期间，公司董事会办公室应当为独立董事行使职 权提供必要的工作条件，公司不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。 第四条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事 应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极 履行独立董事职责。独立董事履行年度报告职责，应当有书面记录，重要文件应 当由相关当事人签字。 第五条 独立董事在年审会计师事务所进场审计前，应会同董事会审计委员 会，与年审会计师沟通了解年度审计工作安排及其他相关资料。包括，对会计师 事务所 ...

亿晶光电科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为了提高亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理水 平，强化董事会决策功能，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督 机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规的规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导评估公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，公司内控审计部承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 审计委员会的人员组成 第五条 审计委员会成员由董 ...

亿晶光电科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善亿晶光电科技股份有限公司(以下称"公司")法人治理结构， 规范公司董事的选举，维护中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《亿晶光电科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")和其他有关规定，制定本实施细则。 第二条 股东会在选举两名以上董事时，应当实行累积投票制。本实施细则 所指累积投票制，是指股东会选举董事时，每一有表决权股份拥有与应选董事人 数相同的投票权，股东拥有的表决权可以集中使用的一种投票制度。公司股东既 可将其所拥有的全部表决权集中投票给一名候选董事，也可分散投票给若干名候 选董事。股东会应当根据各候选董事得票数的多少及应选董事的人数，选举产生 董事。候选董事须获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决 权股份总数的 1/2 以上票数方得当选。 第三条 本制度所称董事包括独立董事和非独立董事，由职工代表担任的董 事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用于本制度的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公 ...

亿晶光电科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露 的公平性，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等相 关法律、法规、规范性文件和《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： （一）董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司总部各部门及各分公司、子公司的负责人； （五）公司控股股东和持股百分之五以上的大股东； （六）其他负有信息披露职责的公司部门和人员。 第 二 章 信 息 披 露 的 基 本 原 则 第三条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易 价格以及投 ...

亿晶光电科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范化 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信 息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年 度报告的内容与格式》《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及相关法律、法规规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成 不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、各分子公司负责人、 控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第二章 责任的认定及追究 第六条 有下列情形之一的，应当追究责任人的责任： （一）违反《公司法》《证券法》《企业会计准 ...

亿晶光电科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股 东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司控股股东、实际控制人及其 他关联方占用公司资金，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章 和规范性文件的规定，结合《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的关联方是指《股票上市规则》以及相关法律法规所认 定的关联方。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况： 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售、接受或提供劳务等生产 经营环节的关联交易所产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等 费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接 拆借给公司关联方资金，为公司关联方 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-050 亿晶光电科技股份有限公司 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健会计师事务所"） 费总额 7.35 亿元，其中审计亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司" "亿晶光电"）的同行业（制造业）上市公司客户 578 家。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：天健会计师事务所 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人数量为 241 人，注册会 计师人数为 2,356 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 904 人。 2024 年经审计的业务收入总额 29.69 亿元，审计业务收入 25.63 亿元，证 券业务收入 14. ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 8 月 25 日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订并制 定公司内部治理制度的议案》，具体情况如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 为衔接并落实《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），根 据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）等相关法律法规、规范性文件的要求，公司结合自身实际经营管 理情况，拟对《公司章程》的部分条款进行如下修订： （一）公司将不再设置监事会，删除"监事""监事会"相关描述，监事会 的职权由董事会审计委员会行使； （二）《公司章程》全文统一将"股东大会"表述改为"股东会"； 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-051 亿晶光电科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定 公司内部治理制度的公告 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | - ...

亿晶光电科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 业务基本情况：为有效防范汇率波动对亿晶光电科技股份有限公司（以下简 称"公司"）经营业绩造成的不利影响，结合公司实际经营需要，公司拟开 展包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生品交易业 务。 交易场所：合规并满足公司套期保值业务条件的金融机构。 交易金额：在有效期内，申请交易金额为任意时点最高余额不超过等值 30,000 万美元。 履行的审议程序：本事项已经公司第八届董事会第十次会议及第八届监事会 第七次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务可能面临市场风险、流动性风 险、履约风险及法律风险等。公司已建立并严格执行衍生品交易内部管理制 度及流程，外汇衍生品交易以套期保值为原则，不进行单纯以投机和套利为 目的的外汇衍生 ...

亿晶光电科技股份有限公司 募集资金管理和使用办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用效益，保障投资者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《亿晶光电科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，结合公司的实 际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重 ...