公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票 期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述股 票期权注销事宜已于 2025 年 1 月 23 日办理完毕。 本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等规定，不存 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次注销股票期权合法、有效。 本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。 特此公告。 亿晶光电科技股份有限公司 董事会 2025年1月24日 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-013 亿晶光电科技股份有限公司 关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励 计划暨完成注销股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开 了 2025 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于终止实施公司 2022 年股 票期权与限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票、注销股票期权的议案》。 鉴于继 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-012 亿晶光电科技股份有限公司关于回购注销 限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次回购注销限制性股票减资基本情况 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日召 开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止 实施公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票、注销 股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，由于公司 终止实施《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，涉及的 3 名限 制性股票激励对象（刘强、孙铁囤、张婷）已获授但尚未解除限售的 2,500,000 股限制性股票将由公司回购注销，回购价格为 1.97 元/股加同期银行存款利息之 和，回购的资金总额为 4,925,000 元加上银行同期存款利息（回购之前若有派息 等事项将相应调整回购价格）。回购注销事项完成后，公司股份总数将由 1,186 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-011 亿晶光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (一) 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 537 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 273,959,494 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | 比例（%） | 23.0952 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，因董事长刘强先生已辞职，经全体董事一 致推选，本次会议由董事陈江明先生主持，议案采取现场投票和网络投票相结合 的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所 ...

法律意见书 二〇二五年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于亿晶光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 致：亿晶光电科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受亿晶光电科技股份有 限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东大 会（下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和规范性文 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-010 亿晶光电科技股份有限公司关于 控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、司法拍卖情况概述 公司前期收到福建省厦门市中级人民法院（以下简称"厦门中院"）发来的 《告知书》（〔2024〕闽 02 执 1458 号），厦门中院将拍卖公司控股股东唯之能源 所持公司共计 54,696,214 股无限售流通股，占公司总股本的比例为 4.61%。具体 内容详见公司于 2024 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东深圳市唯之能源有 限公司（以下简称"唯之能源"）持有的公司 54,696,214 股无限售流通股将于 2025 年 2 月 11 日 10 时至 2025 年 2 月 12 日 10 时（延时除外）被司法拍卖， 占其所持公司股份的 21.48%，占公司总股本的 4.61%。 本次司法拍卖前， ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company to be between -1.9 billion and -2.3 billion yuan for the year 2024, indicating a significant decline compared to the previous year's profit of 0.68 billion yuan[4]. - The estimated net profit attributable to shareholders of the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, is projected to be between -1.89 billion and -2.29 billion yuan for 2024[4]. - The company reported a total profit of 0.12 billion yuan in the previous year, highlighting a stark contrast to the anticipated losses in 2024[6]. - The financial data provided is preliminary and subject to change pending the official 2024 annual report[14]. Production Capacity and Utilization - The company has a production capacity of 5GW for PERC batteries, 7.5GW for TOPCon batteries, and 10GW for modules, with a current utilization rate of approximately 40% for module production[9]. - The company is facing risks related to production capacity shutdown, with certain battery production lines already halted due to market conditions[9]. Strategic Initiatives - The company plans to continue cost reduction, efficiency enhancement, and quality improvement initiatives in 2025, alongside promoting technological research and innovation[8]. Governance and Legal Risks - The company’s controlling shareholder's shares are subject to judicial auction, which poses a risk of control change that could impact the company's governance and operations[10]. - The company has reported 22 undisclosed litigation and arbitration cases involving a total amount of approximately 75 million yuan, which may not significantly impact its financial status[12]. Financial Health Concerns - The company anticipates a significant increase in its asset-liability ratio due to large asset impairment provisions, leading to potential short-term debt repayment risks[11].

å…¬å¸è®¡æ 了å˜è´§è·Œä»·å‡†å¤‡ï¼Œå¯¹å›ºå®šèµ"产ç- ‰é•¿æœŸèµ"产进行å‡值测试，并计æ 相应的资产å‡值准备，对本报告期业绩é€ æˆ 较大影å" 〠' å Œæ—¶ï¼Œå…¬å¸æ 示了产能åœäº§ã€控制æ Č˜æ›´ã€债务å¿ä»˜å'Œè¯‰è®¼ç‰é£Žé™©ã€' å—å…‰ä¼行业周期性影å" ，公å¸å¸¸å·žåŸºåœ°5GW PERC电æ± 产能和æ»州基地7.5GW TOPCon电æ± 产能已ç»åœäº§ï¼Œå…¬å¸ç»"件产能利用率约40%，如å ŽæœŸè¡Œæƒ…好转，å… Œ¸å°†å°½å¿«æ¢å¤ 上述产能的生产è¿ è ¥ã€' 预计2024年度实现归属于æ¯ å…¬å¸æ‰€æœ‰è€…的扣除é žç»常性æ Ÿç›Šçš"净利润为-18.90亿å… ƒåˆ°-22.90亿元。 äºæ Ÿçš"主è¦原å› 是光ä¼行业扩建产能åŠ 速释放，市场竞争åŠ 剧，产业链价æ ¼æŒç»- 下跌，行业整体毛利åŠç›ˆåˆ©æ°´å¹³ä¸‹é™ 。 è´¢è"社1月14日电，亿晶光电科技股份有é™ å… ...

2025 年第一次临时股东大会会议资料 亿晶光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二○二五年一月 1 2025 年第一次临时股东大会会议资料 亿晶光电科技股份有限公司 二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认 真履行法定职责。 三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常 程序。 四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当 向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一交 由有关人员进行解答。 五、股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求发言 时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。 六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东发言不超过两 次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超过 3 分钟。 七、股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东要求发言或就有 关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股 东不进行大会发言。 八、公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时间不超过 5 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600537 | 亿晶光电 | 2025/1/13 | 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-008 亿晶光电科技股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案 的公告 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：深圳市唯之能源有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2025 年 1 月 1 日公告了股东大会召开通知，单独持有 21.47%股份 的股东深圳市唯之能源有限公司，在 2025 年 1 月 6 日提出临时提案并书面提交 股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现 予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2. 股东大会召开日期：2025 年 1 月 17 日 3. 股权登记日 （1） 提案名称： ...

亿晶光电科技股份有限公司董事会提名委员会 关于补选第八届董事会董事候选人的核查意见 鉴于亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事（董事长） 刘强先生、非独立董事孙铁囤先生及非独立董事张婷女士已向公司正式提交书面 辞职报告，为保障公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司控股股东深圳市唯之能源有限公司提名戴苏河先生、赵 争良先生及霍智义先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，经公司董事会提 名委员会审议，同意上述提名议案。并发表如下核查意见： 经核查上述三名非独立董事候选人的个人履历、任职条件、资格等，认为被 提名的非独立董事候选人不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交 易所公开认为不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于最高人民法院公布的 失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职 资格。 （本页无正文，为《亿晶光电科技股份有限公司董事会提名委员会关于补选第八 届董事会董事候 ...