亿晶光电科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范亿晶光电科技股份有限公司（下称"本公司"或"公司"） 的对外担保管理工作，保障公司及全体股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《股票上市规则》"）、《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（下称"《8 号监管 指引》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《亿晶光电科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本管理制度所述的对外担保系指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保，担保的形式包括但不限于保证、抵押、质押。 第三条 公司对外担保必须遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、 《8号监管指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定， 并以严格控制对外担保产生的债务风险为首要目标。 第四条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务负责人及其下属部门为公 ...

亿晶光电科技股份有限公司 审计委员会年度财务报告审计工作制度 （2024年4月修订） 第一条 为进一步强化亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）审 计委员会的审查、监督职能，充分发挥审计委员会在公司年度报告编制和披露过 程中的审查、监督作用，根据中国证监会、上海证券交易所以及《亿晶光电科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会审计委员会工作 细则》等有关规定，特制定本制度。 第二条 审计委员会应积极介入公司年度报告的编制和披露工作，充分发挥审 计委员会的审查、监督作用，履行审计委员会的责任和义务，勤勉尽责地开展工 作。 第八条 审计委员会在改聘下一年度会计师事务所时，应通过见面沟通的方 式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见后提交董事 会审议通过后召开股东大会审议。 第九条 审计委员会应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防 泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。 第十条 公司内控审计部承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和 档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配 合。 第十一条 本制度未尽事宜，按照国家有关法 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 鉴于亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度母公 司及合并报表期末未分配利润均为负数，公司 2023 年度利润分配预案为：不进 行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司 2023 年度利润分配预案已经公司第八届董事会第二次会议及第 八届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、公司 2023 年度利润分配预案的内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现 归属于母公司的净利润总额为 6,759.26 万元，年初未分配利润-31,060.02 万元， 年末未分配利润-24,300.76 万元。母公司实现税后净利润-1,196.15 万元，年初未 分配利润-3,424.79 万元，年末未分配利润为-4,620.94 万元。 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-026 亿晶光电科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分 ...

亿晶光电科技股份有限公司董事会 战略发展与 ESG 委员会关于公司 【签署日期】：2024 年 4 月 27 日 （以下无正文） （本页无正文，为《亿晶光电科技股份有限公司董事会战略发展与 ESG 委员会 关于公司<2023 年环境、社会与公司治理（ESG）报告>的核查意见》之签署页） 战略发展与 ESG 委员会成员（签字）： 刘强 张智明 孙铁囤 《2023 年环境、社会与公司治理（ESG）报告》的核查意 见 我们作为公司董事会战略发展与 ESG 委员会成员，根据《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司环境信息披 露指引》等相关法律法规，及《亿晶光电科技股份有限公司董事会战略发展与 ESG 委员会工作细则》等有关规定，对公司编制的《2023 年环境、社会与公司治理 （ESG）报告》（以下简称"《ESG 报告》"）的编制、决策程序予以核查，并 发表如下核查意见： 2023 年，公司在环境、社会和公司治理方面加大关注力度，快速响应利益相 关者对公司在保护环境、承担社会责任和公司治理方面的关注及诉求，积极地采 取 ESG 行动。《ESG 报告》通过重点披露产品质量与安全、产业 ...

第一章 总则 第一条 为完善亿晶光电科技股份有限公司(以下称"公司")法人治理结构， 规范公司董事、监事的选举，维护中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《亿晶光电科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")和其他有关规定，制订本实施细则。 第二条 股东大会在选举董事(含独立董事)或监事(指非由职工代表担任的 监事)时，应当实行累积投票制。本实施细则所指累积投票制，是指股东大会选 举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东 拥有的表决权可以集中使用的一种投票制度。公司股东既可将其所拥有的全部表 决权集中投票给一名候选董事或候选监事，也可分散投票给若干名候选董事或候 选监事。股东大会应当根据各候选董事或候选监事得票数的多少及应选董事或应 选监事的人数选举产生董事或监事。候选董事或监事须获得出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持有的有效表决股份总数的 1/2 以上票数方得当选。 第二章 董事、监事候选人的提名 第三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 亿晶光电科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第四条 ...

会计政策变更、会计估计变更 的说明 天健函〔2024〕434 号 上海证券交易所： 我们接受委托，审计了亿晶光电科技股份公司（以下简称亿晶光电公司）2023 年度的财务报表，并出具了《审计报告》（天健审〔2024〕4648 号）。根据上海 证券交易所相关要求，现将亿晶光电公司有关会计政策变更、会计估计变更事项 说明如下： 一、会计政策变更具体情况 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定，对在首次 执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交 易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的 单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关 资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相 关财务报表项目。具体调整情况如下： | 受重要影响的报表项目 | 影响金额 | 备 ...

亿晶光电科技股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告 作为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）等法律法规以及《亿晶光电科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，2023年度本人勤勉尽责地履行独立 董事的职责和义务，积极参加公司股东大会、董事会及专门会议，认真审议董事 会各项议案，对重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立性，为公 司长远发展出谋划策，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 | | 独董席位/专门委员 会委员总席位 | 委员/召集人 | 参加次数/召 开次数 | | --- | --- | --- | --- | | 战略发展与ESG委员会 | 1/3 | - | - | | 审计委员会 | 2/3 | 召集人 | 4/4 | | 提名委员会 | 2 ...

第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-023 亿晶光电科技股份有限公司 1、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 总经理刘强先生就 2023 年光伏行业发展概况、公司 2023 年度经营管理主要 工作及公司 2024 年经营计划向董事会汇报。全体与会董事会认为 2023 年度公司 管理层勤勉尽责的开展了各项工作，扎实推进了各项经营计划。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议 的通知和材料，于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 4 月 22 日因增加临时议案再次发出补充会议通知。该次会议于 2024 年 4 月 26 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘强先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 ...

二、对会计师遵守职业道德基本原则的评价 （一）独立性评价 截至报告期末，参与公司审计工作的项目组成员、会计师事务所其他相关人 员以及会计师事务所和网络事务所按照法律法规和职业道德规范的规定保持独 立性；天健未在公司获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他形式的经济利 亿晶光电科技股份有限公司董事会审计委员会 关于天健会计师事务所（特殊普通合伙） 从事 2023 年度审计工作的总结报告 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"或"会计师事务所"） 承担亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告及内 部控制情况的审计工作，主要对公司 2023 年度财务状况、经营成果、现金流量、 资金占用担保和内控情况等事项进行专项审核。年度审计结束后，天健对公司 2023 年度审计结论以书面方式出具了标准无保留意见的审计报告。在天健审计 期间，董事会审计委员会与公司内控审计部对审计项目进行了跟进、配合，现对 会计师事务所 2023 年度的审计工作情况作如下总结报告及评价： 一、审计基本情况 审计期间内，天健与公司管理层和治理层进行了必要的沟通。公司董事会审 计委员会、公司财务部于 2023 年 ...

亿晶光电科技股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告 作为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）等法律法规以及《亿晶光电科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，2023年度本人勤勉尽责地履行独立 董事的职责和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门会议，认真审议董 事会各项议案，对重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立性，为 公司长远发展出谋划策，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 袁晓，男，汉族，1964年生，中国国籍，华东理工大学新能源材料与器件领 域教授。 本人曾任上海空间电源研究所副所长、上海太阳能科研有限公司总经理、上 海市太阳能工程技术研究中心主任、上海神舟新能源发展有限公司总经理、亿晶 光电科技股份有限公司第七届董事会独立董事，现任江苏科强新 ...