证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-020 亿晶光电科技股份有限公司 关于选举第八届董事会董事长及补选董事会专门 委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月17日召开了2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候 选人的议案》，选举产生3名非独立董事，补充了公司第八届董事会成员，选举具 体情况详见公司于2025年1月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《亿晶光电科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告 编号：2025-011）。 鉴于公司第八届董事会已完成补选，公司于2025年4月13日召开了第八届董 事会第六次会议，选举产生董事长并补选董事会专门委员会委员。现将相关情况 公告如下： 一、选举第八届董事会董事长的情况 2、董事会提名委员会：沈险峰先生、陈江明先生、谢永勇先生，其中沈险 峰先生、谢永勇先生为公司第八届董事会独立董事，由 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-021 亿晶光电科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职暨聘任公司证券事务代表的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于公司证券事务代表辞职的情况 近日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到杨伟豪 先生的书面辞职报告。杨伟豪先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务， 辞职后，杨伟豪先生仍担任公司职工代表监事职务。根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，杨伟豪先生的辞职报告自送达公司董事会 之日起生效。 公司董事会对杨伟豪先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所 做出的贡献表示衷心感谢。 二、关于聘任公司证券事务代表的情况 公司于 2025 年 4 月 13 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于 聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任王悦女士（简历附后）担 任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-019 亿晶光电科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》 全体董事同意补选陈江明先生、戴苏河先生为董事会战略发展与 ESG 委员 会委员；补选陈江明先生为董事会提名委员会委员；补选李建存先生为董事会薪 酬与考核委员会委员。 除上述董事会专门委员会人员变动外，董事会审计委员会成员不变。上述董 事会专门委员会委员任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期 届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开 了公司 2025 年第一次临时股东大会，补选了公司第八届董事会成员，选举具体 情况详见公司于2025年1月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《亿晶光电科技股份有限公司 2025 年第 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次被司法拍卖的标的为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东深圳市唯之能源有 限公司（以下简称"唯之能源"）持有的公司54,696,214股无限售流通股，占其所持公司股份的21.48%， 占公司当前总股本的4.62%。 ● 截至本公告披露日，本次司法拍卖网拍阶段已经结束，上述54,696,214股无限售流通股因无人出价已 流拍。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-018 亿晶光电科技股份有限公司关于 控股股东所持公司部分股份被第二次司法拍卖的进展公告 1、截至本公告披露日，本次司法拍卖网拍阶段已经结束，公司控股股东唯之能源持有公司54,696,214股 无限售流通股因无人出价已流拍，后续是否再次被拍卖存在不确定性。若再次公开拍卖，后续还将涉及 竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，公司将密切关注后续进展情况，并按照有关法 律、行政法规及规范性文件的要 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-018 三、其他相关说明及风险提示 1、截至本公告披露日，本次司法拍卖网拍阶段已经结束，公司控股股东唯 之能源持有公司 54,696,214 股无限售流通股因无人出价已流拍，后续是否再次被 拍卖存在不确定性。若再次公开拍卖，后续还将涉及竞拍、缴款、法院执行法定 程序、股权变更过户等环节，公司将密切关注后续进展情况，并按照有关法律、 行政法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。 2、公司控股股东唯之能源合计持有公司的 254,696,214 股无限售流通股已 全部被轮候冻结，占公司当前总股本的比例为 21.52%，占其所持公司股份比例 100%。轮候冻结事项及本次司法拍卖事项对公司生产经营、控制权、股权结构、 公司治理等暂不产生影响，如后续唯之能源被轮候冻结的股份被继续提起法拍或 变价处置，可能导致公司控制权变更，从而对公司股权结构、生产经营、公司治 理产生重大影响。 亿晶光电科技股份有限公司关于 控股股东所持公司部分股份被第二次司法拍卖的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-017 亿晶光电科技股份有限公司 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-004、2025-011）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规的 规定，公司于 2025 年 1 月 18 日在指定信息披露媒体上披露了《亿晶光电科技股份 有限公司关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-012）。 自公告之日起 45 日内，公司未收到任何债权人对本次回购事项提出异议，也未收到 任何债权人向公司提出提前清偿债务或者提供相应担保的要求。 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因： 鉴于亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已终止实施 2022 年股 票期权与限制性股票激励计划，公司将回购注销激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票 2,500,000 股。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（ ...

上海兰迪律师事务所 关于亿晶光电科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票回购注销实施的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于亿晶光电科技股份有限公司 2022年股票期权与限制性股票 激励计划限制性股票回购注销实施的 法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《亿晶光电科技股份有 限公司章程》的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 于 2022 年 04 月 25 日出具了《关于亿晶光电科技股份有限公司 2022 年股票期权 与限制性股票激励计划(草案) ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-016 亿晶光电科技股份有限公司关于 控股股东所持公司部分股份将被第二次司法拍卖的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、前次拍卖的基本情况 福建省厦门市中级人民法院（以下简称"厦门中院"）于 2025 年 2 月 11 日 10 时至 2025 年 2 月 12 日 10 时，在阿里巴巴司法拍卖网络平台（sf.taobao.com， 以下简称"阿里巴巴法拍平台"）对公司控股股东唯之能源所持公司共计 1、截至本公告披露日，公司控股股东唯之能源合计持有公司的 254,696,214 股无限售流通股已全部被轮候冻结，占公司当前总股本的比例为 21.47%，占其 所持公司股份比例 100%。若本次司法拍卖成功，唯之能源持有公司股份的比例 将下降，但不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 2、轮候冻结事项及本次司法拍卖事项对公司生产经营、控制权、股权结构、 公司治理等暂不产生影响，如后续剩余被轮候冻结的股份被变价处置，可 ...

公司于 2025 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《亿晶光电科技股份有限公司关于控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的 进展公告》（公告编号：2025-010），福建省厦门市中级人民法院于 2025 年 2 月 11 日 10 时至 2025 年 2 月 12 日 10 时（延时除外），在阿里巴巴司法拍卖网络平 台（sf.taobao.com，以下简称"阿里巴巴法拍平台"）对公司控股股东唯之能源所 持公司共计 54,696,214 股无限售流通股（占公司总股本的比例为 4.61%）进行公 开拍卖。现将相关进展情况公告如下： 二、本次司法拍卖的进展情况 公司通过阿里巴巴法拍平台公开信息获悉：唯之能源持有的公司 54,696,214 股无限售流通股因无人出价已流拍。 三、其他相关说明及风险提示 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-015 亿晶光电科技股份有限公司关于 控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-014 亿晶光电科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、担保情况概述 （一）本担保事项履行的内部决策程序 公司第八届董事会第五次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于公司 2025 年度担保额度预计的议案》，同意公司及下属公司（含授权期限内新 增的合并报表内公司）2025 年度向银行、融资租赁公司、担保公司、供应链金融 机构、企业集团财务公司及其他金融机构、非金融机构申请单日最高余额不超过 40 亿元人民币的授信额度，并为上述授信额度提供单日最高余额不超过 45 亿元人民 币的新增担保额度（包括原有担保展期或续保）。其中，对资产负债率 70%及以上 的下属公司的新增担保额度为 43 亿元人民币，对资产负债率 70%以下的下属公司 1 被担保人名称：常州亿晶光电科技有限公司（以下简称"常州亿晶"）。被担 保人为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"亿晶光电"、"公司" ...