Group 1 - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on July 18, 2025, at 14:30 [4][6][32] - The meeting will adopt a non-cumulative voting method for the election of one independent director from two candidates [2][28][35] - The voting will be conducted both on-site and through the Shanghai Stock Exchange's online voting system [7][8][9] Group 2 - The independent director candidates are Mr. Hu Qi and Ms. Dong Qiuhong, nominated by shareholders [20][22][28] - The company has received nominations from shareholders holding 7.57% and 1.01% of the shares respectively [20][22][28] - The election process will ensure that the candidate with the highest number of affirmative votes from attending shareholders will be elected [29][35][36]

二、独立董事当选方式 权过半数通过的候选人，当选公司第十一届董事会独立董事。 得票数相同情况下的当选方式： 当出现同意票的得票数完全相同时，将该两个候选人按反对票的得票数再 次进行排序，反对票较少的候选人当选。 证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-030 北海国发川山生物股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 7 月 2 日召 开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司第十一届董事会 独立董事候选人的议案》《关于采用差额选举方式补选独立董事及选举程序的议 案》《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。鉴于本次股东大会仅补选 选方式如下： 一、股东大会补选独立董事的选举程序 公司将于 2025 年 7 月 18 日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方 式召开 2025 年第二次临时股东大会，审议补选独立董事的议案。本次补选独立 董事 1 名，独立董事候选人有 2 名，故本次股东大会将以非累 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人朱蓉娟， 现提名祖启为北海国发川山生物股份有限公司第十 一 届董事 会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、 学历、 职称、 详细的工作经历、 全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任北海国发川山 生物股份有限公司第十 一 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。 提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格， 与北海国发川山生物股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、 被提名入具备上市公司运作的基本知识， 熟悉相关法律、 行政法规、 规 章及其他规范性文件， 具有5年以上法律、 经济、 会计、 财务、 管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 、 上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、 中共中央组织部《关千规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、 基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定 （如适用）； （五）中共中央组织部《关千进 一 步规范党政领导干部 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 提名人朱蓉娟， 现提名祖启为北海国发川山生物股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、 学历、 职称、 详细的工作经历、 全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任北海国发川山 生物股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。 提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格， 与北海国发川山生物股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 二、 被提名人任职资格符合下列法律、 行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华入民共和国公务员法》关千公务员 兼任职务的规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 一、 被提名入具备上市公司运作的基本知识， 熟悉相关法律、 行政法规、 规 章及其他规范性文件， 具有5年以上法律、 经济、 会计、 财务、 管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关千进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-030 北海国发川山生物股份有限公司 关于股东大会采用差额选举方式补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 7 月 2 日召 开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司第十一届董事会 独立董事候选人的议案》《关于采用差额选举方式补选独立董事及选举程序的议 案》《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。鉴于本次股东大会仅补选 1 名独立董事，股东大会将以非累积投票的方式进行差额选举，选举程序及当 选方式如下： 一、股东大会补选独立董事的选举程序 1、获得同意票数最多且由出席股东大会的股东（含股东代理人）所持表决 权过半数通过的候选人，当选公司第十一届董事会独立董事。 2、均获得出席股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权过半数通过， 得票数相同情况下的当选方式： 当出现同意票的得票数完全相同时，将该两个候选人按反对票的得票数再 次进行排序，反对票较少的候 ...

独立董事候选人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; 本人董秋红,已充分了解并同意由提名人黄海葱、叶国平提名 为北海国发川山生物股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任北海国发川山生物股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定(如适用); 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职(任职)问题的意见》的相 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人叶国平、黄海葱，现提名董秋红女士为北海国发川山生物股份有限 公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任北海国发川山生物股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与北海国发川山生物股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定（如适用）； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上 ...

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人胡启,已充分了解并同意由提名人朱蓉娟提名为北海国发 川山生物股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 北海国发川山生物股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-031 北海国发川山生物股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 18 日 14:30 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年7月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本次股东大会应选独立董事为1人，独立董事候选人为2名，故股东大会 将以非累积投票的方式进行差额选举。独立董事当选方式见公司于2025年7月3 日披露的《关于股东大会采用差额选举方式补选独立董事的公告》。 一、召开会议的基本情况 召开地点：广西北海市北部湾中路 3 号二楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股 ...

北海国发川山生物股份有限公司 第十一届董事会提名委员会 2025 年第三次会议决议 2025 年 7 月 1 日，北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会提名委员会通过通讯表决方式召开了 2025 年第三次会议，会议 资料及会议通知于 2025 年 6 月 26 日发出，应到委员 3 名，实到委员 3 名。会议 对如下议案进行了审议： 一、审议通过《关于提名胡启先生为公司第十一届董事会独立董事候选人 的议案》 持有公司 7.57%股份的股东朱蓉娟提名胡启先生为公司第十一届董事会独 立董事候选人，经审核，股东的提名资格符合《公司法》和《公司章程》相关规 定。 被提名人胡启先生与公司现任的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及 持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司的股票。 胡启先生具备法律法规规定的上市公司独立董事的独立性；不存在被中国证 监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，亦不存在被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；符合《公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《公司章程》等 ...