证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-029 北海国发川山生物股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 六次会议于 2025 年 7 月 2 日以通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于 2025 年 6 月 26 日以微信及邮件的方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际 参加表决董事 9 人。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议召开合法有效。与会董事经过认真审议后形成如下决议： 一、审议通过《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，曾艳琳女士辞去 独立董事后公司董事会的人数为 8 人，低于《公司章程》规定的人数。 《公司章程》第八十一条的规定：独立董事候选人由董事会、监事会、单 独或合并持有公司已发行股份 1%以上的股东提名，其提名候选人人数不得超过 拟选举或变更的独立董事人 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-028 北海国发川山生物股份有限公司 关于 2024 年年度报告事后审核问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司""国发股份"）于 2025 年 6 月 3 日收到了上海证券交易所《关于北海国发川山生物股份有限公司 2024 年年度报告的事后审核问询函》（上证公函〔2025〕0732 号）（以下简称"问询 函"）。公司收到《问询函》后，高度重视，积极组织相关人员就《问询函》内 容进行讨论分析，并会同审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）就问询 函中的相关事项进行了逐项落实，现将《问询函》所涉及问题回复如下： 一、关于业绩。 年报显示，公司 2024 年净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值， 营业收入为 3.40 亿元，同比下降 7.77%。分业务看，医药流通业务实现收入 1.87 亿元，同比下降 9.34%；医药制造业务实现收入 0.35 亿元，同比下降 20%； 司法鉴定业务收入 ...

目 录 | | | | | | 问询函专项说明 天健函〔2025〕2-119 号 上海证券交易所： 由北海国发川山生物股份有限公司（以下简称国发股份公司或公司）转来的 《关于北海国发川山生物股份有限公司 2024 年年度报告的事后审核问询函》（上 证公函〔2025〕0732 号，以下简称问询函）奉悉。我们已对问询函中需要我们 说明的财务事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。 一、关于业绩 年报显示，公司 2024 年净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值， 营业收入为 3.40 亿元，同比下降 7.77%。分业务看，医药流通业务实现收入 1.87 亿元，同比下降 9.34%；医药制造业务实现收入 0.35 亿元，同比下降 20%；司 法鉴定业务收入 1.19 亿元，同比增长 1.58%。司法鉴定业务系公司 2020 年收购 广州高盛生物科技有限公司（以下简称高盛生物）取得，2024 年收入 1.19 亿元， 同比小幅增长 1.58%，但公司连续第二年对高盛生物计提大额商誉减值 6,021.26 万元，商誉余额 1.38 亿元，公司提示如果 2025 年高盛生物业绩进一步下滑或 未达到预期，可能需继续计提商誉 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-028 北海国发川山生物股份有限公司 关于 2024 年年度报告事后审核问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司""国发股份"）于 2025 年 6 月 3 日收到了上海证券交易所《关于北海国发川山生物股份有限公司 2024 年年度报告的事后审核问询函》（上证公函〔2025〕0732 号）（以下简称"问询 函"）。公司收到《问询函》后，高度重视，积极组织相关人员就《问询函》内 容进行讨论分析，并会同审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）就问询 函中的相关事项进行了逐项落实，现将《问询函》所涉及问题回复如下： 一、关于业绩。 年报显示，公司 2024 年净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值， 营业收入为 3.40 亿元，同比下降 7.77%。分业务看，医药流通业务实现收入 1.87 亿元，同比下降 9.34%；医药制造业务实现收入 0.35 亿元，同比下降 20%； 司法鉴定业务收入 ...

本次增持计划符合《证券法》 证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-027 北海国发川山生物股份有限公司 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 已披露增持计划情况 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司" ）董事吴培 诚先生于2025年1月20日披露了增持计划，计划自2025年1月20日起的 股份，增持金额不低于人民币200万元，不超过人民币400万元。 ? 增持计划的实施结果 截至 2025 年 6 月 25 日，吴培诚先生通过上海证券交易所集中竞 价交易方式累计增持公司股份 38.15 万股，累计增持金额为 213.93 万元（不含手续费），本次增持计划已提前实施完毕。 本次增持前，吴培诚先生持有公司股份 3,504,209 股，占公司总 股本的 0.67%；本次增持后，吴培诚先生持有公司股份 3,885,709 股， 占公司总股本的 0.74%。 近日，公司收到董事吴培诚先生《关于股份增持计划实施完成的 告知函》，现将相关事项披露如下： 一、 增持 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已披露增持计划情况 证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-027 北海国发川山生物股份有限公司 关于公司董事增持计划实施完毕暨增持结果公告 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事吴培 诚先生于2025年1月20日披露了增持计划，计划自2025年1月20日起的 6个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司 股份，增持金额不低于人民币200万元，不超过人民币400万元。 增持计划的实施结果 截至 2025 年 6 月 25 日，吴培诚先生通过上海证券交易所集中竞 价交易方式累计增持公司股份 38.15 万股，累计增持金额为 213.93 万元（不含手续费），本次增持计划已提前实施完毕。 本次增持前，吴培诚先生持有公司股份 3,504,209 股，占公司总 股本的 0.67%；本次增持后，吴培诚先生持有公司股份 3,885,709 股， 占公司总股本的 0.74%。 近日，公司收到董事吴培诚先生《关于 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-026 北海国发川山生物股份有限公司 ? 风险提示：本次增持计划可能存在因政策或资本市场发生变化， 或因增持所需资金未及时到位等因素导致增持计划无法完成或延迟 实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时 履行信息披露义务。 实施股份增持计划的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、增持计划的基本情况 (一)本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心以 及对公司长期投资价值的认可，为增强投资者信心，切实维护股东利 益，促进公司持续、健康发展，姜烨先生拟增持公司 A 股股份。本次 增持计划实施前，姜烨先生未持有公司股份。 (二)拟增持股份的种类和方式：拟通过上海证券交易所系统允许 的方式，包括但不限于集中竞价交易和大宗交易或法律法规允许的其 他交易方式增持公司无限售流通 A 股股票； (三)拟增持股份的金额：累计增持金额不低于人民币 3,000 万元， 不超过人民币 6,000 万元； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-026 北海国发川山生物股份有限公司 关于公司董事长姜烨先生增持公司股份进展暨增持计划延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：北海国发川山生物股份有限公司(以下简 称"公司")董事长姜烨先生计划自 2024 年 12 月 25 日起的 6 个月内， 以其自有资金或自筹资金，通过上海证券交易所系统允许的方式，包 括但不限于集中竞价交易和大宗交易或法律法规允许的其他交易方 式增持公司股份，增持金额不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 6,000 万元。 增持计划进展情况：截止 2025 年 6 月 24 日，公司董事长姜烨 先生通过上海证券交易所系统以集中竞价交易的方式合计增持了公 司股份 363,300 股（约占公司总股本的 0.0693%），增持金额为人民 币 199.9461 万元（不含手续费）。在增持计划实施期间内，因定期 报告及业绩预告窗口期、法定假期、市场环境变化等因素影响，能够 实施增持的 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临2025-025 特此公告。 北海国发川山生物股份有限公司 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到独立董事曾艳琳女士的书面辞职报告。曾 艳琳女士因个人原因向公司董事会提出辞去公司第十一届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员 和董事会战略委员会委员的职务，辞职后不再公司担任任何职务。截至本公告披露日，曾艳琳女士未直 接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》等相关规定，由于曾艳琳 女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，且董事会提名委员会及战略委员会中独 立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司章程的规定，其辞职报告将在公司股东 大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，曾艳琳女士将按照有关规定继续履行独立董事及其在董 事会专门委员会中的相应职责。 曾艳琳女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、认真履行职责，充分行使职权，为公司规 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-025 曾艳琳女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、认真履行职责，充分行 使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对曾艳琳女 士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作，确保董事会的构成 符合法律规定。 特此公告。 北海国发川山生物股份有限公司 董 事 会 北海国发川山生物股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到独立董事曾 艳琳女士的书面辞职报告。曾艳琳女士因个人原因向公司董事会提出辞去公司 第十一届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员和董事会战略委员会委 员的职务，辞职后不再公司担任任何职务。截至本公告披露日，曾艳琳女士未 直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交 ...