北海国发川山生物股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《北海国发川山 生物股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议 事规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司常设的经营决策机构，对股东会负责， 在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第二章 董事会成员 第三条 公司董事会由 9 名董事（其中 3 名独立董事，1 名职工代表董事） 组成，设董事长 1 名，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事 的过半数选举产生。 董事（职工代表董事除外）由股东会选举产生或者更换，并可在任期届满前 由股东会解除其职务。董事任期三年，任期届满，可连选连任。 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但 是连续任职不得超过 6 年。在公司连续任职独立 ...

（2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为充分调动和发挥董事及高级管理人员的积极性和创造性，持续提 升北海国发川山生物股份公司（以下简称"公司"）的经营业绩，推动公司高 质量发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《北海国发川山生物股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际，制定本办法。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 （二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任 除董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司担任除董事以外其他职 务的非独立董事，系与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司高 级管理人员兼任的董事。 北海国发川山生物股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理办法 （三）高级管理人员：包括《公司章程》规定的公司总裁、副总裁、财务 总监、董事会秘书及其他高级管理人员。 第三条 公 ...

北海国发川山生物股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，确保北海国发川山生物股份有限公司 （以下简称"公司"）股东会依法行使职权，提高股东会议事效率，保证公司决 策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律、法规和《北海国发川山生物股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 1 （二）审议批准董事会 ...

北海国发川山生物股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北海国发川山生物股份有限公司（简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《北海国发川山生物 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为，应当遵照本制度，履行选聘 程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务的，可比照本制度执行。 第三条 公司控股股东、实际控制人不得违反本制度的规定，未经股东会 审议向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会、董事会及股东会独立 履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和 ...

北海国发川山生物股份有限公司 独立董事工作细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 明确独立董事的职权，保护公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件以及《北海 国发川山生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北海国 发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应 当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定、上海证券交易所业务规则和和《公司章程》的规定，认真地履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 ...

北海国发川山生物股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保证关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律法规及《北海国发川山生 物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及其控股子公司（包括控股子公司控制的下属企 业）、分公司与关联人之间发生的关联交易行为。公司控股子公司与关联方发生 的关联交易，按照本办法履行决策程序和信息披露义务。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公开、公平、公正的原则； （三）不损害公司及非关联股东合法权益原则； （四）关联董事和关联股东回避表决的原则。 第四条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 公司应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第五条 公司关联交易应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不 ...

北海国发川山生物股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用和管理，提高资金使用效益和效率，切实保护投资者的合法权益，依 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下 简称"《自律监管指引》"）等法律法规、规范性文件及《北海国发川山生物股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合本公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金不得用 ...

北海国发川山生物股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 2025 年 12 月 18 日·北海 1 | 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 年第三次临时股东大会会议须知 | | 9 | | 2025 年第三次临时股东大会会议议程 | | 11 | | 议案一《关于取消监事会的议案》 | | 13 | | 议案二《关于修订<公司章程>的议案》 | | 15 | | 议案三《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | | 16 | | 附件 1 《股东会议事规则》（2025 年修订） | | 18 | | 议案四《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | | 35 | | 附件 2 《董事会议事规则》（2025 年修订） | | 36 | | 议案五《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 | | 48 | | 附件 3 《募集资金管理办法》（2025 年修订） | | 49 | | 议案六《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | | 60 | | 附件 4 《对外担保管理制度》（2025 年修订） | | 61 | | 议 ...

关于董事会收到股东临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月1日召开了第十一届董事会第二十次 会议，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会定于2025年12月18日召 集召开公司2025年第三次临时股东大会，具体内容详见公司2025年12月2日在《上海证券报》《中国证 券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《第十一届 董事会第二十次会议决议公告》（临2025-046）、《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知》 （临2025-051）。 2025年12月6日，公司董事会收到了持有公司7.57%股份的股东朱蓉娟提交的临时提案（以下简称"临时 提案一"）；2025年12月7日，公司董事会收到了合计持有公司3.15%股份的股东何杏桃、梁荣富、郑智 奕、梁静娴、梁太嫦书面提交的临时提案（以下简称"临时提案二"）。公司董事会按照《中华人民共和 国公司 ...

从资金流向上来看，当日医药商业板块主力资金净流出9.95亿元，游资资金净流入2.16亿元，散户资金净 流入7.78亿元。医药商业板块个股资金流向见下表： 证券之星消息，12月8日医药商业板块较上一交易日上涨0.26%，瑞康医药领涨。当日上证指数报收于 3924.08，上涨0.54%。深证成指报收于13329.99，上涨1.39%。医药商业板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002589 | 瑞康医药 | 4.69 | 10.09% | 551.02万 | | 25.16 Z | | 603122 | 合當中国 | 29.18 | 9.99% | 20.78万 | | 6.05亿 | | 600538 | 国发股份 | 6.63 | 4.08% | 27.35万 | | 1.80亿 | | 002788 | 醫症医药 | 11.32 | 4.04% | 1 70.14万 | | 7.89亿 | | 600829 | 人民同泰 | 13.72 | 3 ...