北海国发川山生物股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日以电话及邮件方式发出了关于召开公司第十一届董事会第十二次会议的通知 及会议资料，本次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场会议及腾讯会议的方式召开， 会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，会议由公司代理董事长姜烨 先生主持，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。与会董事经过认真审议后形成如下决议： 证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-060 一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 根据《公司章程》第一百二十四条的规定：董事会设董事长 1 人，根据工 作需要可以设副董事长，董事长和副董事长由全体董事的过半数选举产生。 公司全体董事会成员对现有 5 名非独立董事（彭韬先生、姜烨先生、吴培 诚先生、尹志波先生、李勇先生）进行投票。 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-059 北海国发川山生物股份有限公司 关于代理董事长姜烨先生增持公司股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 增持的时间及方式：北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、代理董事长姜烨先生拟自 2024 年 12 月 25 日起的 6 个月内通过上 海证券交易所系统允许的方式，包括但不限于集中竞价交易和大宗交易或法律 法规允许的其他交易方式增持公司股份； 增持的数量或金额规模：增持金额不低于人民币 3000 万元，不超过人 民币 6000 万元； 增持价格区间：本次拟增持的股份不设置固定价格、价格区间；姜烨先 生将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市 场整体趋势，择机实施增持计划； 增持计划的相关风险提示：本次增持计划可能存在因政策或资本市场发 生变化，或因增持所需资金未及时到位等因素导致增持计划无法完成或延迟实 施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及 ...

关于北海国发川山生物股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所关于 北海国发川山生物股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北海国发川山生物股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）根据北海国发川山生物股 份有限公司（以下简称"公司"、"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司2024 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、其他相关法律、 法规、规范性文件以及《北海国发川山生物股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-058 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：有 ●本次两名董事候选人的得票总数均未超过出席股东大会的股东（含股东代 理人）所持表决权股份总数的 1/2，因此两名董事候选人均未当选公司第十一届董 事会非独立董事。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 13 日 北海国发川山生物股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，独立董事曾艳琳因身体原因请假； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； （二）股东大会召开的地点：广西北海市北部湾中路 3 号公司二楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 384 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 222,290 ...

北海国发川山生物股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 13 日·北海 1 目录 | 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 10 | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 13 | | 议案-《关于公司通过差额选举的方式补选非独立董事的议案》 . | 15 | | 董事候选人书面承诺 | 18 | 2 北海国发川山生物股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月13日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ●本次股东大会应选董事为 1 人，董事候选人为 2 名，故股东大会将以累积 投票的方式进行差额选举。 ●根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》的相关规定，对于采用累积投票制的议案，股东应以每个议案组 的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在 差额选举中投票超过应选人数的，其对该项 ...

北海国发川山生物股份有限公司 第十一届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议 2024 年 11 月 22 日，北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会提名委员会通过通讯表决方式召开了 2024 年第二次会议，会议 资料及会议通知于 2024 年 11 月 18 日发出，应到委员 2 名，实到委员 2 名。会 议对如下议案进行了审议： 一、《关于提名刘天凛先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》 持有公司 7.57%股份的股东朱蓉娟提名刘天凛先生为公司第十一届董事会 非独立董事候选人，经审核，股东的提名资格符合《公司法》和《公司章程》相 关规定。 经考察被提名人刘天凛先生的教育背景、专业能力，其具备担任上市公司董 事的相关专业知识和工作经验。经查，刘天凛先生未被中国证监会采取证券市场 禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，没有因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于 失信被执行人。不存在《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的 不得担任公司董事的情形。 2、被深圳证券交易所公开谴责。深圳证券交易所 2022 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-055 北海国发川山生物股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 一次会议于 2024 年 11 月 25 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 11 月 18 日以邮件、通讯方式发出。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。与会 董事经过认真审议后形成如下决议： 一、审议通过《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成（含 3 名独立董事）。 截至目前公司董事会成员共有 8 人，空缺 1 名非独立董事。 （一）股东提名董事候选人的情况 近期，公司收到相关股东提名董事候选人的函，具体情况如下： 1、公司股东、实际控制人朱蓉娟女士（截至提名函出具日 2024 年 11 月 7 日其持有公司 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-056 北海国发川山生物股份有限公司 关于股东大会采用差额选举方式补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 11 月 25 日召开的第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》《关于采用差额选举 方式补选非独立董事及选举程序的议案》《关于召开公司 2024 年第 二次临时股东大会的议案》，同意将刘天凛先生、张小玮先生作为第 十一届董事会非独立董事候选人提交公司 2024 年第二次临时股东大 会选举。鉴于本次股东大会仅补选 1 名非独立董事，股东大会将以 累积投票的方式进行差额选举，获得同意票数最多且由出席股东大 会的股东（含股东代理人）所持表决权过半数通过的候选人，将当 选公司第十一届董事会非独立董事。 一、本次股东大会补选非独立董事的应选人数及选举程序 1 司非独立董事。 二、非独立董事候选人当选方式 1、获得同意票数最多且由出席股东 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-057 北海国发川山生物股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月13日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 ●本次股东大会应选董事为 1 人，董事候选人为 2 名，故股东大会将以累积 投票的方式进行差额选举。 ●根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》的相关规定，对于采用累积投票制的议案，股东应以每个议案组 的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在 差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。提 请股东在投票时按照相关规则的规定规范操作。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （ ...

北海国发川山生物股份有限公司第十一届董事会 独立董事：曾艳琳 宋晓芳 许泽杨 北海国发川山生物股份有限公司 2024 年 10 月 28 日 审议通过《关于聘任公司高级顾问暨关联交易的议案》 独立董事专门会议认为：潘利斌先生在资本市场运营、企业管理、项目投 资及运作等拥有多年的行业经验，有较好的行业影响力和行业资源，曾任公司 董事长及总裁职务，了解公司所处行业的市场运作逻辑，曾为公司的发展做出 了卓越贡献。公司拟聘任潘利斌先生担任高级顾问，为公司战略规划、公司治 理、经营管理、资本运作等事项提供指导建议，有利于保持公司发展战略的稳 定，符合公司长远利益。该关联交易遵循协商一致、公平交易的原则，交易价 格公允，本次交易不会对公司正常经营造成不利影响，未发现本次交易存在损 害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将该 议案提交公司第十一届董事会第十次会议审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独 立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 10 月 ...