关于北海国发川山生物股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所关于 北海国发川山生物股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北海国发川山生物股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）根据北海国发川山生物股份 有限公司（以下简称"公司"、"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司2025年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司股东会规则》和其他相关法律、法规、规范性文件以及《北海国发川山生物股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 ...

重要内容提示： ●业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。 ●业绩预告相关的主要财务数据情况：北海国发川山生物股份有限 公司（以下简称"公司"）预计 2025 年半年度实现归属于上市公司股东 的净利润为-520 万元人民币左右，预计 2025 年半年度实现归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-560 万元人民币左右。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-033 北海国发川山生物股份有限公司 2025 年半年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 （二）业绩预告情况 经公司财务部门初步测算，预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的 净利润为-520 万元人民币左右。 预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利 润为-560 万元人民币左右。 二、上年同期经营业绩和财务状况 （一）利润总额为-1,368.89 万元人民币，归 ...

Core Viewpoint - The company GuoFa Co., Ltd. (stock code: 600538) anticipates a net loss attributable to shareholders of approximately 5.2 million RMB for the first half of 2025, with a net loss of around 5.6 million RMB after excluding non-recurring gains and losses [1] Financial Performance - The expected net profit for the first half of 2025 is projected to be -5.2 million RMB [1] - The anticipated net profit after deducting non-recurring items is estimated at -5.6 million RMB [1]

Group 1 - The company, Beihai Guofa Chuanshan Biological Co., Ltd., announced the second extraordinary general meeting of shareholders for 2025, scheduled for July 18, 2025, at 14:30, to review the proposal for the election of independent directors [1] - The voting method for the meeting will combine on-site voting and online voting, with the record date for shareholders being July 14, 2025 [1] - The company aims to enhance service for small and medium investors by utilizing the Shanghai Stock Exchange Information Company to provide shareholder meeting reminder services, including sending smart SMS notifications to shareholders [2] Group 2 - Shareholders will receive invitations and information about the proposals through proactive notifications, allowing them to vote directly via a user manual provided [2] - In case of congestion or issues, shareholders can still vote through the existing trading system and internet voting platforms [2] - The company encourages feedback from investors regarding the service through email or investor hotlines, expressing gratitude for their support [2]

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 3 日 披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（临 2025-031），公司 拟于 2025 年 7 月 18 日 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会，审议关于选举 独立董事的议案。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式， 股权登记日为 2025 年 7 月 14 日。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息公 司"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息公司通过智能短信等形式，根 据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股 东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手 册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接 投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台 进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等 方式向公司反馈，感谢广大投资者 ...

北海国发川山生物股份有限公司 议案一《关于选举胡启先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》 ...... 13 议案二《关于选举董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事的议案》 .... 14 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 ●股东大会召开日期：2025 年 7 月 18 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ●本次股东大会应选独立董事为 1 人，独立董事候选人为 2 名，故股东大 会将以非累积投票的方式进行差额选举。独立董事当选方式见公司于 2025 年 7 月 3 日披露的《关于股东大会采用差额选举方式补选独立董事的公告》。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 18 日 14:30 召开地点：广西北海市北部湾中路 3 号二楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 ...

北海国发川山生物股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 7 月 18 日·北海 1 目录 | 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 8 | | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 10 | | | 《关于股东大会采用差额选举方式补选独立董事的说明》 | 12 | | 议案一《关于选举胡启先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》 | 13 | | 议案二《关于选举董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事的议案》 | 14 | 2 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2025 年 7 月 18 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ●本次股东大会应选独立董事为 1 人，独立董事候选人为 2 名，故股东大 会将以非累积投票的方式进行差额选举。独立董事当选方式见公司于 2025 年 7 月 3 日披露的《关于股东大会采用差额选举方式补选独立董事的公告》。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2 ...

Core Viewpoint - The in vitro diagnostics sector experienced a slight increase of 0.24% on July 4, with a net outflow of funds amounting to 42.33 million [1] Group 1: Market Performance - A total of 18 stocks in the sector saw gains, while 49 stocks declined [1] - The top decliners included Dongfang Ocean (-6.51%), Xilong Scientific (-3.81%), and Nearshore Protein (-2.54%) [1][1] Group 2: Stock Performance - Notable gainers included: - Hotgen Biotech with a price of 194.81 and an increase of 20.08%, attracting a net fund inflow of 2.125 million [1] - Saily Medical at 21.08, up 10.02%, with a net inflow of 1.758 million [1] - Zhongyuan Union at 25.87, rising 9.99%, with a net inflow of 1.38 billion [1] - Decliners included: - Botao Biotech at 37.34, down 3.38%, with a net outflow of 1.087 million [1] - Maike Biotech at 7.99, down 2.44%, with a net inflow of 176.92 thousand [1]

Group 1 - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on July 18, 2025, at 14:30 [4][6][32] - The meeting will adopt a non-cumulative voting method for the election of one independent director from two candidates [2][28][35] - The voting will be conducted both on-site and through the Shanghai Stock Exchange's online voting system [7][8][9] Group 2 - The independent director candidates are Mr. Hu Qi and Ms. Dong Qiuhong, nominated by shareholders [20][22][28] - The company has received nominations from shareholders holding 7.57% and 1.01% of the shares respectively [20][22][28] - The election process will ensure that the candidate with the highest number of affirmative votes from attending shareholders will be elected [29][35][36]

二、独立董事当选方式 权过半数通过的候选人，当选公司第十一届董事会独立董事。 得票数相同情况下的当选方式： 当出现同意票的得票数完全相同时，将该两个候选人按反对票的得票数再 次进行排序，反对票较少的候选人当选。 证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-030 北海国发川山生物股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 7 月 2 日召 开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司第十一届董事会 独立董事候选人的议案》《关于采用差额选举方式补选独立董事及选举程序的议 案》《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。鉴于本次股东大会仅补选 选方式如下： 一、股东大会补选独立董事的选举程序 公司将于 2025 年 7 月 18 日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方 式召开 2025 年第二次临时股东大会，审议补选独立董事的议案。本次补选独立 董事 1 名，独立董事候选人有 2 名，故本次股东大会将以非累 ...