一、关于修订《公司章程》的情况 关于修订《公司章程》及公司相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日 召开的第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 和《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》，对公司章程及相关治理制度进 行修订。现将相关事项公告如下： 证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-048 北海国发川山生物股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上 市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司拟取消 监事会设置等实际情况，对《公司章程》进行全面修订，具体如下： （一）公司拟取消监事会，由董事会审计委员会依法履行监督职责。同时， 根据治理结构调整的需要，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关制 度作相应修订，并废止《监事会议事规则》。 （二）在董事会中增设职工董事席位。 （三）"股东大会"表述 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-050 北海国发川山生物股份有限公司 关于购买董责险的公告 （三）投保方案 保险费用：不超过人民币 40 万元/年；赔偿限额：不超过人民币 10,000 万 元（具体以保险合同约定为准）。 （四）保险期间：12 个月（后续可按年续保或重新投保）。 二、相关授权事宜 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）风险防 控体系，保障董事、高级管理人员依法履职，降低公司及个人因履职行为可能 面临的法律风险与经济损失，根据《公司法》《上市公司治理准则》的相关规定， 经公司第十一届董事会第二十次会议审议，拟为公司、全体董事、高级管理人 员及其他相关责任人员购买责任保险（以下简称"董责险"）。因该事项与公司 全体董事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事在审议该事项时回避表 决，同意直接提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、董责险方案 （一）投保人：北海国发川山生物股份有限公司； （二）被保险人 ...

北海国发川山生物股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修订后的条款 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护北海国发川山生物股份 | 第一条 为维护北海国发川山生物股份有 | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 | 限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制 | 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制 | | 订本章程。 | 订本章程。 | | 第二条 公司系依照《股份有限公司规范 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 | | 意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | 关规定成立的股份有限公司。 | | 公司经广西壮族自治区"体改委[1992]50 | 公司经广西壮族 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-051 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 北海国发川山生物股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年12月18日 至2025 年 12 月 18 日 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2025 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-046 北海国发川山生物股份有限公司 一、董事会会议召开情况 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日以电话及邮件方式发出了关于召开公司第十一届董事会第二十次会议的通知 及会议资料，本次会议于 2025 年 12 月 1 日以现场及通讯表决方式召开，会议 应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司全体监事及高级管理人员列 席此次会议。本次会议由公司董事长姜烨先生主持召开，会议的召集、召开和 表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会的议案》 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》以及中国证监会 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，同时 废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会依法全面承接并行使《公司法》 规定的监事会全部职权。 公司现任监事履职至本次新修订的《公司章程》经公司股东大会 ...

若拍卖股份全部过户完成后，大股东朱蓉娟及其一致行动人持有公司股份的比例将由10.72%下降到 6.49%。墨江县昌宏矿业有限责任公司将持有公司4.23%的股份。 拍卖最终成交以南宁市西乡塘区人民法院出具的拍卖成交裁定为准。后续仍涉及交纳尾款、法院执行法 定程序、股权变更过户等环节，最终结果存在一定的不确定性。 格隆汇11月26日丨国发股份(600538.SH)公布，南宁市西乡塘区人民法院2025年11月25日10时至2025年 11月26日12:10对公司大股东朱蓉娟及其一致行动人彭韬合计持有的公司2216.76万股无限售流通股股票 （占公司总股本的比例为4.23%）进行了公开司法拍卖。截至本公告日，上述拍卖网拍阶段已经结束,墨 江县昌宏矿业有限责任公司在拍卖中以最高应价胜出。 ...

●拍卖最终成交以南宁市西乡塘区人民法院出具的拍卖成交裁定为准。后 续仍涉及交纳尾款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，最终结果存在 一定的不确定性。 证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-045 北海国发川山生物股份有限公司 关于公司大股东及其一致行动人所持的公司部分股份 司法拍卖结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●南宁市西乡塘区人民法院2025年11月25日10时至2025年11月26日12:10对 公司大股东朱蓉娟及其一致行动人彭韬合计持有的公司22,167,585股无限售流 通股股票（占公司总股本的比例为4.23%）进行了公开司法拍卖。截至本公告日， 上述拍卖网拍阶段已经结束,墨江县昌宏矿业有限责任公司在拍卖中以最高应价 胜出。 ●若拍卖股份全部过户完成后，大股东朱蓉娟及其一致行动人持有公司股 份的比例将由 10.72%下降到 6.49%。墨江县昌宏矿业有限责任公司将持有公司 4.23%的股份。 2025 年 10 月 25 日，北海国发川山生物股 ...

Market Overview - The pharmaceutical commercial sector experienced a decline of 0.92% on November 18, with Yao Yigou leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3939.81, down 0.81%, while the Shenzhen Component Index closed at 13080.49, down 0.92% [1] Stock Performance - Notable gainers included: - Ren Da Medical (603108) with a closing price of 15.97, up 2.90% and a trading volume of 278,200 shares, totaling 442 million yuan [1] - People's Tongtai (600829) with a closing price of 17.72, up 6.49% and a trading volume of 1,148,700 shares, totaling 1.902 billion yuan [1] - Major decliners included: - Yao Yigou (300937) with a closing price of 33.95, down 6.37% and a trading volume of 115,000 shares, totaling 396 million yuan [2] - Luhua Pharmaceutical (002788) with a closing price of 10.29, down 5.86% and a trading volume of 467,300 shares, totaling 489 million yuan [2] Capital Flow - The pharmaceutical commercial sector saw a net outflow of 706 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 705 million yuan [2] - The overall capital flow indicates a mixed sentiment, with institutional investors withdrawing while retail investors remained active [2] Individual Stock Capital Flow - Ren Da Medical (603108) had a net inflow of 49.2 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net outflow of 65.5 million yuan [3] - Yao Yigou (300937) experienced a significant net outflow of 560.4 million yuan from institutional investors [3] - The data reflects varying levels of investor confidence across different stocks within the sector [3]

Market Overview - The pharmaceutical commercial sector experienced a decline of 1.62% on November 17, with Luyuan Pharmaceutical leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3972.03, down 0.46%, while the Shenzhen Component Index closed at 13202.0, down 0.11% [1] Stock Performance - Notable gainers included: - Renmin Tongtai (600829) with a closing price of 16.64, up 9.98% and a trading volume of 768,000 shares, totaling 1.276 billion yuan [1] - Other stocks in the sector showed mixed results, with several companies like Shanghai Pharmaceuticals (601607) and Guoyao Yizhi (000028) experiencing declines of 1.20% and 1.53% respectively [1] Capital Flow - The pharmaceutical commercial sector saw a net outflow of 875 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 674 million yuan [2] - The data indicates that retail investors were more active in the market compared to institutional investors during this period [2] Individual Stock Capital Flow - Key stocks with significant capital flow include: - Shuyuan Pingmin (301017) with a net inflow of 17.85 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 35.94 million yuan [3] - Nanjing Pharmaceutical (600713) had a net inflow of 17.30 million yuan from institutional investors, but also saw outflows from retail investors [3] - Guoyao Yizhi (000028) and Shanghai Pharmaceuticals (601607) also experienced mixed capital flows, with institutional inflows but retail outflows [3]

Core Insights - The pharmaceutical commercial sector experienced a rise of 1.05% on November 14, with significant gains led by the stock of Jiyu Pingmin, which surged by 20.03% [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3990.49, down 0.97%, while the Shenzhen Component Index closed at 13216.03, down 1.93% [1] Stock Performance - Jiyu Pingmin (301017) closed at 16.66 with a gain of 20.03%, trading volume of 141,800 shares and a transaction value of 227 million [1] - Renmin Tongtai (600829) and Kaikai Industry (600272) also saw notable increases of 10.04% and 10.03%, respectively [1] - The pharmaceutical sector's stocks showed a mixed performance, with some stocks like Jianfa Zhixin (301584) and Runda Medical (603108) declining by 3.33% and 1.59% respectively [2] Capital Flow - The pharmaceutical commercial sector saw a net outflow of 497 million from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 590 million [2][3] - The main stocks experiencing significant net inflows from retail investors included Jiyu Pingmin and Kaikai Industry, while institutional investors showed a preference for stocks like Kaikai Industry [3]