（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月31日晚间，国发股份发布公告称，公司第十一届监事会第十次会议审议通过了《关于 2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票聘请专项审计机构的议案》。 ...

Group 1 - The company Guofa Co., Ltd. (SH 600538) announced the convening of its 11th Board of Directors' 17th meeting on July 31, 2025, to discuss the election of new committee members [2] - For the fiscal year 2024, the revenue composition of Guofa Co., Ltd. is as follows: pharmaceutical distribution accounts for 53.64%, judicial appraisal for 34.87%, pharmaceutical manufacturing for 10.41%, other businesses for 0.64%, and other categories for 0.44% [2]

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-037 北海国发川山生物股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 本次担保金额 | 北海国发医药有限责任公司 | 2,000.00 万元 | | --- | --- | --- | --- | | 担保对 象 | 实际为其提供的担保余额 | | 0 万元 | | | 是否在前期预计额度内 | □是 否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是 否 | □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 2,000 | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 2.58 | | 特别风险提示（如有请勾选） | □对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-038 北海国发川山生物股份有限公司 关于聘请公司专项审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"上会会计师事务所"或"上会所"）。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日 召开的第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十次会议审议通过了 《关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票聘请专项审计机构的议案》， 同意聘请上会会计师事务所为公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股 票的专项审计机构。现将相关情况公告如下： 一、聘任专项审计机构的基本情况 （一）审计机构信息 1、基本信息 上会所原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，系财政部在上海试点 成立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督管理委 员会的要求，改制为上海上会会计师事务所有限 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-036 北海国发川山生物股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十次 会议于 2025 年 7 月 31 日在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知及 会议资料于 2025 年 7 月 25 日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席吕秋军先生主持，会议的召集、 召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司 2025 年 8 月 1 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）披露的《关 于聘请公司专项审计机构的公告》（临 2025-038）。 1 表决结果：同意【3】票，反对【0】票 ...

北海国发川山生物股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 七次会议于 2025 年 7 月 31 日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开， 会议通知及会议资料于 2025 年 7 月 25 日以微信及电子邮件的方式发出。会议 应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由公司董事长姜烨先生主 持，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议召开合法有效。与会董事经过认真审议后形成如下决议： 一、审议通过《关于补选公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》 1、《关于补选公司第十一届董事会提名委员会委员的议案》 经公司董事长提名，董事会审议，同意补选独立董事董秋红女士为公司第 十一届董事会提名委员会委员，并由其担任提名委员会主任委员，任期至本届 董事会任期届满之日止。 证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-035 本次补选后，公司董事会提名委 ...

北海国发川山生物股份有限公司 第十一届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议 2025 年 7 月 30 日，北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会审计委员会以通讯表决方式召开了 2025 年第三次会议，本次会 议应出席委员 3 人，实际出席的委员 3 人。会议审议通过如下议案： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 审计委员会委员：宋晓芳 吴培诚 许泽杨 2025 年 7 月 30 日 一、审议通过了《关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票聘请 专项审计机构的议案》 董事会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会 会计师事务所"）的执业情况进行充分了解，对其独立性、专业胜任能力、投资 者保护能力、诚信情况等方面进行了核查，认为上会会计师事务所具有证券、期 货及相关业务审计资格和丰富的上市公司审计工作经验，具备专业胜任能力和投 资者保护能力，诚信状况和独立性符合有关规定，能够满足公司 2025 年度以简 易程序向特定对象发行 A 股股票审计工作的需要。 同意向公司董事会提议聘请上会会计师事务所为公司 2025 年度以简易程序 向特定对 ...

Group 1 - Guofa Co., Ltd. (国发股份) expects a net loss of approximately 5.2 million yuan in the first half of 2025, a significant reduction compared to the same period last year [1] - The company has undergone a complete change in its core management team and is actively promoting a new development strategy focused on technological integration and industry expansion [1][2] - In Q1 2025, Guofa Co., Ltd. achieved operating revenue of 78.61 million yuan and a net profit attributable to shareholders of 3.14 million yuan, marking a turnaround from losses [1] Group 2 - Guofa Co., Ltd.'s main business includes pharmaceutical distribution, in vitro diagnostics (IVD), and pharmaceutical manufacturing, with a focus on optimizing its business structure and leveraging high-tech development [2] - The company has appointed Zhang Xiaowei, who has a strong technical background, as president, indicating a potential shift in business expansion strategies [2] - Guofa Co., Ltd. is focusing on the IVD sector, primarily serving the public security system, and has developed an automated DNA extraction workstation through its subsidiary, Gaosheng Bio [2] Group 3 - The IVD industry is transitioning from "single testing" to "precision and full-cycle management," with companies that have core technological breakthroughs and global integration advantages becoming more competitive [3] - Guofa Co., Ltd. plans to invest in brand marketing for its eye drops, leveraging its geographical advantage in Beihai, known as the "Pearl Capital of China" [3] - The company's "Haibao" brand eye drops, made from high-quality pearls, are a key technological innovation project and have been included in the national medical insurance and essential drug lists [3]

Meeting Overview - The shareholder meeting was held on July 18, 2025, at Beihai, Guangxi [1] - The meeting was attended by 12 shareholders and their representatives, holding a total of 83,038,016 shares, which accounted for 32.7436% of the total voting shares [1] Voting Results - A total of 61,193,982 votes (35.6522%) were in favor, while 110,060,393 votes (64.1222%) were against a non-cumulative voting proposal, resulting in the proposal being rejected [2] - For the election of independent director Dong Qiuhong, 110,930,163 votes (99.7480%) were in favor, while 256,142 votes (0.2303%) were against, leading to the proposal being approved [3] Legal Compliance - The meeting was convened in accordance with the Company Law and the company's articles of association, with legal representatives present to ensure compliance [2][3] - The voting procedures and results were confirmed as legal and valid by the attending lawyers [3]

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-034 北海国发川山生物股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 因公司仅补选独立董事 1 名，独立董事候选人有 2 名，故本次股东大会进行 差额选举。董秋红女士当选公司第十一届董事会独立董事。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 7 月 18 日 （二）股东大会召开的地点：广西壮族自治区北海市北部湾中路 3 号 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 280 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 171,641,375 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.7436 | 注：其中参与本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 12 人，所 持有表 ...