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国发股份(600538) - 关于公司董事增持计划实施完毕暨增持结果公告
2025-06-26 08:45
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 已披露增持计划情况 证券代码:600538 证券简称:国发股份 公告编号:临 2025-027 北海国发川山生物股份有限公司 关于公司董事增持计划实施完毕暨增持结果公告 北海国发川山生物股份有限公司(以下简称"公司")董事吴培 诚先生于2025年1月20日披露了增持计划,计划自2025年1月20日起的 6个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司 股份,增持金额不低于人民币200万元,不超过人民币400万元。 增持计划的实施结果 截至 2025 年 6 月 25 日,吴培诚先生通过上海证券交易所集中竞 价交易方式累计增持公司股份 38.15 万股,累计增持金额为 213.93 万元(不含手续费),本次增持计划已提前实施完毕。 本次增持前,吴培诚先生持有公司股份 3,504,209 股,占公司总 股本的 0.67%;本次增持后,吴培诚先生持有公司股份 3,885,709 股, 占公司总股本的 0.74%。 近日,公司收到董事吴培诚先生《关于 ...
国发股份: 关于公司董事长姜烨先生增持公司股份进展暨增持计划延期的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-25 17:34
证券代码:600538 证券简称:国发股份 公告编号:临 2025-026 北海国发川山生物股份有限公司 ? 风险提示:本次增持计划可能存在因政策或资本市场发生变化, 或因增持所需资金未及时到位等因素导致增持计划无法完成或延迟 实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形,公司将及时 履行信息披露义务。 实施股份增持计划的告知函》,现将有关情况公告如下: 一、增持计划的基本情况 (一)本次拟增持股份的目的:基于对公司未来发展前景的信心以 及对公司长期投资价值的认可,为增强投资者信心,切实维护股东利 益,促进公司持续、健康发展,姜烨先生拟增持公司 A 股股份。本次 增持计划实施前,姜烨先生未持有公司股份。 (二)拟增持股份的种类和方式:拟通过上海证券交易所系统允许 的方式,包括但不限于集中竞价交易和大宗交易或法律法规允许的其 他交易方式增持公司无限售流通 A 股股票; (三)拟增持股份的金额:累计增持金额不低于人民币 3,000 万元, 不超过人民币 6,000 万元; 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内 ...
国发股份(600538) - 关于公司董事长姜烨先生增持公司股份进展暨增持计划延期的公告
2025-06-25 09:47
证券代码:600538 证券简称:国发股份 公告编号:临 2025-026 北海国发川山生物股份有限公司 关于公司董事长姜烨先生增持公司股份进展暨增持计划延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 增持计划基本情况:北海国发川山生物股份有限公司(以下简 称"公司")董事长姜烨先生计划自 2024 年 12 月 25 日起的 6 个月内, 以其自有资金或自筹资金,通过上海证券交易所系统允许的方式,包 括但不限于集中竞价交易和大宗交易或法律法规允许的其他交易方 式增持公司股份,增持金额不低于人民币 3,000 万元,不超过人民币 6,000 万元。 增持计划进展情况:截止 2025 年 6 月 24 日,公司董事长姜烨 先生通过上海证券交易所系统以集中竞价交易的方式合计增持了公 司股份 363,300 股(约占公司总股本的 0.0693%),增持金额为人民 币 199.9461 万元(不含手续费)。在增持计划实施期间内,因定期 报告及业绩预告窗口期、法定假期、市场环境变化等因素影响,能够 实施增持的 ...
国发股份: 关于独立董事辞职的报告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-20 10:20
证券代码:600538 证券简称:国发股份 公告编号:临 2025-025 曾艳琳女士在担任公司独立董事期间,勤勉尽责、认真履行职责,充分行 使职权,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对曾艳琳女 士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢! 公司将按照有关规定,尽快完成独立董事的补选工作,确保董事会的构成 符合法律规定。 特此公告。 北海国发川山生物股份有限公司 董 事 会 北海国发川山生物股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北海国发川山生物股份有限公司(以下简称"公司")近日收到独立董事曾 艳琳女士的书面辞职报告。曾艳琳女士因个人原因向公司董事会提出辞去公司 第十一届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员和董事会战略委员会委 员的职务,辞职后不再公司担任任何职务。截至本公告披露日,曾艳琳女士未 直接或间接持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交 ...
国发股份(600538) - 关于独立董事辞职的报告
2025-05-20 10:01
曾艳琳女士在担任公司独立董事期间,勤勉尽责、认真履行职责,充分行 使职权,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对曾艳琳女 士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢! 公司将按照有关规定,尽快完成独立董事的补选工作,确保董事会的构成 符合法律规定。 特此公告。 北海国发川山生物股份有限公司 董 事 会 证券代码:600538 证券简称:国发股份 公告编号:临 2025-025 北海国发川山生物股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北海国发川山生物股份有限公司(以下简称"公司")近日收到独立董事曾 艳琳女士的书面辞职报告。曾艳琳女士因个人原因向公司董事会提出辞去公司 第十一届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员和董事会战略委员会委 员的职务,辞职后不再公司担任任何职务。截至本公告披露日,曾艳琳女士未 直接或间接持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交 ...
国发股份(600538) - 2024年年度股东大会决议公告
2025-05-16 11:30
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点:广西北海市北部湾中路 3 号公司二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 272 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 212,431,992 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | | | 的比例(%) | 40.5251 | 证券代码:600538 证券简称:国发股份 公告编号:临 2025-024 北海国发川山生物股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 注:其中参与本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 7 人,代表 股份总数 64,296,999 股,占公司总股本的 12.2658%。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况 ...
国发股份(600538) - 国发股份2024年度股东大会法律意见书
2025-05-16 11:30
关于北海国发川山生物股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所关于 北海国发川山生物股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致:北海国发川山生物股份有限公司 北京市时代九和律师事务所(以下简称"本所")根据北海国发川山生物股 份有限公司(以下简称"公司"、"贵公司")的委托,指派律师出席贵公司2024 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")。本所律师依据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、其他相关法律、法 规、规范性文件以及《北海国发川山生物股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事 ...
国发股份(600538) - 关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告
2025-05-13 08:01
证券代码:600538 证券简称:国发股份 公告编号:临 2025-023 北海国发川山生物股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北海国发川山生物股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 13 日 上 午 11:00-12:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 平 台 (http://roadshow.sseinfo.com/,以下简称"上证路演中心")召开了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会,现将业绩说明会召开情况公告如下: 一、2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会召开基本情况 1、会议召开时间:2025 年 5 月 13 日上午 11:00-12:00 2 、 会 议 召 开 地 点 : 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ( 网 址 http://roadshow.sseinfo.com/) 3、会议召开方式:上证路演中心网络互动 4、会议出 ...
国发股份(600538) - 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
2025-05-05 07:45
会 议 召 开 地 点 : 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ( 网 址 : https://roadshow.sseinfo.com/) 证券代码:600538 证券简称:国发股份 公告编号:临 2025-021 北海国发川山生物股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 会议召开时间:2025 年 5 月 13 日(星期二)11:00-12:00 会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 6 日(星期二)至 5 月 12 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 securities@gofar.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 北海国发川山生物股份有限公司(以下简称"公司")已于 2025 年 4 月 22 日披露了公司 2024 年度报告,于 2025 年 4 月 29 日披露了 202 ...
国发股份(600538) - 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告
2025-05-05 07:45
证券代码:600538 证券简称:国发股份 公告编号:临 2025-022 北海国发川山生物股份有限公司 北海国发川山生物股份有限公司 董 事 会 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 2025 年 5 月 6 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北海国发川山生物股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 22 日 披露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》,公司拟于 2025 年 5 月 16 日 9:30 召开 2024 年年度股东大会,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的 表决方式,股东大会的股权登记日为 2025 年 5 月 9 日。具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》(临 2025- 020)。 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息公 司")提供的股东大会提醒服务,委托上证信息公司通过智能短信等形式,根 据股权登记日的股 ...