北海国发川山生物股份有限公司 独立董事工作细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 明确独立董事的职权，保护公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件以及《北海 国发川山生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北海国 发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应 当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定、上海证券交易所业务规则和和《公司章程》的规定，认真地履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 ...

北海国发川山生物股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保证关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律法规及《北海国发川山生 物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及其控股子公司（包括控股子公司控制的下属企 业）、分公司与关联人之间发生的关联交易行为。公司控股子公司与关联方发生 的关联交易，按照本办法履行决策程序和信息披露义务。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公开、公平、公正的原则； （三）不损害公司及非关联股东合法权益原则； （四）关联董事和关联股东回避表决的原则。 第四条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 公司应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第五条 公司关联交易应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不 ...

北海国发川山生物股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用和管理，提高资金使用效益和效率，切实保护投资者的合法权益，依 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下 简称"《自律监管指引》"）等法律法规、规范性文件及《北海国发川山生物股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合本公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金不得用 ...

北海国发川山生物股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 2025 年 12 月 18 日·北海 1 | 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 年第三次临时股东大会会议须知 | | 9 | | 2025 年第三次临时股东大会会议议程 | | 11 | | 议案一《关于取消监事会的议案》 | | 13 | | 议案二《关于修订<公司章程>的议案》 | | 15 | | 议案三《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | | 16 | | 附件 1 《股东会议事规则》（2025 年修订） | | 18 | | 议案四《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | | 35 | | 附件 2 《董事会议事规则》（2025 年修订） | | 36 | | 议案五《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 | | 48 | | 附件 3 《募集资金管理办法》（2025 年修订） | | 49 | | 议案六《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | | 60 | | 附件 4 《对外担保管理制度》（2025 年修订） | | 61 | | 议 ...

关于董事会收到股东临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月1日召开了第十一届董事会第二十次 会议，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会定于2025年12月18日召 集召开公司2025年第三次临时股东大会，具体内容详见公司2025年12月2日在《上海证券报》《中国证 券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《第十一届 董事会第二十次会议决议公告》（临2025-046）、《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知》 （临2025-051）。 2025年12月6日，公司董事会收到了持有公司7.57%股份的股东朱蓉娟提交的临时提案（以下简称"临时 提案一"）；2025年12月7日，公司董事会收到了合计持有公司3.15%股份的股东何杏桃、梁荣富、郑智 奕、梁静娴、梁太嫦书面提交的临时提案（以下简称"临时提案二"）。公司董事会按照《中华人民共和 国公司 ...

从资金流向上来看，当日医药商业板块主力资金净流出9.95亿元，游资资金净流入2.16亿元，散户资金净 流入7.78亿元。医药商业板块个股资金流向见下表： 证券之星消息，12月8日医药商业板块较上一交易日上涨0.26%，瑞康医药领涨。当日上证指数报收于 3924.08，上涨0.54%。深证成指报收于13329.99，上涨1.39%。医药商业板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002589 | 瑞康医药 | 4.69 | 10.09% | 551.02万 | | 25.16 Z | | 603122 | 合當中国 | 29.18 | 9.99% | 20.78万 | | 6.05亿 | | 600538 | 国发股份 | 6.63 | 4.08% | 27.35万 | | 1.80亿 | | 002788 | 醫症医药 | 11.32 | 4.04% | 1 70.14万 | | 7.89亿 | | 600829 | 人民同泰 | 13.72 | 3 ...

北海国发川山生物股份有限公司 关于股东大会采用差额选举方式补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日 披露了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知》，公司董事会定于 2025 年 12 月 18 日召集召开公司 2025 年第三次临时股东大会。 2025 年 12 月 6 日，公司董事会收到持有公司 7.57%股份的股东朱蓉娟关于 增加股东大会临时提案的函，提请在公司 2025 年第三次临时股东大会上增加临 时提案，选举莫镕塵先生为公司第十一届董事会非独立董事。 2025 年 12 月 7 日，公司董事会收到合计持有公司 3.15%股份的股东何杏桃、 梁荣富、郑智奕、梁静娴、梁太嫦书面提交的增加股东大会临时提案的函，提 请在公司 2025 年第三次临时股东大会上增加临时提案，选举程芳才先生为公司 第十一届董事会非独立董事。 证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-055 公司将 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-054 北海国发川山生物股份有限公司 关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会分别收到持 有公司 7.57%股份的股东朱蓉娟和合计持有公司 3.15%股份的股东何杏桃、梁荣 富、郑智奕、梁静娴、梁太嫦提请在公司 2025 年第三次临时股东大会上增加选 举非独立董事的临时提案。 ●鉴于公司董事会仅缺少 1 名非独立董事，而董事会收到股东临时提案推 荐的非独立董事候选人为 2 名，故本次股东大会将以非累积投票的方式差额选 举 1 名非独立董事。 一、股东大会有关情况 （一）股东大会的类型和届次： 2025年第三次临时股东大会 （二）股东大会召开日期：2025 年 12 月 18 日 （三）股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 60053 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日 召开了第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临 时股东大会的议案》，公司董事会定于 2025 年 12 月 18 日召集召开公司 2025 年 第三次临时股东大会，具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日在《上海证券报》 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《第十一届董事会第二十次会议决议公告》 （临 2025-046）、《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知》（临 2025-051）。 证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-053 北海国发川山生物股份有限公司 关于董事会收到股东临时提案的公告 2025 年 12 月 6 日，公司董事会收到了持有公司 7.57%股份的股东朱蓉娟提 交的临时 ...

■ 一、董事长辞任的基本情况 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年12月2日收到公司董事长姜烨先生 的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第十一届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任委 员、董事会提名委员会委员的职务，同时不再担任公司法定代表人。辞任后，姜烨先生不再担任公司及 控股子公司任何职务。根据相关规定，其辞职申请自公司收到通知之日起生效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 北海国发川山生物股份有限公司 董 事 会 2025年12月4日 截至2025年12月2日，姜烨先生持有公司4,804,900股股份（占公司总股本的比例为0.92%），其不存在 应当履行而未履行的承诺事项，其持有的公司股份将严格按照相关监管规定进行后续管理。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，姜烨先生辞去董事、董事长职务不会导致公司董事会成员 低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。公司将根据相关规定，按照法定程序尽快完成公 司董事补选、新任董事长选举及补选董事会专门委员会委员 ...