北海国发川山生物股份有限公司 议案一《关于选举胡启先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》 ...... 13 议案二《关于选举董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事的议案》 .... 14 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 ●股东大会召开日期：2025 年 7 月 18 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ●本次股东大会应选独立董事为 1 人，独立董事候选人为 2 名，故股东大 会将以非累积投票的方式进行差额选举。独立董事当选方式见公司于 2025 年 7 月 3 日披露的《关于股东大会采用差额选举方式补选独立董事的公告》。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 18 日 14:30 召开地点：广西北海市北部湾中路 3 号二楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 ...

北海国发川山生物股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 7 月 18 日·北海 1 目录 | 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 8 | | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 10 | | | 《关于股东大会采用差额选举方式补选独立董事的说明》 | 12 | | 议案一《关于选举胡启先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》 | 13 | | 议案二《关于选举董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事的议案》 | 14 | 2 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2025 年 7 月 18 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ●本次股东大会应选独立董事为 1 人，独立董事候选人为 2 名，故股东大 会将以非累积投票的方式进行差额选举。独立董事当选方式见公司于 2025 年 7 月 3 日披露的《关于股东大会采用差额选举方式补选独立董事的公告》。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2 ...

Core Viewpoint - The in vitro diagnostics sector experienced a slight increase of 0.24% on July 4, with a net outflow of funds amounting to 42.33 million [1] Group 1: Market Performance - A total of 18 stocks in the sector saw gains, while 49 stocks declined [1] - The top decliners included Dongfang Ocean (-6.51%), Xilong Scientific (-3.81%), and Nearshore Protein (-2.54%) [1][1] Group 2: Stock Performance - Notable gainers included: - Hotgen Biotech with a price of 194.81 and an increase of 20.08%, attracting a net fund inflow of 2.125 million [1] - Saily Medical at 21.08, up 10.02%, with a net inflow of 1.758 million [1] - Zhongyuan Union at 25.87, rising 9.99%, with a net inflow of 1.38 billion [1] - Decliners included: - Botao Biotech at 37.34, down 3.38%, with a net outflow of 1.087 million [1] - Maike Biotech at 7.99, down 2.44%, with a net inflow of 176.92 thousand [1]

Group 1 - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on July 18, 2025, at 14:30 [4][6][32] - The meeting will adopt a non-cumulative voting method for the election of one independent director from two candidates [2][28][35] - The voting will be conducted both on-site and through the Shanghai Stock Exchange's online voting system [7][8][9] Group 2 - The independent director candidates are Mr. Hu Qi and Ms. Dong Qiuhong, nominated by shareholders [20][22][28] - The company has received nominations from shareholders holding 7.57% and 1.01% of the shares respectively [20][22][28] - The election process will ensure that the candidate with the highest number of affirmative votes from attending shareholders will be elected [29][35][36]

二、独立董事当选方式 权过半数通过的候选人，当选公司第十一届董事会独立董事。 得票数相同情况下的当选方式： 当出现同意票的得票数完全相同时，将该两个候选人按反对票的得票数再 次进行排序，反对票较少的候选人当选。 证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-030 北海国发川山生物股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 7 月 2 日召 开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司第十一届董事会 独立董事候选人的议案》《关于采用差额选举方式补选独立董事及选举程序的议 案》《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。鉴于本次股东大会仅补选 选方式如下： 一、股东大会补选独立董事的选举程序 公司将于 2025 年 7 月 18 日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方 式召开 2025 年第二次临时股东大会，审议补选独立董事的议案。本次补选独立 董事 1 名，独立董事候选人有 2 名，故本次股东大会将以非累 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人朱蓉娟， 现提名祖启为北海国发川山生物股份有限公司第十 一 届董事 会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、 学历、 职称、 详细的工作经历、 全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任北海国发川山 生物股份有限公司第十 一 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。 提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格， 与北海国发川山生物股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、 被提名入具备上市公司运作的基本知识， 熟悉相关法律、 行政法规、 规 章及其他规范性文件， 具有5年以上法律、 经济、 会计、 财务、 管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 、 上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、 中共中央组织部《关千规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、 基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定 （如适用）； （五）中共中央组织部《关千进 一 步规范党政领导干部 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 提名人朱蓉娟， 现提名祖启为北海国发川山生物股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、 学历、 职称、 详细的工作经历、 全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任北海国发川山 生物股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。 提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格， 与北海国发川山生物股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 二、 被提名人任职资格符合下列法律、 行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华入民共和国公务员法》关千公务员 兼任职务的规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 一、 被提名入具备上市公司运作的基本知识， 熟悉相关法律、 行政法规、 规 章及其他规范性文件， 具有5年以上法律、 经济、 会计、 财务、 管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关千进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-030 北海国发川山生物股份有限公司 关于股东大会采用差额选举方式补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 7 月 2 日召 开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司第十一届董事会 独立董事候选人的议案》《关于采用差额选举方式补选独立董事及选举程序的议 案》《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。鉴于本次股东大会仅补选 1 名独立董事，股东大会将以非累积投票的方式进行差额选举，选举程序及当 选方式如下： 一、股东大会补选独立董事的选举程序 1、获得同意票数最多且由出席股东大会的股东（含股东代理人）所持表决 权过半数通过的候选人，当选公司第十一届董事会独立董事。 2、均获得出席股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权过半数通过， 得票数相同情况下的当选方式： 当出现同意票的得票数完全相同时，将该两个候选人按反对票的得票数再 次进行排序，反对票较少的候 ...

独立董事候选人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; 本人董秋红,已充分了解并同意由提名人黄海葱、叶国平提名 为北海国发川山生物股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任北海国发川山生物股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定(如适用); 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职(任职)问题的意见》的相 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人叶国平、黄海葱，现提名董秋红女士为北海国发川山生物股份有限 公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任北海国发川山生物股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与北海国发川山生物股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定（如适用）； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上 ...