北海国发川山生物股份有限公司 发展战略管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了促进北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）增 强核心竞争力和可持续发展能力，适应公司经营规模不断壮大和发展的需要，规 范公司发展战略的制定和决策程序，实现公司资源的有效配置，并保证各下属分、 子公司与公司整体战略方向和目标的一致性，保证公司战略目标的实现，根据国 家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》，制定本 制度。 第二条 本制度适用范围为公司总部及分、子公司。 第三条 本制度所称发展战略是指公司在对现实状况和未来趋势进行综合 分析和科学预测的基础上，制定并实施的长远发展的方向、目标与战略规划。 第四条 公司制定与实施发展战略至少要关注下列风险： （一）缺乏明确的发展战略或者发展战略实施不到位，可能导致盲目发展， 难以形成竞争优势，丧失发展机遇和动力。 （二）发展战略过于激进，脱离企业实际能力或者偏离主业，可能导致过度 扩张，甚至经营失败。 （三）发展战略因主观原因频繁变动，可能导致资源浪费，甚至危及公司的 生存和持续发展。 第二章 职责分工 第五条 公司股东会和董事会是公司 ...

北海国发川山生物股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 提名委员会主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第三条 本规则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务 总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事占 2 名。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上的全体 董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。主任委员经全体委员过半数选举，并报请董事会批准产生。 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北海国发川山生物 ...

北海国发川山生物股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应北海国发川山生物股份有限公司(以下简称"公司")战略发 展需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性 文件及《北海国发川山生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司董事会下设董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议、方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 战略委员会委员由公司董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名， 并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责主持战略委 员会工作。 主任委员不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委 员代为履行职务。 第五条 ...

北海国发川山生物股份有限公司 财务总监管理办法 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为充分发挥北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"） 财务总监的作用，发挥财务总监在加强财务管理、提高经济效益中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《北海国发川山生物股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 财务总监是公司的财务负责人，是对公司财务活动和会计活动进行 管理和监督的高级管理人员，对公司所有财务数据、财务报告的真实性、合法性、 完整性、及时性负责，向总裁、董事会及董事会审计委员会报告工作。 第二章 任职资格 第三条 财务总监应具备以下任职条件 （一）会计、财务、金融或者相关专业大学本科以上学历，取得会计、审计 中级以上职称； （二）具有较全面的财会专业知识和现代企业管理知识，熟悉财经法律法规 和制度； （三）具有丰富的上市公司财务管理、资金筹划、融资经验； （四）良好的口头及书面表达能力、协调能力和团队精神； （五）有担 ...

北海国发川山生物股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息交流，帮助投资者 全面、完整、真实、准确、及时地了解和掌握公司的经营状况，在公司与投资者之间 建立起有效的沟通渠道，增进投资者对公司的了解和认同，形成公司与投资者之间的 良性互动关系，实现公司价值最大化和股东利益最大化，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》 及《北海国发川山生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《公司信 息披露管理制度》及其它有关法律、法规和规章，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第三条 公 ...

北海国发川山生物股份有限公司 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了提高北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）公司治理水 平,规范公司董事会审计委员会的运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保董事会对 经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《北 海国发川山生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细 则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，在董事会授权的范围内独立行使 职权，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 公司董事会办公室负责审计委员会日常的工作联络、会议组织、材料准备、 档案管理等工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审计委员会成员应当由不在公司担任高级管理人员的董事担任。公司审计 委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会 ...

北海国发川山生物股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年修订） （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资取向，造成股票及其衍生品种交易价 格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对股票及其衍生品种交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长任组长，总裁担任副组长，成员包括董事会秘书、其他高级管理人员及 相关职能部门负责人。 第一章 总则 第一条 为了提高北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件及《北海国发川山生物股份有 ...

重大事项报告制度 北海国发川山生物股份有限公司 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了规范北海国发川山生物股份有限公司(以下简称"公司")重大 事项收集和管理，保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《北海国发川山生物股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司重大事项报告制度是指当发生或者即将发生本制度第三章规 定的事项，或者其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形 或者事件，且该等情形或者事件尚未公开时，按照本制度相关规定负有报告义务 的单位、公司各部门、分支机构和控股或者参股公司的有关人员，应当在第一时 间将相关信息及时向公司报告的制度。 第三条 本制度的目的是通过明确报告义务人在知悉或者应当知悉重大事 项时的报告义务和报告程序，保证公司信息披露真实、准确、完整、及时，不得 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保护投资者利益，确保公司的规范、透 明运作。 第四条 本制度适用于公司总部、分公司及公司控股子公司，参股公 ...

北海国发川山生物股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 (2025 年修订) 第一条 为规范北海国发川山生物股份公司（以下简称"公司"）在定期报 告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和披露期间，公司对外报送相关信 息以及外部使用人使用公司信息的行为，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》以及《北海国发川山生物股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用范围包括公司及分公司、全资或者控股子公司，公司董 事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或者个人。 第三条 本制度所指"信息"是指所有涉及公司的经营、财务或者对公司证 券价格可能产生影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财 务数据、统计数据以及正在商议筹划、论证咨询、公司内部报送、编制、审批期 间的重大事项等所涉及的信息。"尚未公开"是指公司董事会尚未在中国证券监 督管理委员会指定的上市公司信息披露刊物或者网站上正式公开发布。 第四条 公司的董事、高级管理人 ...

北海国发川山生物股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公 司"）的考核与薪酬管理制度，充分发挥董事会薪酬与考核委员会的职能作用， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《北海国发 川山生物公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事 会特设立薪酬与考核委员会，并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责拟定和审查董事和高级管理人员的薪酬方案和考核标准，对公司董事和 高级管理人员进行考核。 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的专职董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及由总裁提请董事 会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名外部董事组成，其中独立董事占两 名。委员应具备丰富的行业经验和专业知识，能够独立、客观地履行职责。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以 ...