证券代码： 600538 证券简称： 国发股份 公告编号：临 2025-012 北海国发川山生物股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 1、审议通过《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有 效表决权的【100%】。 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事彭韬先生对本次董事会议案 18、议案 21、议案 22 投反对票。 一、董事会会议召开情况 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 四次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知及资料于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决 董事 9 人，会议由董事长姜烨先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案需提交股东大会 ...

经审查总裁候选人张小玮先生的个人资料，就拟聘任其为公司总裁事项出具 审查意见如下： 1、经审查张小玮先生的教育背景、专业能力、职业素养、工作经历等资料， 其具备担任上市公司总裁所需的任职条件、专业背景及工作经验。张小玮先生未 被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司高级管理人员，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报 批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查等情形，不属于失信被执行人。其不存在《公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》认定 的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。 2、我们同意提名张小玮先生为公司总裁，提请公司董事会审议。 北海国发川山生物股份有限公司 第十一届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会提名 委员会 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 14 日以通讯表决方式召开，会议资料 及会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件发出。本次会议应到委员 3 名，实 ...

北海国发川山生物股份有限公司 第十一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议 北海国发川山生物股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会审计委 员会 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式召开，会议通知及会议资 料于 2025 年 4 月 8 日以邮件方式发出。本次会议应出席人员 3 人，实际出席人员 3 人。本次会议由审计委员会主任宋晓芳主持召开，会议程序符合《公司法》《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定。会议审议通过如下决议： 一、审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》 公司审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《董事会审计委员 会工作细则》等有关规定，充分发挥审查、监督作用，对会计师事务所相关资质 和执业能力等进行了审查，在2024年度报告审计期间与公司财务负责人、年审会 计师等进行了充分的讨论和沟通，督促年审会计师按照审计工作计划开展审计工 作，按时出具审计报告。审计委员会充分发挥了监督、敦促作用，切实履行了审 计委员会对会计师事务所的监督职责。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《审计委员 ...

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 14 日 以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2025 年 4 月 8 日以电子邮 件发出。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，宋晓 芳女士担任本次会议的召集人并主持本次会议。本次会议的召开符 合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关 法律法规的规定。经与会独立董事审议并表决通过如下议案： 经审核，我们认为：公司控股子公司高盛生物与关联方之间的 日常关联交易基于日常经营业务产生的，具有必要性和合理性，对 公司的独立性不存在重大影响。公司日常关联交易符合公平、公正 原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我 们一致同意将该议案提交公司第十一届董事会第十四次会议审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：宋晓芳 曾艳琳 许泽杨 2025 年 4 月 14 日 1 一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 北海国发川山生物股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议 2025 年第一次会 ...

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东大会授权董事会 决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一 年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。本事项尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议。 一、本次授权事宜具体内容 现提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，本次授权事 宜包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，对公司实际情 况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行 股票的条件。 证券代码： 600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-019 北海国发川山生物股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易 ...

Financial Performance - In 2024, the company reported a net profit attributable to shareholders of -93.85 million RMB, with cumulative distributable profits at -566.59 million RMB by year-end[7]. - The company reported a revenue of CNY 340.47 million in 2024, a decrease of 7.77% compared to CNY 369.15 million in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -93.85 million in 2024, compared to CNY -82.31 million in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities was CNY 1.95 million in 2024, a significant improvement from CNY -17.97 million in 2023[24]. - The total assets decreased by 8.41% to CNY 966.75 million at the end of 2024 from CNY 1,055.52 million at the end of 2023[24]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY -0.18, compared to CNY -0.16 in 2023[25]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 10.80% to CNY 775.39 million at the end of 2024 from CNY 869.24 million at the end of 2023[24]. - The company achieved a total revenue of RMB 340 million in 2024, with pharmaceutical-related revenue accounting for RMB 218 million, representing 64.06% of total revenue[56]. - The company achieved a revenue of CNY 340.47 million in 2024, a year-on-year decrease of 7.77%[83]. - The net profit attributable to the parent company was a loss of CNY 93.85 million, primarily due to increased management expenses and credit impairment losses[83]. Subsidiary Performance - The revenue from the subsidiary, GaoSheng Bio, was CNY 119 million in 2024, an increase of 1.6% year-on-year[33]. - The net profit for GaoSheng Bio was CNY 4.5 million in 2024, a decrease of 37.7% compared to the previous year[33]. - Management expenses for GaoSheng Bio increased by 25% year-on-year, primarily due to higher rental and personnel costs[33]. - The subsidiary, Gaosong Bio, experienced a 25% increase in management expenses, amounting to CNY 4.29 million, due to intensified market competition[83]. - Total revenue for the company was approximately 338.30 million, a year-over-year decrease of 7.84%[87]. - Total assets of Gao Sheng Bio as of December 31, 2024, are RMB 27,388.17 million, with a net profit of RMB 450.13 million[119]. Market and Industry Trends - The pharmaceutical manufacturing industry in China had a total revenue of 2,529.85 billion yuan in 2024, remaining stable compared to 2023, with a profit total of 342.07 billion yuan, down 1.1% year-on-year[38]. - The global in vitro diagnostic market size was 81 billion USD in 2024, a decrease of 30% year-on-year, with the Chinese IVD market expected to remain below 120 billion yuan[42]. - The projected compound annual growth rate for the Chinese IVD market over the next five years is estimated to be between 5-8%, potentially reaching nearly 165 billion yuan by 2029[42]. - The pharmaceutical industry exhibits cyclical, regional, and seasonal characteristics, with demand being relatively inelastic to macroeconomic fluctuations[77]. - The drug circulation industry is expected to see increased concentration, with a goal of forming 5-10 specialized retail chains exceeding RMB 50 billion by 2025[121]. Corporate Governance and Management - The company emphasizes maintaining a transparent governance structure, ensuring that all shareholders, especially minority shareholders, can exercise their rights effectively[139]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring a balanced and independent decision-making process[140]. - The company is committed to protecting the rights of all stakeholders, including creditors and suppliers, while fostering sustainable development[141]. - The company has implemented robust internal controls and auditing measures to prevent improper transactions by the controlling shareholder and ensure stable corporate governance[137]. - The company has strengthened the confidentiality of insider information and improved the registration management of insider information personnel, with no incidents of insider trading reported[142]. - The company has undergone significant changes in its board composition, with multiple resignations and appointments in 2024[155]. Risk Management - The company faces significant risks from industry policy changes and intensified market competition, particularly due to policies like "Two Invoice System" and "Volume-based Procurement" impacting the pharmaceutical distribution sector[132]. - The company is enhancing its accounts receivable management to mitigate risks associated with prolonged collection periods due to public hospital reforms and credit policy management issues[133]. - The company will focus on risk management by optimizing internal control systems and enhancing accounts receivable collection efforts[128]. Research and Development - R&D expenses decreased by 35.55% to CNY 8.22 million, as there were no special funds allocated for developing traditional medicine this year[86]. - The company is actively developing new products, including the ancient classic prescription "Jichuan Decoction," which has completed drying equipment and formulation process research, with plans for pilot testing by December 2024[106]. - The company plans to expand its market share by increasing R&D efforts and enhancing its product pipeline, particularly in the fields of second-generation sequencing technology and forensic services[135]. Environmental Responsibility - The company invested 420,600 RMB in environmental protection during the reporting period[181]. - The total amount of general solid waste generated in 2024 was 201.774 tons, including 175.610 tons of medicinal residue[184]. - The company has established an environmental protection mechanism, including a wastewater treatment system and emergency response plans[182]. - The company did not take any measures to reduce carbon emissions during the reporting period[186]. Shareholder and Board Activities - The company held its 2023 annual general meeting, approving 14 resolutions including the 2023 financial budget report and the profit distribution plan[144]. - The company’s board of directors has seen changes, with the election of Jiang Ye as a director and the failure of two candidates to be elected due to insufficient votes[145]. - The total pre-tax remuneration for directors and senior management during the reporting period amounted to 489.62 million yuan[146]. - The company has a total of 5 specialized committees under the board, including the Audit Committee, Nomination Committee, Compensation and Assessment Committee, and Strategic Committee[163].

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 北海国发川山生物股份有限公司拟进行 商誉减值测试所涉及的广州高盛生物科技有限公司 资产组可回收价值评估项目 2025年4月9日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 资产评估报告 中威正信评报字(2025)第 9008 号 (共一册,第一册) 中威正信(北京)资产评估有限公司 | 报告编码: | 4311020007431801202500010 | | --- | --- | | 合同编号: | 中威正信评合字(2024)第12-9001号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中威正信评报字(2025)第9008号 | | 报告名称: | 北海国发川山生物股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的广 州高盛生物科技有限公司资产组可回收价值 | | 评估结论: | 191.900.000.00元 | | 评估报告日: | 2025年04月09日 | | 评估机构名称: | 中威正信 八言 | | 签名人员: | 吴吴 式会员 编号:43190070 | | | 余紫娟 式会员 编号: 43210052 | | | 分类相上实名认 ...

目 录 | | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | (二) | 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | (三) | 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-265 号 北海国发川山生物股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北海国发川山生物股份有限公司（以下简称国发股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国发 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告 ...

一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 | 5—8 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件……………………………………… 第 | | 5 页 | | (二) | 本所执业证书复印件……………………………………… 第 | | 6 页 | | (三) | 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 7—8 | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕2-267 号 北海国发川山生物股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北海国发川山生物股份有限公司（以下简称国发股份 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 专项审计说明 天健审〔2025〕2-266 号 北海国发川山生物股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北海国发川山生物股份有限公司（以下简称国发股份 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的国发股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供国发股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为国发股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解国发股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 | | 三、附件…………………… ...