证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临2025-025 特此公告。 北海国发川山生物股份有限公司 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到独立董事曾艳琳女士的书面辞职报告。曾 艳琳女士因个人原因向公司董事会提出辞去公司第十一届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员 和董事会战略委员会委员的职务，辞职后不再公司担任任何职务。截至本公告披露日，曾艳琳女士未直 接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》等相关规定，由于曾艳琳 女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，且董事会提名委员会及战略委员会中独 立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司章程的规定，其辞职报告将在公司股东 大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，曾艳琳女士将按照有关规定继续履行独立董事及其在董 事会专门委员会中的相应职责。 曾艳琳女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、认真履行职责，充分行使职权，为公司规 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-025 曾艳琳女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、认真履行职责，充分行 使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对曾艳琳女 士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作，确保董事会的构成 符合法律规定。 特此公告。 北海国发川山生物股份有限公司 董 事 会 北海国发川山生物股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到独立董事曾 艳琳女士的书面辞职报告。曾艳琳女士因个人原因向公司董事会提出辞去公司 第十一届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员和董事会战略委员会委 员的职务，辞职后不再公司担任任何职务。截至本公告披露日，曾艳琳女士未 直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交 ...

曾艳琳女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、认真履行职责，充分行 使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对曾艳琳女 士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作，确保董事会的构成 符合法律规定。 特此公告。 北海国发川山生物股份有限公司 董 事 会 证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-025 北海国发川山生物股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到独立董事曾 艳琳女士的书面辞职报告。曾艳琳女士因个人原因向公司董事会提出辞去公司 第十一届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员和董事会战略委员会委 员的职务，辞职后不再公司担任任何职务。截至本公告披露日，曾艳琳女士未 直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-024 北海国发川山生物股份有限公司 （一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 （二）股东大会召开的地点：广西北海市北部湾中路 3 号公司二楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 的比例（%） 40.5251 议案》 减值准备的议 案》 补亏损达到实收 股本总额三分之 一的议案》 章程的议案》 大会授权董事会 以简易程序向特 定对象发行股票 的议案》 三 年 (2025 年 -2027 年 ) 股 东 分红回报规划的 议案》 注：其中参与本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 7 人，代表 股份总数 64,296,999 股，占公司总股本的 12.2658%。 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，本次会议以现场和网 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 （二）股东大会召开的地点：广西北海市北部湾中路 3 号公司二楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 272 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 212,431,992 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | | | 的比例（%） | 40.5251 | 证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-024 北海国发川山生物股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 注：其中参与本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 7 人，代表 股份总数 64,296,999 股，占公司总股本的 12.2658%。 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 ...

关于北海国发川山生物股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所关于 北海国发川山生物股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：北海国发川山生物股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）根据北海国发川山生物股 份有限公司（以下简称"公司"、"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、其他相关法律、法 规、规范性文件以及《北海国发川山生物股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事 ...

Core Viewpoint - The company held a performance briefing for the fiscal year 2024 and the first quarter of 2025, discussing its business transformation plans and financial performance [1][2]. Group 1: Meeting Details - The performance briefing took place on May 13, 2025, from 11:00 to 12:00 via the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [1]. - Key attendees included the Chairman, CEO, CFO, and independent directors, who engaged with investors through an interactive online format [1]. Group 2: Business Transformation and Progress - The company is focusing on deepening its industrial layout and enhancing market competitiveness, particularly in the judicial IVD sector, with plans for independent R&D and market penetration of DNA testing products [2]. - In the pharmaceutical distribution sector, the company aims to optimize hospital channel management and expand its chain franchise business [2]. - The pharmaceutical manufacturing segment will enhance operational efficiency through organizational restructuring and brand building, with a focus on core products like eye drops [2]. Group 3: Revenue Structure and Performance - The company reported a total revenue of 78.61 million for Q1 2025, with a net profit of 3.14 million, marking a turnaround from losses [9]. - The revenue contributions from different business segments for 2024 were as follows: - Pharmaceutical distribution: 182 million, down 9.34% year-on-year - Judicial IVD: 119 million, up 1.6% year-on-year - Pharmaceutical manufacturing: 35.45 million, down 20% year-on-year [5][6]. Group 4: Future Growth and Market Strategy - The company plans to continue optimizing its business structure, focusing on high-tech development and core biotechnology [8]. - Future growth will be driven by expanding into the health and judicial IVD sectors, leveraging both internal and external growth strategies [10]. - The company is also addressing potential impacts from the US-China trade war by seeking non-US suppliers and promoting domestic product alternatives [12].

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-023 北海国发川山生物股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日 上 午 11:00-12:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 平 台 （http://roadshow.sseinfo.com/，以下简称"上证路演中心"）召开了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，现将业绩说明会召开情况公告如下： 一、2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会召开基本情况 1、会议召开时间：2025 年 5 月 13 日上午 11:00-12:00 2 、 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 http://roadshow.sseinfo.com/） 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 4、会议出 ...

会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-021 北海国发川山生物股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）11:00-12:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 6 日（星期二）至 5 月 12 日（星期一）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 securities@gofar.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日披露了公司 2024 年度报告，于 2025 年 4 月 29 日披露了 202 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-022 北海国发川山生物股份有限公司 北海国发川山生物股份有限公司 董 事 会 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 2025 年 5 月 6 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 披露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，公司拟于 2025 年 5 月 16 日 9:30 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的 表决方式，股东大会的股权登记日为 2025 年 5 月 9 日。具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（临 2025- 020）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息公 司"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息公司通过智能短信等形式，根 据股权登记日的股 ...