北海国发川山生物股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 七次会议于 2025 年 7 月 31 日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开， 会议通知及会议资料于 2025 年 7 月 25 日以微信及电子邮件的方式发出。会议 应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由公司董事长姜烨先生主 持，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议召开合法有效。与会董事经过认真审议后形成如下决议： 一、审议通过《关于补选公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》 1、《关于补选公司第十一届董事会提名委员会委员的议案》 经公司董事长提名，董事会审议，同意补选独立董事董秋红女士为公司第 十一届董事会提名委员会委员，并由其担任提名委员会主任委员，任期至本届 董事会任期届满之日止。 证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-035 本次补选后，公司董事会提名委 ...

北海国发川山生物股份有限公司 第十一届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议 2025 年 7 月 30 日，北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会审计委员会以通讯表决方式召开了 2025 年第三次会议，本次会 议应出席委员 3 人，实际出席的委员 3 人。会议审议通过如下议案： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 审计委员会委员：宋晓芳 吴培诚 许泽杨 2025 年 7 月 30 日 一、审议通过了《关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票聘请 专项审计机构的议案》 董事会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会 会计师事务所"）的执业情况进行充分了解，对其独立性、专业胜任能力、投资 者保护能力、诚信情况等方面进行了核查，认为上会会计师事务所具有证券、期 货及相关业务审计资格和丰富的上市公司审计工作经验，具备专业胜任能力和投 资者保护能力，诚信状况和独立性符合有关规定，能够满足公司 2025 年度以简 易程序向特定对象发行 A 股股票审计工作的需要。 同意向公司董事会提议聘请上会会计师事务所为公司 2025 年度以简易程序 向特定对 ...

Group 1 - Guofa Co., Ltd. (国发股份) expects a net loss of approximately 5.2 million yuan in the first half of 2025, a significant reduction compared to the same period last year [1] - The company has undergone a complete change in its core management team and is actively promoting a new development strategy focused on technological integration and industry expansion [1][2] - In Q1 2025, Guofa Co., Ltd. achieved operating revenue of 78.61 million yuan and a net profit attributable to shareholders of 3.14 million yuan, marking a turnaround from losses [1] Group 2 - Guofa Co., Ltd.'s main business includes pharmaceutical distribution, in vitro diagnostics (IVD), and pharmaceutical manufacturing, with a focus on optimizing its business structure and leveraging high-tech development [2] - The company has appointed Zhang Xiaowei, who has a strong technical background, as president, indicating a potential shift in business expansion strategies [2] - Guofa Co., Ltd. is focusing on the IVD sector, primarily serving the public security system, and has developed an automated DNA extraction workstation through its subsidiary, Gaosheng Bio [2] Group 3 - The IVD industry is transitioning from "single testing" to "precision and full-cycle management," with companies that have core technological breakthroughs and global integration advantages becoming more competitive [3] - Guofa Co., Ltd. plans to invest in brand marketing for its eye drops, leveraging its geographical advantage in Beihai, known as the "Pearl Capital of China" [3] - The company's "Haibao" brand eye drops, made from high-quality pearls, are a key technological innovation project and have been included in the national medical insurance and essential drug lists [3]

Meeting Overview - The shareholder meeting was held on July 18, 2025, at Beihai, Guangxi [1] - The meeting was attended by 12 shareholders and their representatives, holding a total of 83,038,016 shares, which accounted for 32.7436% of the total voting shares [1] Voting Results - A total of 61,193,982 votes (35.6522%) were in favor, while 110,060,393 votes (64.1222%) were against a non-cumulative voting proposal, resulting in the proposal being rejected [2] - For the election of independent director Dong Qiuhong, 110,930,163 votes (99.7480%) were in favor, while 256,142 votes (0.2303%) were against, leading to the proposal being approved [3] Legal Compliance - The meeting was convened in accordance with the Company Law and the company's articles of association, with legal representatives present to ensure compliance [2][3] - The voting procedures and results were confirmed as legal and valid by the attending lawyers [3]

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-034 北海国发川山生物股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 因公司仅补选独立董事 1 名，独立董事候选人有 2 名，故本次股东大会进行 差额选举。董秋红女士当选公司第十一届董事会独立董事。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 7 月 18 日 （二）股东大会召开的地点：广西壮族自治区北海市北部湾中路 3 号 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 280 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 171,641,375 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.7436 | 注：其中参与本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 12 人，所 持有表 ...

关于北海国发川山生物股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所关于 北海国发川山生物股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北海国发川山生物股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）根据北海国发川山生物股份 有限公司（以下简称"公司"、"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司2025年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司股东会规则》和其他相关法律、法规、规范性文件以及《北海国发川山生物股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 ...

重要内容提示： ●业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。 ●业绩预告相关的主要财务数据情况：北海国发川山生物股份有限 公司（以下简称"公司"）预计 2025 年半年度实现归属于上市公司股东 的净利润为-520 万元人民币左右，预计 2025 年半年度实现归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-560 万元人民币左右。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-033 北海国发川山生物股份有限公司 2025 年半年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 （二）业绩预告情况 经公司财务部门初步测算，预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的 净利润为-520 万元人民币左右。 预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利 润为-560 万元人民币左右。 二、上年同期经营业绩和财务状况 （一）利润总额为-1,368.89 万元人民币，归 ...

国发股份（600538）公告，公司预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-520万元人民币 左右，预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-560万元人民币左 右。 ...

Group 1 - The company, Beihai Guofa Chuanshan Biological Co., Ltd., announced the second extraordinary general meeting of shareholders for 2025, scheduled for July 18, 2025, at 14:30, to review the proposal for the election of independent directors [1] - The voting method for the meeting will combine on-site voting and online voting, with the record date for shareholders being July 14, 2025 [1] - The company aims to enhance service for small and medium investors by utilizing the Shanghai Stock Exchange Information Company to provide shareholder meeting reminder services, including sending smart SMS notifications to shareholders [2] Group 2 - Shareholders will receive invitations and information about the proposals through proactive notifications, allowing them to vote directly via a user manual provided [2] - In case of congestion or issues, shareholders can still vote through the existing trading system and internet voting platforms [2] - The company encourages feedback from investors regarding the service through email or investor hotlines, expressing gratitude for their support [2]

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 3 日 披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（临 2025-031），公司 拟于 2025 年 7 月 18 日 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会，审议关于选举 独立董事的议案。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式， 股权登记日为 2025 年 7 月 14 日。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息公 司"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息公司通过智能短信等形式，根 据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股 东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手 册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接 投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台 进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等 方式向公司反馈，感谢广大投资者 ...