新疆赛里木现代农业股份有限公司 章 程 （2024 年 10 月修订） $$\longrightarrow\mathbb{H}\longrightarrow\mathbb{H}\not\models\dashv\models\mathbb{H}$$ | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司宗旨及经营范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 独立董事 | 25 | | 第三节 | 董事会 | 27 | | 第四节 | 董事会议 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-047 新疆赛里木现代农业股份有限公司关于修订 《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 21 日召 开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕61 号）、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告〔2023〕62 号）、 《上市公司独立董事管理办法》（证监会令〔第 220 号〕）、《关于建立健全常 态化分红机制有关事项的通知》（新证监发〔2024〕42 号）、《上海证券交易所 股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关规定和要求，结合公司实际情况 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2024-045 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东 大会审议。 三、审议通过了《公司未来三年（2024—2026）股东回报规划的议案》 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东 大会审议。 四、审议通过了《公司关于2024年新增对子公司借款及借款担保额度的议案》 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东 大会审议。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第五次会 议通知于2024年10月16日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《新 疆赛里木现代农业股份有限公司第八届监事会第五次会议通知》，公司于2024年 10月21日北京时间12:30分在新疆双河市经济开发区新赛 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2024-044 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 16 日以 电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股份有 限公司第八届董事会第六次会议通知》，2024 年 10 月 21 日北京时间 10:30 分， 在新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室以通讯表决的方式召开，会议由董 事长沈云锋先生主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事、高级 管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项 审议并通过了以下议案: 一、审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东 大会审议。 二、审议通过了《公司关于续聘2024年度财务报告审计机构和内部控制审计 机 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-046 新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 2024 年 新增对子公司流动资金借款及借款担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年拟新增对子 公司流动资金借款及借款担保额度 18 亿元，借款及被担保主体为公司所属全资子 公司新疆新赛棉业有限公司，本次拟新增的流动资金借款主要用于籽棉原料收购。 ● 本次公司新增对子公司流动资金借款及借款担保额度相关议案已经公司 第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，尚需提交股东大 会审议。 ● 截至本公告披露日，公司不存在任何逾期担保事项。 一、2024 年度已批准对子公司借款及借款担保额度相关情况 二、本次新增对子公司流动资金借款及借款担保额度相关情况 （一）基本情况 公司按照"一主一辅一支持"的发展战略，结合公司"十四五"发展规划任务分 解方案及公司实际情况，对 2024 年全 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 未来三年（2024—2026）股东回报规划 为完善和健全新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理 性投资理念，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 及《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规 定，董事会特制定《公司未来三年（2024—2026）股东回报规划》（以下简称"本 规划"）。 一、公司利润分配政策 根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关制度的规定，结合公司的实际 情况，公司董事会制定了以下利润分配政策： （一）利润分配原则 公司实行持续、稳定、科学的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投 资者的合理回报，着眼于公司的长远和可持续发展，根据公司利润状况和生产经 营发展实 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-043 新疆赛里木现代农业股份有限公司 日，新疆产权交易所将股权转让总价款的 30%部分（即报名保证金 1,620 万元） 划入公司指定账户，完成了该部分价款的结算。2023 年 6 月 27 日，公司收到温 泉楷岳第二笔股权转让款 1,083 万元。2023 年 12 月 28 日、29 日，公司收到温 泉楷岳第三、四笔股权转让款 400 万元、100 万元。2024 年 2 月 28 日，公司收 到温泉楷岳第五笔股权转让款 100 万元。2024 年 3 月 29 日，公司收到温泉楷岳 第六笔股权转让款 100 万元。2024 年 8 月 2 日，公司收到温泉楷岳第七笔股权 转让款 1,000 万元。2024 年 8 月 21 日，公司收到温泉楷岳最后一笔股权转让款 及利息 1,109.38 万元。至此，本次股权转让价款及利息全部收回，公司收到温泉 楷岳股权转让款及利息共计 5,512.38 万元。 新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 子公司温泉县新赛矿业有限公司股权转让的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-042 新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 对子公司流动资金借款担保计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）本年度对子公 司流动资金借款担保计划已履行董事会、监事会和股东大会决策程序。本次公告 旨在披露 2024 年 8 月公司对子公司借款担保计划的进展情况。 ● 2024 年 8 月，公司新增对子公司担保 26,500.00 万元，全部为流动资金 借款担保。 ● 截止 2024 年 8 月末，公司担保余额为 119,395.00 万元，其中：流动资金 借款担保余额 109,100.00 万元；项目投资借款（固定资产借款，下同）担保余额 为 10,295.00 万元。 ● 上述担保均为公司对所属子公司提供的担保。 ● 公司截止 2024 年 7 月末的担保情况详见公司于 2024 年 8 月 30 日发布的 2024-039 号公告：《新疆 ...

会议召开时间：2024 年 10 月 17 日(星期四)下午 16:00-17:00 新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-041 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 10 日(星期四)至 10 月 16 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 xsgf600540@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00011297 分 类 发布机构 发文日期 1725929452000 名 称 关于对新疆赛里木现代农业股份有限公司及相关责任人采取出具警示函监督管理措施的决定 文 号 〔2024〕21号 主 题 词 关于对新疆赛里木现代农业股份有限公司及相关责任人采取出具警示 函监督管理措施的决定 新疆赛里木现代农业股份有限公司、马晓宏、陈建江、高维泉： 新赛股份上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182 号）第三条第一款规定。公司时任董事长马晓宏、总经理陈建江、时任财务总 监高维泉未按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第四条规 定履行勤勉尽责义务，按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182 号）第五十一条第三款规定，对上述违规行为负主要责任。依据《上市公司信 息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二条规定，我局决定对新赛股 份、马晓宏、陈建江、高维泉采取出具警示函的监督管理措施，并记入资本市 场诚信档案。 【打印】 【关闭窗口】 你公司应严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》的规定，加 强会计核算基础工作，健全内部控制 ...