甘肃莫高实业发展股份有限公司 2024 年度社会责任报告 （证券代码：600543 证券简称：莫高股份） 二○二五年四月二十五日 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2024 年度社会责任报告 目 录 | 第一节 | 前言…………………………………………………………………………3 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介……………………………………………………………………3 | | 第三节 | 公司发展战略………………………………………………………………4 | | 第四节 | 公司治理……………………………………………………………………5 | | 第五节 | 履行社会责任情况…………………………………………………………7 | | 第六节 | 展望………………………………………………………………………11 | 2 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2024 年度社会责任报告 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2024年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第一节 前言 1、本报告介绍了2024年度公司 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-21 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议分别审议通过了 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 为真实反映公司资产状况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会 计政策的相关规定，公司对 202 4 年期末资产进行了清查，经过认真分析及相关测试， 公司对存在减值迹象的资产计提了减值准备。 本次计提资产减值准备事项需提交公司 2024 年度股东大会审议。 一、计提资产减值准备情况 1、存货减值 （1）葡萄酒：按《企业会计准则》规定，公司葡萄酒产品售价远高于其生产成 本，不存在减值迹象。 （2）药品：公司对药品存货价值进行了减值测试，以药品产品的可变现净值与 其账面价值进行对比，将低于账面价值差额提取存货跌 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-25 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于召开 2024 年度 暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025年5月9日（星期五）10:00-11:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度和 2025 年一 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长：牛济军 ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于2025年4月29日（星期 ...

《关于甘肃莫高实业发展股 份有限公司业绩预告相关事项的 问询函》中需要会计师发表意见问 题的专项说明 大信备字[2025]第 9-00001 号 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 《关于甘肃莫高实业发展股份有限公司业绩 预告相关事项的问询函》中需要会计师发表 意见问题的专项说明 大信备字[2025]第 9-00001 号 上海证券交易所上市公司管理二部： 贵部上证公函[2025]0106 号《关于对甘肃莫高实业发展股份有限公司 2024 年业绩预告事项的工作函》(以下简称"工作函")收悉，针对工作函中提到的需 要会计师对工作函所 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-17 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2024 年业绩预告事项工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本公告关于营业收入扣除等相关问题的回复内容所涉及财务数据未经审 计，最终财务数据以公司正式披露的经审计后的 2024 年年度报告为准。若公司 2024 年度出现《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修改）》9.3.2 规定 的情形，公司股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示。敬请投资者注意投 资风险。 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到上海证券交 易所下发的《关于对甘肃莫高实业发展股份有限公司 2024 年业绩预告事项的工 作函》（上证公函[2025]0106 号，以下简称"《工作函》"），公司就《工作 函》关注的相关问题逐项进行核查落实，现就函件相关问题回复如下： 1.请公司：（1）区分主要产品和业务披露 2024 年营业收入情况，包括交易 金额、产品名称 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-15 2025 年 1 月 17 日，公司发布年度业绩预告，显示 2024 年公司亏损 4,500 万元到 6,000 万元，预计 2024 年年度实现营业收入 33,000 万元至 35,000 万元， 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 31,500 万元至 33,000 万元。鉴于公司 2024 年财务数据对公司及投资者具有较 大影响，根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条等有关规定，现请你公司进一 步核实并补充披露以下事项。 1.请公司：（1）区分主要产品和业务披露 2024 年营业收入情况，包括交易 金额、产品名称、结算模式、毛利率、成本明细、期后回款、货物流转、销售退 货情况等,并说明是否存在不是由自有产能进行生产、下游客户指定供应商或原 1 材料等情形，相关收入确认是否符合《企业会计准则》的规定；（2）区分主要产 品和业务披露 2024 年前五大供应商和客户的交易内容、合作年限、应收应付情 况、其他业务往来等，以及供应商、客户、最终销售客户与公司、公司控股股东 及其关联方之间是否存在关联关系或 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于 2024 年度审计机构 变更项目质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 信所"）为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构（具体内容详见公司《关 于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：临 2024-26）。该事项已经公司 2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 近日，公司收到大信所通知，因其内部工作调整，原质量控制复核人刘会峰不 再担任公司 2024 年年报项目质量控制复核人，现委派李洪接替刘会锋作为项目质量 控制复核人，继续完成公司 2024 年度审计相关工作，现将有关情况公告如下： 一、本次质量控制复核人变更基本情况 大信所为公司 2024 年年度审计机构，原指派刘会峰为质量控制复 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-15 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于收到上海证券交易所对公司 2024 年业绩预告事项工作函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到上海证券交 易所下发的《关于对甘肃莫高实业发展股份有限公司 2024 年业绩预告事项的工 作函》（上证公函[2025]0106 号，以下简称"《工作函》"），现将《工作函》 内容公告如下： 甘肃莫高实业发展股份有限公司： 提升等，公司对山东道恩、甘肃宏远、甘肃农垦集团及其关联方是否存在重大依 赖。 3.请公司逐条对照《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务 办理》附件第七号《财务类退市指标：营业收入扣除》有关规定，说明公司相关 业务是否为新增贸易业务、交易价格是否公允、是否存在与主营业务无关或不具 备商业实质等情形。 4.请年审会计师对前述问题发表明确意见。年审会计师应当严格遵守审计准 则等有关规则要求，保持合理的职业怀疑，制定必要、可行、有 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-14 甘肃莫高实业发展股份有限公司 董 事 会 二○二五年二月十三日 1 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于完成法定代表人变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 27 日召开 第十一届董事会第一次会议，选举牛济军先生为公司董事长。根据《公司章程》的 规定，董事长为公司法定代表人。近日，公司完成了法定代表人的工商变更登记相 关手续，并取得了甘肃省市场监督管理局换发的营业执照，公司法定代表人变更为 牛济军先生。 特此公告。 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-13 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于董事长变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日完成换届选 举，公司董事长杜广真先生不再担任公司董事长、董事、董事会专门委员会相关职 务。2025 年 1 月 27 日，公司召开第十一届董事会第一次会议，会议选举牛济军先生 为公司第十一届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届 满。 根据《公司章程》的有关规定，公司的法定代表人变更为牛济军先生。公司将 尽快完成相应的企业登记信息变更手续。 二○二五年一月二十八日 1 杜广真先生在公司任职二十余年，先后担任公司企划部副部长、部长，副总经 理，总经理，董事长等职务。任职期间，为公司发展付出了大量心血和努力，公司 及董事会对杜广真先生任职期间的卓越贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意。 特此公告。 甘肃莫高实业发展股份有限公司 董 事 会 ...