证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-26 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述贷款由公司提供连带责任保证，公司与中国银行股份有限公司甘肃省分 行签订了《最高额保证合同》。 本次担保的金额在公司董事会审议批准的额度范围内，无需另行提交股东大 会审议。 二、最高额保证合同的主要内容 1.债权人：中国银行股份有限公司甘肃省分行 一、担保情况概述 （一）担保额度审批情况 公司于2024年10月8日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 向全资子公司提供贷款担保的议案》，莫高宏远为公司全资子公司，同意公司为 其向金融机构申请贷款提供担保，担保总额度不超过2,000万元，期限不超过一 年。莫高宏远本次贷款按其资金使用计划，在贷款总额2,000万元内随用随贷。 贷款利率以与金融机构商定利率为准。贷款由莫高宏远自行按借款协议约定归还。 被担保人：甘肃莫高宏远农业科技有限公司（以下简称：莫高宏远） 本次担保金 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二○二五年六月十八日 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2024 年年度股东大会会议规则 一、会议的组织方式 （一）本次股东大会由公司董事会依法召集。 （二）会议时间和召开方式 1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 2、现场会议召开时间：2025 年 6 月 18 日(星期三)下午 14:30。 3、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 4、网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 18 日 至 2025 年 6 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 网络投票操作流程和注意事项详见 2025 年 5 月 28 日刊登在《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的 公司《 ...

重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-31 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年年度股东大会 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：甘肃省兰州市安宁区莫高大道 33 号（莫高国际酒庄）办公楼会 议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 18 日 至2025 年 6 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-28 （一）《关于修订公司章程的议案》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。 特此公告。 甘肃莫高实业发展股份有限公司 监 事 会 甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席王刚先生 提议，公司于 2025 年 5 月 21 日以送达、电子邮件方式发出召开第十一届监事会第 三次会议的通知。本次会议于 2025 年 5 月 27 日下午以通讯方式召开。本次会议应 参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，公司管理层人员列席会议，会议符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王刚先生主持。 二、监事会会议审议情况 二○二五年五月二十八日 1 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-27 1 甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事长牛济军先生提 议，公司于 2025 年 5 月 21 日以送达、电子邮件方式发出召开第十一届董事会第三 次会议的通知。本次会议于 2025 年 5 月 27 日下午以通讯方式召开，会议应参加表 决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长牛济军先生主持，监事会成员、 高级管理人员列席会议。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于向全资子公司提供贷款担保的议案》。甘肃莫高宏远农业科技有 限公司（以下简称"莫高宏远"）为公司全资子公司，同意公司为其向金融机构申 请贷款提供担保，新增担保额度不超过 4,000 万元，期限不超过一年。莫高宏远本 次贷款按其资金使用计划，在贷款额度范围内随用随贷。贷款利率以与金融机构 ...

Group 1 - Moutai will optimize the dealer assessment system, emphasizing the importance of identifying those who are actively engaging in the market [1] - The restructuring of the manufacturer-dealer relationship aims to eliminate "sitting merchants" who rely solely on channel profits and support "active merchants" who can take on social responsibilities and deepen regional engagement [1] - This initiative is expected to enhance dealer motivation, improve service quality, and expand Moutai's market share and competitiveness [1] Group 2 - Wuliangye launched 17 new product series, covering various consumption scenarios such as banquets, gifts, collections, and staple liquor, indicating an upgrade in its product matrix [2] - By diversifying its product line, Wuliangye aims to meet the full lifecycle needs of consumers, thereby strengthening its market competitiveness and brand loyalty [2] Group 3 - Kuaizi Jiao reported a slight revenue increase of 0.89% for 2024, but a net profit decline of 3.83%, indicating potential issues with rising costs and aging product structure [3] - Mogaogong's revenue grew significantly by 65.38% in 2024, but it faced an expanded net loss, highlighting the need for operational optimization to achieve profitability [3]

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-24 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》附件 《第 12 号——酒制造》的相关规定，现将公司 2025 年第一季度主要经营数据（未 经审计，提醒投资者审慎使用该等数据）公告如下： 一、2025 年第一季度主要经营情况 1、葡萄酒产品按产品档次分类情况： 2、葡萄酒产品按销售渠道分类情况： 单位：万元 币种：人民币 | 渠道类型 | 2025年1-3月营业收入 | 2024年1-3月营业收入 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 直销 | 83.35 | 452.95 | -81.60 | | 批发代理 | 420.29 | 1,654.55 | -74.60 | | 合计 | 503.64 | 2,107.50 | -76.10 | 3、葡萄酒产品按地区分部分类情况： 单位：万元 币种：人民币 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2025 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-22 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易需提交股东大会审议。 ●本次预计发生的日常关联交易，为交易双方生产经营活动所需要，遵循了公 平合理的定价原则，不影响公司独立性。 ●关联董事在公司第十一届董事会第二次会议表决关联交易议案时回避表决。 一、日常关联交易基本情况 甘肃莫高实业发展股份有限公司（下称"公司"）（含子公司）2025 年度日常 经营性关联交易主要为与控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司（下称"甘肃农垦"） 及其所属企业，甘肃农垦的控股公司甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司及其所属 企业，公司参股公司北京颐和莫高酒业有限公司、深圳数字莫高发展有限公司、莫 高飞天（北京）科技有限公司、融酒名品莫高（广州）贸易有限公司发生的销售商 品、购买原材料、提供或接受服务、出租或承租房屋和土地等的日常经营性关联交 易。 （一）日常关联交易履行的审议 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于 2024 年度利润分配专项说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第十一届董事会第二次会议及第十一届监事会第二次会议，审议通过了《2024 年 度利润分配方案》，按照《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》约定的利润分配政策，由于公司期末未分配利润为-9,278.36 万元，2024 年 度不进行现金分红、不进行股票股利分配、也不进行资本公积金转增股本。根据上 海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》相关规定，现对 2024 年 度利润分配专项说明如下： 一、2024 年度利润分配方案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司实现归属于上市 公司股东的净利润-5,207.53 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末未分配利润 -9,278.36 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，不计提法定盈余 ...

第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席王刚先生 提议，公司于 2025 年 4 月 14 日以送达、电子邮件方式发出召开第十一届监事会第 二次会议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 25 日下午在甘肃省兰州市城关区东岗西 路 638 号财富中心 23 层公司会议室召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加 表决监事 3 人，公司管理层人员列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。会议由监事会主席王刚先生主持。 证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-19 甘肃莫高实业发展股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）《2024 年度监事会工作报告》，同意将其提交公司 2024 年度股东大会审议。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。 （二）《2024 年度报告及摘要》，监事会认为：公司《2024 年度报告及摘要》的 编 ...