Core Viewpoint - Mogao Co., Ltd. announced on August 28 that it will provide a maximum credit guarantee of up to RMB 100 million for its wholly-owned subsidiary Mogao Hongyuan, with a term not exceeding one year [1] Summary by Relevant Sections - The board meeting to approve the credit guarantee will be held on August 27, 2025 [1] - As of the disclosure date, the total external guarantee amount provided by the company is RMB 50 million, which accounts for 6.18% of the company's most recent audited net assets [1]

甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会决议检查督办管理办法 甘肃莫高实业发展股份有限公司 董事会决议检查督办管理办法 二○二五年八月 甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会决议检查督办管理办法 第一条 为进一步完善甘肃莫高实业发展股份有限公司 （简称"公司"）法人治理结构，建立健全董事会决议跟踪落实 及后评估制度，确保董事会决议的落实，保护公司和全体股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关 于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》《上市公司治 理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》相关规定， 制定本办法。 第二条 本办法所称董事会决议是指公司董事会会议通过 的所有决议（董事会提请股东会审议未通过的议案除外）（简称 "董事会决议"）。 第三条 本办法所称检查督办是指对董事会所通过决议的 执行情况的跟踪、监督、检查和督办。 第四条 公司董事会办公室（证券法务部）是董事会决议 落实日常管理的部门，主要职责是建立健全决议落实工作的相 关制度，决议督办工作的日常管理，建立台账，与决议承办部 门的信息沟通，组织决议落实情况的调研活动，组织向公司董 事及高级管理人员进行决议落实情况的信息反馈，决议 ...

Core Viewpoint - Mogao Co., Ltd. announced the election of Mr. Zhang Lei as the employee director of the company's 11th board of directors during the employee representative meeting held on August 27, 2025, via communication means [1] Group 1 - The employee representative meeting was held on August 27, 2025 [1] - Mr. Zhang Lei was elected as the employee director [1]

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-43 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2025 年 1-6 月经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》附件 《第 12 号——酒制造》的相关规定，现将公司 2025 年 1-6 月主要经营数据（未经 审计，提醒投资者审慎使用该等数据）公告如下： 一、2025 年 1-6 月主要经营情况 1、葡萄酒产品按产品档次分类情况： 2、葡萄酒产品按销售渠道分类情况： 单位：万元 币种：人民币 3、葡萄酒产品按地区分部分类情况： 单位：万元 币种：人民币 | 区域名称 | 2025年1-6月营业收入 | 2024年1-6月营业收入 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 省内 | 548.77 | 1,552.58 | -64.65 | | 省外 | 433.88 | 1,233.07 | -64.81 | | 合计 | 982.65 | 2 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-39 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次增资事项概述 公司全资子公司甘肃莫高宏远农业科技有限公司（以下简称"莫高宏远"）目 前业务拓展较快，为支持其业务发展，提升其综合竞争力，公司拟对其增资人民币 4,000 万元。本次增资完成后，莫高宏远的注册资本将由人民币 4,000 万元增加至人 民币 8,000 万元，其中公司认缴出资额人民币 8,000 万元，以货币形式出资，占莫 高宏远 100%股权，莫高宏远仍为公司全资子公司。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次增资事项无 需提交公司股东会审议。本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 二、增资标的基本情况 公司名称：甘肃莫高宏远农业科技有限公司 成立日期：2023 年 8 月 14 日 注册地点：甘肃省张掖市临泽县沙河镇昭武路 法定代表人：程伟 1 注册资本：4,0 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-41 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于聘任内审部门负责人及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 联系地址：甘肃省兰州市安宁区莫高大道 33 号（莫高国际酒庄） 特此公告。 甘肃莫高实业发展股份有限公司 董 事 会 二○二五年八月二十九日 1 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》， 同意聘任徐兴延先生（简历附后）为公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议 通过之日起至十一届董事会届满之日止；审议通过了《关于聘任证券事务代表的议 案》，同意聘任王廷刚先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履 行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至十一届董事会届满之日止。 公司证券事务代表的联系方式如下： 联系电话：0931-4525797 传真号码：0931-4525797 电子邮箱：mogao@mogao.com 甘 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-40 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于向全资子公司提供最高额信用担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | | 甘肃莫高宏远农业科技有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | | 最高信用担保额度 | | 不超过 10,000 万元 | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | | 4,000.00 万元 | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □否 | ☑不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | 是 □否 | ☑不适用：_________ | 累计担保情况 （二） 内部决策程序 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元） | 5,000.00 | | 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 6.18 | 一、担 ...

一、关于董事辞职情况 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 周玉斌先生，董事、副总经理、首席质量官牛育林先生的书面辞职报告，周玉斌先 生因工作调整申请辞去公司董事职务,牛育林先生因工作调整申请辞去公司董事职 务。辞职后周玉斌先生不再担任公司任何职务，牛育林先生仍担任公司副总经理、 首席质量官职务。截至本公告日，周玉斌先生、牛育林先生未持有公司股份，亦不 存在应当履行而未履行的承诺事项。 证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-37 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，周玉斌先生、 牛育林先生辞去公司董事职务的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对 周玉斌先生、牛育林先生在担任董事期间勤勉工作表示衷心感谢。 二、关于选举职工董事的情况 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-42 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：甘肃省兰州市安宁区莫高大道 33 号（莫高国际酒庄）办公楼会 议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 股东会召开日期：2025年9月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 二○二五年九月十五日 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会资料 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议规则 一、会议的组织方式 （一）本次股东会由公司董事会依法召集。 （二）会议时间和召开方式 1、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 2、现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日(星期一)下午 14:30。 2、公司董事、高级管理人员、律师等。 二、会议的表决方式 （一）出席本次现场会议的股东或股东代理人和参加网络投票的股东，按其所 代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 3、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 4、网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 15 日 至 2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:0 ...