北京市盈科（兰州）律师事务所 关于甘肃莫高实业发展股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市（兰州）盈科律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和 国法律执业资格的律师事务所。本所接受甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，就公司召开2025年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章及 其他规范性文件（以下简称"中国法律法规"，仅为本法律意见书之目的，不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区的法律、法规）以及《甘肃莫高 实业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具 本法律意见书。 本所及本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，对本次股东大会的相关情况进行了充 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-09 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中 心 23 层公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 76 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 116,332,617 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.6054 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长杜广真先生主持。本次会议以现场 方式和网络投票相结合的方式 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-11 一、监事会会议召开情况 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一次会 议于 2025 年 1 月 27 日下午在甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 23 层公 司会议室召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。根据《公司法》 和《公司章程》规定，会议合法有效。会议由监事王刚先生主持。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。 （王刚先生、张雷先生简历详见 2025 年 1 月 10 日《证券时报》和上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《莫高股份关于监事会换届选举的公告》，公告编 号：临 2025-05） 特此公告。 二、监事会会议审议情况 1、选举王刚先生为公司监事会主席。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案 ...

特此公告。 甘肃莫高实业发展股份有限公司 监 事 会 证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-08 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，甘肃莫高实业发展股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 1 月 27 日以通讯方式召开了职工代表大会，会议选举雷 兵先生（简历附后）为公司第十一届监事会职工代表监事，与公司 2025 年第一次临 时股东大会选举产生的二名股东代表监事组成公司第十一届监事会，任期至第十一 届监事会届满。 附 甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十一届监事会职工代表监事简历 雷兵：男，汉族，现年 57 岁，中共党员，大专学历，政工师。曾任本公司葡萄 酒销售总部副经理、西南大区经理、华南大区经理、华北东北大区经理，办公室主 任，纪委副书记、纪委办公室主任。现任本公司制药厂党支部书记、厂长。 截至本公告日，雷兵先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 董事会秘书的公告 证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-12 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 27 日召 开公司第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议，审议通过了选举 董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、监事会副主席，聘任总经理、副总 经理、财务总监、董事会秘书、首席质量官、技术总监的议案。此外，公司已通过 职工代表大会民主选举出第十一届监事会职工代表监事。具体情况如下： 一、第十一届董事会组成情况 （一）第十一届董事会成员 1. 非独立董事：牛济军先生（董事长）、马建林先生、张新军先生、周玉斌先 生、邢亮女士、牛育林先生 2. 独立董事：陈垣先生、王森先生、王雷先生 （二）第十一届董事会专门委员会组成情况 公司第十一届董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会中独立董事过 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第一次 会议于 2025 年 1 月 27 日下午在甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 23 层 公司会议室召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事 牛济军先生主持，监事会成员、高级管理人员列席会议。根据《公司法》和《公司 章程》规定，会议合法有效。 证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-10 甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）选举牛济军先生为公司董事长。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。 （二）经董事长牛济军先生提名，聘任张新军先生为公司总经理。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。 （三）经总经理张新军先生提名，聘任金宝山先生、何文天先生、牛育林先生、 关玲玲女士、李勇先生为公司副总经理。 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-07 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于 2024 年年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度归属于 母公司所有者的净利润约-4,500万元到-6,000万元，与上年同期相比增加亏损约356 万元到 1,856 万元，同比增亏约 9%到 45%。 预计公司 2024 年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约 -4,700 万元到-6,200 万元，与上年同期相比增加亏损约 648 万元到 2,148 万元，同 比增亏约 16%到 53%。 预计公司 2024 年年度营业收入约 33,000 万元至 35,000 万元，扣除与主营 业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入约31,500万元至33,000 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 （三）本次业绩预计未经注册会计师审计。 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-06 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 27 日 至 2025 年 1 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二○二五年一月二十七日 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议规则 一、会议的组织方式 （一）本次股东大会由公司董事会依法召集。 （二）会议时间和召开方式 1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 2、现场会议召开时间：2025 年 1 月 27 日(星期一)下午 14:30。 3、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 4、网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 27 日 至 2025 年 1 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议时间：2025 年 1 月 27 日（星期一）下午 14:30 网络投票操作流程和注意事项详见 2025 年 1 月 10 日刊登在《证券时报》及上 海证券交易所 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-03 甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席王刚先生提 议，公司于 2024 年 12 月 30 日以送达、电子邮件方式发出召开第十届监事会第十八 次会议的通知。本次会议于 2025 年 1 月 9 日下午以通讯方式召开，会议应参加表决 监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 1、《关于监事会换届选举的议案》。同意提名王刚先生、张雷先生为公司第十一 届监事会由股东代表出任的监事候选人，与公司职工代表大会选举的一名职工代表 监事组成第十一届监事会，任期至第十一届监事会届满，任期三年。同意将上述股 东代表出任的监事候选人提交公司 2025 年第一次临时股东大会选举。（具体内容详 见《关于监事会换届选举的公告》，公告编号：临 2025- ...