经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事长杜广真先生提 议，公司于 2024 年 12 月 30 日以送达、电子邮件方式发出召开第十届董事会第二十 次会议的通知。本次会议于 2025 年 1 月 9 日下午以通讯方式召开，会议应参加表决 董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长杜广真先生主持，监事会成员、 高级管理人员列席会议。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于董事会换届选举的议案》。根据《公司法》《公司章程》等规定， 经控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司推荐，公司董事会同意提名牛济军、马建 林、张新军、周玉斌、邢亮、牛育林等六人为第十一届董事会非独立董事候选人； 公司董事会提名陈垣、王森、王雷（会计专业人士）等三人为公司第十一届董事会 独立董事候选人。公司董事会提名委员会对前述候选人资格审核无异议。上述非独 立董事和独立董事任期自股东大会选举通过之日起至第十一届董事会届满之日止， 任期三年，并同意提交公司 2025 年第一次临时股东大会选举。（具体内容详见《关 于董事会换届选举的公告》，公告编号：临 2025-04） 证券代码：6 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2024-92 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保额度审批情况 公司于2024年8月12日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 向控股子公司提供贷款担保的议案》，同意公司为莫高九玖向招商银行股份有限 公司兰州分行申请贷款提供担保，担保总额度1,000万元，期限不超过一年。莫 高九玖以其拥有的全部资产为本次担保提供反担保。莫高九玖本次贷款按其资金 被担保人：甘肃莫高九玖生物科技有限公司（以下简称：莫高九玖） 本次担保金额：甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称：公司） 向莫高九玖提供担保 500 万元 累计为其提供的担保余额：1,000 万元 对外担保累计金额：截止 2024 年 12 月 30 日，公司对外担保总额为 2,000 万元 本次担保是否有反担保：有 对外担保逾期的累计数量：无 使用计划，在贷款总额1,000万元内随用随贷。贷款 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2024-91 公司股票于 2024 年 12 月 23 日、2024 年 12 月 24 日、2024 年 12 月 25 日连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、经自查，公司目前生产经营活动正常，公司 2024 年前三季度实现营业收入 22,450.16 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,836.22 万元 甘肃莫高实业发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 12 月 23 日、2024 年 12 月 24 日、2024 年 12 月 25 日连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏 离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动。 ●经公司自查并向控 ...

甘肃省农垦集团有限责任公司 甘肃省农垦集团有限责任公司 关于莫高股份股价异常波动相关事项的复函 1. 本公司作为甘肃莫高实业发展股份有限公司的控股股 东,经自查并向实际控制人核实,截止目前,本公司及实际控 制人不存在涉及你公司的应披露而未披露的重大信息,包括但 不限于:重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重 组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 甘肃莫高实业发展股份有限公司: 你公司 2024年12月25日发来《问询函》(莫高股份函字 〔2024〕26 号）收悉,经自查,现就相关事宜回复如下: 此复 甘肃省农屋集团有限责任公司 2024年12月25日 2. 本公司及实际控制人、本公司及实际控制人的董事、监 事、高级管理人员在你公司本次股票异常波动期间,不存在买 卖你公司股票的行为。 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2024-90 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于公司董事长收到中国证监会立案告知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司董事长杜广真先 生通知，其于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的 《立案告知书》（编号：证监立案字 0352024003 号），根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，因涉嫌内幕交易，中国证监会决定对 公司董事长杜广真先生予以立案。 公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求， 及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 甘肃莫高实业发展股份有限公司 董 事 会 二○二四年十二月二十一日 1 本次立案仅针对董事长个人，不会对公司日常生产经营 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2024-89 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于上海证券交易所对公司三季报 信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本公告关于营业收入扣除等相关问题的回复内容为初步核算数据，最终财 务数据以公司正式披露的经审计后的 2024 年年度报告为准。若公司 2024 年度出 现《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修改）》9.3.2 规定的情形，公 司股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到上海证券交 易所下发的《关于甘肃莫高实业发展股份有限公司 2024 年三季度报告的信息披 露监管工作函》（（上证公函[2024]3646 号，以下简称"《工作函》"），公 司就《工作函》关注的相关问题逐项进行了认真核查落实。现就函件相关问题回 复如下： 1.三季报显示，公司前三季度营业收入为 2.25亿元，较上年同期增加61.58%， ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2024-88 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于收到上海证券交易所对公司三季报 信息披露监管工作函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 甘肃莫高实业发展股份有限公司： 依据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式第五十二 号 上市公司季度报告》等规则的要求，我部对公司 2024 年三季度报告进行了事 后审核。根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条规定，请公司进一步补充披露 下述信息。 1.三季报显示，公司前三季度营业收入为 2.25 亿元，较上年同期增加 61.58%， 公告显示营业收入增长的主要原因是公司加大了降解新材料新品研发和市场拓 展力度，加大药品生产销售力度并新增了膜袋业务，报告期内公司仍处于亏损状 态。请公司：（1）结合公司各项产品销售单价、销售数量、销售政策、市场环 境变化等因素，定量分析营业收入较往年大幅增长的原因及合理性；（2）补充 4.关于退市风险事项。截至 2024 年 9 月 30 日，公司实现营业收入 ...

2. 本公司及实际控制人、本公司及实际控制人的董事、监 事、高级管理人员在你公司本次股票异常波动期间,不存在买 卖你公司股票的行为。 此复 甘肃省农垦集团有限责 2024年11月1 甘肃省农垦集团有限责任公司 关于莫高股份股价异常波动相关事项的复函 甘肃莫高实业发展股份有限公司: 你公司 2024年11月1日发来《问询函》(莫高股份函字 〔2024〕21 号）收悉,经自查,现就相关事宜回复如下: 1. 本公司作为甘肃莫高实业发展股份有限公司的控股股 东,经自查并向实际控制人核实,截止目前,本公司及实际控 制人不存在涉及你公司的应披露而未披露的重大信息,包括但 不限于:重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重 组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 甘肃省农垦集团有限责任公司 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2024-87 甘肃莫高实业发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 10 月 30 日、2024 年 10 月 31 日、2024 年 11 月 1 日连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏 离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动。 ●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司、公 司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司（以下简称"甘肃农垦集团"）及实际控 制人甘肃省国有资产监督管理委员会（以下简称"甘肃省国资委"）不存在应披露 而未披露的重大信息。 ●公司于 2024 年 10 月 31 日披露了《2024 年第三季度报告》,公司 2024 年前三 季度实现营业收入 22,450.16 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润-2,836.22 万元（未经审计 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2024-86 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保额度审批情况 公司于2024年10月8日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 向全资子公司提供贷款担保的议案》，莫高宏远为公司全资子公司，同意公司为 其向金融机构申请贷款提供担保，担保总额度不超过2,000万元，期限不超过一 年。莫高宏远本次贷款按其资金使用计划，在贷款总额2,000万元内随用随贷。 贷款利率以与金融机构商定利率为准。贷款由莫高宏远自行按借款协议约定归还。 被担保人：甘肃莫高宏远农业科技有限公司（以下简称：莫高宏远） 本次担保金额：甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称：公司） 向莫高宏远提供担保 1,000 万元 累计为其提供的担保余额：1,000 万元 对外担保累计金额：截止 2024 年 10 月 31 日，公司对外担保总额为 1,500 万元 本次担保是否有反担保： ...