证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-22 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易需提交股东大会审议。 ●本次预计发生的日常关联交易，为交易双方生产经营活动所需要，遵循了公 平合理的定价原则，不影响公司独立性。 ●关联董事在公司第十一届董事会第二次会议表决关联交易议案时回避表决。 一、日常关联交易基本情况 甘肃莫高实业发展股份有限公司（下称"公司"）（含子公司）2025 年度日常 经营性关联交易主要为与控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司（下称"甘肃农垦"） 及其所属企业，甘肃农垦的控股公司甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司及其所属 企业，公司参股公司北京颐和莫高酒业有限公司、深圳数字莫高发展有限公司、莫 高飞天（北京）科技有限公司、融酒名品莫高（广州）贸易有限公司发生的销售商 品、购买原材料、提供或接受服务、出租或承租房屋和土地等的日常经营性关联交 易。 （一）日常关联交易履行的审议 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于 2024 年度利润分配专项说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第十一届董事会第二次会议及第十一届监事会第二次会议，审议通过了《2024 年 度利润分配方案》，按照《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》约定的利润分配政策，由于公司期末未分配利润为-9,278.36 万元，2024 年 度不进行现金分红、不进行股票股利分配、也不进行资本公积金转增股本。根据上 海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》相关规定，现对 2024 年 度利润分配专项说明如下： 一、2024 年度利润分配方案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司实现归属于上市 公司股东的净利润-5,207.53 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末未分配利润 -9,278.36 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，不计提法定盈余 ...

第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席王刚先生 提议，公司于 2025 年 4 月 14 日以送达、电子邮件方式发出召开第十一届监事会第 二次会议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 25 日下午在甘肃省兰州市城关区东岗西 路 638 号财富中心 23 层公司会议室召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加 表决监事 3 人，公司管理层人员列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。会议由监事会主席王刚先生主持。 证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-19 甘肃莫高实业发展股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）《2024 年度监事会工作报告》，同意将其提交公司 2024 年度股东大会审议。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。 （二）《2024 年度报告及摘要》，监事会认为：公司《2024 年度报告及摘要》的 编 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-18 甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事长牛济军先生提 议，公司于 2025 年 4 月 14 日以送达、电子邮件方式发出召开第十一届董事会第二 次会议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 25 日下午在甘肃省兰州市东岗西路 638 号 财富中心 23 层公司会议室召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 会议由董事长牛济军先生主持，监事会成员、高级管理人员列席会议。根据《公司 法》和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。 （二）《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。 （三）《独立董事 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 9-00111 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） WUYIGE Certified Public Accountants 1 日 Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 +86 (10) 82327668 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 9-00111 号 甘肃莫高实业发展股份有限公司全体股东: 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 我们接受委托,审计了甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括 2024年12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、 股东权益表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 25 日出具大信审字[2 ...

甘肃莫高实业发展股份 有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 9-00253 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ 邮编100083 Beijing,China,100083 C-1.1 大信会计师事务所 WUYIGE Certifi创Public Accountants.LLP 电话币H陶hone, 咱6 < 10 l 82330558 北京市海淀区知春路1号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真Fax, "86 (10) 82327668 学院国际大厦22层2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址Internet, www.daxinc归.com.en 内部控制审计报告 大信审字［2025］第9-00253号 甘肃莫高实业发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了甘 肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称莫高股份公司） 2024年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ...

甘肃莫高实业发展股份 有限公司 审计 报 告 大信审字[2025]第 9-00252 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"打一扫"或进入"视频会计师行业绕一临管平台（http://styl.cn】"进行 .您可使用手机"+一++"或进入"视听会计师行业绕一临管平台（http:/// # 批发 1 22 1 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 1 / 8 / Room 2206 22/F.Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 9-00252 号 甘肃莫高实业发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024年，本人作为甘肃莫高实业发展股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》和《公 司独立董事制度》等规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行 职责，积极参加公司董事会、董事会各专门委员会会议、独 立董事专门会议、股东大会，认真审议各项议案，独立客观 行使独立董事权利，切实维护了公司和股东的利益。现将 2024年履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 王牮，男，汉族，现年43岁，劳动人力资源管理专家型 律师。毕业于南京陆军指挥学院法律专业，本科学历，律师 资格（法律职业资格证书A级），具备劳动仲裁员资格，2019 年7月经上海证券交易所系统培训并取得上海证券交易所独 立董事资格证。2003年至2011年任职于兰州市双维劳动法律 咨询事务所（由原兰州市劳动局创办的劳动法律服务企业） 从事劳动法咨询、案件代理等劳动法律服务工作；201 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司 董事会对在任独立董事独立性情况 评估的专项意见 董 事 会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，甘 肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事陈垣先生、王森先生、王雷先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二○二五年四月二十五日 经核查陈垣先生、王森先生、王雷先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 甘肃莫高实业发展股份有限公司 ...