甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会决议检查督办管理办法 甘肃莫高实业发展股份有限公司 董事会决议检查督办管理办法 二○二五年八月 甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会决议检查督办管理办法 第一条 为进一步完善甘肃莫高实业发展股份有限公司 （简称"公司"）法人治理结构，建立健全董事会决议跟踪落实 及后评估制度，确保董事会决议的落实，保护公司和全体股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关 于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》《上市公司治 理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》相关规定， 制定本办法。 第二条 本办法所称董事会决议是指公司董事会会议通过 的所有决议（董事会提请股东会审议未通过的议案除外）（简称 "董事会决议"）。 第三条 本办法所称检查督办是指对董事会所通过决议的 执行情况的跟踪、监督、检查和督办。 第四条 公司董事会办公室（证券法务部）是董事会决议 落实日常管理的部门，主要职责是建立健全决议落实工作的相 关制度，决议督办工作的日常管理，建立台账，与决议承办部 门的信息沟通，组织决议落实情况的调研活动，组织向公司董 事及高级管理人员进行决议落实情况的信息反馈，决议 ...

证券日报网讯8月28日晚间，莫高股份（600543）发布公告称，公司于2025年8月27日以通讯方式召开了 职工代表大会，会议选举张雷先生为公司第十一届董事会职工董事。 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-43 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2025 年 1-6 月经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》附件 《第 12 号——酒制造》的相关规定，现将公司 2025 年 1-6 月主要经营数据（未经 审计，提醒投资者审慎使用该等数据）公告如下： 一、2025 年 1-6 月主要经营情况 1、葡萄酒产品按产品档次分类情况： 2、葡萄酒产品按销售渠道分类情况： 单位：万元 币种：人民币 3、葡萄酒产品按地区分部分类情况： 单位：万元 币种：人民币 | 区域名称 | 2025年1-6月营业收入 | 2024年1-6月营业收入 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 省内 | 548.77 | 1,552.58 | -64.65 | | 省外 | 433.88 | 1,233.07 | -64.81 | | 合计 | 982.65 | 2 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-41 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于聘任内审部门负责人及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 联系地址：甘肃省兰州市安宁区莫高大道 33 号（莫高国际酒庄） 特此公告。 甘肃莫高实业发展股份有限公司 董 事 会 二○二五年八月二十九日 1 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》， 同意聘任徐兴延先生（简历附后）为公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议 通过之日起至十一届董事会届满之日止；审议通过了《关于聘任证券事务代表的议 案》，同意聘任王廷刚先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履 行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至十一届董事会届满之日止。 公司证券事务代表的联系方式如下： 联系电话：0931-4525797 传真号码：0931-4525797 电子邮箱：mogao@mogao.com 甘 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-39 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次增资事项概述 公司全资子公司甘肃莫高宏远农业科技有限公司（以下简称"莫高宏远"）目 前业务拓展较快，为支持其业务发展，提升其综合竞争力，公司拟对其增资人民币 4,000 万元。本次增资完成后，莫高宏远的注册资本将由人民币 4,000 万元增加至人 民币 8,000 万元，其中公司认缴出资额人民币 8,000 万元，以货币形式出资，占莫 高宏远 100%股权，莫高宏远仍为公司全资子公司。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次增资事项无 需提交公司股东会审议。本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 二、增资标的基本情况 公司名称：甘肃莫高宏远农业科技有限公司 成立日期：2023 年 8 月 14 日 注册地点：甘肃省张掖市临泽县沙河镇昭武路 法定代表人：程伟 1 注册资本：4,0 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-40 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于向全资子公司提供最高额信用担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | | 甘肃莫高宏远农业科技有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | | 最高信用担保额度 | | 不超过 10,000 万元 | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | | 4,000.00 万元 | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □否 | ☑不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | 是 □否 | ☑不适用：_________ | 累计担保情况 （二） 内部决策程序 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元） | 5,000.00 | | 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 6.18 | 一、担 ...

一、关于董事辞职情况 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 周玉斌先生，董事、副总经理、首席质量官牛育林先生的书面辞职报告，周玉斌先 生因工作调整申请辞去公司董事职务,牛育林先生因工作调整申请辞去公司董事职 务。辞职后周玉斌先生不再担任公司任何职务，牛育林先生仍担任公司副总经理、 首席质量官职务。截至本公告日，周玉斌先生、牛育林先生未持有公司股份，亦不 存在应当履行而未履行的承诺事项。 证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-37 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，周玉斌先生、 牛育林先生辞去公司董事职务的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对 周玉斌先生、牛育林先生在担任董事期间勤勉工作表示衷心感谢。 二、关于选举职工董事的情况 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-42 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：甘肃省兰州市安宁区莫高大道 33 号（莫高国际酒庄）办公楼会 议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 股东会召开日期：2025年9月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 二○二五年九月十五日 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会资料 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议规则 一、会议的组织方式 （一）本次股东会由公司董事会依法召集。 （二）会议时间和召开方式 1、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 2、现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日(星期一)下午 14:30。 2、公司董事、高级管理人员、律师等。 二、会议的表决方式 （一）出席本次现场会议的股东或股东代理人和参加网络投票的股东，按其所 代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 3、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 4、网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 15 日 至 2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:0 ...

经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事长牛济军先生提 议，公司于 2025 年 8 月 16 日以送达、电子邮件方式发出召开第十一届董事会第四 次会议的通知。本次会议于 2025 年 8 月 27 日下午在甘肃省兰州市安宁区莫高大道 33 号（莫高国际酒庄）公司会议室召开。会议应到董事 8 人，实到董事 7 人，独立 董事陈垣因事未出席会议，委托独立董事王森代为出席并行使表决权。会议由董事 长牛济军先生主持，高级管理人员列席会议。根据《公司法》和《公司章程》规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-38 甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）《公司 2025 年半年度报告及摘要》。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。本议案已经 公司董事会审计委员会事前审议通过。 （二）《关于补选靳跟强先生为公司第十一 ...