证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-069 卓郎智能技术股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 卓郎智能技术股份有限公司(以下简称"公司")股票于 2024 年 12 月 23 日、12 月 24 日、12 月 25 日连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情 况。 经公司自查并书面征询公司控股股东和实际控制人，截至本公告披露日， 除在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站上已公开披露的信息外，不存在应 披露而未披露的重大信息。 经公司自查并向公司控股股东江苏金昇实业股份有限公司及实际控制人潘 雪平先生书面发函询问核实，截至本公告披露日，公司及控股股东、实际控制人 均不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，不存在涉及本公司应披露 而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作 ...

2024 年 12 月·新疆 卓郎智能技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 （证券代码：600545） 会议材料 1 卓郎智能技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》 和公司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下： 一、公司董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大 会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必 须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保 证会议有序进行，股东应在会议主持人宣布现场股东出席情况前完成签到。未 按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。 三、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，全部回答问题 的环节控制在 30 分钟以内，发言内容应围绕股东大会的主要议案。未登记的股 东，大会将不做发言安排。除涉及公司商业秘密以及根据相关规定不能在股东 大会上公开外，公司董事、监事、高级管理人员应当认 ...

证券时报网讯，卓郎智能(600545)今日涨停，全天换手率12.05%，成交额6.51亿元，振幅10.10%。 龙虎榜数据显示，营业部席位合计净买入4422.27万元。 上交所公开信息显示，当日该股因日涨幅偏离值达10.16%上榜，营业部席位合计净买入4422.27万元。 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-068 卓郎智能技术股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 卓郎智能技术股份有限公司(以下简称"公司")股票于 2024 年 12 月 16 日、12 月 17 日、12 月 18 日连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情 况。 经公司自查并书面征询公司控股股东和实际控制人，截至本公告披露日， 除在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站上已公开披露的信息外，不存在应 披露而未披露的重大信息。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 12 月 16 日、12 月 17 日、12 月 18 日连续 3 个交易日内 日收盘价格跌幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规 定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 根 ...

关于《卓郎智能技术股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回函 关于《卓郎智能技术股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回函 卓郎智能技术股份有限公司: 贵公司发出的《卓郎智能技术股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收 悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 一、截至目前,本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息; 二、截至目前,本人不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项,包括但 不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项; 卓郎智能技术股份有限公司: 贵公司发出的《卓郎智能技术股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收 悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 一、截至目前,本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息; 二、截至目前,本公司不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项,包括 但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资 产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项; 三、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买 ...

拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天衡"） 本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议批准。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-065 重要内容提示： 卓郎智能技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）基本信息 天衡前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡首席合伙人为郭澳，注册地址为江苏 省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。天衡已取得江苏省财政厅颁发的会计 师事务所执业证书，过去二十多年一直从事证券服务业务，是中国首批获得证券 期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 截至目前，天衡拥有合伙人 85 名、注册会计师 419 名，签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师 222 名。 天衡 2023 年度业务收入 61,472.84 万元，其中审计业务收 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-067 卓郎智能技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区白鸟湖 1 号台地金岭路 399 号公司会议 室 股东大会召开日期：2024年12月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 关于续聘 1 | ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-066 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日以邮件 方式向各位董事发出召开第十届董事会第十八次会议的通知，于 2024 年 12 月 14 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司监事、 高级管理人员等列席了会议。会议由董事长潘雪平先生召集并主持。本次会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议一致通过如下议案： （一）关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确 定其报酬的议案 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能 力、独立性及良好的诚信状况，在公司 2023 年年度财务报告审计过程中，态度认 真、工作严谨、行为规范、结论客观，因此我们一致同意续聘天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提 交股东大会审议。 表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。 卓郎智能技术股份有限公司 第十届董事会第 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 1 卓郎智能技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------|------------------------------------------------------| | | | | | 投 资 者 关 系 | □ 特定对象调研 □分析师会议 | | | 活动类别 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □电话会议 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 会议时间 | 2024 年 12 月 13 | 日 15:00-16:00 | | 会议地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | | （网址： | http://roadshow.sseinfo.com/ ） | | 上 市 公 司 接 | | 董事长潘雪平先生、董事会秘书李若帆先生、财务总监曾正 | | 待人员姓名 | 平先生、独立董事王树田先生 | | | 投 资 者 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-064 卓郎智能技术股份有限公司 关于股票交易风险提示公告 2024 年 12 月 12 日，公司股票换手率 15.8468%，鉴于公司股票价格短期 涨幅较大，特别提醒广大投资者，请注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投 资。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具了保 留意见审计报告。公司 2024 年前三季度营业收入为 28.32 亿元，同比下滑 34.1%， 归属于上市公司股东的净利润为-11,881.7 万元，同比下滑 341.9%，截至 2024 年 9 月末，公司应收账款为 30.52 亿元。请各位投资者注意投资风险。 公司的主营业务为纺纱设备的生产与销售，仅存在部分工业机器人配套应 用于公司产品及自动化流程，公司不涉及与人工智能相关的机器人业务。 一、股票交易风险提示 公司股票于 2024 年 12 月 10 日、12 月 11 日连续两个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%，根据 上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于 股票交易异常波动情况。详见公司于 2024 年 12 月 12 日披露的 ...