北京市中伦（上海）律师事务所 关于卓郎智能技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年六月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于卓郎智能技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：卓郎智能技术股份有限公司 根据卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）与北京市中伦（上海）律 师事务所（以下简称本所）签订的《常年法律服务合同》的约定及受本所指派， 本所律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简 称《股东会规则》）等法律、法规和规范性文件以及《卓郎智能技术股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本所律师按照《股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求对公司本次股东大会的真实性、 合法性、有效性发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述 及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完 ...

卓郎智能技术股份有限公司 2024 年年度股东大会 （证券代码：600545） 会议材料 2025 年 6 月·新疆 1 卓郎智能技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》 和公司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下： 一、公司董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大 会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必 须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保 证会议有序进行，股东应在会议主持人宣布现场股东出席情况前完成签到。未 按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。 三、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，全部回答问题 的环节控制在 30 分钟以内，发言内容应围绕股东大会的主要议案。未登记的股 东，大会将不做发言安排。除涉及公司商业秘密以及根据相关规定不能在股东 大会上公开外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真地、有针对性地 ...

Core Viewpoint - The company is preparing for its 2024 annual general meeting, where it will discuss various proposals including financial reports, profit distribution, and future strategies amidst challenging market conditions [1][4][6]. Meeting Procedures - The board emphasizes the importance of maintaining order and efficiency during the meeting, ensuring that shareholders can exercise their rights without disrupting the proceedings [1][2]. - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, with specific time slots allocated for each [2][3]. Financial Performance - The company reported a significant decline in key financial metrics for 2024 compared to 2023, including total assets of 9,154.04 million RMB (down 7.47%), total liabilities of 5,123.43 million RMB (down 8.84%), and a net profit attributable to shareholders of -126.71 million RMB [4][6]. - Revenue decreased by 33.16% to 4,026.31 million RMB, with a notable drop in operating profit and net profit margins [4][6][8]. Revenue Breakdown - Revenue by region showed a decline across all markets, with the domestic market experiencing a 15.9% drop, and significant reductions in overseas markets such as the Americas (down 55.4%) and Turkey (down 49.0%) [8][9]. - The spinning division generated 3,511.40 million RMB in revenue, a decrease of 35.4%, while the technology division saw a 13.0% decline to 515.45 million RMB [10]. Industry Trends - The textile machinery industry is facing challenges due to economic fluctuations, geopolitical tensions, and increased competition, leading to a general decline in demand [11][12]. - However, there is potential for growth driven by technological advancements, particularly in smart manufacturing and green technologies, which are expected to reshape the market landscape [11][12][13]. Future Strategies - The company plans to focus on innovation and product optimization to enhance competitiveness, particularly in high-performance and environmentally friendly textile machinery [13][14]. - There is an emphasis on expanding into emerging markets and diversifying export strategies to mitigate risks associated with traditional markets [12][13]. Governance and Oversight - The board and supervisory committee have been actively engaged in ensuring compliance with regulations and maintaining transparency in operations, with regular meetings and oversight of financial practices [17][19]. - The independent directors have played a crucial role in safeguarding shareholder interests and providing objective assessments of company performance [25][26].

Group 1 - The company announced a correction regarding the agenda item for the 2024 annual shareholders' meeting, changing the title from "Confirmation of the 2024 Allowances and Salaries for Directors and Senior Management" to "Confirmation of the 2024 Allowances and Salaries for Directors and Supervisors" [1][2] - The shareholders' meeting is scheduled for June 27, 2025, at 14:00, to be held in Urumqi, Xinjiang [1][2] - The original equity registration date for the shareholders' meeting remains unchanged [2] Group 2 - The meeting will also include the presentation of the 2024 annual independent directors' performance reports from multiple directors [2]

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2025-027 卓郎智能技术股份有限公司 关于2024年年度股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 三、 除了上述更正补充事项外，于 2025 年 6 月 6 日公告的原股东大会通知 2. 原股东大会召开日期：2025 年 6 月 27 日 3. 原股东大会股权登记日： 事项不变。 四、 更正补充后股东大会的有关情况。 2024年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600545 | 卓郎智能 | 2025/6/20 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 经事后核查，公司于 2025 年 6 月 6 日披露的《卓郎智能关于召开 2024 年年 度股东大会的通知》（公告编号：2025-026）中"二、会议审议事项"以及"附 件 1：授权委托书"中议案 7 的议案名称有误，更正前为" ...

Group 1 - The company, ZL Intelligent Technology Co., Ltd., is holding its annual general meeting on June 27, 2025, at 14:00 in Urumqi, Xinjiang [4][9] - The voting method for the meeting will combine on-site and online voting through the Shanghai Stock Exchange's network voting system [2][4] - Shareholders must register to attend the meeting, with specific requirements for both individual and corporate shareholders [6][9] Group 2 - The meeting will review several independent director reports for the year 2024, which have already been approved by the board and supervisory committee [3] - The record date for shareholders to be eligible to attend the meeting is June 20, 2025 [5] - There are provisions for shareholders with multiple accounts to aggregate their voting rights across all accounts [5]

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2025-026 卓郎智能技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）白鸟湖一号台地金 岭路 399 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2025-025 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本会议召开时间：2025 年 6 月 13 日（星期五）15:00-16:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ? 投资者可于 2025 年 6 月 6 日（星期五）至 6 月 12 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR.China@ saurer.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发 布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2025-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/6，由董事长潘雪平先生提议 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 7 7 月 21 | 年 | 月 | 22 | 日~2025 | 年 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000万元~10,000万元 | | | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 0万股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 0万元 | | | | | | | ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2025-025 卓郎智能技术股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本会议召开时间：2025 年 6 月 13 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 6 月 6 日（星期五）至 6 月 12 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR.China@ saurer.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发 布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况， ...