证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-053 卓郎智能技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动为履行此前披露的被动减持股份计划，不触及要约收购。 1 ●本次权益变动不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。 公司于 2024 年 10 月 15 日收到公司控股股东江苏金昇实业股份有限公司（以 下简称"金昇实业"）发来的《关于被动减持公司股份比例达到 1%的告知函》， 金昇实业被动减持股份数累计达到公司总股本的 1%，现将有关权益变动情况公 告如下： | 信息披 露义务 | 名称 | 江苏金昇实业股份有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人基本 | 注册地址 | 常州市金坛区华城路 | | 98 号 | | | 信息 | 权益变动 | | 2024/7/1～2024/7/9 | | | | | 时间 | | 2024/9/25 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-054 本会议召开时间：2024 年 10 月 25 日（星期五）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 18 日（星期五）至 10 月 24 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dlu-chi na-ir@saurer.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 25 日（星期五）下午 15:00 -16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 卓郎智能技术股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事 ...

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、第十届监 事会于近期任期届满，鉴于公司新一届董事会和监事会的换届工作正在筹备过程 中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会的换届工作 将适当延期开展，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司 第十届董事会、第十届监事会及高级管理人员在换届工作完成前，将继续依照法 律法规和《公司章程》相关规定履行职责和义务。 公司将尽快推进公司董事会、监事会的换届工作，并按照有关规定及时履行 信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影 响。 特此公告。 卓郎智能技术股份有限公司董事会 证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-052 卓郎智能技术股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月 15 日 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-051 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/6，由董事长潘雪平先生提议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 7 日~2025 年 7 月 21 | 月 | 22 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 0 万股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | | | | 累计已回购金额 | 0 万元 | | | | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 元/股 | | | | 一、 回购股份的基本情况 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-050 卓郎智能技术股份有限公司 关于控股股东被动减持股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）及于近日收到广东省深圳 市中级人民法院（以下简称"深圳中院"）的《通知书》【（2024）粤 03 执恢 357 号】，深圳中院将变价被执行人江苏金昇实业股份有限公司（以下简称"金 昇实业"）持有的公司股票 17,337,838 股无限售流通股。金昇实业开立证券账 户所在的证券公司（以下简称"证券公司"）将根据《通知书》要求，协助深圳 市中院裁定强制卖出金昇实业持有的公司股票 17,337,838 股，证券公司计划从 2024 年 9 月 25 日开始采用集中竞价方式进行交割。 一、被动减持主体的基本情况 二、集中竞价减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减持数 | 计划减持 | 减持方式 | 减持期间 | 减持合理价 | 拟减持股 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

卓郎智能技术股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/6，由董事长潘雪平先生提议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 7 日~2025 年 7 月 21 | 月 | 22 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 0 万股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | | | | 累计已回购金额 | 0 万元 | | | | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 元/股 | | | | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-04 ...

二〇二四年九月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于卓郎智能技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 北京市中伦（上海）律师事务所 关于卓郎智能技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：卓郎智能技术股份有限公司 根据卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）与北京市中伦（上海）律 师事务所（以下简称本所）签订的《常年法律服务合同》的约定及受本所指派， 本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件以及《卓郎智能技术 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对本次股东大会的召 集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法 律意见书。 本所律师按照《股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求对公司本次股东大会的真 实性、合法性、有效性发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导 性陈述及重大遗漏，并对本法律 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 1,771,777, a decrease of 33.2% compared to CNY 2,654,270 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 73,004, compared to a loss of CNY 52,136 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 105,550, increasing from a net outflow of CNY 31,941 in the same period last year[11]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 9,252,551, down 6.5% from CNY 9,892,917 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 4.5% to CNY 3,165,999 from CNY 3,315,069 at the end of the previous year[11]. - The basic and diluted earnings per share were both -CNY 0.0408, a decline from -CNY 0.0292 in the same period last year[12]. - The gross margin improved from 17.6% to 19.0% due to cost control and operational efficiency measures[20]. - The company reported a total revenue of €121,570 thousand from its German subsidiary, with a net loss of €4,359 thousand for the period[27]. - The company reported a total comprehensive income of -63,476 for the current period, indicating a loss[77]. Revenue Breakdown - Revenue from the spinning division decreased by 35.7% year-on-year, while the technology division's revenue fell by 10.3%[22]. - Revenue from the Chinese market was 628.8 million RMB, down 11.4% year-on-year, accounting for 35.5% of total revenue[21]. - Revenue from the Indian market dropped by 30.3% to 240.6 million RMB, representing 13.6% of total revenue[21]. - The Turkish market saw a significant decline of 53.8%, with revenue falling to 226.9 million RMB, making up 12.8% of total revenue[21]. - The company achieved revenue of 1.77 billion RMB, a decrease of 33.2% compared to 2.65 billion RMB in the same period of 2023[22]. Operational Challenges - The company attributed the decrease in revenue to the timing of large domestic orders and the production cycle of customized products, which typically takes 3-6 months[13]. - The net profit attributable to shareholders was -73.0 million RMB, impacted by unfavorable macroeconomic conditions and delayed delivery of large domestic orders[20]. - The company plans to implement cost reduction and efficiency improvement measures in the second half of the year to enhance net profit levels[13]. Assets and Liabilities - The company's total revenue for the reporting period was 1,771,777 thousand RMB, a decrease of 33.2% compared to the previous year[23]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 41.0% to 408,123 thousand RMB, mainly due to net cash outflows from operating and financing activities[25]. - The company's short-term borrowings decreased by 13.3% to 976,496 thousand RMB, attributed to the optimization of the debt structure[25]. - The company's total liabilities decreased to CNY 5,154,890 thousand from CNY 5,620,442 thousand, a reduction of about 8.3%[62]. Research and Development - The company's research and development expenses were 124,986 thousand RMB, a slight decrease of 3.2% compared to the previous year[23]. - The R&D process involves collaboration across departments to ensure product feasibility and market readiness, creating a closed-loop system for continuous improvement[17]. Market Presence and Strategy - The company operates in 13 countries and regions, with a user base exceeding 130 countries, indicating a strong global presence[16]. - The company has three main business divisions: Spinning, Technology, and Data & Services, focusing on automation and digitalization in textile machinery[16]. - The company plans to expand its industrial automation business through internal development and strategic acquisitions[17]. - Sales strategies include direct sales in larger markets and channel partnerships in smaller, less concentrated markets[17]. Compliance and Governance - The company has established an independent financial accounting department and management system to ensure compliance with regulations[42]. - The company received a qualified audit opinion due to insufficient evidence regarding the recoverability of accounts receivable from related parties[44]. - The company faced disciplinary action from the Shanghai Stock Exchange for failing to disclose related party transactions amounting to RMB 1.495 billion from 2019 to 2021[45]. Environmental and Social Responsibility - The company does not belong to key pollutant discharge units and adheres to environmental protection laws and regulations[37]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including introducing new equipment and optimizing processes[39]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 61,735[56]. - The largest shareholder, Jiangsu Jinsheng Industrial Co., Ltd., holds 849,759,677 shares, accounting for 47.53% of total shares[57]. Financial Instruments and Accounting Policies - The company evaluates its significant assets and liabilities based on a materiality threshold of 0.5% of total assets[86]. - Financial instruments are recognized when the company becomes a party to the financial instrument contract[95]. - The company assesses expected credit losses based on all reasonable and supportable information, including forward-looking information[103]. Accounts Receivable and Bad Debts - The company reported accounts receivable from related parties totaling RMB 2.746 billion, with RMB 2.683 billion overdue for more than one year, and a provision for bad debts of RMB 647 million[44]. - The total accounts receivable balance at the end of the period is 4,147,579 thousand RMB, with a bad debt provision of 1,142,208 thousand RMB, resulting in a provision ratio of 27.5%[166]. Inventory Management - The company's inventory at the end of the period was 1,600,522 thousand RMB, with a provision for inventory impairment of 204,240 thousand RMB[181]. - The provision for raw material impairment increased by 14,190 thousand RMB during the period, with a total provision of 107,712 thousand RMB at the end of the period[182]. Construction and Fixed Assets - The total fixed asset additions during the period were 33,102 thousand RMB, with significant contributions from machinery and equipment[190]. - The company has a significant amount of fixed assets, including a production plant in Xinjiang valued at 446,602 thousand RMB, which is currently in the process of obtaining property rights[192].

会议材料 2024 年 9 月·新疆 1 卓郎智能技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 （证券代码：600545） 卓郎智能技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》 和公司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下： 一、公司董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大 会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必 须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保 证会议有序进行，股东应在会议主持人宣布现场股东出席情况前完成签到。未 按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。 三、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，全部回答问题 的环节控制在 30 分钟以内，发言内容应围绕股东大会的主要议案。未登记的股 东，大会将不做发言安排。除涉及公司商业秘密以及根据相关规定不能在股东 大会上公开外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 独立董事提名人声明与承诺 提名人卓郎智能技术股份有限公司董事会，现提名李书奇先生、 李金华先生为卓郎智能技术股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任卓 郎智能技术股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与卓郎智能技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人虽尚未取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明， 但承诺参加证券交易所近期组织的独立董事培训并取得相关培训证 明。 二、被提名人 ...