卓郎智能技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 1 第一条 为规范卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《卓郎智能技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规 和规范性文件，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事原则上最多 在三家境内公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效 地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2023-046 | | | 第五十条 对于监事会或股东自行召 | | --- | --- | --- | | | | 集的股东大会，董事会和董事会秘书 | | | | 将予配合。董事会应当提供股权登记 | | 第五十条 对于监事会或股东自行召 | | 日的股东名册。董事会未提供股东名 | | 集的股东大会，董事会和董事会秘书 | | | | | | 册的，召集人可以持召集股东大会通 | | 将予配合。董事会应当提供股权登记 | | 知的相关公告，向证券登记结算机构 | | 日的股东名册。 | | 申请获取。召集人所获取的股东名册 | | | | 不得用于除召开股东大会以外的其他 | | | | 用途。 | | | | 第五十五条 股东大会的通知包括以下 | | | | 内容： | | | | （一） 会议的时间、地点和会议期 | | | 限； | | | | | （二） 提交会议审议的事项和提案； | | | | （三） 以明显的文字说明：全体股东 | | | | 均有权出席股东大会，并可以书面委 | | | | 托代理人出席会议和参加表决，该股 | | ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2023-047 卓郎智能技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区白鸟湖 1 号台地金岭路 399 号公司会 议室 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日 ...

卓郎智能技术股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 20 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 23 | | 第七章 | 监事会 | 24 | | 第一节 | 监事 | 24 | | 第二节 | 监事会 | 25 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 26 | | 第一节 | 财务会计制度 | 26 ...

投资者可于 2023 年 11 月 24 日（星期五）至 11 月 30 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击" 提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dlu-china- ir@saurer.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称 公司"）已于 2023 年 10 月 28 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 1 日"（星期五）下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2023-043 卓郎智能技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2023-042 卓郎智能技术股份有限公司 关于控股股东所持公司股份被司法执行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2023 年 11 月 2 日，卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司")控 股股东江苏金昇实业股份有限公司（以下简称"控股股东"、"金昇实业"）持有的 公司股份共计 17,870,000 股被司法执行，执行后金昇实业持有公司股份比例由 48.5930%减少至 47.5935%。与本次股权纠纷案件相关的金昇实业所持公司股票剩 余待司法执行 1,170,000 股，证券公司协助宁波中院计划于三个月后启动司法执行 卖出剩余股份。 本次司法执行未触及要约收购，未导致公司控股股东及实际控制人发生变化， 亦不会对公司经营活动产生影响。 （一）本次司法执行未触及要约收购，未导致公司控股股东及实际控制人发生 变化，亦不会对公司经营活动产生影响。 （二）本次司法执行后，金昇实业持有公司股权比例将从 48.5930%减少至 47.5935%。 一、控股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached CNY 1,640,499 thousand, representing a 32.0% increase compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 101,249 thousand, with a significant decrease of 83.7% year-to-date due to the absence of business sales transactions[5][9]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was CNY 95,877 thousand, indicating a recovery in operational performance[5][9]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 114,625 thousand, reflecting an improvement in cash inflow due to better operational conditions[5][9]. - Basic earnings per share for Q3 2023 increased to CNY 0.0566, while year-to-date earnings per share decreased by 83.7%[6][9]. - The company reported a significant increase in operating income due to improved operational conditions and the gradual release of orders[8]. - In Q3 2023, the company's net profit was CNY 81,910,000, a decrease of 78.9% compared to CNY 388,831,000 in Q3 2022[18]. - Operating profit for Q3 2023 was CNY 118,321,000, significantly lower than CNY 554,088,000 in Q3 2022, indicating a decline of 78.7%[18]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 164,419,000, down from CNY 366,251,000 in Q3 2022, a decrease of 55.1%[19]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.0275, compared to CNY 0.1682 in Q3 2022, a decline of 83.7%[19]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 10,049,909 thousand, showing a 1.9% increase from the end of the previous year[6]. - The company's total liabilities were RMB 5,860,242,000 as of September 30, 2023, slightly up from RMB 5,835,001,000 at the end of 2022[16]. - The company's total liabilities increased to CNY 1,154,548,000 in Q3 2023, compared to CNY 1,308,208,000 in Q3 2022, indicating a decrease of 11.7%[23]. - The cash and cash equivalents decreased to RMB 603,709,000 from RMB 832,055,000, reflecting a decline of approximately 27.5%[15]. - The number of common shareholders at the end of the reporting period was 67,865[11]. - The top ten shareholders held a combined 48.59% of the total shares, with Jiangsu Jinsheng Industrial Co., Ltd. being the largest shareholder[11]. - The company reported a decrease in short-term borrowings to RMB 1,246,642,000 from RMB 1,395,443,000, a reduction of approximately 10.7%[16]. Revenue Growth - Total revenue for the first three quarters of 2023 reached RMB 4,294,769,000, an increase from RMB 3,557,699,000 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 20.7%[17]. - The total revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 4,410,002,000, up from CNY 3,919,217,000 in the same period of 2022, representing an increase of 12.5%[22]. Operational Efficiency - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 82,684,000, a turnaround from a negative cash flow of CNY -182,159,000 in the same period of 2022[22]. - The company's net profit for the first three quarters of 2023 was not explicitly stated, but the operating costs decreased to RMB 3,750,581,000 from RMB 4,183,799,000, indicating improved cost management[17]. - Research and development expenses increased to CNY 200,342,000 in Q3 2023, compared to CNY 194,602,000 in Q3 2022, reflecting a growth of 2.3%[18]. - The company plans to continue focusing on improving operational efficiency and expanding its market presence in the upcoming quarters[9]. - The company is focusing on new product development and market expansion strategies, although specific details were not provided in the extracted content[12].

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2023-041 卓郎智能技术股份有限公司 关于为买方融资租赁业务承担担保责任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为信誉良好、经第三 方融资租赁公司审核符合融资条件且经卓郎智能技术股份有限公司及子公司（以 下简称"公司"）确认，并与公司不存在关联关系的采取融资租赁方式采购公司 设备的买方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为买方提供的融 资租赁业务担保总额不超过人民币 30,000 万元。 本次为买方融资租赁业务承担担保责任的事项尚需提交公司股东大会审 议。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关 于为买方融资租赁业务承担担保责任的议案》，该担保事项尚需提请股东大会进 行批准，担保有效期为股东大会决议之日起至 2023 年年度股东大会决议之日止。 董事会提请公司股东大会授权公司总经理或其授权人士办理上述担保相关 事宜。 ...

卓郎智能技术股份有限公司 董事会各专门委员会实施细则 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）为适应公司战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等规范性文件及《公司章程》的规定，特 设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二章 委员会人员组成 第二条 战略委员会由不少于 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第三条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工 作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备《公 司章程》所规定的独立性自动失去委员资格，并由董事会根据上述第二至第四条规 定补足委员人数。 第六条 战略委员会下设工作组, 由公司总经理任工作组组长。组员根据实际 工作临 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2023-039 卓郎智能技术股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经与会监事审议，会议一致通过如下议案： （一）关于公司《2023年第三季度报告》的议案 经审核，监事会一致认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程 序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；《2023 年第 三季度报告》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、 准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况、经营状况和经营成果， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与《2023 年第三季 度报告》编制和审议的人员有违反保密规定及其他有关规定的行为。 表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。 一、监事会会议召开情况 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日以邮 件方式向各位监事发出召开第十届监事会第九次会议的通知，2023 年 10 ...