卓郎智能技术股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第十次会议审议的 相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第十届董事 会第十次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 本次董事会召集及召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司 章程》等相关规定。 2023 年 10 月 26 日 _________________________ _________________________ _________________________ 1.关于为买方融资租赁业务承担担保责任的独立意见 陈杰平 谢满林 王树田 经审核，我们认为：本次担保内容及决策程序符合相关法律、法规及《公司章 程》的规定，公司已履行了必要的审批程序。该事项符合公司正常经营需要，能够 加速资金回笼、降低经营风险，有利于公司促进公司设备销售和市场开发，不存在 损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。 综上，我们一致同意本次为买方融资租赁业务承担担保责任事宜，并将上述议 案提交股东大会审议。 （本页无正文，为《卓郎智能技 ...

卓郎智能技术股份有限公司 章程 二〇二三年十月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 | 董事会 | 17 | | 第一节 | 董事 | 17 | | 第二节 | 董事会 | 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 22 | | 第七章 | 监事会 | 23 | | 第一节 | 监事 | 23 | | 第二节 | 监事会 | 24 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 25 | | 第一节 | 财务会计制度 | 25 ...

关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告 本次修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议。同时，公司提请股 东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关的工商变更登记、备案手续。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了第十届董事会第十次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变 更的议案》。 对《公司章程》的相关条款拟进行如下修订： | 现行条款 | 拟修订后条款 | | --- | --- | | 第五条 公司住所为乌鲁木齐市水磨 | 第五条 公司住所为新疆乌鲁木齐经 | | 沟区南湖路 133 号城建大厦 1 栋 22 | 济技术开发区（头屯河区）金岭路 399 | | 层办公 1。邮政编码为 830063。 | 号。邮政编码为 830022。 | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 1,895,412,995 元。 | 1,787,912,222 元。 | 除上述条 ...

第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2023-038 卓郎智能技术股份有限公司 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日以邮 件方式向各位董事发出召开第十届董事会第十次会议的通知，于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，公 司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长潘雪平先生召集并主持。本次 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议一致通过如下议案： （一）关于公司《2023 第三季度报告》的议案 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。 （二）关于调整董事会审计委员会委员的议案 因原董事 Claus Mai 先生已辞 ...

〔2023〕145 号 上海证券交易所 纪律处分决定书 关于对卓郎智能技术股份有限公司控股 股东江苏金昇实业股份有限公司 予以公开谴责的决定 当事人： 江苏金昇实业股份有限公司，卓郎智能技术股份有限公司控 股股东。 根据中国证券监督管理委员会新疆监管局《行政处罚决定 -1- ──────────────────────── 一、金昇实业短线交易卓郎智能股票 2018 年 6 月 1 日至 2019 年 12 月 2 日，金昇实业作为卓郎 智能的控股股东，通过李某平、王某珏、姜某延、韩某萍、刘某、 尹某玲等 6 人证券账户将持有的卓郎智能股票买入后六个月内 卖出，卖出后六个月内又买入，违规成交股数 28,956,934 股，匹 配的买入金额 182,306,482.77 元，匹配的卖出金额 213,491,175.95 元。 二、金昇实业借用他人证券账户买卖卓郎智能股票 2018 年 6 月 5 日至 2022 年 4 月 15 日，金昇实业借用上述 6 人的证券账户多次交易卓郎智能股票。涉案期间内，金昇实业副 总裁、首席财务官高某华安排金昇实业工作人员通过银行账户给 上述 6 人证券账户的三方存管银行账户转入 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临 2023-037 卓郎智能技术股份有限公司 关于股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 28 日，公司股票再次涨停。鉴于近期公司股价波动较大，现对 有关风险提示如下，敬请广大投资者注意风险，理性决策，审慎投资。 一、公司关注并核实的相关情况 根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了必要核实。现说明如 下： 一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，所处的市场环境、行业政策未发 生重大调整。 重要内容提示： 卓郎智能技术股份有限公司(以下简称"公司")股票 2023 年 9 月 26 日、 9 月 27 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，2023 年 9 月 28 日，公司股票再次涨停，公司股价短期涨幅明显高于同期上证 A 股指数，累 计换手率和成交量明显放大。公司目前生产经营活动正常，主营业务未发生重大 变化，所处的市场环境、行业政策未发生重大调整。公司郑重提醒广大投资者充 ...

关于《卓郎智能技术股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回函 卓郎智能技术股份有限公司: 贵公司发出的《卓郎智能技术股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收 悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 一、截至目前,本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息; 关于《卓郎智能技术股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回函 卓郎智能技术股份有限公司: 贵公司发出的《卓郎智能技术股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收 悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 一、截至目前,本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息; 二、截至目前,本人不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项,包括但 不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项: 三、在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 实际控制人 2023年9月 27日 二、截至目前,本公司不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项,包括 但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资 产注入、股份回 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临 2023-036 卓郎智能技术股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 卓郎智能技术股份有限公司(以下简称"公司")股票于 2023 年 9 月 26 日、9 月 27 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《 上 海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。 经公司自查并书面征询公司控股股东和实际控制人，截至本公告披露日， 除在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站上已公开披露的信息外，不存在应 披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 9 月 26 日、9 月 27 日连续两个交易日内日收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%，根据 上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股 票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了必要核实。现说明如 下： 均不存在影响公司股票交易价格异常 ...

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称 公司"）已于 2023 年 08 月 30 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 13 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临 2023-035 卓郎智能技术股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sse ...

重要内容提示： 本次权益变动为减少股本导致的持股 5%以上股东的权益被动增加，不属于增 减持，不触及要约收购。 本次权益变动不会使卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东及实际控制人发生变化。 证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2023-034 卓郎智能技术股份有限公司 关于持股 5%以上的股东权益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 1,895,412,995 股变更为 1,787,912,222 股，本次股本减少导致控股股东拥有的权 益被动增加，具体变动情况如下： | 股东名称 | 变动原因 | 变动前持股 | 变动前持 | 变动后持股 | 变动后持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 股占比 | （股） | 股占比 | | 江苏金昇 | 回购股份注 | | | | | | 实业股份 | 销导致的总 | 868,799,677 | 45.84% | 868,799,677 | 48 ...