证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2023-039 号 山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需公司股东大会审议。 三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"）通知于2023年10月16日以送达、邮件形式向公 司全体董事发出，本次会议于2023年10月26日在太原市小店区晋阳街162号三层 会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次 会议由公司董事长孟君先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议， 经与会董事认真审议，形成董事会决议如下： 一、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于增补公司董事的议案》 鉴于公司董事王慧玲先生、王莎莎女士因工作变 ...

山煤国际能源集团股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 10 月修订 | | | 第一条 为了促进山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法 律、行政法规、规范性文件和《山煤国际能源集团股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第四条 公司根据需要，设独立董事4名，其中至少包括1名会计专业人士。 第五条 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核、安全生产与环保委 员会。 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格与条件 2 | | 第三章 | ...

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2023-042 号 山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年第三季度主要生产经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年第三季度主要生产经营数据 | 项目 | 2023 年第三季度 | 2022 年第三季度 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 原煤产量（万吨） | 895.96 | 1,085.41 | -17.45 | | 商品煤销量（万吨） | 1,246.14 | 1,595.39 | -21.89 | | 其中：自产煤销量 | 757.39 | 987.75 | -23.32 | | 贸易煤销量 | 488.75 | 607.64 | -19.57 | | 煤炭营业收入（万元） | 806,859.20 | 1,438,111.77 | -43.89 | | 其中：自产煤营业收入 | 485,138.00 | 797,479.61 | -39.17 | | 贸易煤营业收入 | 321, ...

公司独立董事：李玉敏、辛茂荀、吴秋生、薛建兰 2023 年 10 月 26 日 （本页无正文，为《山煤国际能源集团股份有限公司独立董事关于公司第 八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》的签署页） 独立董事签名 : 李玉敏 山煤国际能源集团股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司 章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为山煤国际能源集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于独立 判断立场，现就 2023 年 10 月 26 日召开的公司第八届董事会第十七次会议审议 的相关议案发表如下独立意见： 关于增补公司董事的独立意见 经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名赵妍瑜 女士、常光玮女士为公司第八届董事会董事候选人，上述候选人的提名程序符合 《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。经我们审阅赵妍瑜 女士、常光玮女士的个人履历等相关资料，认为赵妍瑜女士、常光玮女士符合公 司董事任职资格，具备了与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《 ...

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,上述董事的辞职未导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职申请自送达公 司董事会之日起生效。 王慧玲先生、王莎莎女士在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，认真履 行了各项职责。公司董事会对王慧玲先生、王莎莎女士在担任公司董事期间对公 司发展做出的贡献表示衷心的感谢! 特此公告。 山煤国际能源集团股份有限公司 董事会 证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2023-038 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于部分董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事王慧玲先生、王 莎莎女士由于工作变动原因于近日向公司董事会提交了辞职申请，王慧玲先生申 请辞去公司第八届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务；王莎莎女士 申请辞去公司第八届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委 员职务。辞职后，王慧玲先生、王莎莎女士将不在公司担任任何职务。 2023 年 10 月 ...

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2023-037 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于子公司涉及诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山煤国际"）于 2021 年 9 月 30 日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《山煤国际能源集团股份有限公司关于子公 司涉及诉讼公告》（临 2021-045 号），对中机国能电力工程有限公司诉公司控股 子公司山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司（以下简称"河曲露天煤 业"）、山西煤炭进出口集团河曲能源有限公司（以下简称"河曲能源公司"）工 程合同纠纷案进行了披露。 近日，河曲能源公司收到山西省忻州市中级人民法院对该案件出具的民事判 决书，现将该案件进展情况公告如下： 一、案件基本情况 山西省忻州市中级人民法院对本案作出一审判决如下： 1、山西煤炭进出口集团河曲能源有限公司于本判决生效之日起十日内支付 中机国能电力工程有 ...

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2023-036 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 16:00-17:00。 投资者可于 2023 年 9 月 19 日(星期二)至 9 月 25 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 smzqb@shanxicoal.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 26 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互 ...

山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年半年度报告 公司代码：600546 公司简称：山煤国际 山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 189 山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人孟君、主管会计工作负责人陈一杰及会计机构负责人（会计主管人员）陈一杰声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的行业趋势、发展战略、经营计划、经营目标等前瞻性陈述,会受到合并报表 范围变化、风险、不明朗因素及假设等因素的影响，实际结果可能与该等陈述有重大差异。该等 陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当 ...

| 项目 | 2023 年第二季度 | 2022 年第二季度 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 原煤产量（万吨） | 1,055.92 | 1,107.01 | -4.62 | | 商品煤销量（万吨） | 1,454.21 | 1,158.65 | 25.51 | | 其中：自产煤销量 | 967.52 | 971.50 | -0.41 | | 贸易煤销量 | 486.69 | 187.15 | 160.05 | | 煤炭营业收入（万元） | 984,483.16 | 1,031,308.96 | -4.54 | | 其中：自产煤营业收入 | 640,379.71 | 729,795.81 | -12.25 | | 贸易煤营业收入 | 344,103.45 | 301,513.15 | 14.13 | | 煤炭营业成本（万元） | 582,555.86 | 525,946.95 | 10.76 | | 其中：自产煤营业成本 | 250,043.07 | 249,801.93 | 0.10 | | 贸易煤营业成本 | 332,512.79 | 276,145.02 ...

关于山煤国际能源集团股份有限公司与 山西焦煤集团财务有限责任公司之间关联 存贷款等金融业务的风险持续评估报告 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）与山西焦煤集团财务有限责任公司（以下简称 "财务公司"）关联交易金融业务，主要包括存款业务、贷 款业务、其他金融业务等。根据《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，本公司 通过查验财务公司的《营业执照》、《金融许可证》等资料， 并审阅财务公司的财务报告，对其经营资质、业务和风险状 况进行了评估，具体情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，于 2009 年 12 月 15 日原山西省工商行政管理局注册成立，由山 西焦煤集团有限责任公司(控股 80%)和山西焦煤能源集团股 份有限公司(参股 20%)共同出资组建的非银行金融机构。注 册资本 35.5 亿元人民币。 1 财务公司经营业务包括：对成员单位办理财务和融资顾 问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现 交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供 担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员 ...