证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2025-035 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：太原市小店区晋阳街 162 号三层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引 ...

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2025-032 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位：万元 币种：人民币 关联交易 2025 年预计金 新增后 2025 年 本次增加预计金 关联人 本次新增金额 类别 额 预计金额 额原因 采购商 品、原材 山西焦煤集团有限责任公司油品 料、燃料 分公司 及动力 山西焦煤集团有限责任公司及其 提供劳务 5,000.00 2,500.00 7,500.00 业务开展需要 子公司 合计 17,000.00 5,000.00 22,000.00 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方介绍 成立日期：2001年10月12日 注册资本：1,062,322.99万元 法定代表人：王强 主营业务：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工；煤炭销售；机械修造；批 发零售钢材、轧制和锻造产品、化工、建材（木材除外）；道路货物运输；汽车 修理；种植业；养殖业；煤炭技术开发与服务。 控股股东：山西省 ...

Group 1 - The financial company, established in December 2009, is primarily owned by Shanxi Coking Coal Group Co., Ltd. with an 80% stake and has a registered capital of 3.55 billion RMB [1][2] - The financial company provides various services including deposit acceptance, loan processing, bill discounting, and financial consulting for its member units [2][3] - The company has a robust internal control and risk management framework, including a governance structure with a board of directors and various committees to oversee risk management [3][4] Group 2 - As of June 2025, the financial company reported total assets of approximately 45.65 billion RMB and total liabilities of about 39.92 billion RMB, with a liquidity ratio of 45.97% and a capital adequacy ratio of 16.97% [6][7] - The financial company has maintained a non-performing loan ratio of 0% and has not experienced any significant financial risks or operational issues since its establishment [7][8] - The company has established a series of emergency management protocols to effectively respond to unexpected events, ensuring operational stability [5][6]

（一）做强做优煤炭主业，产业联动保质增效 一是牢固树立"事故可防可控"理念，压实安全环保责任，守牢安全环保红 线底线，同时统筹生产组织调度，有效建立库存分级与柔性生产联动机制，通过 精准调控节奏充分保障生产秩序稳定，公司实现原煤产量 1,782.12 万吨，同比 增长 15.86%；二是积极应对煤炭市场下行压力，坚持"量价联动、稳价保量" 原则，科学稳价保障履约，重点突破江苏、湖北、湖南等增量市场，全员营销不 断开拓销售市场，有效联动贸易、海运业务服务，进一步提升用户粘性，公司实 现自产煤销量 1,034.56 万吨；三是加快推进洗选工艺改造，不断强化煤质管控， 进一步完善订单式生产模式，有效开拓外购煤配洗业务，不断提升客户产品质量。 （二）牢固树立股东回报意识，积极履行 2024 年度分红 证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2025-033 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案半年度 实施情况评估报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为 ...

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2025-034 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据新《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》 （2025 年修订）、上海 证券交易所《股票上市规则》 （2025 年 4 月修订）等法律法规和规范性文件，山 煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第 八届董事会第三十二次会议，审议通过《关于修订 <公司章程> 并取消监事会的议 案》，同意对《公司章程》进行修订，同意提请股东大会审议取消监事会，由审 计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 《公司章程》具体修订内容如下： 序 原章程条款 修订后条款 第一条 为维护山煤国际能源集团 第一条 为维护山煤国际能源集团 股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 股份有限公司（以下简称"公司"或"本 和债权人的合法权益，规范公司的组织和 公司"）、股东、职工和债权人的合法权 行为，充分发挥中国共产 ...

Core Viewpoint - The company, Shanmei International Energy Group Co., Ltd., reported a significant decline in coal sales and revenue for the second quarter of 2025 compared to the same period in 2024, indicating challenges in the coal market and operational performance [2][3]. Group 1: Production and Sales Data - The raw coal production for Q2 2025 was 8.73 million tons, an increase of 11.04% from 7.87 million tons in Q2 2024 [2]. - The total coal sales volume decreased to 10.26 million tons, down 11.10% from 11.54 million tons in the previous year [2]. - Self-produced coal sales were 5.93 million tons, a decline of 8.15% from 6.46 million tons [2]. - Trade coal sales fell to 4.33 million tons, down 14.86% from 5.08 million tons [2]. Group 2: Financial Performance - Coal operating revenue was 5.00 billion yuan, a decrease of 33.78% from 7.55 billion yuan in Q2 2024 [2]. - Self-produced coal operating revenue dropped to 3.13 billion yuan, down 31.29% from 4.56 billion yuan [2]. - Trade coal operating revenue decreased to 1.87 billion yuan, a decline of 37.58% from 2.99 billion yuan [2]. - The gross profit was 1.51 billion yuan, down 43.02% from 2.65 billion yuan [2]. Group 3: Cost and Expenses - Coal operating costs were 3.49 billion yuan, a reduction of 28.81% from 4.91 billion yuan [2]. - Self-produced coal operating costs were 1.65 billion yuan, down 16.55% from 1.97 billion yuan [2]. - Trade coal operating costs decreased to 1.85 billion yuan, down 37.05% from 2.93 billion yuan [2]. - Taxes and additional charges amounted to 276.23 million yuan, a decrease of 38.43% from 448.65 million yuan [2]. - Selling expenses were 86.48 million yuan, down 38.32% from 140.21 million yuan [2].

山煤国际能源集团股份有限公司 董事会议事规则 2025 年修订 | 1 | 4 | | --- | --- | | . | | | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 2 | | | 第三章 | 董事长 5 | | | 第四章 | 董事会组织机构 6 | | | 第五章 | 董事会议案 | 11 | | 第六章 | 董事会会议的召集 12 | | | 第七章 | 董事会会议的通知 13 | | | 第八章 | 董事会会议的召开和表决 14 | | | 第九章 | 董事会会议记录 17 | | | 第十章 | 决议公告与执行 18 | | | 第十一章 | 附 则 | 19 | 山煤国际能源集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管 ...

山煤国际能源集团股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年修订 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联交易的范围 3 | | 第三章 | 关联交易的审议和披露 5 | | 第一节 | 一般规定 5 | | 第二节 | 日常关联交易 7 | | 第三节 | 财务公司关联交易 9 | | 第四节 | 关联共同投资 11 | | 第五节 | 关联购买和出售资产 11 | | 第六节 | 其他关联交易 12 | | 第七节 | 关联交易审议豁免 13 | | 第四章 | 关联资金往来 14 | | 第五章 | 附则 14 | 山煤国际能源集团股份有限公司 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司与合并报表范围内的控股子公司、控制的其他主体发生的或者 上述控股子公司、控制的其他主体之间发生的交易，不适用本制度。 第二章 关联人和关联交易的范围 第四条 公司关联人包括关联法人(或其他组织)和关联自然人。 （一）具有以下情形之一的法人(或其他组织)，为公司的关联法人(或其他 组织)： 1.直接或间接地控制公司的法人（或其他组织）； 2.由 ...

山煤国际能源集团股份有限公司 投资者关系管理制度 2025 年 8 月修订 山煤国际能源集团股份有限公司投资者关系管理制度 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的原则和目的 1 | | 第三章 | 投资者关系管理的内容与方式 2 | | 第四章 | 投资者关系管理的组织与实施 5 | | 第五章 | 附 则 8 | 第一章 总 则 第一条 为加强山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的有效沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自律、 规范运作，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资 者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》及其他有关法律、法规 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治 ...

2025 年修订 1 山煤国际能源集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一条 为了规范山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露 事务管理》《信息披露管理制度》等规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上 海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 山煤国际能源集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可 以暂缓或者豁免披露： 2 （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经 ...