山煤国际能源集团股份有限公司 信息披露管理制度 2025 年修订 1 山煤国际能源集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，促进公司规范运作，保证公司真实、准确、完整、及时地披露信息，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》（以下简称"《管理办法》"））、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--信息披露事务管理》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票、公司债券、存托凭证和 国务院依法认定的其他证券价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，以 及中国证监会及其派出机构、上海证券交易所要求披露的任何信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在证券交易所的网站和符合国务 院证券监督管理机构规定条件的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述信息， ...

每经AI快讯，山煤国际8月27日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上半年营业收入约96.6亿元，同比 减少31.28%；归属于上市公司股东的净利润约6.55亿元，同比减少49.25%；基本每股收益0.33元，同比 减少49.23%。 每经头条（nbdtoutiao）——世界首例基因编辑猪肺成功移植人体 对话主要参与者：距离临床应用还有 多远？ 每日经济新闻 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。 （记者 曾健辉） ...

山煤国际能源集团股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600546 公司简称：山煤国际 山煤国际能源集团股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 178 山煤国际能源集团股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人孟君、主管会计工作负责人陈一杰及会计机构负责人（会计主管人员）焦建国 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的行业趋势、发展战略、经营计划、经营目标等前瞻性陈述,会受到合并报表 范围变化、风险、不明朗因素及假设等因素的影响，实际结果可能与该等陈述有重大差异。该等 陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解 ...

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2025-032 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次新增2025年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。 本次新增2025年度日常关联交易预计事项，是根据公司经营活动实际情 况确定，是公司生产经营及业务发展的客观需要，不会对公司本期以及未来的财 务状况和经营成果产生重大影响。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，不存 在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易预计履行的审议程序 1.董事会审议情况 2025 年 8 月 27 日，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开的第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联 交易预计的议案》，关联董事回避表决，其他 4 名非关联董事对本议案进行了表 决。表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《上海 ...

关于山煤国际能源集团股份有限公司与 山西焦煤集团财务有限责任公司之间关联 存贷款等金融业务的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求，山煤国际能源集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）通过查验山西焦煤集 团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）的《营业执 照》《金融许可证》等资料，并审阅财务公司的财务报告， 对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司经原中国银行业监督管理委员会审查批准，成 立于 2009 年 12 月，为集团内各成员单位提供金融服务，山 西焦煤集团有限责任公司持股 80%，山西焦煤能源集团股份 有限公司持股 20%，注册资本 35.5 亿元人民币。 财务公司经营业务包括：（一）吸收成员单位存款；（二） 办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四） 办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷 款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询 代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据 承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；（九） 从事固定收 ...

山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2025 年 一、审议通过《关于<山煤国际能源集团股份有限公司与山西焦煤集团财务 有限责任公司之间关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告>的议案》 独立董事专门会议认为： 经审核《山煤国际能源集团股份有限公司与山西焦煤集团财务有限责任公司 之间关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告》,该报告充分反映了财务公司 的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况,结论客观、公正。财务公司 作为非银行金融机构,具有合法有效的《营业执照》《金融许可证》,其业务范围、 业务内容和流程、内部风险控制制度和管控流程等均受到金融监管部门的严格监 管,经营业绩良好,未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷,不存在损害本公 司及股东尤其是中小股东利益的情况。 表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。 二、审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》 独立董事专门会议认为: 公司本次新增的 2025 年度日常关联交易预计均为公司正常生产经营需要, 交易事项定价公允，符合公司实际情况，不会对公司及公司财务状况、经营成果 产生不利影响，不会影响上市公司的独立性,不 ...

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2025-033 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案半年度 实施情况评估报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极 响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 有效推动上市公司高质量发展和投资价值提升，持续践行"以投资者为本"的发 展理念，切实保护投资者合法权益，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2025年4月29日披露了《2025年度"提质增效重回报"行动方案》 （以下简称"行动方案"）。 今年上半年，公司有效聚焦高质量发展和现代化建设主题，围绕增强核心功 能、提升核心竞争力，以"安全集约高效绿色智能生产"为工作主线，积极落实 行动方案的具体要求和各项措施。现将该行动方案上半年度实施情况进行评估报 告如下： 一、2025 年上半年主要举措完成情况 （一）做强做优煤炭主业，产业联动保质增效 一是 ...

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2025-036 号 山煤国际能源集团股份有限公司 2025 年第二季度主要生产经营数据公告 此外，由于受国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、恶劣天气及灾害、 环境保护及新能源替代、设备检修维护和安全检查等诸多因素的影响，公司所公 告生产经营数据在季度之间可能存在较大差异。 上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测 或保证，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成的投资风险。 特此公告。 1 山煤国际能源集团股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年第二季度主要生产经营数据 | 项目 | 2025 年第二季度 | 2024 年第二季度 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 原煤产量（万吨） | 873.48 | 786.66 | 11.04 | | 商品煤销量（万吨） | 1,025.52 | 1,153.62 | -11.10 ...

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2025-034 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据新《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》（2025 年修订）、上海 证券交易所《股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等法律法规和规范性文件，山 煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第 八届董事会第三十二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议 案》，同意对《公司章程》进行修订，同意提请股东大会审议取消监事会，由审 计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 | 《公司章程》具体修订内容如下： | | --- | | 序 | 原章程条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第一条 为维护山煤国际能源集团 | 第一条 为维护山煤国际能源集团 | | | 股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 | 股份有限公司（以下简称"公司"或"本 | | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织和 ...

山煤国际公告，2025年上半年营业收入96.6亿元，同比下降31.28%。净利润6.55亿元，同比下降 49.25%。本报告期不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。 ...