审计委员会成员构成为：独立董事李飞龙先生（委员会主席）、独立董事缪 军先生、独立董事颜延先生和非执行董事伍燕凌女士； | 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 2025-105 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 债券代码：241018 | 债券简称：24 | 深高 | 01 | | | 债券代码：241019 | 债券简称：24 | 深高 | 02 | | | 债券代码：242050 | 债券简称：24 | 深高 | 03 | | | 债券代码：242539 | 债券简称：25 | 深高 | 01 | | | 债券代码：242780 | 债券简称：25 | 深高 | Y1 | | | 债券代码：242781 | 债券简称：25 | 深高 | Y2 | | | 债券代码：242972 | 债券简称：25 | 深高 | ...

| 证券代码：600548 | 证券简称：深高速 | | | 公告编号：2025-104 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 债券代码：241018 | 债券简称：24 | 深高 | 01 | | | 债券代码：241019 | 债券简称：24 | 深高 | 02 | | | 债券代码：242050 | 债券简称：24 | 深高 | 03 | | | 债券代码：242539 | 债券简称：25 | 深高 | 01 | | | 债券代码：242780 | 债券简称：25 | 深高 | Y1 | | | 债券代码：242781 | 债券简称：25 | 深高 | Y2 | | | 债券代码：242972 | 债券简称：25 | 深高 | Y3 | | | 债券代码：242973 | 债券简称：25 | 深高 | Y4 | | 深圳高速公路集团股份有限公司 ...

致：深圳高速公路集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等 相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳高速公路集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议 人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 ...

深圳高速公路股份(00548)公布，，于2025年12月17日举行的临时股东大会上，金贞媛女士获委任为第 九届董事会的执行董事，侯圣海先生获委任为第九届董事会的非执行董事，任期均自2025年12月17日起 至第九届董事会届满之日止 ...

格隆汇12月17日丨深圳高速公路股份(00548.HK)宣布，于2025年12月17日举行的临时股东大会上，金贞 媛获委任为第九届董事会之执行董事，侯圣海获委任为第九届董事会之非执行董事，任期均自2025年12 月17日起至第九届董事会届满之日止。 ...

智通财经APP讯，深圳高速公路股份(00548)公布，，于 2025 年 12 月 17 日举行的临时股东大会上，金 贞媛女士获委任为第九届董事会的执行董事，侯圣海先生获委任为第九届董事会的非执行董事，任期均 自 2025 年 12 月 17 日起至第九届董事会届满之日止 ...

非執行董事 侯聖海先生 陳雲江先生 伍燕淩女士 張 堅女士 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00548） 董事名單與其角色和職能 深圳高速公路集團股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 徐恩利先生（董事長） 廖湘文先生（總裁） 姚 海先生 金貞媛女士 獨立非執行董事 李飛龍先生 繆 軍先生 徐華翔先生 顏 延先生 | | 委員會 | 戰略與投資 | 審計委員會 | 薪酬與考核 | 提名委員會 | 風險管理委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 委員會 | | 委員會 | | | | 徐恩利先生 | | 主席 | | | 成員 | | | 廖湘文先生 | | 成員 | | | | 成員 | | 姚 | 海先生 | | | | | 成員 | | 金貞媛女士 | | | | 成員 | 成員 | 成員 | | 侯聖海先生 | | 成員 | | | | | | 陳雲江先生 | | 成員 | | | | | | 伍燕淩女士 | | | 成員 | | | | | 張 | 堅女士 | | | | | | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00548） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。 茲載列深圳高速公路集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站發布的《北 京國楓（深圳）律師事務所關於深圳高速公路集團股份有限公司 2025 年第二次臨時股 東大會的法律意見書》，僅供參閱。 承董事會命 趙桂萍 公司秘書 中國，深圳，2025 年 12 月 17 日 於本公告之日，本公司董事會的成員包括執行董事徐恩利先生、廖湘文先生、姚海先 生和金貞媛女士；非執行董事侯聖海先生、陳雲江先生、伍燕淩女士和張堅女士；以 及獨立非執行董事李飛龍先生、繆軍先生、徐華翔先生和顏延先生。 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0148 号 致：深圳高速公路集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称" ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00548） 2025 年第二次臨時股東大會投票結果公告； 委任董事；及 董事會專門委員會成員變動 董事會宣佈日期在 2025 年 12 月 17 日召開的 2025 年第二次臨時股東大會（「臨時股東 大會」）通告（「通告」）所載列之決議案均已獲得批准。 茲提述深圳高速公路集團股份有限公司（「本公司」）日期為 2025 年 12 月 2 日，有關 2025 年第二次臨時股東大會的通函（「通函」）及臨時股東大會通告。除文義另有所指外，本 公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 臨時股東大會召開及出席情況 臨時股東大會已於 2025 年 12 月 17 日（星期三）上午十時在中國深圳市南山區深南大道 漢京金融中心 46 樓本公司會議室舉行。 本公司在任董事 10 人，10 位董事以親身或通訊方式出席臨時股東大會，其中，徐恩利 先生、廖湘文先生、姚海先 ...

交工验收委员会经实地核验、综合评议后一致认为，项目（除新沂河大桥外）已按合同要求提前完成各 项施工内容，路基、桥涵、路面及交通安全设施等工程质量符合设计及规范要求，总体质量合格，满足 了交工验收条件，同意正式交工进入试运营阶段。自此，连接连云港与淮安两大城市的交通动脉全面实 现提质升级，将为苏北地区经济社会发展注入新的强劲动力。 "项目在原有双向四车道基础上，采用'两侧拼宽为主、局部分离为辅'的扩建方式，升级为双向八车道 高速公路，设计时速提升至120公里。"在新建成的灌南收费站，江苏省交通工程建设局京沪连淮高速公 路扩建工程建设指挥部总指挥助理厉广广介绍道。扩建完成后，将显著提升苏北地区路网承载能力，有 力策应"一带一路"建设与沿海地区开发开放战略，进一步完善连云港港区、花果山机场及淮安涟水机场 的集疏运体系，推动苏北各城市间要素高效流动与产业协同发展，为全省区域协调高质量发展提供坚实 支撑。 项目于2023年全面开工，建设期间全体建设者紧紧围绕"安全高效打造品质新连淮、智慧环保再创扩建 新样板"的建设目标，坚持党建引领，聚力攻坚隐蔽工程质量管控、分时分段交通组织、危大工程风险 防控等多重挑战，在"边通车边 ...