深圳高速公路股份(00548)发布公告，于2025年11月24日，董事会召开会议，同意提名金贞媛女士及侯 圣海先生为董事候选人，并提请本公司临时股东大会选举。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00548） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。 中國，深圳，2025 年 11 月 24 日 於本公告之日，本公司董事會的成員包括執行董事徐恩利先生、廖湘文先生和姚海先 生；非執行董事陳雲江先生、伍燕淩女士和張堅女士；以及獨立非執行董事李飛龍先 生、繆軍先生、徐華翔先生和顏延先生。 | 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：2025-098 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 债券代码：241018 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 建議取消監事會、修訂公司章程及相關議事規則 提名董事候選人 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51 條而作出。 建議取消監事會、修訂公司章程及相關議事規則 深圳高速公路集團股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」） 謹此公佈，根據中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)發佈的《境內企業境外 發行證券和上市管理試行辦法》、《中華人民共和國公司法》（「公司法」）以 及中國證監會發佈的《上市公司章程指引（2025年修訂）》、《上市公司股東會 規則》，本公司應落實公司法及中國證監會相關制度規則等規定，包括對本公司 之公司章程（「公司章程」）、《股東大會議事規則》及《董事會議事規則》（合 稱「議事規則」）進行修訂，取消設置監事會或者監事；明確設置一名職工董事； 完善對法定代表人、股東、股東會、董事、董事會及專門委員會的規定；調整股 份回購、財務資助、聘用會計師事務所、利潤分配 ...

深高速 股东会议事规则 SZEW/AM-602-A4 深圳高速公路集团股份有限公司 股东会议事规则 《公司章程》附件 深高速 股东会议事规则 SZEW/AM-602-A4 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会深圳证券监管 局（"深圳证监局"）和公司股票上市地证券交易所，说明原因并公告。 第二章 股东会的召集 第7条 董事会应当在本规则第 5 条规定的期限内按时召集股东会。 | | | 页码 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 1.2.1 | | 第二章 | 股东会的召集 | 1.2.1 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | 1.2.3 | | 第四章 | 股东委托代理人 | 1.2.5 | | 第五章 | 股东会的召开 | 1.2.5 | | 第六章 | 股东会的表决和决议 | 1.2.8 | | 第七章 | 股东会会后事项 | 1.2.11 | | 第八章 | 类别股东会议 | 1.2.13 | | 第九章 | 附则 | 1. ...

深高速 公司章程 SZEW/AM-601-A10 深圳高速公路集团股份有限公司 公司章程 | | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 | 1.1.1 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 1.1.2 | | 第三章 | | 股份 | 1.1.3 | | | 第一节 | 股份发行 | 1.1.3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 1.1.4 | | | 第三节 | 股份转让 | 1.1.6 | | | 第四节 | 股票和股东名册 | 1.1.7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 1.1.8 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 1.1.8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 1.1.11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 1.1.12 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 1.1.15 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 1.1.16 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 1.1.17 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 1.1.20 | | 第五章 | | 类别股 ...

深高速 董事会议事规则 SZEW/AM-603-A5 深圳高速公路集团股份有限公司 董事会议事规则 《公司章程》附件 页码 第一章 总则 1.3.1 第二章 董事及董事会 1.3.1 第三章 董事的提名与选举 1.3.6 第四章 董事会的职权 1.3.8 第五章 董事会专门委员会 1.3.10 第六章 董事长 1.3.15 第七章 董事会秘书和董事会秘书处 1.3.16 第八章 董事会会议 1.3.19 第九章 董事会授权管理 1.3.25 第十章 附则 1.3.27 深高速 董事会议事规则 SZEW/AM-603-A5 第一章 总则 第二章 董事及董事会 无正当理由，在任期届满前解任董事的，该董事可以要求公司予以赔偿。董 事每届任期三年，董事任期届满可连选连任。独立董事连任时间不得超过六 年。 股东会或职工代表大会通过有关董事选举提案的，如属换届选举，新任董事 的就任时间为上一届董事会任期届满的次日，在其他情况下，新任董事的就 任时间为股东会或职工代表大会会议结束之时。 董事任期从就任之日起计算，至当届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部 ...

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《上市公司章程指引》"）《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的相关规 定，本公司拟不再设置监事会或监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事 会职权，并废止《监事会议事规则》。董事会已批准将上述事宜提请股东大会审 议，股东大会批准取消监事会之后，现任监事将自动离任。 | 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：2025-099 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 债券代码：241018 | 债券简称：24 | 深高 | 01 | | | 债券代码：241019 | 债券简称：24 | 深高 | 02 | | | 债券代码：242050 | 债券简称：24 | ...

公司章程及相关议事规则主要修订对比表 一、公司章程主要修订 | | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第 条 1 | | | 第 条 1 | | | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范深圳高速公路集团股份有限公司（"本 公司"或"公司"）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范深圳高速公路集团股份有限公 司（"本公司"或"公司"）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司 | | 1 | | | | | | | 《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《国务院关于股份有限公司境外募 | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《境内企业境外发行证券 | | | | 集股份及上市的特别规定》（"《特别规定》"）、《国务院关于调整适用在境外上 | 和上市管理试行办法》（"《试行办法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规 | | | | 市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》和其他有关规定，制订本章程。 | 定，制定本章程。 | | 第 条 2 | ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：2025-098 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 债券代码：241018 | 债券简称：24 | 深高 | 01 | | | 债券代码：241019 | 债券简称：24 | 深高 | 02 | | | 债券代码：242050 | 债券简称：24 | 深高 | 03 | | | 债券代码：242539 | 债券简称：25 | 深高 | 01 | | | 债券代码：242780 | 债券简称：25 | 深高 | Y1 | | | 债券代码：242781 | 债券简称：25 | 深高 | Y2 | | | 债券代码：242972 | 债券简称：25 | 深高 | Y3 | | | 债券代码：242973 | 债券简称：25 | 深高 | Y4 | | 深圳高速公路集团股份有限公司 ...

Core Points - Shenzhen Expressway Group Co., Ltd. announced the resignation of Mr. Wen Liang from his positions as director, chief financial officer, and member of the compensation and risk management committees due to job changes [1] Summary by Categories Company Announcement - The board of Shenzhen Expressway received a written resignation report from Mr. Wen Liang on November 21, 2025 [1] - Mr. Wen Liang's resignation is attributed to work changes [1] Management Changes - The resignation affects multiple roles held by Mr. Wen Liang, including director and chief financial officer [1] - His departure also impacts his membership in the compensation and risk management committees [1]