深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳高速公路集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 国枫律股字[2025] C0004 号 1 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 致：深圳高速公路集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 3．本所 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2025-002 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：241018 | 债券简称：24 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：241019 | 债券简称：24 | 深高 | 02 | | | | 债券代码：242050 | 债券简称：24 | 深高 | 03 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司 关于发行 2025 年度第一、二期中期票据的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"）股东大会已向董事会授予发 行债券类融资工具的一般性授权。根据中国银行间市场交易商协会向本公司签发 的《接受 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2024-103 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：241018 | 债券简称：24 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：241019 | 债券简称：24 | 深高 | 02 | | | | 债券代码：242050 | 债券简称：24 | 深高 | 03 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司 关于广深沿江高速公路深圳段货车运输收费调整结束的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"）董事会（"董事会"）就广深沿 江高速公路深圳段（"沿江项目"）货车运输收费调整结束事宜公告如下： 按照深圳市 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2024-102 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：241018 | 债券简称：24 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：241019 | 债券简称：24 | 深高 | 02 | | | | 债券代码：242050 | 债券简称：24 | 深高 | 03 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司 2024 年 11 月未经审计路费收入公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"）董事会（"董事会"）谨此公告 本集团 2024 年 11 月的路费收入（未经审计）如下： | 收费公路 | 集团控股 ...

重要文件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券 交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有深圳高速公路集團股份有限公司之股份，應立即將本通函連同隨 附之代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理人，以便 轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 00548 補選董事；及 2025年第一次臨時股東大會通告 深圳高速公路集團股份有限公司（「本公司」）謹定於2025年1月9日（星期四）上午9:30在中國深圳 市南山區深南大道9968號漢京金融中心46樓本公司會議室召開2025年第一次臨時股東大會 （「臨時股東大會」）。臨時股東大會之通告載於本通函第8頁至第9頁。隨附臨時股東大會股東代 表委任表格（「股東代表委任表格」）。 無論閣下會否出席臨時股東大會，敬請按照股東代表委任表格印備指示填妥表格，並盡快交回 本公司H ...

深圳高速公路集团股份有限公司 Shenzhen Expressway Corporation Limited 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 现场会议时间： 2025 年 1 月 9 日（星期四）9:30 开始 现场会议地点： 深圳市南山区深南大道 9968 号汉京金融中心 46 楼 深圳高速公路集团股份有限公司会议室 网络投票平台： 上海证券交易所股东大会网络投票系统（A 股股东） 会议资料目录 页码 | 一、 | 会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、 | 会议议程 | 3 | | 三、 | 投票表格填写说明 | 4 | | 四、 | 网络投票说明 | 7 | | 五、 | 会议议案 | | | | 1、 关于补选本公司第九届董事会董事的议案 | 8 | 会议须知 深圳高速公路集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保深圳高速公路集团股份有限公司（以下简 称"本公司"或"公司"）股东大会顺利进行，根据《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定，特制订本须知： 一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 债券代码：241018 | 债券简称：24 | 深高 | 01 | | | 债券代码：241019 | 债券简称：24 | 深高 | 02 | | | 债券代码：242050 | 债券简称：24 | 深高 | 03 | | 深圳高速公路集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 （适用 A 股市场）相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 9 日 9 点 30 分 召开地点：深圳市南山区深南大道 9968 号汉京金融中心 46 楼本公司 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2024-100 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：241018 | 债券简称：24 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：241019 | 债券简称：24 | 深高 | 02 | | | | 债券代码：242050 | 债券简称：24 | 深高 | 03 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第四十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (一) 深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"、"公司"）第九届董事会第 四十九次会议（"本次会议"、"会议"）的召开符合公司股票上市地相关法 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2024-099 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：241018 | 债券简称：24 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：241019 | 债券简称：24 | 深高 | 02 | | | | 债券代码：242050 | 债券简称：24 | 深高 | 03 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司 关于董事辞职及董事会战略委员会成员变动的公告 深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"）董事会于 2024 年 12 月 19 日收到董事吕大伟先生提交的书面辞职报告。吕大伟先生因个人工作原因辞任本 公司董事及董事会战略委员会成员的职务。吕大伟先生的辞职报告送达本公司后 即时生效。吕大伟先生已确认与本公司董事会及/或监事会没有意见分歧 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 趙桂萍 聯席公司秘書 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00548） 中國，深圳，2024 年 12 月 17 日 暫停辦理H股股份過戶登記 於本公告之日，本公司董事會的成員包括執行董事廖湘文先生、姚海先生和文亮 先生；非執行董事戴敬明先生、李曉艶女士和呂大偉先生；以及獨立非執行董事 李飛龍先生、繆軍先生、徐華翔先生和顏延先生。 深圳高速公路集團股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹 此宣佈本公司將於2025年1月9日(星期四)舉行2025年第一次臨時股東大會(「臨時 股東大會」)，以審議及酌情通過有關本公司補選董事的普通決議案，預期相關通 函將於2024年12月24日或前後寄發予股東。 為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，本公司將於2025年1月6日至 2025年1月9日(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。在此期間，本公司 H ...