深 圳 高 速 公 路 集 团 股 份 有 限 公 司 Shenzhen Expressway Corporation Limited 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人历任江苏省科学技术厅主任科员、上海国家会计学院教授，北京市隆安 律师事务所上海分所派驻律师、合伙人。兼任苏银理财有限责任公司、法国巴黎 银行（中国）有限公司及通行宝智慧交通科技股份有限公司（因任期届满已于 2025 年 12 月离任）独立董事。2024 年 2 月至今，任公司独立董事，董事会审计 委员会、风险管理委员会委员，并自 2025 年 12 月 17 日起任薪酬与考核委员会 主席。拥有会计学教授职称，是中国注册会计师协会非执业会员。 （二）独立性说明 本人已就 2025 年度任职期间的独立性进行自查并向董事会提交了自查报告。 经自我检视，本人符合相关法律法规、规范性文件规定的独立董事独立性要求。 2025 年度，本人能够独立履行职责，未受到公司主要股东、实际控制人或 其他与公司存在利害关系的单位或个人施加的不当影响，不存在影响独立性的情 况。 深高速 2025 年度独立董事述职报告（颜延） 二、年度履 ...

深 圳 高 速 公 路 集 团 股 份 有 限 公 司 Shenzhen Expressway Corporation Limited 2025 年度独立董事述职报告 本人李飞龙，于 2025 年 1 月 1 日~2025 年 12 月 31 日期间在深圳高速公路 集团股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会任独立董事。2025 年度， 本人严格遵守《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会（"中国证监会"） 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、公司股票上市地股票上 市规则等法律法规、规范性文件以及本公司《公司章程》、《独立董事工作细则》 等相关要求，持续保持独立性，忠实履行独立董事的职责，积极参与公司重大事 项决策，客观、公正、审慎发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东利益，现将本人 2025 年度履职情况概述如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人拥有教授级高级会计师专业职称，以及中国注册会计师、中国注册高级 风险管理师等专业资格，中国石油大学（原华东石油学院）管理工程专业本科， 拥有丰富的财务管理、资本运作、 ...

深 圳 高 速 公 路 集 团 股 份 有 限 公 司 Shenzhen Expressway Corporation Limited 2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 德勤过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰 富的证券服务业务经验。 2.人员信息：德勤首席合伙人为唐恋炯先生，2025 年末合 伙人人数为 214 人，从业人员共 6,133 人，注册会计师共 1,161 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 270 人。 3.业务规模：德勤 2024 年度经审计的业务收入总额为人民 币 38.93 亿元，其中审计业务收入为人民币 33.52 亿元，证券业 务收入为人民币 6.60 亿元。德勤为 61 家上市公司提供 2024 年 年报审计服务，审计收费总额为人民币 1.97 亿元。德勤所提供 服务的上市公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政 业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业和房地产业等。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，深圳高速公路集团股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）董事会审计委员会（ ...

(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) 关于对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）履职 情况评估的报告 （二）项目咨询 德勤华永制定了相关政策和程序以支持合伙人和专业 人员就审计过程中的重要专业、审计和财务报告问题向事务 所质控部门负责人或其指定人员进行咨询，对于与风险相关 的事项，还需向审计风险管理领导人咨询，以及时处理审计 过程中遇到的困难或有争议的事项。 （三）意见分歧解决 深圳高速公路集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "集团"）聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"德勤华永"）作为集团2025年度财务报告及内部控 制的审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4号），集团对德勤华永在2025年年报审计过程中的履职情 况进行了评估。经评估，集团认为，德勤华永在资质等方面 合规有效，其内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保 持独立性，勤勉尽责，出具适合具体 ...

| 证券代码：600548 | 证券简称：深高速 | | | 公告编号：2026-021 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 债券代码：241018 | 债券简称：24 | 深高 | 01 | | | 债券代码：241019 | 债券简称：24 | 深高 | 02 | | | 债券代码：242050 | 债券简称：24 | 深高 | 03 | | | 债券代码：242539 | 债券简称：25 | 深高 | 01 | | | 债券代码：242780 | 债券简称：25 | 深高 | Y1 | | | 债券代码：242781 | 债券简称：25 | 深高 | Y2 | | | 债券代码：242972 | 债券简称：25 | 深高 | Y3 | | | 债券代码：242973 | 债券简称：25 | 深高 | Y4 | | | 债券代码：244479 | ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所股票上市规则、香港联合交易所有限公司股票上市规 则等法律法规、规范性文件等要求，深圳高速公路集团股份有限公司 （"本公司"、"公司"）董事会对 2025 年度任职的四位独立董事李飞 龙、缪军、徐华翔和颜延的独立性进行评估并出具如下意见： 经独立董事自查及董事会核查，除其本人在公司任职独立董事外， 四位独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司及其附 属企业任职，未在公司主要股东、实际控制人及其附属企业任职，未 与公司及主要股东、实际控制人之间存在重大业务往来关系或提供财 务、法律、咨询、保荐等服务关系，未与公司存在重大持股关系。 董事会认为四位独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情形，符合中国证券监督管理委员 会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所股票上市规则、 香港联合交易所有限公司股票上市规则等法律法规、规范性文件以及 本公司《公司章程》《独立董事工作细则》对独立董事的独立性的要 求。 深 圳 高 速 公 路 集 团 股 份 有 限 公 司 Shenzhen Expressway C ...

公司代码：600548 公司简称：深高速 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 深圳高速公路集团股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 深圳高速公路集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董 ...

| 证券代码：600548 | 证券简称：深高速 | | | 公告编号：2026-020 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 债券代码：241018 | 债券简称：24 | 深高 | 01 | | | 债券代码：241019 | 债券简称：24 | 深高 | 02 | | | 债券代码：242050 | 债券简称：24 | 深高 | 03 | | | 债券代码：242539 | 债券简称：25 | 深高 | 01 | | | 债券代码：242780 | 债券简称：25 | 深高 | Y1 | | | 债券代码：242781 | 债券简称：25 | 深高 | Y2 | | | 债券代码：242972 | 债券简称：25 | 深高 | Y3 | | | 债券代码：242973 | 债券简称：25 | 深高 | Y4 | | | 债券代码：244479 | ...

深 圳 高 速 公 路 集 团 股 份 有 限 公 司 Shenzhen Expressway Corporation Limited 审计委员会 2025 年度履职情况报告 深圳高速公路集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事会审计委员会（以下简称"委员会"）根据公司股票 上市地证券监管规则、《公司章程》及《审计委员会职权范围书》 等有关规定，忠实、勤勉地履行职责。现将 2025 年度履职情况报 告如下： 一、审计委员会组成 2025 年委员会由四名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，具体包括独立董事李飞龙（委员会主席）、独立董事缪军、 独立董事颜延、非执行董事伍燕凌。其中，伍燕凌董事于 2025 年 12 月 17 日获委任为审计委员会委员。 二、审计委员会会议情况 2025年度，委员会共召开5次会议，全体委员均亲自出席了会 议，具体情况如下： | 序号 | | 会议名称 | | 召开时间 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计委员会 | 2025 | 年第一次会议 | 2025/2/20 | 初次审阅 ...

⣜ධȠчহڙथ⇨⤳្ॷ ܀ᲒᦒѻᣗᮕۢᒅΩ಄᭫ѻ֡ 遵守法律及条例 108 关键绩效指标汇总 111 指标索引表 119 调查意见表 125 | 01 | 02 | | 03 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 01 | 治理责任： 精研治理固根基 | 坚持党建引领 | 23 | | | | | 提升公司治理 | 25 | | | | | 筑牢诚信廉业 | 31 | | | | | 坚守信息安全 | 33 | | | | | 深化责任治理 | 35 | | 04 | 02 03 05 | 产品责任： 畅行通途创价值 环境责任： 环保护绿促发展 | 创新驱动发展 加强环境管理 推进绿色运营 应对气候变化 提质环保产业 | 41 63 66 75 85 | | | | | 精筑优质工程 | 46 | | | | | 严守生产安全 | 50 | | | | | 深化服务品质 | 56 | | | 04 | 员工责任： 深育厚植共成长 | 保障员工权益 | 89 92 | | | | | 悉心员工关怀 | | | | | | 赋能人才发展 | 94 | | | | | 护航 ...