香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00548） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。 茲載列深圳高速公路集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站發布的 《2025 年第二次臨時股東大會會議資料》，僅供參閱。 承董事會命 趙桂萍 公司秘書 中國，深圳，2025 年 12 月 1 日 重要内容提示： 深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"或"公司"）谨定于2025年12月17 日（星期三）召开本公司2025年第二次临时股东大会（"会议"、"股东大会"或"本 次大会"），现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 於本公告之日，本公司董事會的成員包括執行董事徐恩利先生、廖湘文先生和姚海先 生；非執行董事陳雲江先生、伍燕淩女士和張堅女 ...

2025年第二次臨時股東大會之股東代表委任表格 與本代表委任表格相關之 股份數目 （註1） A股╱H股 （請刪去不適用者） 本人╱吾等 （註2） ： 地址位於： 持有深圳高速公路集團股份有限公司（「本公司」）股份：A股： 股╱H股： 股 為本公司股東，現委任 （註3） ： 00548 為本人╱吾等的代理人。如未能出席，則委任大會主席為本人╱吾等的代理人，代表本人╱吾等出席2025年12月17 日（星期三）上午10時正在中國深圳市南山區深南大道9968號漢京金融中心46樓本公司會議室舉行的2025年第二次臨 時股東大會（「臨時股東大會」）或其任何延會，並代表本人╱吾等依照下列指示就決議案表決。如無作出指示，則代 理人可酌情決定投票。 （註4） 特別決議案 贊成 （註4） 反對 （註4） 棄權 （註4） 1. 逐項審議及批准關於取消監事會、修訂《公司章程》及相 關議事規則的議案： 1.01 取消監事會並廢止《監事會議事規則》； 1.02 修訂《公司章程》； 1.03 修訂《股東大會議事規則》； 1.04 修訂《董事會議事規則》。 普通決議案 累積投票 （註5） （請於以下表格內填入票數， 合計不超過股東持股數的2 ...

此乃要件 請即處理 (1)建議取消監事會、修訂公司章程及相關議事規則； (2)選舉董事；及 (3)2025年第二次臨時股東大會通告 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券 交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有之深圳高速公路集團股份有限公司之股份，應立即將本通函送交 買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00548 深圳高速公路集團股份有限公司（「本公司」）謹定於2025年12月17日（星期三）上午10時正在中 國深圳市南山區深南大道9968號漢京金融中心46樓本公司會議室召開2025年第二次臨時股東 大會（「臨時股東大會」）。臨時股東大會通告載於本通函第EGM-1頁至第EGM-3頁。隨附臨時 股東大會之股東代表委任表格。 無論 閣下會否出席臨時股東大會，敬請按照股東代表委任表 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00548 2025年第二次臨時股東大會通告 茲通告深圳高速公路集團股份有限公司（「本公司」）謹定於2025年12月17日（星期三）上午 10時正在中國深圳市南山區深南大道9968號漢京金融中心46樓本公司會議室召開本公司 2025年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議及酌情通過以下決議案： 特別決議案 1.02 審議及批准修訂《公司章程》； 1.03 審議及批准修訂《股東大會議事規則》； - 1 - 1. 逐項審議及批准關於取消監事會、修訂《公司章程》及相關議事規則的議案，並授權 本公司董事長批准及安排與修訂《公司章程》及相關議事規則有關的各項報批、披 露、登記及備案等，以及根據本公司實際情況及監管或登記備案機構不時提出的修 改要求，對修訂稿進行必須且適當的非實質性修訂（如有）： 1.01 審議及批准本公司不再設置監事會或監事，由本公司審計委員會行使《中華人民 共和國公司法》規定的監事會職權 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 深圳高速公路集團股份有限公司 呈交日期: 2025年12月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00548 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 747,500,000 | RMB | | 1 RMB | | 747,500,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 747,500,000 | RMB | | 1 RMB | | 747,500,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券 交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有之深圳高速公路集團股份有限公司之股份，應立即將本通函送交 買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00548 (1)建議取消監事會、修訂公司章程及相關議事規則； (2)選舉董事；及 (3)2025年第二次臨時股東大會通告 深圳高速公路集團股份有限公司（「本公司」）謹定於2025年12月17日（星期三）上午10時正在中 國深圳市南山區深南大道9968號漢京金融中心46樓本公司會議室召開2025年第二次臨時股東 大會（「臨時股東大會」）。臨時股東大會通告載於本通函第EGM-1頁至第EGM-3頁。隨附臨時 股東大會之股東代表委任表格。 無論 閣下會否出席臨時股東大會，敬請按照股東代表委任表 ...

现场会议地点：深圳市南山区深南大道 9968 号汉京金融中心 46 楼 深圳高速公路集团股份有限公司会议室 网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统（A 股股东） 会议资料目录 页码 | 一、 | 会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、 | 会议议程 | 3 | | 三、 | 投票表格填写说明 | 4 | | 四、 | 网络投票说明 | 7 | | 五、 | 会议议案 | | | | 1、 关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的议案 | 8 | | | 关于选举本公司第九届董事会董事的议案 2、 | 10 | 深圳高速公路集团股份有限公司 Shenzhen Expressway Corporation Limited 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 现场会议时间：2025 年 12 月 17 日（星期三）10:00 开始 四、股东大会由董事长担任会议主席并主持会议，董事长因故不能主持会议 时，由过半数董事共同推举的一名董事担任会议主席并主持会议。公司董事会秘 书处具体负责股东大会的会务事宜。 五、现场会议登记时间为 2025 年 12 月 17 日 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：2025-100 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 债券代码：241018 | 债券简称：24 | 深高 | 01 | | | 债券代码：241019 | 债券简称：24 | 深高 | 02 | | | 债券代码：242050 | 债券简称：24 | 深高 | 03 | | | 债券代码：242539 | 债券简称：25 | 深高 | 01 | | | 债券代码：242780 | 债券简称：25 | 深高 | Y1 | | | 债券代码：242781 | 债券简称：25 | 深高 | Y2 | | | 债券代码：242972 | 债券简称：25 | 深高 | Y3 | | | 债券代码：242973 | 债券简称：25 | 深高 | Y4 | | 深圳高速公路集团股份有限公司 ...

| 证券代码：600548 | 证券简称：深高速 | | | 公告编号：2025-101 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 债券代码：241018 | 债券简称：24 | 深高 | 01 | | | 债券代码：241019 | 债券简称：24 | 深高 | 02 | | | 债券代码：242050 | 债券简称：24 | 深高 | 03 | | | 债券代码：242539 | 债券简称：25 | 深高 | 01 | | | 债券代码：242780 | 债券简称：25 | 深高 | Y1 | | | 债券代码：242781 | 债券简称：25 | 深高 | Y2 | | | 债券代码：242972 | 债券简称：25 | 深高 | Y3 | | | 债券代码：242973 | 债券简称：25 | 深高 | Y4 | | 深圳高速公路集团股份有限公司 ...

Core Points - The Changshen Expressway Hehui Section expansion project has successfully passed acceptance inspection, enabling 8-lane traffic throughout the route, which connects Heyuan and Huizhou, enhancing traffic efficiency and regional development [1] - The project is a key engineering initiative under Guangdong's 14th Five-Year Plan, spanning approximately 116.6 kilometers, starting from Dongyuan County in Heyuan City and ending in Huiyang District of Huizhou City, upgraded to a dual 8-lane expressway standard [1] Infrastructure Improvements - The project features upgraded median green belts to a neat and simple anti-glare net, improving driving comfort and focusing on optimizing the dismantling structure and anti-corrosion technology to reduce maintenance risks [1] - PA-13 drainage noise-reducing pavement has been laid in key sections to enhance rainwater drainage efficiency and reduce driving noise, ensuring driving safety [1] - An active warning system has been established with integrated radar and intelligent luminous road studs in special sections, which change light color and frequency to send warning signals upon detecting traffic events [1] Economic Impact - Since its opening, the Yuegan and Huizhou Expressways have become a "golden corridor" driving local economic development, with green agricultural product supply bases and aquaculture parks established along the route [2]