香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00548） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。 茲載列深圳高速公路集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站發布的《第 九屆董事會第五十九次會議決議公告》、《關於繼續安排暫時閒置募集資金進行現金管 理及以協定存款方式存放募集資金餘額的公告》、《戰略與投資委員會工作細則》及《風 險管理委員會工作細則》，僅供參閱。 承董事會命 趙桂萍 公司秘書 中國，深圳，2026 年 2 月 10 日 於本公告之日，本公司董事會的成員包括執行董事徐恩利先生、廖湘文先生、姚海先 生和金貞媛女士；非執行董事侯聖海先生、陳雲江先生、伍燕淩女士和張堅女士；以 及獨立非執行董事李飛龍先生、繆軍先生、徐華翔先生和顏延先生。 | 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：2026-007 | ...

| 证券代码：600548 | 证券简称：深高速 | | | 公告编号：2026-008 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 债券代码：241018 | 债券简称：24 | 深高 | 01 | | | 债券代码：241019 | 债券简称：24 | 深高 | 02 | | | 债券代码：242050 | 债券简称：24 | 深高 | 03 | | | 债券代码：242539 | 债券简称：25 | 深高 | 01 | | | 债券代码：242780 | 债券简称：25 | 深高 | Y1 | | | 债券代码：242781 | 债券简称：25 | 深高 | Y2 | | | 债券代码：242972 | 债券简称：25 | 深高 | Y3 | | | 债券代码：242973 | 债券简称：25 | 深高 | Y4 | | | 债券代码：244479 | ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：2026-007 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 债券代码：241018 | 债券简称：24 | 深高 | 01 | | | 债券代码：241019 | 债券简称：24 | 深高 | 02 | | | 债券代码：242050 | 债券简称：24 | 深高 | 03 | | | 债券代码：242539 | 债券简称：25 | 深高 | 01 | | | 债券代码：242780 | 债券简称：25 | 深高 | Y1 | | | 债券代码：242781 | 债券简称：25 | 深高 | Y2 | | | 债券代码：242972 | 债券简称：25 | 深高 | Y3 | | | 债券代码：242973 | 债券简称：25 | 深高 | Y4 | | | 债券代码：244479 | ...

深高速 审计委员会工作细则 SZEW/AM-615-A7 深圳高速公路集团股份有限公司 审计委员会工作细则 | | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 3.2.1 | | 第二章 | 人员组成 | | 3.2.1 | | 第三章 | 职责权限 | | 3.2.2 | | 第四章 | 议事规则 | | 3.2.10 | | 第五章 | 附 | 则 | 3.2.11 | 深高速 审计委员会工作细则 SZEW/AM-615-A7 3.2. 1/11 第一条 为强化深圳高速公路集团股份有限公司（"公司"）董事会（"董事会"）的 决策功能，更好地履行职责，提高议事效率，根据《中华人民共和国公司 法》（"《公司法》"）《上市公司治理准则》《公司章程》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》及其他有关规定，本公司设立审计委员会（"委员会"）， 并制定审计委员会工作细则（"本细则"）。 第二条 委员会为董事会下设的一个专门委员会，行使《公司法》规定的监事会的 职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审核公司的 财务信息及披露，监督及评估公司的内部 ...

深高速 薪酬与考核委员会工作细则 SZEW/AM-616-A6 深圳高速公路集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 | | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 3.3.1 | | 第二章 | 人员组成 | | 3.3.1 | | 第三章 | 职责权限 | | 3.3.2 | | 第四章 | 议事规则 | | 3.3.3 | | 第五章 | 附 | 则 | 3.3.4 | 深高速 薪酬与考核委员会工作细则 SZEW/AM-616-A6 第一章 总则 因成员辞任导致委员会成员低于法定最低人数，在新成员就任前，原成员 应当继续履行职责。 3.3. 1/4 第一条 深圳高速公路集团股份有限公司（"公司"）董事会（"董事会"）为了更好 地履行职责，提高工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《公司章程》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》及其他有关规定，设立薪酬与考核委员会（"委员会"），并制定薪酬与 考核委员会工作细则（"本细则"）。 第二条 委员会为董事会下设的一个专门委员会，对董事会负责。委员会主要负责 ...

| | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 3.5.1 | | 第二章 | 人员组成 | | 3.5.1 | | 第三章 | 职责权限 | | 3.5.2 | | 第四章 | 议事规则 | | 3.5.3 | | 第五章 | 附 | 则 | 3.5.4 | 深高速 风险管理委员会工作细则 SZEW/AM-618-A7 深高速 风险管理委员会工作细则 SZEW/AM-618-A7 深圳高速公路集团股份有限公司 风险管理委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 因成员辞任导致委员会成员低于法定最低人数，在新成员就任前，原成员 应当继续履行职责。 3.5. 1/4 第一条 深圳高速公路集团股份有限公司（"公司"）董事会（"董事会"）为了更好 地履行职责，提高工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，设立风险管理委员会 （"委员会"），并制定风险管理委员会工作细则（"本细则"）。 第二条 委员会为董事会下设的一个专门委员会，对董事会负责。委员会主要负责 监督公司风险管理计划的制定及实 ...

深高速 战略与投资委员会工作细则 SZEW/AM-614-A5 深圳高速公路集团股份有限公司 战略与投资委员会工作细则 | | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 3.1.1 | | 第二章 | 人员组成 | | 3.1.1 | | 第三章 | 职责权限 | | 3.1.2 | | 第四章 | 议事规则 | | 3.1.2 | | 第五章 | 附 | 则 | 3.1.3 | 深高速 战略与投资委员会工作细则 SZEW/AM-614-A5 第一章 总则 第四条 委员会主席及成员由董事会委任，委员会的构成应当满足以下条件： (一) 由三至五名董事组成，外部董事应当占多数； (二) 设委员会主席一人，由董事长担任。 第五条 委员会成员应熟悉公司业务发展和经营运作特点，具有丰富的行业经验和 综合判断能力，了解国家宏观经济政策走向及国内外经济、行业发展趋势。 第六条 委员会设委员会秘书，协助委员会与董事会、其他专门委员会以及公司职 能部门等进行工作协调和沟通，并协助委员会取得履行职务所需的资料。 公司为委员会提供工作支持的牵头职能部门为战略与投资发展部， ...

深高速 提名委员会工作细则 SZEW/AM-617-A5 深圳高速公路集团股份有限公司 提名委员会工作细则 | | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 3.4.1 | | 第二章 | 人员组成 | | 3.4.1 | | 第三章 | 职责权限 | | 3.4.2 | | 第四章 | 议事规则 | | 3.4.2 | | 第五章 | 附 | 则 | 3.4.4 | 深高速 提名委员会工作细则 SZEW/AM-617-A5 第一章 总则 第二章 人员组成 因成员辞任导致委员会成员低于法定最低人数，在新成员就任前，原成员 应当继续履行职责。 3.4. 1/4 第一条 深圳高速公路集团股份有限公司（"公司"）董事会（"董事会"）为了更好 地履行职责，提高工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《公司章程》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》及其他有关规定，设立提名委员会（"委员会"），并制定提名委员会工 作细则（"本细则"）。 第二条 委员会为董事会下设的一个专门委员会，对董事会负责。委员会主要负责 按照有关 ...

Core Viewpoint - The company plans to utilize part of its temporarily idle raised funds for cash management, with a maximum amount of RMB 2.8 billion, ensuring that this arrangement will not affect the progress of investment projects or normal operations [1] Group 1 - The company will hold its ninth board meeting on February 10, 2026, to approve the proposal for cash management of idle funds [1] - The investment limit for cash management is set at RMB 2.8 billion, which includes the principal amount [1] - The investment products will have a maximum term of 12 months and can be rolled over within 24 months from the board's approval date [1] Group 2 - The source of funds for this cash management will be temporarily idle raised funds [1] - The investment direction focuses on high safety, good liquidity, and capital preservation, including but not limited to structured deposits, notice deposits, time deposits, and large certificates of deposit [1] - The arrangement is designed to ensure that it does not impact the progress of investment projects or the company's normal production and operations [1]

香港联交所最新数据显示，2月5日，招商局公路网络科技控股股份有限公司增持深圳高速公路股份 （00548）56.6万股，每股作价7.6港元，总金额为430.16万港元。增持后最新持股数目约为1.57亿股，持 股比例为21.01%。 香港联交所最新数据显示，2月5日，招商局公路网络科技控股股份有限公司增持深圳高速公路股份 （00548）56.6万股，每股作价7.6港元，总金额为430.16万港元。增持后最新持股数目约为1.57亿股，持 股比例为21.01%。 责任编辑：卢昱君 热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端 责任编辑：卢昱君 热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端 ...