证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2024-023 凯盛科技股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次会议于 2024 年 8 月 28 日下午 4:00 在公司三楼会议室召开，会议由公司监事会主席薛冰女士主持。 参加会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议审议通过了如下决议： 一、公司 2024 年半年度报告全文和摘要 监事会对公司 2024 年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审 核意见： 经全体监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 监事会认为：公司 2024 年上半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证 券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定， 对募集资金实行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利 益 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 2,217,013,056.51, a decrease of 9.64% compared to CNY 2,453,607,631.05 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 41,637,948.36, down 47.60% from CNY 79,459,106.10 year-on-year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY -29,970,319.99, a decline of 266.46% compared to CNY 18,004,160.55 in the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities was CNY 28,637,360.43, a significant decrease of 86.36% from CNY 209,878,921.08 in the same period last year[12]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were CNY 0.0441, down 47.56% from CNY 0.0841 in the same period last year[13]. - The weighted average return on net assets was 1.02%, a decrease of 0.87 percentage points compared to 1.89% in the previous year[13]. - The company's operating profit for the first half of 2024 was 8,033.99 million yuan, a decrease of 36.91% year-on-year[24]. - The net profit for the current period is approximately ¥65.22 million, down 44.29% from ¥117.06 million in the previous year[31]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 10,701,334,384.80, an increase of 4.57% compared to CNY 10,233,347,122.06 at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 1.02% to CNY 4,118,361,838.64 from CNY 4,076,723,890.28 at the end of the previous year[12]. - Total liabilities rose to RMB 6,151,148,880.59 from RMB 5,734,302,573.23, marking an increase of approximately 7.3%[93]. - The company's equity attributable to shareholders increased to RMB 4,118,361,838.64 from RMB 4,076,723,890.28, a growth of about 1.0%[93]. - The company's cash and cash equivalents decreased significantly from RMB 920,819,637.65 to RMB 448,258,891.84, a decline of approximately 51.3%[92]. - Short-term borrowings increased from RMB 1,221,552,719.98 to RMB 1,701,425,697.72, reflecting a rise of about 39.2%[93]. Research and Development - Research and development expenses increased by 7.17% to approximately ¥115.67 million, compared to ¥107.93 million in the same period last year[31]. - The company is actively adjusting its product lines and R&D paths in response to the sluggish demand for consumer display products, particularly in the automotive and commercial display sectors[15]. - The company is developing a one-step forming technology for ultra-thin flexible glass, which is anticipated to positively impact processing costs[16]. - The company has completed the construction of its second phase project for ultra-thin flexible glass (UTG), which is expected to enhance production capacity and efficiency[16]. Market Position and Strategy - The company maintains a leading position in the zirconia market, with flagship products widely used in various high-tech fields, including electronics and biomedicine[16]. - The application materials segment has transitioned to high-value-added products, including zirconia, silicon-based, and titanium-based new materials, with a focus on electronic information and renewable energy sectors[16]. - The company aims to solidify its leading position in the zirconia industry while expanding the scale of high-purity silicon, spherical materials, and nanomaterials[16]. - The company has established a marketing network covering multiple countries and regions, serving well-known brands such as LGD, Amazon, and Samsung[20]. Environmental Compliance - The company’s subsidiaries are classified as key pollutant discharge units and have complied with environmental regulations without incurring penalties during the reporting period[45]. - The total emissions for Bengbu Zhongxian in 2023 were 4.28 tons, with no exceedance of local environmental standards[46]. - The environmental management systems of six companies, including Bengbu Huayi and Longhai Glass, are functioning effectively, with no major environmental issues reported during the reporting period[47]. - The company has successfully maintained compliance with discharge standards across various facilities, with no exceedances reported[60]. Financial Management - The company reported a maximum daily deposit limit of CNY 500 million with interest rates ranging from 0.55% to 2.05%, resulting in a total deposit amount of CNY 21.6 billion during the period[73]. - The total amount of funds raised was CNY 1.5 billion, with a net amount of CNY 1.49 billion after deducting issuance costs, and 69.10% of the funds have been utilized by the end of the reporting period[83]. - The company has a cash management balance of 40 million CNY as of the end of the reporting period, with a maximum balance during the period not exceeding the authorized limit[86]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders reached 36,089 by the end of the reporting period[88]. - The top ten shareholders collectively hold 49,192,771 shares, with the largest shareholder, Kaisheng Technology Group, holding 276,573,336 shares, accounting for 29.28%[88]. Legal and Regulatory Matters - The company did not report any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[70]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve increase for the half-year period[44]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[101]. - The company is closely monitoring macroeconomic risks, including international trade tensions and currency fluctuations, to mitigate potential impacts on exports and imports[40].

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2024-022 凯盛科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙,2012 年更名 为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 4.投资者保护能力 根据财政部的《会计师事务所职业风险基金管理办法》《会计师事务所职业 责任保险暂行办法》等文件的相关规定，致同事务所已购买职业保险，累计赔偿 限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。 1 5.独立性和诚信记录 致同事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情 形。 致同事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 ...

中信证券股份有限公司 关于凯盛科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为凯盛 科技股份有限公司（以下简称"凯盛科技"或"公司"）2022 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对凯盛科技部分募集资金 投资项目延期的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 6 月 30 日，2022 年度非公开发行股票募集资金使用情况如下： 单位：元 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2022]1820 号）核准同意，公司非公开发行人民币普通股 （A 股）股票 180,722,891 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 8.30 元， 募集资金总额为 1,499,999 ...

凯盛科技股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十九次会议于 2024 年 8 月 28 日下午 3：00 在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏 宁先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司监事、高管人员列席会 议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决 合法有效。 证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2024-019 与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、公司 2024 年半年度报告全文和摘要 经公司审计委员会事前认可，经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权， 100%通过。同意该议案提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、关于 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司 2024 年上半年募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督 ...

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2024-018 凯盛科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/5 | － | 2024/7/8 | 2024/7/8 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.05 元（含税） （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统 向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了 指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券 营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算 ...

公司代码：600552 公司简称：凯盛科技 重要提示 四、 公司负责人夏宁、主管会计工作负责人孙蕾及会计机构负责人（会计主管人员）李淑娟声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 √适用 □不适用 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 公司可能面临的风险因素敬请查阅第三节"管理层讨论与分析"中"可能面对的风险"部分。 2023 年年度报告 3 / 177 | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------|-------|------------------------------------| | | | | | | | | | 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： | | | | 常用词语释义 | | | | 凯盛科技/公司 /本公司/ 上市公司 | 指 | 凯盛科技股份有限公司 | | 蚌埠中恒 | 指 | 蚌埠中恒新材料科技有限责任公司 | | 凯盛应材 | 指 | 安徽凯盛应用材料有限公司 | | 深圳国显 | 指 | 深圳市国显科技有限公司 | | 蚌埠国显 ...

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2024-017 凯盛科技股份有限公司关于补充披露 营业收入扣除事项专项核查意见的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在指定信息披露媒 体披露了《2023 年年度报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》9.3.3 条规定，应 当披露营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额，会计师事务所应当就公司营业收入扣 除事项出具专项核查意见。 公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润 107,191,169.24 元、归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润-52,437,177.50 元、营业收入 5,010,030,472.54 元、营 业收入扣除金额 251,685,943.10 元、营业收入扣除后金额 4,758,344,529.44 元。公司 2023 年度审计机构已完成营业收入扣除专项核查报告的编制工作，现予以补充披露，具 体内容详见与本公告同日刊载在上海证券 ...

凯盛科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 专项核查报告 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 凯盛科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2024)第 110A012673 号 凯盛科技股份有限公司: 我们接受委托,在审计了凯盛科技股份有限公司(以下简称"凯盛科技 公司"）2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上,对后附的《凯盛科技公司 2023年度营业收入扣除情况表及说 明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》"第七号 财 多类退市指标:营业收入扣除"(以下简称"自律监管指南")的有关规定, 编制营业收入扣除情况表,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏是凯盛科技公司管理层的责任,我们的责任是在实施 核查工作的基础上对凯盛科技公司管理层编制的营业收 ...

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