证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2024-046 一、关于部分募集资金投资项目延期的议案 监事会认为：本次超薄柔性玻璃（UTG）二期项目延期，是公司根据项目实施的 实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营状况和未来发展需要，有利于募集资金 投资项目顺利实施。本次项目延期事项仅涉及项目进度的变化，不影响募集资金投资 项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生 实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司 经营、财务状况产生不利影响。因此，一致同意公司部分募集资金投资项目延期事项。 经与会监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。 凯盛科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 14 日 凯盛科技股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十一次会议于 2024 年 12 月 13 日下午 17: ...

凯盛科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 凯盛科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 会议时间：2024 年 12 月 13 日 14:00 会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室 主 持 人：董事长 夏宁先生 | 顺 | 序 | 议程内容 | | --- | --- | --- | | 一、宣布会议开始及会议议程 | | | | 二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾 | | | | 三、审议各项议案 | | | 1、关于为子公司提供续担保的议案 2、关于增补第八届董事会非独立董事的议案 四、股东发言和高管人员回答股东提问 五、推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事） 六、投票表决 七、宣布表决结果和决议 八、律师宣布法律意见书 九、宣布会议结束 凯盛科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会文件目录 | 1、关于为子公司提供续担保的议案 ……………………………………………………1 | | --- | | 2、关于增补第八届董事会非独立董事的议案…………………………………………4 | 议案一： 关于为子公司提供 ...

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2024-041 公司董事会于 2024 年 11 月 26 日收到公司非独立董事解长青先生的书面辞职 报告，解长青先生因工作安排原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公 司章程》有关规定，解长青先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职 不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。 解长青先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对解长青 先生在任职期间为公司所做出的贡献和努力表示衷心的感谢！ 三、增补第八届董事会非独立董事的情况 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 11 月 27 日召开 第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事 的议案》，经控股股东凯盛科技集团有限公司提名，董事会提名委员会对董事候 选人资格审查通过，同意提名刘宇权先生为公司第八届董事会非独立董事候选人， 同意提名吴丹女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会 审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 凯盛科技股份有限公司关于董事、总经理兼财务总监辞 职暨增补董事、聘任高级管理人员的公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2024-040 凯盛科技股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 二、关于聘任刘宇权先生为公司总经理的议案 根据董事长提名，董事会拟聘任刘宇权先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会届满之日止。 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十二次会议于 2024 年 11 月 27 日上午 10：00 在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长 夏宁先生主持，应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。公司监事、高管人员列席 会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议 表决合法有效。 与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、关于增补第八届董事会非独立董事的议案 公司董事、总经理、财务总监孙蕾女士因已届退休年龄，现申请辞去公司董事、总经 理、财务总监及战略委员会委员、提名委员会委员职务；公司董 ...

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2024-042 凯盛科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024-12-13 14 点 00 分 召开地点：蚌埠市黄山大道 8009 号 公司办公楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 13 日 至 2024 年 12 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东 ...

Investment Rating - The report maintains a **Buy** rating for the company [3] Core Views - The company's revenue turned positive in Q3 2024, with a year-on-year increase of 2.3%, while net profit attributable to shareholders surged by 322.7% [3] - Gross margin improved significantly in Q3, rising by 9.9 percentage points to 23.4%, driven by higher-margin products [4] - The company's new materials business, particularly in semiconductor silicon dioxide and flexible glass, is making breakthroughs, with several projects nearing completion [4][5] Financial Performance - For the first three quarters of 2024, the company reported revenue of 3.574 billion yuan, a year-on-year decrease of 5.5%, but net profit attributable to shareholders increased by 16.4% to 112 million yuan [3] - Q3 2024 revenue was 1.357 billion yuan, with net profit attributable to shareholders reaching 70 million yuan, a significant improvement from the previous year's loss [3] - Gross margin for the first three quarters improved by 4 percentage points to 18.7%, driven by higher-margin products in the new display segment [3] Business Developments - The company's 5,000-ton semiconductor silicon dioxide production line project is nearing completion, with key equipment installation and product development progressing well [4] - Breakthroughs in ultra-thin flexible glass (UFG) technology have been achieved, with samples meeting expected performance indicators [5] - The company has successfully developed key materials for screen directional sound and non-medium imaging technologies, as well as 3D curved cover technology for automotive applications [5] Future Outlook - The report expects the company's new materials business to expand, with UTG (ultra-thin glass) products expected to see significant growth [5] - Forecasted net profit attributable to shareholders for 2024 and 2025 is 180 million yuan and 260 million yuan, respectively, with corresponding P/E ratios of 65x and 46x [5] Financial Projections - Revenue for 2024E is projected at 4.907 billion yuan, with net profit attributable to shareholders expected to reach 182 million yuan [10] - EPS for 2024E and 2025E is forecasted at 0.19 yuan and 0.27 yuan, respectively [10] - The company's net profit margin is expected to improve from 2.1% in 2023A to 3.7% in 2024E and 4.6% in 2025E [10]

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [6] Core Views - The company reported a significant increase in Q3 performance, with a revenue of 1.357 billion yuan, up 2.26% year-on-year, and a net profit of 70 million yuan, up 322.66% year-on-year [1][2] - The company is focusing on the progress of the UTG Phase II project, which has completed various infrastructure works and has installed four production lines, with more lines under construction [2] - R&D expenses for Q3 increased by 118% year-on-year, indicating a strong commitment to innovation and development [3] - The company is positioned as a leader in the UTG market, benefiting from the rapid growth of the foldable screen smartphone segment, with expectations for increased production capacity [4] Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the company achieved a revenue of 3.574 billion yuan, down 5.46% year-on-year, and a net profit of 112 million yuan, up 16.41% year-on-year [1] - The Q3 gross margin was reported at 23.43%, an increase of 11.77 percentage points year-on-year and 5.74 percentage points quarter-on-quarter [2] - The company’s financial forecasts for 2024-2026 project net profits of 175 million, 234 million, and 279 million yuan respectively, with corresponding dynamic PE ratios of 72x, 54x, and 45x [4][5]

Revenue and Profit - Revenue for the third quarter was RMB 1,357,261,300.81, an increase of 2.26% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the third quarter was RMB 70,200,027.03, a significant increase of 322.66% year-over-year[2] - Basic earnings per share for the third quarter were RMB 0.0743, up 322.16% year-over-year[2] - Total revenue for the first three quarters of 2024 was 3,574,274,357.32 RMB, a decrease from 3,780,825,493.56 RMB in the same period of 2023[11] - Net profit attributable to the parent company's owners was 634,662,557.52 RMB as of September 30, 2024, up from 570,054,926.83 RMB at the end of 2023[10] - Net profit attributable to parent company shareholders reached RMB 111.84 million, up from RMB 96.07 million in the previous year[12] - Basic earnings per share increased to RMB 0.1184 from RMB 0.1017[12] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the third quarter were RMB 11,175,071,003.25, an increase of 9.20% compared to the end of the previous year[2] - Total assets as of September 30, 2024, were 11,175,071,003.25 RMB, compared to 10,233,347,122.06 RMB at the end of 2023[9] - Short-term borrowings rose to 1,938,065,185.83 RMB as of September 30, 2024, from 1,221,552,719.98 RMB at the end of 2023[9] - Long-term borrowings grew to 1,668,171,484.19 RMB as of September 30, 2024, compared to 976,382,018.63 RMB at the end of 2023[10] - The company's total liabilities increased to 6,579,326,227.15 RMB as of September 30, 2024, from 5,734,302,573.23 RMB at the end of 2023[10] - The company's total equity rose to 4,595,744,776.10 RMB as of September 30, 2024, compared to 4,499,044,548.83 RMB at the end of 2023[10] Cash Flow - Operating cash flow for the period from the beginning of the year to the end of the reporting period was negative RMB 126,662,816.78, a decrease of 180.78% year-over-year[2] - Cash received from selling goods and providing services amounted to RMB 3.91 billion, compared to RMB 3.81 billion in the same period last year[13] - Cash paid for goods and services increased to RMB 3.24 billion from RMB 2.97 billion[13] - Cash flow from operating activities was negative RMB 126.66 million, down from positive RMB 156.80 million[15] - Cash flow from investing activities was negative RMB 603.78 million, compared to positive RMB 199.03 million in the previous year[15] - Cash flow from financing activities was positive RMB 654.51 million, up from RMB 86.66 million[15] - Net increase in cash and cash equivalents was negative RMB 75.68 million, compared to positive RMB 456.23 million in the same period last year[15] Shareholders and Equity - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 75,044[5] - The largest shareholder, China Triumph International Engineering Co., Ltd., held 29.28% of the shares[6] - The weighted average return on equity (ROE) for the third quarter was 1.69%, an increase of 1.31 percentage points year-over-year[2] Government Subsidies and R&D - Government subsidies received during the reporting period amounted to RMB 38,820,683.02[3] - R&D expenses increased to 240,659,673.93 RMB in the first three quarters of 2024, up from 163,932,330.86 RMB in 2023[11] Inventory - Inventory increased to 2,454,316,617.35 RMB as of September 30, 2024, up from 2,038,783,601.42 RMB at the end of 2023[9]

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2024-037 一、担保情况概述 2022 年 1 月，公司第一次临时股东大会审议通过了《关于为子公司提供续担 保的议案》，同意为深圳市国显科技有限公司提供担保 57,809.33 万元，该额度 将于 2025 年 1 月 22 日到期，现深圳市国显科技有限公司申请担保额度 54,786.13 万元，本次续担保压减额度 3023.2 万元。担保有效期为三年，股东大会通过后于 2025 年 1 月 23 日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用，深圳国显及其全资 子公司之间可以调剂使用。 凯盛科技股份有限公司 关于为子公司提供续担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称：深圳市国显科技有限公司（以下简称"深圳国显"）、安徽方 兴光电新材料科技有限公司（以下简称"方兴光电"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额深圳国显 54,786.13 万元；方兴光电 6,600.00 万元。已实际为其提供的担保金 ...

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2024-036 凯盛科技股份有限公司 关于全资子公司洛阳显示吸收合并黄山显示及 相关资产处置的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司（以下简称"凯盛科技"、"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十次会 议，审议通过了《关于全资子公司洛阳显示吸收合并黄山显示及相关资产处置的 议案》，同意在完成相关资产处置后由全资子公司凯盛信息显示材料（洛阳）有限 公司（以下简称"洛阳显示"）吸收合并全资子公司凯盛信息显示材料（黄山）有 限公司（以下简称"黄山显示"）。现将相关情况公告如下： 一、吸收合并情况概况 全资子公司洛阳显示为公司 ITO 显示基地和新型镀膜技术产品研发基地，且 临近玻璃原料生产基地，为实现 ITO 导电膜玻璃规模化、集约化管理，经第八届 董事会第三十次会议审议，拟由公司全资子公司洛阳显示吸收合并全资子公司黄 山显示。 公司全资子公司黄山显示，拥有安徽省黄山市 ...