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天下秀:天下秀数字科技(集团)股份有限公司2023年度独立董事述职报告(徐斓)
2024-04-22 13:13
天下秀数字科技(集团)股份有限公司 一、 独立董事基本情况 作为公司独立董事,任职期间,本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务,与公司、公司的实际控制人不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系, 本人也没有从公司、公司实际控制人及其关联方取得额外的、未予披露的其他利 益。因此,不存在影响独立性的情况。 2023 年度独立董事述职报告 作为天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规以及《公司章程》的规定,独立、忠实、勤勉、尽责地行使公 司所赋予的权利,及时了解公司的生产经营情况,全面关注公司持续发展,积极 出席公司召开的相关会议,对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见, 忠实履行独立董事职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司和广大股东 尤其是中小股东的利益。现将本年度独立董事履行职责情况报告如下: 1 二、独立董事年度履职情况 公司于 2023 年 2 月 7 日召开了 2023 年第一次临时股东大会,会议 ...
天下秀:天下秀数字科技(集团)股份有限公司2023年度审计委员会履职报告
2024-04-22 13:13
天下秀数字科技(集团)股份有限公司 2023年度审计委员会履职报告 天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员 会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公 司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定,勤勉尽责,积极开展 工作,切实有效地指导公司内部审计工作,促进公司建立有效的内部控制并提供 真实、准确、完整的财务报告。 公司董事会已于2023年2月7日进行了换届选举(第十届换至第十一届),对 应审计委员会成员也于2023年2月7日进行了相应的更换,2023年度审计委员会在 任成员均为第十一届董事会下设的审计委员会成员。 2023年度公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规,忠实履行职责,切 实发挥审计委员会的作用,有效维护了公司全体股东的合法权益,现将2023年度 履职情况报告如下: 一、审计委员会成员基本情况 公司董事会审计委员会由3名成员组成,分别为董事李檬先生、独立董事高 奕峰先生、独立董事徐斓女士,其中独立董事高奕峰先生担任主任委员。公司董 事会审计委员会3名成员均具有相关的专业知识和商业经验,能够胜任审计委员 会的工作。 二、董事会审计委 ...
天下秀:天下秀数字科技(集团)股份有限公司章程
2024-04-22 13:13
章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东会的一般规定 11 | | 第三节 股东会的召集 14 | | 第四节 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 股东会的召开 18 | | 第六节 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 26 | | 第一节 董事 26 | | 第二节 董事会 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 监事会 37 | | 第一节 监事 37 | | 第二节 监事会 38 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 财务会计制度 40 | | 第二节 内部审计 43 | | 第三节 会计师事务所的聘任 43 | | 第九章 通知和公告 44 | | 第一节 通知 44 | | 第二节 公告 45 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 45 | ...
天下秀:天下秀数字科技(集团)股份有限公司募集资金管理制度
2024-04-22 13:13
天下秀数字科技(集团)股份有限公司 募集资金管理制度 (2024 年 4 月) 第一章 总则 第一条 为了加强规范天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 发行股票募集资金的管理,提高其使用效率和效益,根据相关法律法规的规定,制定本制 度。 第二条 本制度所指的"募集资金",是指公司通过公开发行证券(包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行权证等) 以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金,但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")通过公司的子公司或公司控制的 其他企业实施的,公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守其募集资金管理制度。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责,督促上市公司规范使用募 集资金,自觉维护上市公司募集资金安全,不得参与、协助或纵容上市公司擅自或变相改 变募集资金用途。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户(以下简称"募集资金专户") 集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 第六条 公司应当 ...
天下秀:天下秀数字科技(集团)股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
2024-04-22 13:13
证券代码:600556 证券简称:天下秀 公告编号:临 2024-026 一、本次授权事项概述 依照《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》及《公司章程》等相关规定,授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票事宜(以下简称"本次发行"),授权期限为本次授权相关议案经公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 二、本次授权事宜具体内容 (一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件的规定,对公司实际情况进行自查和论证,确 认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 (二)发行股票的种类、面值和数量 本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A 股),每股面值人民 币 1.00 元。发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票,发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前 公司股本总数的 20%。 天下秀 ...
天下秀:天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会审计委员会实施细则
2024-04-22 13:13
天下秀数字科技(集团)股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 (2024 年 4 月) 第一章 总则 第一条 为强化天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 董事会决策功能,确保董事会对经营管理的有效监督,完善公司治理结构,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上海证券交易所股票上 市规则》(以下简称《股票上市规则》)、《上市公司独立董事管理办法》(以 下简称《管理办法》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》《天下秀数字科技(集团)股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 及其他有关规定,公司设立董事会审计委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依照《公司章程》设立的专门工作机构, 向董事会负责并报告工作,在董事会的领导下负责审核公司的财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由不少于三名董事组成,其中独立董事占多数。独立董 事中至少有一名是会计专业人士。 第四条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 ...
天下秀:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)关于天下秀数字科技(集团)股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
2024-04-22 13:13
天下秀数字科技(集团)股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | 二、天下秀数字科技(集团)股份有限公司关于 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 4-9 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcp ...
天下秀:天下秀数字科技(集团)股份有限公司关于公司2023年度计提资产减值准备的公告
2024-04-22 13:13
证券代码:600556 证券简称:天下秀 公告编号:临 2024-028 天下秀数字科技(集团)股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22 日召开十一届董事会第八次会议和十一届监事会第八次会议,审议通过了《关 于公司2023年度计提资产减值准备的议案》,根据相关法律法规的规定,本次 计提资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议。具体内容如下: 一、本次计提资产减值准备情况概述 | | 项目 | 计提减值准备金额(元) | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 85,395,979.27 | | | 其他应收款坏账损失 | 12,717,592.79 | | | 合 计 | 98,113,572.06 | | 资产减值损失 | 商誉减值损失 | 5,503,240.93 | 二、本次计提资产减值准备的具体情况 (一)计提信用减值准备 1、金融工 ...
天下秀:天下秀数字科技(集团)股份有限公司独立董事工作制度
2024-04-22 13:13
天下秀数字科技(集团)股份有限公司 独立董事工作制度 (2024年4月) 第一章 总则 第一条 为进一步完善天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称"公 司")的治理结构,促进公司规范运作,保护中小股东的利益,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制 度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《管理办法》)《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称《规范运作规 则》)等法律、法规、规范性文件和《天下秀数字科技(集团)股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)的规定特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系,或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及公司主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定,认真履行职责,在董事 ...
天下秀:天下秀数字科技(集团)股份有限公司关于公司开展应收账款保理业务的公告
2024-04-22 13:13
证券代码:600556 证券简称:天下秀 公告编号:临 2024-022 天下秀数字科技(集团)股份有限公司 关于公司开展应收账款保理业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 天下秀数字科技(集团)股份有限公司及合并报表范围内子公司(包括 全资子公司及控股子公司,下同)拟与国内外商业银行、商业保理公司等具备 相关业务资格的机构开展应收账款保理业务,保理金额累计不超过(含) 50,000 万元人民币,额度内可循环使用。公司及合并报表范围内子公司可在该 额度内办理具体保理业务。 本次交易标的为公司及合并报表范围内子公司在日常经营活动中发生的部 分尚未到期的应收账款。 三、保理业务的主要内容 本事项已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过,尚需提交 2023 年 年度股东大会审议。 一、保理业务概述 天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")及合并报表范 围内子公司基于业务发展需要,拟与国内外商业银行、商业保理公司等具备相 关业务资格的机构(以下简称"合作机构")开展应收账款保理业务。 ...