天下秀数字科技（集团）股份有限公司 公司第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议及 2022 年度股 东大会，分别审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构 的议案》，独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 二、2023年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司2023年年报工作要求，中汇对公司2023年度财务报告及内部控制的 有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等规定和要求，天下秀数字科技（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职，对公司聘请的2023年年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中汇"）履行监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1. 会计师事务所基本信息 中 ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-018 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023年度利润分配比例：每 10股派发现金红利 0.155元（含税）。不实施 包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，天 下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度实现归属上 市公司股东净利润9,277.90万元，2023年底公司母公司未分配利润金额为 39,311.42万元。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司 目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下， 公司拟定的2023年度利润分配预案如下： 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润， 向全体股东每10股派发现金红利0.155元（含税）。截至2023年12月31日，公司 总股本1,80 ...

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 2023 年度投资者保护工作情况报告 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来一直 高度重视投资者保护工作，持续优化投资者回报长效机制，引导投资者树立长期 投资和理性投资的理念，加强投资者对公司的了解和认识，保障所有投资者享有 同等知情权，切实保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。2023 年，在推 进投资者保护工作方面，公司重点开展了如下工作： 四、 多渠道加强与投资者沟通 公司一直以保护投资者利益为己任，在日常工作中努力提高上市公司的透明 度，增进投资者对本公司的了解。为进一步完善公司治理结构，提高公司信息披 露的质量和透明度，推进公司与投资者关系管理工作，切实保护投资者利益。公 司除通过投资者热线、传真、专用邮箱、上交所"e 互动"平台等形式与投资者交 流，还为投资者提供现场调研、电话会议等线上线下活动，让投资者和股东能够 以多种方式充分了解公司经营情况和行业格局。在与投资者的沟通和交流活动中， 保证信息披露的公平性。在保证不存在选择性地、私下向特定对象披露、透露或 泄露未公开重大信息的前提下，加强与投资者沟通，维护股东权益。 五、 便捷投 ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-015 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于签订日常关联交易框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●为满足日常生产经营的需要，优化资源配置、提高经营效率，公司与关 联方新浪集团下属全资子公司北京微梦创科网络技术有限公司之间会发生采购 或出售商品、接受或提供劳务等方面的经常性交易事项。为规范日常关联交易 行为，维护股东尤其是中小股东的合法利益，公司拟与北京微梦创科网络技术 有限公司签署《微博与天下秀战略合作协议》（以下简称"框架协议"），对 日常关联交易类型、交易定价原则等予以约定。本事项构成关联交易。 ●本次关联交易尚须获得股东大会的批准。 ●本次签署框架协议不会对关联方形成较大依赖，亦不会对公司独立性造 成不利影响。 一、 日常关联交易基本情况 为满足日常生产经营的需要，优化资源配置、提高经营效率，天下秀数字 科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）与关联方新 浪集团下属全资子公司北京微梦创科网络技术有限公司（以 ...

第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会应当在 《公司法》《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规及规范性文件规定的 范围内行使职权，不得超越职权范围，并不得干涉董事对自身合法权利的处分。 第二章 董事会的构成 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2024年4月） 第一章 总 则 第一条 为明确天下秀数字科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的职责权限，规范董事会的议事及决策程序，充分发挥董事会的经营决策 作用，维护公司、股东的合法权益为保障董事会依法独立、规范、有效地行使职 权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（以下简称《5 号监管指 引》）、《上市公司独立董事管理办法》及其他法律、法规、规范性文件以及《天 下秀数字科技（集团）股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，结合公司 实际情况，制定本议事规则。 第三条 ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-020 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等 规定，天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"天下秀"） 董事会编制了《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具 体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 （一）募集资金的管理情况 公司于2023年1月13日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公 告编号：临2023-001），公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"） 作为公司2022年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，原保荐机构华泰联合证 券有限责任公司未完成的2020年非公开发行股票的募集资金的使用持续督导职责 由中信证券 ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-021 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召开了第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年 度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机 构，并同意提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- ...

关于天下秀数字科技（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-3 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 4-6 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于天下秀数字科技 ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-024 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于修订公司章程及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法（2023 修订）》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 修 订）》等文件的最新规定，并结合天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）实际情况和经营发展需要，拟对《公司章程》及相关制度进行修 订，并经公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第十一届董事会第八次会议、第十一 届监事会第八次会议审议通过，具体修订情况如下： | 序 号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护天下秀数字科技（集团） | | 第一条 为维护天 ...

第一条 为完善天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《管理办法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《天下秀数字科技（集团）股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事 和高级管理人员的选择标准和程序，对董事和高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核并提出建议。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董 事会提出建议； （二）负责拟定研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建 议； 第二章 人员组成 （三）遴选、审核董事、高级管理人员人选及其任职资格； 第 ...