证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-021 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召开了第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年 度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机 构，并同意提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-020 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等 规定，天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"天下秀"） 董事会编制了《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具 体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 （一）募集资金的管理情况 公司于2023年1月13日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公 告编号：临2023-001），公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"） 作为公司2022年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，原保荐机构华泰联合证 券有限责任公司未完成的2020年非公开发行股票的募集资金的使用持续督导职责 由中信证券 ...

关于天下秀数字科技（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-3 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 4-6 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于天下秀数字科技 ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-024 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于修订公司章程及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法（2023 修订）》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 修 订）》等文件的最新规定，并结合天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）实际情况和经营发展需要，拟对《公司章程》及相关制度进行修 订，并经公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第十一届董事会第八次会议、第十一 届监事会第八次会议审议通过，具体修订情况如下： | 序 号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护天下秀数字科技（集团） | | 第一条 为维护天 ...

第一条 为完善天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《管理办法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《天下秀数字科技（集团）股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事 和高级管理人员的选择标准和程序，对董事和高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核并提出建议。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董 事会提出建议； （二）负责拟定研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建 议； 第二章 人员组成 （三）遴选、审核董事、高级管理人员人选及其任职资格； 第 ...

公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，公司及下属子 公司天下秀广告有限公司连同保荐人分别与中国民生银行股份有限公司北京广安门 支行、中国银行股份有限公司北海市北京路支行、招商银行股份有限公司北京北三 环支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 二、募集资金投资项目的基本情况 截至2023年12月31日，公司2020年度非公开发行募集资金项目具体情况如下： 单位：万元 中信证券股份有限公司 关于天下秀数字科技（集团）股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为天下秀数字 科技（集团）股份有限公司（以下简称"天下秀"、"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的规定，对天下秀使用部分闲置 募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情 ...

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 天下秀数字科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")为保障监 事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保监事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司章程指引》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及其他法律、法规、规范性文件以及《天下秀数字科技（集团）股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，结合公司实际情况，制定本议事规 则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向股东会负责，负责监督公司的经营和 管理，维护公司及股东的合法权益。监事会依法检查公司财务，监督董事、高级 管理人员履行职责的合法合规性，行使公司章程规定的其他职权，维护公司及股 东的合法权益。公司监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规、本所相关规 定或者公司章程的，应当向董事会通报或者向股东会报告，并及时披露，也可以 直接向监管机构报告。 第二章 监事会的组成和职权 第三条 监事会由职工代表出任的监事和股东代表出任的监事组成。职工代 表出任 ...

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 内幕信息知情人登记备案办法 （2024年4月） 第一章 总 则 第一条 为规范天下秀数字科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司") 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，保护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《天下秀数字科 技（集团）股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《天下秀数字科技（集 团）股份有限公司信息披露管理办法》(以下简称《信息披露管理办法》)，结合 公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司内幕信息登记管理工作由董事会统一领导和管理，董事长为主 要责任人，董事会秘书负责组织实施。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事 务代表代行董事会秘书职责。公司监事会应当对本制度实施情况进行监督。 董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上(含5%)股份的股东、公司各部 门、机构、附属公司（包含分公司、控股子公司及上市公司能够对其实施重大影 响的参股公司）、有关中介机构等有 ...

（一）2023 年度董事会召开情况及股东大会决议执行情况 1. 2023 年董事会共召开 6 次会议，会议及决议内容如下： （1）2023 年 1 月 17 日，公司召开了第十届董事会第二十一次会议，审议通 过了《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》《关于提请召 开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、 公司 2023 年度整体经营情况 报告期内，公司实现营业收入人民币 42.02 亿元，同比增长 1.77%；实现归 属于上市公司股东的净利润人民币 0.93 亿元，同比下降 48.43%。2023 年，公司 在红人营销领域持续拓展，凭借行业龙头地位，加强与品牌客户的深度合作，在 此基础上调整客户结构，保持了业务经营的稳定性。受市场和经济环境波动等诸 多因素影响，公司毛利率略有下滑，但公司近几年持续深化技术创新成果应用， 推动将 AI 技术运用到数据服务、内容服务等领域，同时积极有序加大境内及境 外优质资源点位的拓展力度，加速全球化布局，希望未来在 ...

作为天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会监事， 监事会在2023年度严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等 有关规定，忠实履行监事职责，对公司依法经营、董事及高级管理人员履职情 况等进行监督，切实发挥监事会的监督管理作用，促进公司规范运作，有效维 护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将监事会2023年度主要工作情 况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023年度监事会共召开6次会议，会议具体情况如下： 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 2023年度监事会工作报告 1. 2023年1月17日，公司以现场结合通讯方式召开第十届监事会第二十次 会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会监事候选人的 议案》。 2. 2023年2月7日，公司以现场结合通讯方式召开第十一届监事会第一次会 议，审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。 3. 2023年2月24日，公司以现场结合通讯方式召开第十一届监事会第二次 会议，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案适用法规依据的议 ...