厦门法拉电子股份有限公司 章 程 二○二五年三月 厦门法拉电子股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第一节 董事 1 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 公司党组织 第六章 董事会 第二节 董事会 第七章 高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 厦门法拉电子股份有限公司章程 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 2 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改本章程 第十三章 附则 厦门法拉电子股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护厦门法拉电子股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称 ...

厦门法拉申子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 肖 伟 本人作为厦门法拉电子股份有限公司第九届独立董事,在 2024 年按照《公司法》《厦门法 拉电子股份有限公司章程》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及有关法律法规的规 定和要求,认真履行职责,分别出席了相应的股东大会、董事会及各专门委员会会议,凭借丰 富的法律专业知识和经验,从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议，为董事 会的科学决策提供支撑,维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将本年度的工作情 况报告如下: 一、独立董事的基本情况 肖 伟:博士,厦门大学法学院教授。2020年4月28日至今任公司独立董事。 作为公司独立董事,本人拥有专业资质及能力,具备独立董事任职资格,不存在影响独 立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东大会情况 本年度,公司召开了 4 次董事会会议,共审议通过 23 项议案。召开股东大会 1 次,审议 通过8项议案。本人应参加董事会 4 次,现场出席 4 次,没有委托或缺席情况,出席股东大会 1 次。在会前认真审阅了议案资料,对所需的议案背景资料及时向公司相关人员了解,为董事 会 ...

厦门法拉电子股份有限公司 2024 年度独立董事沐职报告 2、出席董事会专门委员会情况 | | 本年度内会 | 应参加会议 | 参加会议次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 议召开次数 | 次数 | | | | 审计委员会 | | 5 | | | 本年度,公司董事会审计委员会召开会议 6 次,审议通过 8 项议案。本人应参加董事会审 计委员会 6 次,现场出席 6 次,对审议事项均投出赞成票。作为审计委员会的主任委员,本人 充分发挥会计专长优势,勤勉尽责,与会计师事务所就公司财务、业务情况进行充分沟通,对 蔡 宁 本人作为厦门法拉电子股份有限公司第九届独立董事,在 2024 年按照《公司法》《厦门 法拉电子股份有限公司章程》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及有关法律法规的 规定和要求,认真履行职责,分别出席了相应的股东大会和董事会及各专门委员会会议,凭借 丰富的会计专业知识和经验,从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议,为董 事会的科学决策提供支撑,维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将本年度的工作 情况报告如下: 一、独立 ...

厦门法拉电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 肖 作为公司独立董事,本人拥有专业资质及能力,具备独立董事任职资格,不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东大会情况 本年度,公司召开了 4次董事会会议,共审议通过23项议案。召开股东大会 1 次,审议 通过8项议案。本人应参加董事会 4 次,现场结合通讯方式出席 4 次,没有委托或缺席情况, 出席股东大会 1 次。在会前认真审阅了议案资料,对所需的议案背景资料及时向公司相关人员 了解,为董事会审议决策做好充分准备;坚持勤勉务实和诚信负责的原则,利用自身的专业知 识和实务经验,重点关注公司生产经营情况以及财务管理情况,听取了管理层的汇报,对董事 会议案提出了合理建议和建设性意见,并在此基础上,独立、客观、审慎地行使表决权,对董 事会审议的所有事项均投出赞成票,未出现投反对票或者弃权票的情形,也未遇到无法发表意 见的情形。 | | | | | 本年度内会 | 应参加会议 | 参加会议次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 议召开次数 | 次数 ...

经核查独立董事肖伟先生、肖珉女士、蔡宁女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董 事独立性的相关要求。 厦门法拉电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 20 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司独立董事肖伟先 生、肖珉女士、蔡宁女士对独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董 事会。公司董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 厦门法拉电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 ...

目录 CONTENT | | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 走进法拉电子 | 7 | ESG治理 | 13 | 精益治理 | 19 | 产品责任 | 27 | | 董事长致辞 | 3 | 关于我们 | 9 | ESG管理体系 | 15 | 公司治理 | 21 | 质量保障 | 29 | | 关于本报告 | 5 | 发展历程 | 9 | 重大性议题分析 | 16 | 商业道德 | 23 | 创新研发 | 34 | | | | 企业文化 | 11 | 利益相关方沟通 | 17 | | | 客户服务 | 36 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 携手共赢 | 39 | 以人为本 | 47 | 和谐生态 | 65 | 回馈社会 | 81 | | | 负责任采购 | 41 | 合规雇佣 | 49 | 环境管理 ...

厦门法拉电子股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 厦门法拉电子股份有限公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"安永华明"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对安永华明 2024 年度履职情 况进行了评估，具体情况如下: 一、资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月 成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊 普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为 毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司会 计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业 审计资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能 力。 安永华明 2023 年度经审计的业务总收入人民币 59.55 亿元，其中，审计业 ...

证券代码：600563 证券简称：法拉电子 公告编号：2025-009 特此公告。 1 厦门法拉电子股份有限公司监事会 厦门法拉电子股份有限公司 关于公司监事达到法定退休年龄辞职及补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门法拉电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事林芳女士因达到法定 退休年龄，申请辞去监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 林芳女士的辞职将导致公司监事会人数低于规定人数，其辞职申请将在公司股 东大会补选新任监事后方能生效，在此之前林芳女士仍将继续履行监事职责。 林芳女士在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对林芳女士 担任监事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，公司股东提名王跃晓先生为公司监事候选人。公司于 2025 年 3 月 20 日召 开第九届监事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于公司监事达到法定退休 年龄辞职及补选监事的议案》，同意补选王跃晓先生为公司第九届监事会监 ...

厦门法拉电子股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70043399_M01号 厦门法拉电子股份有限公司 厦门法拉电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了厦门法 拉电子股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是厦门法拉电子股份有限公司董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，厦门法拉电子股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 内部控 ...

一、2024年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 厦门法拉电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《审计委员会议 事规则》等有关规定,现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇 报如下: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"安永华明")于 1992 年 9 月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为 特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人,首席合伙 人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格,于美国公共公 司会计监督委员会(US PCAOB)注册,是中国首批获得证券期货相关业务资格和H股 企业审计资格事务所之一,在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服 务能力。 安永华明拥有分所数量 23 家，分别为上海、天津、大连、沈阳、济南、青岛、 郑州、西安、武汉、成都、合肥、南京、苏州、杭州、长沙、昆明、 ...