证券代码：600563 证券简称：法拉电子 公告编号：2025-005 厦门法拉电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所并确定其报酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （一）机构信息 1. 基本信息，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华 明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有 限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地 址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年 末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培 养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务 经验的执业注册会计师超过 1500 人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师逾 500 人。安永华明 2023 年度经审计的业务总收入人民币 ...

厦门法拉电子股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 厦门法拉电子股份有限公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"安永华明"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对安永华明 2024 年度履职情 况进行了评估，具体情况如下: 一、资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月 成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊 普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为 毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司会 计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业 审计资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能 力。 安永华明 2023 年度经审计的业务总收入人民币 59.55 亿元，其中，审计业 ...

证券代码：600563 证券简称：法拉电子 公告编号：2025-009 特此公告。 1 厦门法拉电子股份有限公司监事会 厦门法拉电子股份有限公司 关于公司监事达到法定退休年龄辞职及补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门法拉电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事林芳女士因达到法定 退休年龄，申请辞去监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 林芳女士的辞职将导致公司监事会人数低于规定人数，其辞职申请将在公司股 东大会补选新任监事后方能生效，在此之前林芳女士仍将继续履行监事职责。 林芳女士在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对林芳女士 担任监事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，公司股东提名王跃晓先生为公司监事候选人。公司于 2025 年 3 月 20 日召 开第九届监事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于公司监事达到法定退休 年龄辞职及补选监事的议案》，同意补选王跃晓先生为公司第九届监事会监 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 尊敬的法拉申子各位董事: 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员 会运作指引》及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定,作为厦门法 拉电子股份有限公司(以下简称公司)现任审计委员会成员,现就 2024 年度履职情 况向董事会作如下报告: 一、审计委员会基本情况 2023年4月26日,经董事长提名,第九届董事会 2023年第一次会议审议并选举 通过公司第九届董事会审计委员会由独立董事蔡宁、独立董事肖珉、王清明组成,其 中具有专业会计资格的蔡宁担任主任。 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023年9月4日生效实施的《上市公司独 立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 2023 年 10 月 26日,经董事长提名,公司董事会审议并选举通过公司独立董事肖伟担 任审计委员会委员,与蔡宁(主任委员)、肖珉共同组成公司第九届董事会审计委员会, 王清明先生不再担任审计委员会委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内,公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章 程》《董事 ...

证券代码：600563 证券简称：600563 公告编号：2025-007 厦门法拉电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日 至 2025 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 召开的日期 ...

证券代码： 6 0 0 5 6 3 证券简称：法拉电子 编号： 2 0 2 5 - 0 0 3 厦门法拉电子股份有限公司 第九 届监事会 2025 年第一次会议决议 公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载 、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ，并 对 其 内 容 的 真 实 性 、准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。 一、监事会会议召开情况 （ 一 ）本 次 监 事 会 会 议 的 召 开 符 合《 公 司 法 》等 有 关 法 律 、法 规 、 规 章 以 及 《 公 司 章 程 》 的 有 关 规 定 。 （ 二 ）厦 门 法 拉 电 子 股 份 有 限 公 司 于 2 025 年 3 月 10 日 以 专 人 送 达 、传 真 或 邮 件 的 方 式 向 全 体 监 事 发 出 关 于 召 开 公 司 第 九 届 2 025 年 第 一 次 监 事 会 会 议 的 通 知 。 （ 三 ）本 次 监 事 会 会 议 于 2 025 年 3 月 20 日 以 现 场 表 决 方 式 召 开 。 （ 四 ）本 次 监 事 会 会 议 应 参 加 ...

券代码： 6 0 0 5 6 3 证券简称：法拉电子 编号： 2 0 2 5 - 0 0 2 厦门法拉电子股份有限公司 第九届董事会 2025 年第一次会议决议 公告 本公司 董事会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ，并 对 其 内 容 的 真 实 性 、准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。 一 、 董事会会议召开情况 （ 一 ）本 次 董 事 会 会 议 的 召 开 符 合《 公 司 法 》等 有 关 法 律 、法 规 、 规 章 以 及 《 公 司 章 程 》 的 有 关 规 定 。 （ 二 ）厦 门 法 拉 电 子 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称" 公 司 "）于 2 02 5 年 3 月 10 日 以 专 人 送 达 、 传 真 或 邮 件 的 方 式 向 全 体 董 事 发 出 关 于 召 开 公 司 第 九 届 2 02 5 年 第 一 次 董 事 会 会 议 的 通 知 。 （ 三 ）本 次 董 事 会 会 议 于 2 02 5 年 3 月 20 日 以 现 ...

厦门法拉电子股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600563 公司简称：法拉电子 厦门法拉电子股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 141 厦门法拉电子股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人卢慧雄、主管会计工作负责人王清明及会计机构负责人（会计主管人员）洪冬青 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本报告期实现归属母公司净利润 1,039,196,100.11元人民币,加年初未分配利润4,056,357,628.28元，减去发放的2023年度股利 450,000,000.00元，2024年度未分配利润为4,645,553,728.39元。 公司2024年度利润分配预案为 ...

证券代码：600563 证券简称：法拉电子 编号： 2025-004 厦门法拉电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 2.0 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体 股东每 10 股派现金红利 20 元（含税），具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 本次利润分配方案已经厦门法拉电子股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会 2025 年度第一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 ...

Investment Rating - Buy rating for Faratronic (600563) with first-time coverage [2] Core Views - Faratronic is expanding its presence in both domestic and international markets, driving growth through dual engines [5] - The company is increasing its share of high-end products, particularly in the new energy sector (e.g., new energy vehicles, photovoltaics, energy storage, wind power) [5] - Faratronic has achieved self-developed production of metalized film materials for film capacitors, enabling rapid product iteration and original development [5] - The company is accelerating its overseas factory layout, with a new subsidiary in Hungary to enhance global competitiveness [5] Financial Projections - Expected net profit attributable to the parent company for 2024-2026: 1.1 billion, 1.4 billion, and 1.6 billion yuan, respectively [5] - Revenue growth rates for 2024-2026: 23.75%, 21.10%, and 16.97%, respectively [5] - EPS for 2024-2026: 4.89, 6.22, and 7.12 yuan, respectively [5] - P/E ratios for 2024-2026: 26.53, 20.84, and 18.23, respectively [5] Company Overview - Latest closing price: 129.71 yuan [4] - Total market capitalization: 29.2 billion yuan [4] - P/E ratio: 28.51 [4] - Debt-to-asset ratio: 24.6% [4] - Major shareholder: Xiamen Faratronic Development Co., Ltd [4] Industry Trends - The film capacitor industry is shifting from mass production to small-batch, customized production, with a focus on ultra-thin, high-temperature-resistant, high-energy-density, and safety-reliable products [5] - Faratronic's products cover a wide range of applications, including industrial control, photovoltaics, energy storage, wind power, new energy vehicles, rail transit, smart grids, home appliances, and lighting [5]