厦门法拉电子股份有限公司章程 第一节 通知 厦门法拉电子股份有限公司 章 程 二○二五年十二月 厦门法拉电子股份有限公司章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 公司党组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第十一章 修改本章程 第十二章 附则 厦门法拉电子股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护厦门法拉电子股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 ...

厦门法拉电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范厦门法拉电子股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告工作， 明确公司重大信息的内部收集和管理办法，确保公司及时、真实、准确、完整、公平地披露所 有对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信 息披露管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《厦门法拉电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《厦门法拉电子股份有限公司信息披露管理制度》（以下简 称"《信息披露制度》"）等公司内部规章的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司证券及其衍 生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、 部门和机构，应及时将有关信息通过办公室向公司董事会报告的制度。 第三条 公司董事、高级管理人员，公司各部门及分公司、子公司的负责人及指定的联络 人，公司控股股东（及实际控制人）和持股5％以上的股东（及其一致行动人） ...

厦门法拉电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和完善厦门法拉电子股份有限公司（以下简称"公 司"）非独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、 有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会 下设薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为拟订和管理 公司高级人力资源薪酬方案、评估非独立董事和高级管理人员业绩的 专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》 《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件及《厦门法拉 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本议事规则。 第三条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》、本议事规则的规定。薪酬委员会决议内容违 反有关法律、法规或《公司章程》、本议事规则的规定的，该项决议 无效。薪酬委员会决策程序违反有关法律、法规或《公司章程》、本 议事规则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人 可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 组织架构 第四条 薪酬与考核委员会由三名委员组成，其中二名委员由独 立董 ...

厦门法拉电子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和健全厦门法拉电子股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，强化董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内 部控制基本规范》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司董事会审计委员会运作指引》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、本公司《章程》及其它有关规定，本公司董事 会设立审计委员会，并制定本议事规则。（以下简称审计委员会） 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由董事会从不在上市公司担任高级管理人员的董 事中任命，由三名委员组成，其中独立董事应当过半数。委员由董事长、二名 及以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会会议选举产生。 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会委员。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任。审计 委员会召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生 ...

第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 厦门法拉电子股份有限公司股东会议事规则 厦门法拉电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范厦门法拉电子股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东会规则》和《厦门法拉电子股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股 东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票 挂牌交易的证券交易所(以下简称"证券 ...

证券代码：600563 证券简称：法拉电子 公告编号：2025-025 厦门法拉电子股份有限公司 关于取消监事会、修改《公司章程》及制定与修改部分公司 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门法拉电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月3日召开第 九届董事会2025年第一次临时会议，会议审议通过了《关于取消监事会、修改 < 公司章程>及部分公司治理制度的议案》和《关于制定公司<信息披露暂缓与豁 免管理制度>的议案》。 一、取消监事会 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议 事规则》相应废止。 在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司监事会仍将严格按照有 关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体 股东利益。 二、修改《公司章程》及其附件 基于上述取消监事会事项，并根据《上市公司章 ...

证券代码：600563 证券简称：法拉电子 公告编号：2025-024 厦门法拉电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 12 月 24 日 9 点 00 分 召开地点：厦门市海沧区新园路 99 号厦门法拉电子股份有限公司办公楼 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月24日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 24 日 至2025 年 12 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东 ...

证券代码：600563 证券简称：法拉电子 编号：2025-023 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及 《公司章程》的有关规定。 （二）厦门法拉电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 30 日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事发出关于召开公司第九届 2025 年 第一次临时董事会会议的通知。 （三）本次董事会会议于 2025 年 12 月 3 日以现场结合通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高管人员 列席了会议。 （五）本次董事会会议的主持人为卢慧雄先生。 二、 董事会会议审议情况 厦门法拉电子股份有限公司 第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 与会董事经过认真审议，以举手表决的方式，通过了以下议案： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》,召开临时股东会的相关事 宜另行 ...

Group 1 - The company, Farah Electronics, announced that its ninth board meeting for 2025 was held on December 3, 2025, in a hybrid format combining in-person and communication methods [1] - The meeting reviewed proposals including the cancellation of the supervisory board and amendments to the company's articles of association and certain corporate governance systems [1] Group 2 - A report highlighted a situation where a stock trader's request for a price increase was fulfilled the next day, leading to a surge in the stock price of Xiangyang Bearing [1] - The report suggests that there are concerns regarding platform review loopholes and potential market manipulation related to the stock price increase [1]

证券日报网讯12月1日，法拉电子（600563）在互动平台回答投资者提问时表示，公司会从产品、设 计、成本、市场等多方面做好预案，确保稳健经营。 ...