厦门法拉电子股份有限公司投资者关系管理制度 第一 条 为了确保厦门法拉电子股份有限公司（以下简称 "公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间 建立良好的沟通和信任关系，促进投资者对公司的了解和认同， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律、法规和《厦门法拉电子股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第一章 总 则 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升 公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者 为目的的相关活动。 厦门法拉电子股份有限公司 第三 条 在不泄露公司商业机密的前提下，充分披露投资 者关心的与公司相关的信息的原则： 投资者关系管理制度 (一)合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信 息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文 件、行业 ...

厦门法拉申子股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 蔡 宁 本人作为厦门法拉电子股份有限公司第九届独立董事,在 2025年按照《公司法》《厦门法 拉电子股份有限公司章程》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及有关法律法规的规 定和要求,认真履行职责,分别出席了相应的股东会和董事会及各专门委员会会议,凭借丰富 的会计专业知识和经验,从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议,为董事会 的科学决策提供支撑,维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将本年度的工作情况 报告如下: 一、独立董事的基本情况 蔡 宁:博士,厦门大学管理学院教授。2023年4月26日至今任公司独立董事。 作为公司独立董事,本人拥有专业资质及能力,具备独立董事任职资格,不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本年度内,本人积极与公司聘请的会计师事务所就公司财务、业务状况进行了沟通,董事 会审计委员会审核了公司审计报告、内部控制评价报告、财务报告等，与会计师事务所召开专 题沟通会,对定期报告、年度审计工作计划和安排进行沟通,促进定期报告更加规范。 4、与中小股东的沟通交流情况 关注公司召开业绩说明会的情况并积 ...

厦门法拉电子股份有限公司外部信息使用人管理制度 厦门法拉电子股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2026 年 3 月修改） 第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期 间的外部信息使用人管理，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》、本公司《公司章 程》和《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指外部信息使用人，是指根据法律法规有权向 公司要求报送信息的特定单位所涉人员，包括但不限于各级政府主管 部门等确因工作需要须知悉相关信息的所涉单位、人员。 第三条 本制度所称"信息"，是指涉及公司经营、财务或者对 公司股票及其衍生品交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露制度的要 求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第六条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要 求，公司应拒绝报送。 第七条 公司应将未披露而需报送的相关信息作为内幕信息，并 书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务，并将报送的外部单 位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。 厦门法 ...

厦门法拉电子股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 肖 伟 本人作为厦门法拉电子股份有限公司第九届独立董事,在 2025 年按照《公司法》《厦 门法拉电子股份有限公司章程》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及有关法律 法规的规定和要求,认真履行职责,分别出席了相应的股东会、董事会及各专门委员会会 议,凭借丰富的法律专业知识和经验,从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见 和建议,为董事会的科学决策提供支撑,维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。 现将本年度的工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 肖 伟:博士,厦门大学法学院教授。2020年4月28日至今任公司独立董事。 作为公司独立董事,本人拥有专业资质及能力,具备独立董事任职资格,不存在影 响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东会情况 本年度,公司召开了 5 次董事会会议,共审议通过 29 项议案。召开股东会 2 次,审 议通过 14 项议案。本人应参加董事会 5 次,现场出席 5 次,没有委托或缺席情况,出席 股东会 2 次。在会前认真审阅了议案资料,对所需的议案背景资料及时向公司相关人员 了解,为董事会 ...

厦门法拉电子股份有限公司 第一条 为规范厦门法拉电子股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理的履职行为，明确总经理的职权、职责与工作程序，保障公司 经营管理活动合法、高效开展，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《厦门法拉电子股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司 的具体情况，制定本工作细则。 第二条 本工作细则的适用范围为总经理、副总经理、财务负责 人。 总经理工作细则 第三条 总经理由董事会聘任或解聘，对董事会负责并汇报工作。 （2026 年 3 月修改） 第四条 公司设 3-6 名副总经理，协助总经理开展公司经营管理 工作。副总经理由总经理提名，董事会聘任或者解聘。副总经理任期 为三年，可以连聘连任。 第五条 总经理行使以下职权： 厦门法拉电子股份有限公司总经理工作细则 (八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和 解聘； (九)提议召开董事会临时会议； (一)主持公司的生产经营管理工作，列席董事会会议，组织实施 董事会决议，并向董事会报告工作； (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案； (三)拟订公司内部管理机构设 ...

作为公司独立董事,本人拥有专业资质及能力,具备独立董事任职资格,不存在影响独立 性的情况。 厦门法拉电子股份有限公司 2025 年度独立董事沭职报告 肖 珉 本人作为厦门法拉电子股份有限公司第九届独立董事,在 2025年按照《公司法》《厦门法 拉电子股份有限公司章程》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及有关法律法规的规 定和要求,认真履行职责,分别出席了相应的股东会和董事会及各专门委员会会议,凭借丰富 的会计专业知识和经验,从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议,为董事会 的科学决策提供支撑,维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将本年度的工作情况 报告如下: 一、独立董事的基本情况 肖 珉:博士,厦门大学管理学院财务学系教授。2023年4月26日至今任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东会情况 本年度,公司召开了 5 次董事会会议,共审议通过29项议案。召开股东会 2次,审议通 过 14 项议案。本人应参加董事会 5 次,现场出席 5 次,没有委托或缺席情况,出席股东会 2 次。在会前认真审阅了议案资料,对所需的议案背景资料及时向公司相关人员了解,为董事会 ...

证券代码：600563 证券简称：法拉电子 编号：2026-008 厦门法拉电子股份有限公司 关于选举公司职工董事的公告 1 吴东升先生将与公司 2025 年度股东会选举产生的八名董事共同组成公司第 十届董事会，任期与第十届董事会一致。 吴东升先生简历 吴东升，男，出生于 1973 年，中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历， 厦门大学 MPACC 中心会计硕士。1998 年 8 月进入厦门市法拉发展总公司，历任 厦门法拉电子股份有限公司投资部科员、进出口部副经理、财务部经理、总经理 助理兼营销中心主任、副总经理兼营销中心主任、董事，现任公司职工代表董事、 副总经理、工会主席。 特此公告。 厦门法拉电子股份有限公司董事会 2026 年 3 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于厦门法拉电子股份有限公司（以下简称"公司"或"法拉电子"）第九 届董事会任期即将届满，根据中华人民共和国《公司法》及《公司章程》等相关 规定，公司召开职工代表大会，经会议民主表决通过，选举吴东升先生为公司第 十届董事会职工代 ...

证券代码：600563 证券简称：法拉电子 公告编号：2026-005 厦门法拉电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所并确定其报酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 厦门法拉电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月26日召开第 九届董事会2026年第一次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所并确 定其报酬的议案》，拟继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"安永华明"）为公司2026年度审计机构，本议案尚需提交公司股东会审 议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 1992 年 9 月成立， 2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊 普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 202 ...

公司代码：600563 公司简称：法拉电子 厦门法拉电子股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 厦门法拉电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 ...

证券代码：600563 证券简称：法拉电子 编号：2026-009 一、对外投资概述 公司于 2024 年 8 月 22 日召开公司第九届董事会 2024 年第三次会议，审议 通过了《关于法拉电子海外投资项目的议案》，拟以自有资金在匈牙利投资设立 全资子公司 Faratronic Hungary Kft.（以下称"法拉匈牙利"）。具体内容详见 公司于 2024 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于海外投资项目的公告》（公告编号 2024-015）。 公司于 2025 年 8 月 14 日召开公司第九届董事会 2025 年第三次会议，审议 通过了《关于对外投资设立新加坡全资子公司并调整境外子公司股权架构的议 案》，同意公司在新加坡投资设立全资子公司 Faratronic (Singapore) Pte. Ltd. （以下称"法拉新加坡"），并将所持法拉匈牙利 100%股权根据相关法律规定变 更至法拉新加坡。根据公司海外管理策略和整体布局，法拉新加坡设立后将作为 公司境外业务投资管理平台，负责海外工厂及相关资本运作投资的管理工作。具 体内容详见公司于 2025 年 ...