厦门法拉电子股份有限公司 章 程 二○二五年三月 厦门法拉电子股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第一节 董事 1 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 公司党组织 第六章 董事会 第二节 董事会 第七章 高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 厦门法拉电子股份有限公司章程 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 2 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改本章程 第十三章 附则 厦门法拉电子股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护厦门法拉电子股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称 ...

厦门法拉电子股份有限公司 2024 年度独立董事沐职报告 2、出席董事会专门委员会情况 | | 本年度内会 | 应参加会议 | 参加会议次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 议召开次数 | 次数 | | | | 审计委员会 | | 5 | | | 本年度,公司董事会审计委员会召开会议 6 次,审议通过 8 项议案。本人应参加董事会审 计委员会 6 次,现场出席 6 次,对审议事项均投出赞成票。作为审计委员会的主任委员,本人 充分发挥会计专长优势,勤勉尽责,与会计师事务所就公司财务、业务情况进行充分沟通,对 蔡 宁 本人作为厦门法拉电子股份有限公司第九届独立董事,在 2024 年按照《公司法》《厦门 法拉电子股份有限公司章程》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及有关法律法规的 规定和要求,认真履行职责,分别出席了相应的股东大会和董事会及各专门委员会会议,凭借 丰富的会计专业知识和经验,从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议,为董 事会的科学决策提供支撑,维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将本年度的工作 情况报告如下: 一、独立 ...

经核查独立董事肖伟先生、肖珉女士、蔡宁女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董 事独立性的相关要求。 厦门法拉电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 20 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司独立董事肖伟先 生、肖珉女士、蔡宁女士对独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董 事会。公司董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 厦门法拉电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 ...

证券代码：600563 证券简称：法拉电子 公告编号：2025-008 厦门法拉电子股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门法拉电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月20日召开第 九届董事会2025年第一次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公 司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》部分条款进 行修改，具体修改内容如下： | 原条款 | | 修改后条款 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护厦门法拉电子股份 | 第一条 为维护厦门法拉电子股份 | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东和 | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 | | 债权人的合法权益,规范公司的组织和 | | 工和债权人的合法权益,规范公司的组 | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | （以下简 ...

证 券 代 码 ： 6 0 0 5 6 3 证 券 简 称 ： 法 拉 电 子 编号： 2 02 5-0 0 6 厦门法拉电子股份有限公司 关于 2025 年度委托理财额度的公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ，并 对 其 内 容 的 真 实 性 、准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。 重要内容提示： 委 托 理 财 种 类 ： 银 行 及 非 银 行 金 融 机 构 公 开 发 行 的 安 全 性 高 、 流 动 性 强 、 低 风 险 的 稳 健 型 理 财 产 品 。 一、委托理财购买情况预计 （ 一 ） 委 托 理 财 目 的 为合理利用阶段性闲置资金，在保证日常经营资金需求的前提下， 厦 门 法 拉 电 子 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称 ：" 公 司 "）拟 使 用 自 有 闲 置 资 金 购 买 理 财 产 品 ，以 进 一 步 提 高 公 司 资 金 使 用 效 率 和 收 益 ，为 公 司 股 东 谋 求 更 多 投 资 回 报 ...

一、2024年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 厦门法拉电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《审计委员会议 事规则》等有关规定,现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇 报如下: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"安永华明")于 1992 年 9 月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为 特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人,首席合伙 人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格,于美国公共公 司会计监督委员会(US PCAOB)注册,是中国首批获得证券期货相关业务资格和H股 企业审计资格事务所之一,在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服 务能力。 安永华明拥有分所数量 23 家，分别为上海、天津、大连、沈阳、济南、青岛、 郑州、西安、武汉、成都、合肥、南京、苏州、杭州、长沙、昆明、 ...

目录 CONTENT | | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 走进法拉电子 | 7 | ESG治理 | 13 | 精益治理 | 19 | 产品责任 | 27 | | 董事长致辞 | 3 | 关于我们 | 9 | ESG管理体系 | 15 | 公司治理 | 21 | 质量保障 | 29 | | 关于本报告 | 5 | 发展历程 | 9 | 重大性议题分析 | 16 | 商业道德 | 23 | 创新研发 | 34 | | | | 企业文化 | 11 | 利益相关方沟通 | 17 | | | 客户服务 | 36 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 携手共赢 | 39 | 以人为本 | 47 | 和谐生态 | 65 | 回馈社会 | 81 | | | 负责任采购 | 41 | 合规雇佣 | 49 | 环境管理 ...

2024年度 厦门法拉电子股份有限公司 目 录 厦门法拉电子股份有限公司 已审财务报表 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 5 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 6 | - | 8 | | 合并利润表 | 9 | - | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11 | - | 12 | | 合并现金流量表 | 13 | - | 14 | | 公司资产负债表 | 15 | - | 16 | | 公司利润表 | | 17 | | | 公司股东权益变动表 | 18 | - | 19 | | 公司现金流量表 | 20 | - | 21 | | 财务报表附注 | 22 | - | 11 1 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70043399_M01号 厦门法拉电子股份有限公司 厦门法拉电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了厦门法拉电子股份有限公司的财务报表，包括202 ...

厦门法拉电子股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70043399_M01号 厦门法拉电子股份有限公司 厦门法拉电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了厦门法 拉电子股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是厦门法拉电子股份有限公司董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，厦门法拉电子股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 内部控 ...

公司代码：600563 公司简称：法拉电子 厦门法拉电子股份公司 2024 年度内部控制评价报告 厦门法拉电子股份公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...