证券代码：600563 证券简称：法拉电子 公告编号：2025-009 特此公告。 1 厦门法拉电子股份有限公司监事会 厦门法拉电子股份有限公司 关于公司监事达到法定退休年龄辞职及补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门法拉电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事林芳女士因达到法定 退休年龄，申请辞去监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 林芳女士的辞职将导致公司监事会人数低于规定人数，其辞职申请将在公司股 东大会补选新任监事后方能生效，在此之前林芳女士仍将继续履行监事职责。 林芳女士在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对林芳女士 担任监事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，公司股东提名王跃晓先生为公司监事候选人。公司于 2025 年 3 月 20 日召 开第九届监事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于公司监事达到法定退休 年龄辞职及补选监事的议案》，同意补选王跃晓先生为公司第九届监事会监 ...

一、2024年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 厦门法拉电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《审计委员会议 事规则》等有关规定,现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇 报如下: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"安永华明")于 1992 年 9 月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为 特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人,首席合伙 人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格,于美国公共公 司会计监督委员会(US PCAOB)注册,是中国首批获得证券期货相关业务资格和H股 企业审计资格事务所之一,在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服 务能力。 安永华明拥有分所数量 23 家，分别为上海、天津、大连、沈阳、济南、青岛、 郑州、西安、武汉、成都、合肥、南京、苏州、杭州、长沙、昆明、 ...

厦门法拉电子股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70043399_M01号 厦门法拉电子股份有限公司 厦门法拉电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了厦门法 拉电子股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是厦门法拉电子股份有限公司董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，厦门法拉电子股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 内部控 ...

证券代码：600563 证券简称：法拉电子 公告编号：2025-008 厦门法拉电子股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门法拉电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月20日召开第 九届董事会2025年第一次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公 司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》部分条款进 行修改，具体修改内容如下： | 原条款 | | 修改后条款 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护厦门法拉电子股份 | 第一条 为维护厦门法拉电子股份 | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东和 | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 | | 债权人的合法权益,规范公司的组织和 | | 工和债权人的合法权益,规范公司的组 | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | （以下简 ...

证券代码：600563 证券简称：法拉电子 公告编号：2025-005 厦门法拉电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所并确定其报酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （一）机构信息 1. 基本信息，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华 明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有 限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地 址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年 末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培 养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务 经验的执业注册会计师超过 1500 人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师逾 500 人。安永华明 2023 年度经审计的业务总收入人民币 ...

2024年度 厦门法拉电子股份有限公司 目 录 厦门法拉电子股份有限公司 已审财务报表 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 5 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 6 | - | 8 | | 合并利润表 | 9 | - | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11 | - | 12 | | 合并现金流量表 | 13 | - | 14 | | 公司资产负债表 | 15 | - | 16 | | 公司利润表 | | 17 | | | 公司股东权益变动表 | 18 | - | 19 | | 公司现金流量表 | 20 | - | 21 | | 财务报表附注 | 22 | - | 11 1 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70043399_M01号 厦门法拉电子股份有限公司 厦门法拉电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了厦门法拉电子股份有限公司的财务报表，包括202 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 尊敬的法拉申子各位董事: 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员 会运作指引》及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定,作为厦门法 拉电子股份有限公司(以下简称公司)现任审计委员会成员,现就 2024 年度履职情 况向董事会作如下报告: 一、审计委员会基本情况 2023年4月26日,经董事长提名,第九届董事会 2023年第一次会议审议并选举 通过公司第九届董事会审计委员会由独立董事蔡宁、独立董事肖珉、王清明组成,其 中具有专业会计资格的蔡宁担任主任。 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023年9月4日生效实施的《上市公司独 立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 2023 年 10 月 26日,经董事长提名,公司董事会审议并选举通过公司独立董事肖伟担 任审计委员会委员,与蔡宁(主任委员)、肖珉共同组成公司第九届董事会审计委员会, 王清明先生不再担任审计委员会委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内,公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章 程》《董事 ...

公司代码：600563 公司简称：法拉电子 厦门法拉电子股份公司 2024 年度内部控制评价报告 厦门法拉电子股份公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证 券 代 码 ： 6 0 0 5 6 3 证 券 简 称 ： 法 拉 电 子 编号： 2 02 5-0 0 6 厦门法拉电子股份有限公司 关于 2025 年度委托理财额度的公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ，并 对 其 内 容 的 真 实 性 、准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。 重要内容提示： 委 托 理 财 种 类 ： 银 行 及 非 银 行 金 融 机 构 公 开 发 行 的 安 全 性 高 、 流 动 性 强 、 低 风 险 的 稳 健 型 理 财 产 品 。 一、委托理财购买情况预计 （ 一 ） 委 托 理 财 目 的 为合理利用阶段性闲置资金，在保证日常经营资金需求的前提下， 厦 门 法 拉 电 子 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称 ：" 公 司 "）拟 使 用 自 有 闲 置 资 金 购 买 理 财 产 品 ，以 进 一 步 提 高 公 司 资 金 使 用 效 率 和 收 益 ，为 公 司 股 东 谋 求 更 多 投 资 回 报 ...

证券代码：600563 证券简称：600563 公告编号：2025-007 厦门法拉电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日 至 2025 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 召开的日期 ...