第一条 为进一步完善湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 ，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《 湖北济川药业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）和其他有关规定，制订本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事召开专门会议原则上应于会议召开前三日通知全体独立董事。会 议通知应当至少包括会议审议议题、拟定会议时间、地点、会议召开形式、联系人等信 息。情况 ...

| 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第二节 | 内部审计 34 | | --- | --- | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 34 | | 第九章 | 通知和公告 34 | | 第一节 | 通知 34 | | 第 ...

湖北济川药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作 》等法律、法规、规范性文件和《湖北济川药业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律、法规要求 ，聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内 部控制报告的行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重 要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股 东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务 ...

湖北济川药业股份有限公司 据此，我们同意公司将不超过人民币 7 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现 金管理。 （以下无正文） 独立董事：姚宏、卢超军、杨玉海 2023年12月8日 1 独立董事关于公司第十届董事会第六次会议审议的 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为湖北 济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第十届董事会第六次 会议审议的相关事项发表独立意见如下： 公司全资子公司济川药业集团有限公司、济川（上海）医学科技有限公司使用闲置 募集资金进行现金管理的议案相关内容和审议程序符合国家相关法律法规、监管规范和 《公司章程》等规定。公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响 和严格控制风险、充分信息披露的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理， 可以提高公司闲置资金的使用效率，依法获得一定收益，符合公司和全体股东的利益。 公司不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用， 符合公司和全体股东的利益，不存 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号：2023-076 湖北济川药业股份有限公司 2023 年 8 月 14 日，公司召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第四 次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权（第二 批）的议案》。2023 年 8 月 28 日，公司本次授予 28 万股限制性股票登记手续 已完成，本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由 921,716,660 股增加 至 921,996,660 股。 2023 年 8 月 14 日，公司召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第四 次会议，审议通过《关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》， 公司拟回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 19 万股。上述限制性 股票已于 2023 年 11 月 28 日完成注销。本次限制性股票注销完成后，公司股份 总数由 921,996,660 股减少至 921,806,660 股。 据 此 ， 本 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 92,241.8160 万 元 变 更 为 人民币 92,180.6660 万元，总股本由 92,241.81 ...

湖北济川药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会人员 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事及须由董事会聘免的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提 名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。主任委员（召集人）由董事会选举产生。 提名委员会主任委员（召集人）负责召集和主持提名委员会会议，当委员会主 任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会 主任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委 员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2023-074 湖北济川药业股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 规定。 （五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司全体监事及高级管理 人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于变更注册 资本并修订〈公司章程〉的公告》及《湖北济川药业股份有限公司章程》。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过，尚需提交公司股东大会 审议。 2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 9 日 在 上 海 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2023-073 湖北济川药业股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至 2023 年 11 月 30 日，湖北济川药业股份有限 公司（以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购 731,500 股，占公 司总股本的比例为 0.08%，购买的最高价为 27.75 元/股、最低价为 27.19 元/股， 已支付的总金额为人民币 20,095,644.00 元（不含交易费用）。 一、回购的基本情况 公司于 2023 年 7 月 3 日召开了第十届董事会第二次会议、第十届监事会第 二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施员工 持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不 超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 43 元/ ...

国浩律师（上海）事务所 关于湖北济川药业股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 回购注销部分限制性股票 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于湖北济川药业股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 之 法律意见书 致：湖北济川药业股份有限公司 国浩律师（上海）事务所接受湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，担任公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划事项（以下简称"本 次激励计划"）的专项法律顾问。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 ...

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号： 2023-071 湖北济川药业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 部分股票期权注销完成的公告 本次股票期权注销事宜不会影响公司的股本结构，亦不会影响公司 2022 年 限制性股票与股票期权激励计划的继续实施。 特此公告。 湖北济川药业股份有限公司董事会 2023 年 11 月 22 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年第二次临时股 东大会的授权，公司于 2023 年 8 月 14 日召开第十届董事会第四次会议和第十届 监事会第四次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性 股票的议案》：由于 1 名激励对象已离职，根据《湖北济川药业股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）的相关 规定，公司拟注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 15 万份；鉴 于 4 名激励对象发生降职、降级，按照本激励计划的 ...