独立董事制度 (2023 年 11 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和公司章程的规定， 特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉的义务，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。 第五条 公司独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事职 务，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责，每年在公司的现场 工作时间应当不少于十五日。 第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求， 参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。 第七条 公司独立董事的人数为三名 ...

山鹰国际控股股份公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘文，已充分了解并同意由提名人山鹰国际控股股份公 司董事会提名为山鹰国际控股股份公司第九届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任山鹰国际控股股份公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五） ...

| | 及其关联人的，可以免于提交董事会和股 | 由公司股东大会审议的财务资助事项，必须 | | --- | --- | --- | | | 东大会审议。 | 经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会 | | | （6）上海证券交易所或者公司章程 | 审议。公司董事会审议财务资助事项，应当经全体 | | | 规定的其他情形。 | 董事的过半数审议通过，还应当经出席董事会会议 | | | | 的董事的三分之二以上董事审议通过。 | | | | 资助对象为公司合并报表范围内的控股子公 | | | | 司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股 | | | | 股东、实际控制人及其关联人的，可以免于提交董 | | | | 事会和股东大会审议。 | | | | 公司不得为关联人提供资金等财务资助，前 | | | | 款第（四）项情形除外。 | | 第四十二条 | …… | …… | | | 对于董事会权限范围内的担保事项， | 对于董事会权限范围内的担保事项，除应当 | | | 除应当经全体董事的过半数通过外，还应 | 经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会 | | | 当经出席董事会会议的三分之二以上董 ...

第二条 公司监事由三名监事组成，设监事会主席一人，对股东大会负责。 监事会议事规则 (2023 年 11 月修订) 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")等法律、行政法规、证券交易所业务规则和《山鹰国 际控股股份公司章程》规定，特制订本公司监事会议事规则。 第三条 监事由股东代表监事和公司职工监事代表担任。公司职工代表担 任的监事不得少于监事人数的三分之一。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第四条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤 勉的义务。 第五条 监事会行使下列职权： (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； (二)检查公司财务； (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行 政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理 人员予以纠正； (五)提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持 股东大会职责时召集和主持股东大会； (六)向股东大会提出提案； ( ...

| 债券简称：山鹰转债 | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 19 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2023-084 | 山鹰国际控股股份公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司近日接到控股股东泰盛实业的通知，获悉泰盛实业将其持有的本公司 2000.00万股无限售条件流通股办理了解除质押及再质押手续，具体情况如下： | 股东名称 | 泰盛实业 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 20,000,000 股 | | 占其所持股份比例 | 1.54% | | 占公司总股本比例 | 0.45% | | 解除质押时间 | 2023/11/2 | | 持股数量 | 1,297,936,672 | | 持股比例 | 29.03% | 1、本次股份解除质押情况 | 剩余被质押股份数量 | 928,000,000 股 ...

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 债券简称：山鹰转债 债券代码：110047 债券简称：鹰19转债 债券代码：110063 山鹰国际控股股份公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动 ■特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■电话会议 参与单位名称及 浙商证券、中金公司、申万宏源证券、民生证券、华创证券、 人员姓名 招商证券、方正证券、广发证券、嘉实基金、汇丰晋信基金、 大成基金、睿郡兴聚、淡水泉等机构（排名不分先后） 2023年11月3日：投资者网上提问 时间 2023年10月29日-2023年11月3日 ...

| 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 19 | 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2023-083 | 公告》（公告编号：临 2023-081）。 "山鹰转债"的转债代码为"110047"，转债回售的价格为 101.82 元/张（含 当期利息）。"山鹰转债"的回售申报期为 2023 年 10 月 19 日至 2023 年 10 月 25 日，回售申报期已于 2023 年 10 月 25 日上海证券交易所收市后结束。 山鹰国际控股股份公司 关于"山鹰转债"回售结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 山鹰国际控股股份公司（以下简称"本公司"）2023 年第一次"山鹰转债" 债券持有人会议和 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募 投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据《山鹰国际 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥7,564,430,997.08, a decrease of 13.86% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥154,692,530.85, while the year-to-date net profit showed a significant decline of 312.04% to -¥116,399,694.65[6][10]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.036, compared to a loss of ¥0.027 for the same period last year, reflecting a 324.17% change[6][10]. - The company experienced a decline in sales prices and gross margin, which significantly impacted the net profit for the year-to-date period[10]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 21,311,977,530.41, a decrease of 16.5% compared to CNY 25,449,090,830.44 in the same period of 2022[21]. - The net profit for the third quarter of 2023 was a loss of CNY 167,120,750.59, compared to a profit of CNY 28,421,550.63 in the same quarter of 2022, indicating a significant decline[22]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2023 was -190,982,338.50 CNY, compared to -144,616,703.66 CNY in Q3 2022, indicating a decline of approximately 32% year-over-year[23]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥1,145,867,818.36, an increase of 3,266.13% year-on-year[10]. - As of September 30, 2023, the company's cash and cash equivalents amounted to approximately 5.17 billion RMB, an increase from 3.74 billion RMB at the end of 2022[16]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was 1,917,927,856.36 CNY, a significant increase from 114,697,821.72 CNY in the same period of 2022[24]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 14,312,034,308.17 in Q3 2023 from CNY 13,304,132,288.17 in Q3 2022, a decline of 7.5%[18]. - The total cash outflow from financing activities was 29,455,502,047.25 CNY in the first nine months of 2023, compared to 23,707,646,917.40 CNY in the same period of 2022, indicating an increase of approximately 24%[25]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥54,914,656,134.94, representing a 4.56% increase from the end of the previous year[7]. - The company's total assets increased to CNY 54,914,656,134.94 in Q3 2023, up from CNY 52,517,295,400.07 in Q3 2022, representing a growth of 4.6%[18]. - Total liabilities rose to CNY 39,459,895,592.91 in Q3 2023, compared to CNY 38,389,831,500.36 in Q3 2022, marking an increase of 2.8%[18]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 13,395,598,544.19 in Q3 2023 from CNY 13,586,538,512.59 in Q3 2022, a decline of 1.4%[18]. Production and Sales - The production of the original paper segment reached 4.8327 million tons, a year-on-year increase of 6.71%, while sales were 4.8138 million tons, up 9.03% year-on-year, with a sales rate of 99.61%[13]. - The packaging board segment produced 1.522 billion square meters, with sales of 1.549 billion square meters, achieving a sales rate of 101.79%[13]. Investments and Projects - The company is advancing the construction of its projects steadily, with the remaining production lines of the 770,000-ton paper project in Zhejiang starting operations in October 2023, which will strengthen its position in the East China region[14]. - The company decided to terminate the cogeneration project in Yangjiachang Town, reallocating the remaining fundraising of 305.7471 million RMB to supplement working capital permanently[15]. - The company is committed to optimizing its domestic capacity layout while expanding its production capacity steadily[14]. - The company will enhance supervision and management of its fundraising projects to ensure timely progress and benefit realization[14]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 1.13%, a decrease of 1.2 percentage points compared to the previous year[7]. - The company reported an investment income of CNY 160,918,497.36 for the first three quarters of 2023, compared to CNY 39,184,973.38 in the previous year, showing a substantial increase[22]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 611,948,434.04, slightly up from CNY 610,680,755.04 in the same period of 2022[22]. - The company experienced a foreign exchange loss of -34,030,857.17 CNY in Q3 2023, compared to -150,565,674.86 CNY in Q3 2022, showing a reduction in losses[23].

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 03 日(星期五)上午 10:00-11:00 | 股票简称：山鹰国际 | | | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2023-082 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：山鹰转债 | | | 债券代码：110047 | | | | 债券简称：鹰 | 19 | 转债 | 债券代码：110063 | | | 山鹰国际控股股份公司 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 27 日(星期五)至 11 月 02 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@shanyingpaper.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 31 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 风险提示：投资者选择回售等同于以 101.82 元/张（含当期利息）卖出 持有的"山鹰转债"。截至目前，"山鹰转债"的收盘价格高于本次回售价格，投 资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 山鹰国际控股股份公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 10 月 11 日召开 2023 年第一次"山鹰转债"债券持有人会议和 2023 年第二次临时股东大会，分 别审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议 案》。根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）的约定，"山鹰转债"的附加回售条款生效。 | 股票简称：山鹰国际 | | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2023-081 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | 债券简称：鹰 | 19 转债 | 债券代码：110063 ...