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山鹰国际:第八届监事会第二十七次会议决议公告
2023-11-13 11:16
| 股票简称:山鹰国际 | | 股票代码:600567 | 公告编号:临 | 2023-086 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称:山鹰转债 | | 债券代码:110047 | | | | 债券简称:鹰 19 | 转债 | 债券代码:110063 | | | 山鹰国际控股股份公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 《关于董事会、监事会换届选举的公告》的具体内容刊登于 2023 年 11 月 14 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 1 山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届监事会第二 十七次会议通知于 2023 年 11 月 8 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出,会 议于 2023 年 11 月 13 日以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开。 公司应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 ...
山鹰国际:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
2023-11-13 11:16
证券代码:600567 证券简称:山鹰国际 公告编号:2023-087 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间:2023 年 11 月 29 日 14 点 30 分 召开地点:安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 山鹰国际控股股份公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2023年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2023 年 11 月 29 日 至 2023 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...
山鹰国际:独立董事关于董事会换届选举的独立意见
2023-11-13 11:16
经核查,我们认为:公司董事会换届选举的董事候选人已经公司第八届董事 会提名委员会审核通过,非独立董事候选人和独立董事候选人任职资格符合相关 法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司 章程》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政 处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他 情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求, 符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要 求。董事候选人的提名和表决程序符合有关规定,合法有效。 综上,我们一致同意上述事项。 山鹰国际控股股份公司独立董事 关于公司董事会换届选举的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及 《独立董事制度》等有关法律法规的规定,作为山鹰国际控股股份公司(以下简 称"公司")的独立董事,本着审慎、负责的态度,基于独立判断的立场,对公 司董事会换届选举发表独立意见如下: 独立董事:魏雄文、夏莲、陈凌云 二○二三年十一月十四日 ...
山鹰国际:独立董事提名人声明与承诺-夏莲
2023-11-13 11:16
山鹰国际控股股份公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山鹰国际控股股份公司董事会,现提名夏莲女士为山 鹰国际控股股份公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任山鹰国际控 股股份公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与山 鹰国际控股股份公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用 ...
山鹰国际:公司章程(2023年11月修订)
2023-11-13 11:16
山鹰国际控股股份公司章程 山鹰国际控股股份公司 章 程 二○二三年十一月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | ...
山鹰国际:独立董事提名人声明与承诺-刘文
2023-11-13 11:16
被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 提名人山鹰国际控股股份公司董事会,现提名刘文先生为山 鹰国际控股股份公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任山鹰国际控 股股份公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与山 鹰国际控股股份公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 山鹰国际控股股份公司 独立董事提名人声明与承诺 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用 ...
山鹰国际:第八届董事会第三十四次会议决议公告
2023-11-13 11:16
| 股票简称:山鹰国际 | | 股票代码:600567 | 公告编号:临 | 2023-085 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称:山鹰转债 | | 债券代码:110047 | | | | 债券简称:鹰 转债 | 19 | 债券代码:110063 | | | 山鹰国际控股股份公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经审议表决,本次会议形成如下决议: (一) 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第八届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等法律 法规和规范性文件的有关规定,经公司董事会提名委员会审查通过,董事会同意提 名刘文先生、夏莲女士、陈凌云女士为公司第九届董事会独立董事候选人。任期自 股东大会审议通过之日起三年。 表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 公司第八届董事会提名委员会对公司第九届董事 ...
山鹰国际:关于续聘会计师事务所的公告
2023-11-13 11:16
关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 拟聘任会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 股票简称:山鹰国际 | | | 股票代码:600567 | 公告编号:临 | 2023-090 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称:山鹰转债 | | | 债券代码:110047 | | | | 债券简称:鹰 | 19 | 转债 | 债券代码:110063 | | | 山鹰国际控股股份公司 山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 13 日召开第 八届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟 续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")为公司 2023 年度审计机构,为公司提供 2023 年度财务报告审计和内部控制审计服务。 现将相关事宜公告如下: 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 截止 2022 年 12 月 ...
山鹰国际:股东大会议事规则(2023年11月修订)
2023-11-13 11:16
股东大会议事规则 (2023 年 11 月修订) 第一章 总 则 第一条 为完善山鹰国际控股股份公司(简称"公司")的法人治理结构、提 高公司股东大会议事效率,保障股东合法权益,根据《中华人民共和国公司法》 (简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(简称"《证券法》")《上海证 券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律、行政法规、证券交 易所业务规则和《山鹰国际控股股份公司章程》的规定,特制定本议事规则。 第二条 公司依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及本规则的规定召开 股东大会,保证股东能够依法行使权力。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构,在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。公司在下列事实发生之日 起,两个月以内召开临时股东大会: (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者章程所定人数的 2/3 时 (二)公司未弥补的亏损达实收股 ...
山鹰国际:独立董事制度(2023年11月修订)
2023-11-13 11:16
独立董事制度 (2023 年 11 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司")治理结 构,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促进公司规范运作,根据中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和公司章程的规定, 特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独 立判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉的义务,认真履行职 责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益, 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。 第五条 公司独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事职 务,并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责,每年在公司的现场 工作时间应当不少于十五日。 第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求, 参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。 第七条 公司独立董事的人数为三名 ...