股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 债券简称：山鹰转债 债券代码：110047 债券简称：鹰19转债 债券代码：110063 山鹰国际控股股份公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动 ■特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■电话会议 参与单位名称及 国盛证券研究所、光大证券权益自营、华商基金、天治基金、中 人员姓名 信证券、广银理财、正圆投研、合煦智远基金管理有限公司、汇 丰晋信、华泰资管、拾贝投资、淡水泉、大成基金、国泰、淳厚 基金、泰康资产、浙商资管、国华兴益、源乐晟、财通投研、鹏 华基金、中信建投自营、西部利得、太平基金、广发资管、诚盛 投资、永赢基金、汇安基金、太平资产、国寿养老、百年资管、 创金合信、朴易投资、人保资产、海通证券资管、九泰基金、平 安养老、方正富邦、民生加银、景林资产、光大保德信基金、于 翼资产、申万宏源资产管理事业部、中信保诚、华夏久盈、贝莱 德、远信投资、长城财富资产、兴全基金、平安理财、青骊投资、 中意资产、华安基金、万家基金、中银证券资管、信诚基金、银 ...

| 债券简称：山鹰转债 | | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 | 19 | 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2023-072 | 山鹰国际控股股份公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 为满足山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）合并报表范围内子公司 的日常生产经营及业务发展需要，公司于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第 二十九次会议及第八届监事会第二十二次会议，于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度担保计划的议案》，同意 2023 年度 公司及合并报表范围内子公司预计对外担保额度不超过人民币 3,033,200.00 万 元。其中，为全资子公司浙江山鹰提供 ...

山鹰国际控股股份公司 2023 年第一次"山鹰转债"债券持有 人会议资料 二○二三年十月 第 1 页 共 6 页 山鹰国际 600567 2023 年第一次"山鹰转债"债券持有人会议资料 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | | 会议议程 3 | | | 议案一、关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 4 | 山鹰国际 600567 2023 年第一次"山鹰转债"债券持有人会议资料 会议议程 会议时间：2023 年 10 月 11 日 13:00 会议方式：现场投票和通讯相结合 现场会议地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼 会议主持人：吴明武先生 一、主持人宣布会议开始，公布债券持有人现场到会情况； 二、会议审议议案 1、《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动 资金的议案》 三、债券持有人提问，公司董事、监事、高级管理人员回答债券 持有人的提问； 四、债券持有人及其委托代理人投票表决； 五、宣布表决结果及债券持有人会议决议； 六、律师宣读见证法律意见； 七、主持人宣布现场会议结束。 山鹰国际 600567 2023 年第一次"山鹰转债"债券持有人会议资料 ...

山鹰国际 600567 2023 年第二次临时股东大会会议资料 山鹰国际控股股份公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二三年十月 第 1 页 共 6 页 山鹰国际 600567 2023 年第二次临时股东大会会议资料 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 会议议程 3 | | | | 议案一、关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 4 | | | 会议议程 会议时间：2023 年 10 月 11 日 14:30 会议方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼 会议主持人：吴明武先生 一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表 的有表决权股份数； 二、会议审议议案 1、《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动 资金的议案》 三、股东发言，公司董事、监事、高级管理人员回答股东的提问； 四、股东投票表决； 五、宣布表决结果及股东大会决议； 六、律师宣读见证法律意见； 七、主持人宣布现场会议结束。 第 3 页 共 6 页 山鹰国际 600567 2023 年第二次临时股东大会会议资料 议 ...

第三季度公司国内造纸板块销量预计达到 181.64 万吨，同比提升 17.60%， 下游需求持续向好，公司自 8 月下旬起相应调高产品售价，经营情况环比改善， 最终数据以公司披露的定期报告数据为准，敬请投资者理性投资，注意风险。 | 债券简称：山鹰转债 | | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 | 19 | 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2023-071 | 山鹰国际控股股份公司 2023年第三季度国内造纸板块经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经初步核算，山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）2023 年第三季度 国内造纸板块经营数据如下表所示： | 国内造纸板块 | 销量 | 同比 | 均价 | | --- | --- | --- | --- | | | （万吨） | | （元/吨） | | 2023 年 7 月 | 57 ...

证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2023-070 山鹰国际控股股份公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 11 日 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | ...

| 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 | 19 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2023-066 | 山鹰国际控股股份公司 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资 金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次拟终止募集资金投资项目：公安县杨家厂镇工业园热电联产项目 项目终止后剩余募集资金安排：山鹰国际控股股份公司（以下简称"公 司"）拟将上述终止的募投项目剩余募集资金30,574.71万元及期后产生的利息 （具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。 本事项已经第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第二十五次会 议审议通过，尚需提交公司2023年第一次"山鹰转债"债券持有人会议和公司 2023年第二次临时股东大会审议批准。 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中"回售条款"之 ...

| 股票简称：山鹰国际 | | | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2023-067 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：山鹰转债 | | | 债券代码：110047 | | | | 债券简称：鹰 | 19 | 转债 | 债券代码：110063 | | | 山鹰国际控股股份公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届董事会第三十 二次会议通知于 2023 年 9 月 21 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2023 年 9 月 25 日以通讯的表决方式在公司会议室召开，全体董事同意豁免本次会 议通知时限要求。公司应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，公司董事长 吴明武先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经审 ...

经核查，我们认为：公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动 资金是根据公司目前实际情况所作出的审慎决策，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律法规和规范性文件的要求，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用， 不存在损害股东利益的情况，也不会对公司正常生产经营和业务发展产生不利影 响。我们同意公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，并将 该事项提交债券持有人会议和公司股东大会审议。 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资 金的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及 《独立董事制度》等有关法律法规的规定，作为山鹰国际控股股份公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，对公 司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项发表独立意见 如下： 山鹰国际控股股份公司独立董事 独立董事：魏雄文、夏莲、陈凌云 二○二三年九月二十五日 ...

| 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰纸业 债券简称：鹰 | 19 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2023-069 | 山鹰国际控股股份公司 关于召开 2023 年第一次"山鹰转债"债券持有人会 议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止 并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，会议决定于 2023 年 10 月 11 日 召开公司 2023 年第一次"山鹰转债"债券持有人会议。现将本次会议的相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）召集人：公司董事会 （二）会议召开时间：2023 年 10 月 11 日下午 13:00 （三）会议召开地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼 （四）会 ...