| | | 股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2025-047 山鹰国际控股股份公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 1、本次股份解除质押情况 | 股东名称 | 泰盛实业 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 38,950,000 股 | | 占其所持股份比例 | 2.90% | | 占公司 2025 年 3 月 31 日总股本比例 | 0.71% | | 质押登记解除日 | 2025/6/25 | | 持股数量 | 1,341,572,672 股 | | 持股比例 | 24.52% | | --- | --- | | 剩余被质押股份数量 | 722,470,000 股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 53.85% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 13.20% | 2、本次解除质押股份再质押情况 | 股东 | 本次质押 | 是否 | 是否 | | | | 占其所 | 占公司 | 质押融资资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 ...

Core Viewpoint - The legal opinion issued by Zhejiang Tian Ce Law Firm confirms that Shanying International Holdings Co., Ltd. is qualified to implement its 2025 Employee Stock Ownership Plan (ESOP) in compliance with relevant laws and regulations [1][12]. Group 1: Company Qualification - Shanying International is a legally established joint-stock company under Chinese law, with its shares listed on the Shanghai Stock Exchange [2][4]. - The company holds a valid business license issued by the Market Supervision Administration of Ma'anshan City, with a registered capital of 4,470,565,176.00 yuan [2][4]. Group 2: Legality and Compliance of the ESOP - The law firm conducted a thorough review of the ESOP and confirmed that it adheres to the "Guiding Opinions" issued by the China Securities Regulatory Commission [5][12]. - The ESOP is based on voluntary participation, with no forced allocation of shares to employees, aligning with the principle of voluntary participation [5][12]. - The plan ensures that employees bear their own risks and that their rights are equal to other investors, complying with the risk-bearing principle [5][12]. Group 3: Legal Procedures for the ESOP - Shanying International has followed necessary legal procedures, including holding a staff representative meeting and board meeting to approve the ESOP draft [10][11]. - The company has disclosed relevant resolutions and opinions on designated information disclosure websites, fulfilling its information disclosure obligations [11][12]. Group 4: Information Disclosure - The company has announced the resolutions from the staff representative meeting, board meeting, and the ESOP draft on the designated information disclosure website, meeting the required disclosure obligations [12].

浙江天册律师事务所 关于 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 山鹰国际控股股份公司 2025 年员工持股计划的 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于山鹰国际控股股份公司 2025 年员工持股计划的 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受山鹰国际控股股份公司（以 下简称"山鹰国际"或"公司"）的委托，担任公司 2025 年员工持股计划（以 下简称"员工持股计划"）相关事宜的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规和规范性文件的 规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对山鹰国际提 供的有关文件进行了核查和验证，现出具本法律意见书。 对于本法律意见书的出具，本所特作如下声明： 1、本所依据《中华人民共和国证券 ...

● 回购股份资金来源：自有资金或自筹资金。 ● 回购股份用途：将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，员 工持股计划或股权激励 ● 回购股份价格：不超过人民币 2.50 元/股（含本数） ● 回购股份方式：集中竞价交易方式 ● 回购股份期限：董事会审议通过本次回购股份方案后 6 个月 证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2025-046 山鹰国际控股股份公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 5 亿元且不超过人民币 10 亿元（均含本数） ● 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实 际控制人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月均暂无减持计划（通过 公司员工持股计划实施的增减持除外）。如后续有相关减持股份计划，将按照法律 法规、规范性文件的要求及时配合公司履行信息披露义务。 ● 相关风险提示：公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购无 法实施的风险；如发生对公司股票价格产生重 ...

Group 1 - The stock price of Shanying International (600567) closed at 1.84 yuan on June 24, 2025, with an increase of 1.66% and a trading volume of 861,900 shares, resulting in a turnover of 158 million yuan [1] - On June 24, the net outflow of main funds was 2.25 million yuan, accounting for 1.43% of the total turnover, while the net inflow of speculative funds was 9.43 million yuan, accounting for 5.98% of the total turnover [1] - Over the past five days, the stock has experienced fluctuations in fund flows, with notable net inflows and outflows from different investor categories [1] Group 2 - Shanying International's total market value is 10.067 billion yuan, ranking 4th in the paper and printing industry, while its net assets are 16.857 billion yuan, ranking 2nd [2] - The company's net profit for the first quarter of 2025 was 32.8145 million yuan, a decrease of 16.0% year-on-year, with a gross profit margin of 9.88% [2] - The company specializes in the production and sales of boxboard paper, corrugated paper, specialty paper, cardboard, and paper products packaging, as well as domestic and international recycled fiber trading [2] Group 3 - In the last 90 days, three institutions have given a rating of "buy" for Shanying International, with an average target price of 1.98 yuan [3]

证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2025-046 山鹰国际控股股份公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 ● 回购股份金额：不低于人民币 5 亿元且不超过人民币 10 亿元（均含本数） ● 回购股份资金来源：自有资金或自筹资金。 ● 回购股份用途：将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，员 工持股计划或股权激励 ● 回购股份价格：不超过人民币 2.50 元/股（含本数） ● 回购股份方式：集中竞价交易方式 ● 回购股份期限：董事会审议通过本次回购股份方案后 6 个月 一、 回购方案的审议及实施程序 2025 年 6 月 23 日，公司召开第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。 鉴于本次回购的目的是为将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公 司债券，员工持股计划或股权激励，根据《山鹰国际控股股份公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）第二十五条授权，本次回购股份方案已经三分之二以上董事出 席的董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。 二、 回购方案的主要内容 | 回购方案首次披露日 | 2025/6/25 | | - ...

| | | 股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2025-045 山鹰国际控股股份公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 为满足山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）合并报表范围内子公司 的日常生产经营及业务发展需要，公司于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第 二十六次会议及第九届监事会第八次会议，于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年 被担保人名称：山鹰华中纸业有限公司（以下简称"华中山鹰"）、扬 州祥恒包装有限公司（以下简称"扬州祥恒"）、浙江山鹰供应链管理 有限公司（以下简称"浙江供应链"）、合肥祥恒包装有限公司（以下 简称"合肥祥恒"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为华中山鹰提供 担保金额为人民币 11,000 万元；为扬州祥恒提供担保金额为人民币 1,000 万元；为浙江供应链提供担保金额为人民币 2,000 万元；为合肥 祥恒提供担保 ...

山鹰国际 600567 2025 年第二次临时股东大会会议资料 山鹰国际 600567 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 录 | 目 | 2 | | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 3 | | 议案一、关于《山鹰国际控股股份公司 2025 | 年员工持股计划（草案）》 | | | 的议案 | | 4 | | 议案二、关于提请股东大会授权董事会办理公司 | 2025 年员工持股计 | | | 划相关事宜的议案 | | 5 | 第 2 页 共 5 页 山鹰国际 600567 2025 年第二次临时股东大会会议资料 山鹰国际控股股份公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二五年六月 第 1 页 共 5 页 会议议程 会议时间：2025 年 6 月 27 日 14:30 会议方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼 会议主持人：吴明武先生 一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表 的有表决权股份数； 二、会议审议议案 1、《关于<山鹰国际控股股份公司 2025 年员工持股计划（草 案）>的议案》 2、《关 ...

山鹰国际 600567 2025 年第二次临时股东大会会议资料 山鹰国际控股股份公司 会议资料 二○二五年六月 第 1 页 共5页 山鹰国际 600567 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 议案一、关于《山鹰国际控股股份公司 2025 年员工持股计划（草案） 》 议案二、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计 第 2 页 共5页 山鹰国际 600567 2025 年第二次临时股东大会会议资料 会议议程 会议时间：2025 年 6 月 27 日 14:30 会议方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼 会议主持人：吴明武先生 一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表 的有表决权股份数； 二、会议审议议案 《关于 <山鹰国际控股股份公司 ensp="ensp" 年员工持股计划="年员工持股计划" 草="草"> 案）>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股 计划相关事宜的议案》 三、股东发言，公司董事、监事、高级管理人员回答股东的提问； 四、股东投票表决； 五、宣布表决结果及股东大会决议； 六、 ...

债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063 山鹰国际控股股份公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）合并报表范围内子公司 的日常生产经营及业务发展需要，公司于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第 二十六次会议及第九届监事会第八次会议，于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年 度股东大会，审议通过《关于 2025 年度担保计划的议案》，同意 2025 年度公司 及合并报表范围内子公司预计对外担保额度不超过人民币 3,146,500 万元，对参 股公司提供担保额度不超过 30,500 万元。其中，为华中山鹰提供总额不超过人 民币 400,000 万元的担保额度；为贵州祥恒包装有限公司（以下简称"贵州祥恒"） 提供总额不超过人民币 5,000 万元的担保额度。扬州祥恒系资产负债率 70%以下 的子公司，本次将贵州祥恒尚未使用的担保额度调剂至扬州祥恒。为浙江供应链 提供总额不超过人民币 90,000 万元的担保额度；为合肥祥恒提供总额不超过人 ...