证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-019 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更的概述 ● 本次会计政策变更是中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或 "公司"）根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称"《解释第 16 号》"）、《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）（以下简称《准则解释 17 号》的相关规定，对原会计政策进行变更。 ● 本次会计政策变更不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财 务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 ● 本次会计政策变更已经公司第九届董事会第四十七次会议和第九届监事会 第三十二次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则基本准则》和各项具体 会计准则、企业会 ...

中珠医疗控股股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称："中珠医疗"或"公司"）聘请大华 会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年财务报告及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对大华会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估，具 体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：1141 人 主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地 产业、建筑业 2、投资者保护能力 已计提的职业风险基金 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-014 号 本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中珠医疗控股股份有限公司 第九届董事会第四十七次会议决议公告 特别提示 一、董事会会议召集与召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称"中珠医疗"或"公司"）第九届董事 会第四十七次会议于 2024 年 4 月 3 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事和 高级管理人员。 2、本次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场会议的方式在珠海市情侣南路 1 号仁恒 滨海中心 5 座 8 层公司会议室召开。 3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及部分高管人员列席了会 议，由董事长叶继革先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全部议案审议情况如下： （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》。 本议案需提交公司年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 （二）审议通 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中珠医疗控股股份有限公司 拟商誉减值测试所涉及的 深圳市一体医疗科技有限公司 相关资产组可收回金额 资产评估报告 信资评报字(2024) 第 090021 号 立信 上海立信资产评估有限公司 二〇二四年四月十二日 目 | 声 明 | | --- | | 摘 要 | | 正文 | | 一、委托人、商誉减值测试相关资产组产权持有单位概况 | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 . | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 - | | 七、评估方法 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 - | | 八、评估程序实施过程和情况 ………………………………………………… ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-018 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第九届董事会第四十七次会议及第九届监事会第三十二次会议，审议通 过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相 关规定，现将本次资产减值准备的具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备的概述 本年度公司固定资产、在建工程、长期待摊费用等均存在不同程度减值，公司计 划计提减值准备主要结果如下： 1、针对北京忠诚肿瘤医院有限公司长期待摊费用计提资产减值损失 121.84 万元 事项。 根据北京市第二中级人民法院民事判决书（2023）京 02 民终 5346 号，本次对长 期待摊费用补计提资产减值损失 121.84 万元。 2、针对北京忠诚肿瘤医院有限公司固定资产计提减值准备 375.58 万元事项。 由于北京忠诚肿瘤医 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 中珠医疗控股股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000649 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 中珠医疗控股股份有限公司 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 中珠医疗控股股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 1-11 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000649 号 中珠医疗控股股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的中珠医疗控股股份有限公司（以下简称中珠医 疗）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称"募集资金专项报告"）。 一、董 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中珠医疗控股股份有限公司（以下简称 公司）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 中珠医疗控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 公司现有独立董事 3 人，分别为张宝柱、曾艺斌、陈朗。根据《上市公司独立董 事管理办法》第六条的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自 查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理 办法》独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 董事会 二〇二四年四月十六日 经深入核查独立董事张宝柱、曾艺斌、陈朗的任职经历及个人签署的相关自查文 件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在 公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何 形式的 ...

中珠医疗控股股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及 相关格式指引的要求，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 金额单位：人民币元 | | | | 项目 | 期初累计 | 本期发生额 | 年末累计 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金实际到账金额 | 1,272,499,975.84 | --- | 1,272,499,975.84 | | 1、募集资金账户资金的减少项： | | | | | 其中：补充流动资金情况 | 650,000,000.00 | --- | 650,000,000.00 | | 收购桂南医院 60% 股权项目 | 168,000,000.00 | --- | 168,000,000.00 | | 增资收购中珠俊天 85% 股权项目 | 200,000,000.00 | ...

中珠医疗控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张宝柱） 作为中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"或"中珠医疗"）独立董事，本 人严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽 责，积极承担独立董事的各项职责，充分发挥专业独立作用，努力维护公司整体利益及 全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2023 年度相关履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张宝柱先生，男，1962 年 11 月出生，硕士学历，注册会计师。现任深圳鼎诚会计 师事务所（普通合伙）首席合伙人，深达威科技（广东）股份有限公司独立董事，中珠 医疗控股股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人作为公司独立董事，已取得独立董事任职资格证书，任职资格符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，与公司之间不存在雇佣 关系、交易关系、亲属关系，不存在影响独立履职的情形； 报告期内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有 直接或间接持有公 ...

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第九届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润 分配预案的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属 母公司所有者净利润为-343,935,382.42 元，母公司实现净利润为-4,773,492.31 元 ， 年 初 未 分 配 利 润 -2,300,841,217.56 元 ， 2023 年 末 未 分 配 利 润 为 -2,644,776,599.98 元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，亏损年度及 存在未弥补以前年度亏损，不提取法定盈余公积金。 证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-016 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 特别提示 本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其 ...