中珠医疗控股股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）等法律、法规及规范性文件以及公司《章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应 ...

第三条 本工作细则所称"董事"，如无特别说明，均包括独立董事。本工 作细则所称"高层管理人员"，指由董事会聘任的公司高级管理人员，包括总裁、 副总裁、董事会秘书、财务总监及其他职务名称的高级管理人员。 中珠医疗控股股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为使中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名 委员会的工作规范化、制度化，提高工作效率、工作质量，根据《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《中珠医疗控股股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等其他相关规定，公司设立董事会提名委员会，并制 定本工作细则。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构,在董事会领导下开 展工作，向董事会负责并报告工作。提名委员会主要负责对适合公司发展需要的 董事、高级管理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由五名董事组成,独立董事占半数以上。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-114 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于控股子公司利用闲置资金委托理财的进展公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、前次委托理财产品的情况 公司控股子公司广西玉林市桂南医院有限公司（以下简称"桂南医院"）于 2023 年 9月5日购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天（挂钩汇率看跌），理财金额1,000 万元，该理财产品已于 2023 年 11 月 9 日到期，实际年化收益率 2.02%，公司收回本金 1,000 万元，获得理财收益 3.54 万元，本金及收益已于 2023 年 11 月 9 日到账。 委托理财受托方：交通银行股份有限公司 本次委托理财金额：人民币 1,500 万元 委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（挂钩汇率看涨） 委托理财期限：98 天 履行的审议程序：中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公 司"）于 2023 年 5 月 23 日召开第九届董事会 ...

中珠医疗控股股份有限公司 简式权益变动报告书 股票简称：ST 中珠 股票代码：600568 信息披露义务人：郑子贤 住所：广东省珠海市香洲区香华路 63 号**栋**单元**房 股份变动性质：股份增持（协议转让） 签署日期：二零二三年十一月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》 （以下简称"《收购管理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式标 准第 15 号---权益变动报告书》（以下简称"《准则第 15 号》"）及相关法律、法 规编写本报告书。 上市公司名称：中珠医疗控股股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 二、本信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突； 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在中珠医疗控股股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信 息披露义务人没有通过任 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-113 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟协议转让公司部分股份的提示性公告 特别提示 2023 年 11 月 29 日，中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公 司"）收到股东萧妃英先生、股东广州云鹰资本管理有限公司（以下简称"云鹰资本"） 的函告以及郑子贤女士送达的《权益变动告知函》、《中珠医疗控股股份有限公司简式 权益变动报告书》。萧妃英先生与云鹰资本（以下合称"出让方"）于 2023 年 11 月 29 日与郑子贤女士（以下简称"受让方"）签署《关于中珠医疗控股股份有限公司之股 份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"）。根据协议约定，出让方以协议转让方 式将其合计持有的公司 100,000,000 股股份（占公司总股本的 5.02%）以每股 1.90 元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于协议转让股份增加，不触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发 ...

湖北证监局关于对中珠医疗控股股份有限公司、叶继革、王波、张卫 滨、谭亮采取出具警示函措施的决定 索 引 号 bm56000001/2023-00012510 分 类 发布机构 发文日期 1698888006000 2023年7月29日,ST中珠披露2023年半年度业绩预告,预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的 净利润为-19,000万元至-28,000万元。公司未在规定时间内披露半年度业绩预告,存在信息披露不及时。 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款和第十七条 的规定,叶继革作为公司董事长、王波作为公司总经理、张卫滨作为公司董事兼董事会秘书、谭亮作为 公司财务总监未按照《上市公司信息披露管理办法》第四条、第五十一条第二款和第三款的规定履行勤 勉尽责义务,对公司上述违规行为负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规 定,我局决定对中珠医疗控股股份有限公司、叶继革、王波、张卫滨、谭亮采取出具警示函的行政监管 措施,并记入证券期货市场诚信档案。公司及相关责任人应充分吸取教训,杜绝此类行为再次发生。 如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开第九届董事会第四十四次会议，会议审议通过了关于聘任公司 高级管理人员的相关议案，具体情况公告如下： 一、关于聘任副总裁的情况 根据公司经营发展需要，公司总裁王波女士提名曾钰成先生为公司副总裁。 经公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2023 年 11 月 7 日召开第九届董事会 第四十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任曾钰成 先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届完成之 日止。 证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-112 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 特别提示 相关人员简历如下： 曾钰成先生，男，1990 年 12 月出生，本科学历，曾任珠海市奥园天悦湾房 地产开发有限公司副董事长；现任中珠医疗控股股份有限公司董事、副总裁。 特此公告 中珠医疗控股股份有限公司董事会 二〇 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-111 号 中珠医疗控股股份有限公司 第九届董事会第四十四次会议决议公告 特别提示 本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召集与召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）第九 届董事会第四十四次会议于 2023 年 11 月 3 日以电话、传真或邮件送达方式通 知各位董事和高级管理人员。 2、本次会议于 2023 年 11 月 7 日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于补选公司第九届董事会各委员会委员及召集人的议 案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 鉴于当前公司董事会成员发生变动，为保证董事会各专门委员会正常有序 开展工作，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司董事会战略委员 会实施细则》《公司 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-108 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于下属公司变更工商信息的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 登记事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 司培超 | 王扩源 | | 董事长 | 司培超 | 王扩源 | | 董事成员 | 孟庆文、桑叶 | 孟庆文、曾嘉 | 一、 一体医疗变更情况 二、其他说明 截止本公告披露日，一体医疗已取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执 照》，上述工商信息变更不会对其正常生产经营产生影响。 特此公告 中珠医疗控股股份有限公司董事会 二〇二三年十一月四日 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）收到下属 公司深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称"一体医疗"）通知，因业务发展 需要对其部分工商信息进行变更，相关变更事项已经登记机关核准通过，并取得 登记通知书。现将具体变更情况公告如下： ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-110 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中珠医疗控股股份有限公司于2023年11月3日收到中国证券监督管理委员会湖 北监管局《湖北证监局关于对中珠医疗控股股份有限公司、叶继革、王波、张卫滨、 谭亮采取出具警示函措施的决定》的行政监管措施决定书（[2023]45号）（以下简 称"《决定书》"）,现将《决定书》全文公告如下： "中珠医疗控股股份有限公司、叶继革、王波、张卫滨、谭亮： 经查，中珠医疗控股股份有限公司(以下简称ST中珠或公司)存在以下违规事实： 2023年7月29日，ST中珠披露2023年半年度业绩预告预计2023年半年度实现归属 于上市公司股东的净利润为-19,000万元至-28,000万元。公司未在规定时间内披露 半年度业绩预告，存在信息披露不及时。 中珠医疗控股股份有限公司 关于收到湖北证监局行政监管措施决定书的公告 特别提示 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条 第一款和第十七条的规 ...