湖北证监局关于对中珠医疗控股股份有限公司、叶继革、王波、张卫 滨、谭亮采取出具警示函措施的决定 索 引 号 bm56000001/2023-00012510 分 类 发布机构 发文日期 1698888006000 2023年7月29日,ST中珠披露2023年半年度业绩预告,预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的 净利润为-19,000万元至-28,000万元。公司未在规定时间内披露半年度业绩预告,存在信息披露不及时。 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款和第十七条 的规定,叶继革作为公司董事长、王波作为公司总经理、张卫滨作为公司董事兼董事会秘书、谭亮作为 公司财务总监未按照《上市公司信息披露管理办法》第四条、第五十一条第二款和第三款的规定履行勤 勉尽责义务,对公司上述违规行为负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规 定,我局决定对中珠医疗控股股份有限公司、叶继革、王波、张卫滨、谭亮采取出具警示函的行政监管 措施,并记入证券期货市场诚信档案。公司及相关责任人应充分吸取教训,杜绝此类行为再次发生。 如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开第九届董事会第四十四次会议，会议审议通过了关于聘任公司 高级管理人员的相关议案，具体情况公告如下： 一、关于聘任副总裁的情况 根据公司经营发展需要，公司总裁王波女士提名曾钰成先生为公司副总裁。 经公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2023 年 11 月 7 日召开第九届董事会 第四十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任曾钰成 先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届完成之 日止。 证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-112 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 特别提示 相关人员简历如下： 曾钰成先生，男，1990 年 12 月出生，本科学历，曾任珠海市奥园天悦湾房 地产开发有限公司副董事长；现任中珠医疗控股股份有限公司董事、副总裁。 特此公告 中珠医疗控股股份有限公司董事会 二〇 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-111 号 中珠医疗控股股份有限公司 第九届董事会第四十四次会议决议公告 特别提示 本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召集与召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）第九 届董事会第四十四次会议于 2023 年 11 月 3 日以电话、传真或邮件送达方式通 知各位董事和高级管理人员。 2、本次会议于 2023 年 11 月 7 日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于补选公司第九届董事会各委员会委员及召集人的议 案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 鉴于当前公司董事会成员发生变动，为保证董事会各专门委员会正常有序 开展工作，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司董事会战略委员 会实施细则》《公司 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-108 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于下属公司变更工商信息的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 登记事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 司培超 | 王扩源 | | 董事长 | 司培超 | 王扩源 | | 董事成员 | 孟庆文、桑叶 | 孟庆文、曾嘉 | 一、 一体医疗变更情况 二、其他说明 截止本公告披露日，一体医疗已取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执 照》，上述工商信息变更不会对其正常生产经营产生影响。 特此公告 中珠医疗控股股份有限公司董事会 二〇二三年十一月四日 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）收到下属 公司深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称"一体医疗"）通知，因业务发展 需要对其部分工商信息进行变更，相关变更事项已经登记机关核准通过，并取得 登记通知书。现将具体变更情况公告如下： ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-110 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中珠医疗控股股份有限公司于2023年11月3日收到中国证券监督管理委员会湖 北监管局《湖北证监局关于对中珠医疗控股股份有限公司、叶继革、王波、张卫滨、 谭亮采取出具警示函措施的决定》的行政监管措施决定书（[2023]45号）（以下简 称"《决定书》"）,现将《决定书》全文公告如下： "中珠医疗控股股份有限公司、叶继革、王波、张卫滨、谭亮： 经查，中珠医疗控股股份有限公司(以下简称ST中珠或公司)存在以下违规事实： 2023年7月29日，ST中珠披露2023年半年度业绩预告预计2023年半年度实现归属 于上市公司股东的净利润为-19,000万元至-28,000万元。公司未在规定时间内披露 半年度业绩预告，存在信息披露不及时。 中珠医疗控股股份有限公司 关于收到湖北证监局行政监管措施决定书的公告 特别提示 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条 第一款和第十七条的规 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-109 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于控股子公司利用闲置资金委托理财的进展公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （四）公司对委托理财相关风险及风险控制措施 一、前次委托理财产品的情况 公司控股子公司广西玉林市桂南医院有限公司（以下简称"桂南医院"）于 2023 年 05 月 30 日购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款 154 天（挂钩汇率看跌），理财金额 1,000 万元，该理财产品已于 2023 年 11 月 2 日到期，实际年化收益率 2.22%，公司收 回本金 1,000 万元，获得理财收益 9.49 万元，本金及收益已于 2023 年 11 月 2 日到账。 委托理财受托方：交通银行股份有限公司 本次委托理财金额：人民币 1,800 万元 委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天（挂钩汇率看涨） 委托理财期限：35 天 履行的审议程序：中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗" ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-106 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于下属公司变更工商信息的公告 特别提示 截止本公告披露日，泽泓公司已取得珠海市香洲区市场监督管理局换发的 《营业执照》，上述工商信息变更不会对其正常生产经营产生影响。 特此公告 中珠医疗控股股份有限公司董事会 二〇二三年十一月三日 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）收到下属 公司珠海市泽泓企业管理有限公司（以下简称"泽泓公司"）通知，因业务发展 需要对其部分工商信息进行变更，相关变更事项已经登记机关核准通过，并取得 登记通知书。现将具体变更情况公告如下： 一、 泽泓公司变更情况 | 登记事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 刘志坚 | 王扩源 | | 执行董事兼经理 | 刘志坚 | 王扩源 | 二、其他说明 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-107 号 中珠医疗控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：珠海市情侣南路 1 号仁恒滨海中心 5 座 8 层会议 室 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 948,728,774 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.6061 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长叶继革先生主持，会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次 ...

上海市锦天城(武汉)律师事务所 关于中珠医疗控股股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 电话: 027-83828888 邮编:430030 上海市锦天城(武汉)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(武汉)律师事务所 关于中珠医疗控股股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:中珠疾疗控股股份有限公司 上海市锦天城(武汉)律师事务所(以下简称"本所")接受中珠医疗控股 股份有限公司(以下简称"公司")委托,委派本律师出席公司二〇二三年第三 次临时股东大会(下简称"本次股东大会"),就公司召开本次股东大会的有关 事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司股东 大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《中珠医疗控股股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严 ...

一、本次诉讼案件的基本情况 根据弘洁实业的民事起诉状描述：2016 年 12 月，中珠俊天与弘洁实业签署《房 屋租赁合同》，承租位于北京市丰台区花乡高立庄村 615 号的物业用于开设医院。在合 同履行过程中，因中珠俊天未按照合同约定向弘洁实业足额支付租金，弘洁实业认为 证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-105 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于下属公司收到执行裁定书的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）下属公司中珠俊 天（北京）医疗科技有限公司（以下简称"中珠俊天"）于 2023 年 11 月 1 日通过法院 电子邮件收到北京市丰台区人民法院（以下简称"丰台法院"）于 2023 年 10 月 31 日 出具的《执行裁定书》（（2023）京 0106 执 14846 号），因申请执行人北京弘洁润众咨 询有限公司（原审原告）（原弘洁实业控股集团有限公司，简称"弘洁实业"）（以下 简称"弘洁咨询 ...