证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-089 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于 2023 年半年度网上业绩说明会召开情况的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于 2023 年 9 月 25 日 9:00-10:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）以"上证路演中心网络文字互动"方式召开了 "公司 2023 年半年度业绩说明会"。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2023 年 9 月 16 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海 证券交易所网站披露了《中珠医疗控股股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩 说明会的公告》（公告编号：2023-085 号）。 现将网上业绩说明会召开情况公告如下： 一、半年度业绩说明会召开情况 2023 年 9 月 25 日，公司董事长叶继革先生、总 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-088 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）董事会于 2023 年 9 月 25 日收到公司独立董事杨振新先生的书面辞职报告，杨振新先生因 个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。辞 职后，杨振新先生将不再担任公司任何职务。 鉴于杨振新先生的辞职会导致公司独立董事人数少于现任董事会成员比例 的三分之一，根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定， 在公司股东大会选举出新任独立董事之前，杨振新先生仍将按照有关法律法规和 《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。 公司将按照相关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作，并及时履行信息披露 义务。 杨振新先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责， ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-087 号 中珠医疗控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 378 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,244,360,002 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 62.4406 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长叶继革先生主持，会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公 ...

上海市锦天城(武汉)律师事务所 关于中珠医疗控股股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 电话:027-83828888 传真:027-83826988 邮编:430030 上海市锦天城(武汉)律师事务所 法律意见书 ┣海市锦天城(武汉)律师事务所 关于中珠医疗控股股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:中珠医疗控股股份有限公司 上海市锦天城(武汉)律师事务所(以下简称"本所")接受中珠医疗控股 股份有限公司(以下简称"公司")委托,委派本律师出席公司二〇二三年第二 次临时股东大会(下简称"本次股东大会"),就公司召开本次股东大会的有关 事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司股东 大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《中珠医疗控股股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-084 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性通知 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 22 日 10 点 30 分 召开地点：珠海市情侣南路 1 号仁恒滨海中心 5 座 8 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 22 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 25 日（星期一）上午 9:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-085 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 18 日（星期一）至 09 月 22 日（星期五）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zz600568@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）已于 2023 年 8 月 23 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 ...

中珠医疗控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 中珠医疗控股股份有限公司 ZHONGZHU HEALTHCARE HOLDING CO.,LTD 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月二十二日 中国·珠海 中珠医疗控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 一、会议议程 四、会议议案 五、股东发言及回答股东提问。 时 间：二〇二三年九月二十二日 上午 10:30 地 点：珠海市情侣南路 1 号仁恒滨海中心 5 座 8 层 主持人：董事长叶继革先生 二、2023 年第二次临时股东大会会议注意事项 三、2023 年第二次临时股东大会表决办法 1、审议《关于补选公司第九届董事会董事的议案》 2、审议《关于补选公司第九届监事会监事的议案》 中珠医疗控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 中珠医疗控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 会议议程： 一、主持人宣布会议开始。 二、宣布"2023 年第二次临时股东大会会议注意事项"。 三、宣布"2023 年第二次临时股东大会表决方法"。 四、对下列议案进行审议： 1、审议《关于补选 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-083 号 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于 2023 年 9 月 12 日收到潜江市公安局出具的《逮捕证》（潜公（经）捕字〔2023〕 852 号）。经潜江市人民检察院批准，公司实际控制人许德来先生于 2023 年 8 月 30 日因涉嫌挪用资金罪被执行逮捕。 截止本公告披露日，公司实际控制人许德来先生未在公司担任董事、监事 或高级管理人员职务，公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，公司日常经 营管理由公司高级管理人员团队负责，本事项不会对公司日常生产经营活动产 生重大影响。目前，公司及子公司生产经营秩序正常，各项业务稳步推进。 公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和 要求，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述 ...

关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第二次临时股东大会 证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-082 号 中珠医疗控股股份有限公司 报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600568 | ST 中珠 | 2023/9/15 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2023 年 9 月 6 日公告了股东大会召开通知，持有公司 19.08%股份 的股东深圳市朗地科技发展有限公司在 2023 年 9 月 7 日提出临时提案并书面提 交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2023 年 9 月 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-081 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于股东临时提案增补董事候选人的公告 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司百分之 三以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开 十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股 东大会补充通知，公告临时提案的内容。 截止本公告日，朗地科技持有公司 380,172,862 股，占公司总股本的 19.08%， 为公司第一大股东。 公司已于 2023 年 9 月 6 日发出《中珠医疗控股股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-078 号）。将于 2023 年 9 月 22 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 2023 年 9 月 8 日，公司董事会提名委员会以通讯表决方式审议通过《关于 股东临时提案增补董事候选人的议案》，同意将本次提名增补的董事候选人提交 公司股东大会审议。 现公司董事会根据股东朗地科技提交的董事候选人推荐表及《关于增补中珠 医疗控股股份有限公司董事的函》，将增补董事候选人 ...